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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 11:53 5951 ダイニチ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いる会社から当該株式の売却等の意向が示された場合には、政策保有株主の意向に沿うこ ととしております。 【 原則 1-5.いわゆる買収防衛策 】 いわゆる買収防衛策につきましては、本報告書の「Ⅴ.1. 買収防衛策の導入の有無該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 原則 1-6. 株主の利益を害する可能性のある資本政策 】 当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策 ( 増資、MBO 等を含む)については、独立社外取締役を含む取締役会や監査等委 員会において既存株主を不当に害することのないよう、その必要性と合理性について十分検討し、適正な手続きを確保するとともに、適正な開示
06/25 11:48 3023 ラサ商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.rasaco.co.jp/ir/governance02.html (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うことにあたっての方針と手続 取締役の選解任については、当社が定める基準に基づき、構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会への諮問、審議、答申を経て、 取締役会で議案決定し、株主総会に提案します。 取締役の指名については、以下の基準に相応しい候補者を選定します。 【 取締役候補の指
06/25 11:48 4387 ＺＵＵ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
13 回 駒林素行 13 回 13 回 ( 注 ) 取締役永山忠義氏は、2026 年 2 月 28 日付で辞任により退任しており、退任日までの開催回数及び出席回数 を記載しております。 また、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図りながら、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために 執行役員制度を採用しており、5 名の執行役員が業務執行にあたっております。 議長及び構成員は以下のとおりであります。 代表取締役冨田和成 ( 議長 ) 取締役樋口拓郎 社外取締役五味廣文 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 髙橋正利 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙見由香里 社外取締役 ( 監査等委員 ) 駒林
06/25 11:47 8841 テーオーシー
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
もに、迅速かつ正確な情報開示に努めております。また、社外取締役、独立役員、 社外監査役を選任し、適正、公正な経営判断がなされる体制の確保に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、経営の健全性、透明性、効率性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンス を重要な経営課題と認識しており、その概要及び採用する理由は次のとおりであります。 当社グループのトップマネジメントシステムは、取締役会、常勤役員会及び各事業部門、関連会社別会議を開催 し、会社法で定められた事項及び経営に関する重要事項の決議をはじめとして、変動する経営環境にいち早く対応 す
06/25 11:45 4720 城南進学研究社
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リスクテイクを支える環境整備を行っております。また、当社の社外取締役は全体 の三分の一を占めており、取締役に対する監督体制を構築しております。 5. 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主を含むさまざまなステークホルダーとの対 話を行い、その中で寄せられた意見や要望を経営に反映させることで、ステークホルダーとともに成長してい くことを目指しています。 具体的には、以下の体制や取り組みを通じて、株主との対話の充実を図っています。 ・当社では株主との円滑なコミュニケーションを図るため、経営企画部 IR 担当を窓口として設定しています。 決算時の開示情報や適時開示情報な
06/25 11:45 5632 三菱製鋼
臨時報告書 臨時報告書
役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、山口淳、青池慶介、山尾明、竹内美奈 子、萩田敦司、松田結花の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、三尾良孝、中森義巳、高見之雄、森藤千加の各氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額を、年額 4 億円以内 (うち社外取 締役分は年額 70 百万円以内。)とする。なお、この報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分 給与は含まないものとする
06/25 11:44 9327 イー・ロジット
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、そ の端数を切り上げるものとする。 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限 度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 4. 新株予約権の行使の条件 27/92 EDINET 提出書類 株式会社イー・ロジット(E36405) 有価証券報告書 1 新株予約権者は、権利行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった 者は
06/25 11:43 3918 ＰＣＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業経営経験を有する者、財務・会計・ 法務に関する十分な知見を有する者を社外取締役として選任しております。現在、女性及び外国籍を持つ取締役は含まれておりませんが、多様 な意見を取り入れた建設的な議論が可能な取締役会構成になっていると認識しております。女性の取締役を選任することは、女性活躍推進に向 けた重要な施策であると認識していることから取締役会で議論してまいります。外国籍を持つ取締役の選任に関しては、当社グループは国内市場 を対象として事業を展開しており、現時点では国際性の観点からの多様性は不要と考えておりますが、今後、事業内容等に変化がある場合は、 必要性について検討してまいります。また
06/25 11:43 7167 めぶきフィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ある経営体制の確立と業務の健全かつ適切な運営を