開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:05 | 6846 | 中央製作所 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ取締役及び取締役会 取締役会は本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。 [ 当社取締役会の構成員 ] 議長代表取締役社長後藤邦之 常務取締役柘植良男取締役若尾正一取締役丸山裕海取締役岡田浩義 取締役加藤茂 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊良造取締役 ( 監査等委員 ) 入谷正章 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山崎裕司 ( 注 ) ( 注 ) 社外取締役 取締役会は、法 | |||
| 06/25 | 13:05 | 2053 | 中部飼料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の設備投資等を取締役会規程にて明確に定めております。取締役会の決議事項に該当しない事項の決定については、職務分掌・権限規程及び 職務責任基準で明確に定めることにより経営陣へ権限移譲しております。 【 原則 4-9】 当社取締役会は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所等が定める独立性基準に加え、当 社の経営に対し、専門的で建設的な助言及び監督のできる取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の選解任及び報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の下 に社外取締役が委 | |||
| 06/25 | 13:04 | 3954 | 昭和パックス |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > 当社が上記の統治体制を採用するのは、当社の事業内容と規模からして、当該体制が健全で効率的な経営に適して いると、長年の企業運営から学んだ結果であります。 当社の業務執行は、取締役会が代表取締役及び常務会及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等の職務 分掌に基づいてそれぞれに業務執行を行わせる体制になっております。取締役の定数は10 名以内と定款で定められて おり、取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成され、監査役出席のもと、月 1 回の開催で会社法等で定め られた事項及び経営戦略に関する重要事項について決議・報告を行っており | |||
| 06/25 | 13:04 | 7885 | タカノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して明確に区分した開示はしておりません。今後、その必要性も踏まえ開示を検討し てまいります。 ・補充原則 4-2-2 1サステナビリティを巡る取組み 当社ではCSR 方針、環境基本方針の策定ならびに開示を実施しておりますが、取締役会の関与については、今後、検討して参ります。 2 人的資本・知的財産への投資 当社では中期経営計画において重点投資分野を定め、公開しております。人的資本および知的財産への投資について、現時点では具体的な開 示や取締役会による監督体制が未整備ですが、その重要性を認識しています。今後その必要性を踏まえ、検討してまいります。 ・補充原則 4-10-1 独立社外取締役を主要な | |||
| 06/25 | 13:03 | 9363 | 大運 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 成長・発展を目指すた め、コーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、複数の社外取締役 ( 監査等委員 である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」という)を含む。)の選任等による取締役会及び監査等委員会の機能強化を 図り、また労使協議による経営委員会の設置により会社経営の透明性を高め、株主の視点に立った施策の実施に 努めております。 EDINET 提出書類 株式会社大運 (E04247) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化・充実により、一層のコーポレート・ガバナンス の充実を図ること | |||
| 06/25 | 13:02 | 3103 | ユニチカ |
| 有価証券報告書－第216期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の制度として監査役会設置会社を採用しているほか、会計監査人を設置している。また、任 意の制度として執行役員制度を導入している。取締役会による「 意思決定・経営監督 (ガバナンス) 機能 」と執行 役員による「 業務執行 (マネジメント) 機能 」を明確化する一方、取締役と執行役員の相互連携強化を図り、経営 の機動性と実効性を高めるため、一部を除き、取締役が執行役員を兼務する体制としている。 監査役制度、社外取締役、執行役員制度、任意の委員会設置など | |||
| 06/25 | 13:02 | 3106 | 倉敷紡績 |
| 有価証券報告書－第218期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 186,800 株は含まれておりません。 33/137 EDINET 提出書類 倉敷紡績株式会社 (E00528) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 211 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委 員である取締役及び国内非居住者を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役 と総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより 明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主と共有すること | |||
| 06/25 | 13:02 | 6750 | エレコム |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 良き会社、より良き社会を追求してきました。 より良き製品・サービス・ソリューションによる社会課題の解決、より良き地球環境への貢献、そして当社グルー プとしての成長、これを当社グループのサステナビリティと考え、その実現を目指しています。 (1)サステナビリティに関する考え方及び取組 1ガバナンス 当社グループでは、グループ全体に効果的なサステナビリティ活動を推進するために、サステナビリティ委員会を 設置しております。エレコム代表取締役社長を委員長として、社内取締役、社外取締役、外部有識者、および各社役 員やサステナビリティの取り組みに関係の深い事業部門の執行役員で構成しています。サステナビリティ | |||
| 06/25 | 13:01 | 9171 | 栗林商船 |
| 有価証券報告書－第153期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 146 回定時株主総会において決議いたしました。 1 制度の概要 当社は、取締役及び監査役に対して、譲渡制限付株式付与のための報酬として金銭債権を支給し、取締役及 び監査役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を 受けるものであります。 2 取得させる予定の株式の総額 当社の取締役分年額 50,000 千円以内 (うち社外取締役 10,000 千円以内 ) 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 当社の監査役分年額 5,000 千円以内 株式数に関しては特段の定めは設けておりません。 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象 | |||
| 06/25 | 13:01 | 岩手日報社 | |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会の終結の時から、前任者の任期満了の時までです。 5.2021 年 4 月 1 日より責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は 以下の2 名で構成されています。 執行役員論説委員会論説委員長・局長同等職郷右近勤 執行役員総合メディア局長 高橋直人 2 社外役員の状況 当社は報道機関として言論の自由と独立を守るため、現場を熟知してこそ的確な意思決定が可能と考え、社外取締 役は選任しておりません。 社外監査役は1 名です。社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、利害関係が なく豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社の経営陣に対し独立し | |||
| 06/25 | 13:01 | 8020 | 兼松 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行に関する基本方針を定め、業務遂行の指揮、指導にあたっております。 【 経営に対する監督・監査体制の強化 】 当社は、取締役のうち、独立性の高い社外取締役を複数選任することにより、取締役会による経営監督の実効性と意思決定の透明性の強化・向 上を図っております。また、当社は、監査役会設置会社であり、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼を担い、株主の負託を受けた独立の 機関として取締役の職務の執行を監査しております。更に、監査役のうち、半数は社外監査役であり、その知見・経験に基づいた客観的視点に立 った提言・助言を通じ、外部からの経営監視・監督機能を十分に果たしております。これらにより、当社の経 | |||
| 06/25 | 13:01 | 7280 | ミツバ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| う努める。 (4) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることについ て責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外 取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員 会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図る。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主 | |||
| 06/25 | 13:00 | 5947 | リンナイ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| らし方を創造しま す)」のもと、生活の質の向上及び地球環境問題という社会課題の解決に向けて取り組んでおります。ESGの視点 でサステナビリティの諸課題に取り組むことが上記社会課題の解決に結びつくものであり、積極的に取り組んでお ります。 1)ガバナンス 当社は、グループ企業の競争力強化と継続的な企業価値向上の観点から、コーポレート・ガバナンスの強化、 充実が経営上の重要課題として認識しております。当社は、経営の意思決定に社外の声を反映するため、社外取 締役 4 名を選任しております。社外取締役は、当社の経営判断・意思決定の過程で専門分野を含めた幅広い経験 及び見識に基づき、監督・助言を行うなど | |||
| 06/25 | 13:00 | 8281 | ゼビオホールディングス |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 ゼビオホールディングス株式会社 (E03129) 有価証券報告書 3【 事業等のリスク】 経営環境の変化が著しいなか、当社は事業活動に関わるリスクを的確且つタイムリーに把握するために、各事業会 社における毎月の取締役会とコンプライアンス委員会による定期的なモニタリングによる短期的なリスクの把握のほ か、当社代表取締役と社外取締役及び社外監査役によるガバナンス委員会と各種委員会による中長期的な事業価値向 上とリスク把握を行っています。 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下 のようなものがあります。 なお、文中における将来 | |||
| 06/25 | 13:00 | 4664 | アール・エス・シー |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| かつ的確な情報開示に努め、経営の透明性を高めるとともに、社会環 境の変化により柔軟に対応出来るように努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治体制の概要 a. 当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、3 名の監査役のうち社外監査役が2 名の構成となってお ります。取締役会は取締役 6 名で構成され、うち2 名は社外取締役であります。 常勤監査役は、取締役会・経営会議・監査役会・その他社内の重要会議並びに内部監査委員会には全て出席 し、内部監査部門が報告する内部統制評価結果を監査に活用する等、取締役の職務執行を十分監視できる体制 となっております | |||
| 06/25 | 13:00 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (BBT)」の信託財産として㈱ 日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 159,600 株は、上表には含まれておりません。 31/131 EDINET 提出書類 シンフォニアテクノロジー株式会社 (E01743) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務し ない執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT | |||
| 06/25 | 13:00 | 7060 | ギークス |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 職名氏名 代表取締役 CEO 曽根原稔人 取締役 CFO 佐久間大輔 取締役 IT 人材事業本部長成末千尋 取締役海外事業推進室長高原大輔 社外取締役 - 松島俊行 社外取締役 - 佃友貴 社外監査役 ( 常勤 ) - 山口祥子 社外監査役 - 花木大悟 社外監査役 - 仲江武史 37/127 当事業年度の開催回数および個 々の取締役の出席状況については次の通りであります。 EDINET 提出書類 ギークス株式会社 (E34720) 有価証券報告書 役名職名氏名開催回数出席回数 代表取締役 CEO 曽根原稔人 18 18 取締役 CFO 佐久間大輔 18 18 取締役 IT 人材事業本部長成末 | |||
| 06/25 | 13:00 | 1852 | 淺沼組 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 807 円 (4) 処分総額 130,088,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分 株式の数 (6)その他 当社の従業員 1,300 名 161,200 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨 時報告書を提出しております。 4. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせし たとおり、同日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与 | |||
| 06/25 | 13:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 携、建築・土木・造船分野における営業面での連携、人材・情報セキュリティ等に関わる連携 を図っている等、当社が日本製鉄グループに所属することによって当社の企業価値向上が図られていると考えてお ります。 2026 年 3 月 31 日現在、当社取締役会は、コーポレートガバナンス・コードに従い、取締役総数 7 名中、3 分の 1 以上にあたる独立社外取締役 3 名を選任し、加えて、独立社外監査役を監査役 4 名中 2 名選任しており、取締役 会等において適宜適切に社外取締役・社外監査役の各 々の立場からご指摘・ご意見をいただいております。 当社は親会社からの事業上の制約はなく、独自に事業活動を行って | |||
| 06/25 | 13:00 | 6325 | タカキタ |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名株式会社タカキタ 代表者名代表取締役社長藤澤龍也 (コード番号 6325 東証スタンダード・名証プレミア) 管理本部 問合せ先 川部和史 経理部部長 (TEL:0595-63-3111) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ ( 募集事項の決定等に関するお知らせ) 当社は、会社法第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項に従って、本日開催の取締役 会において、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的と し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||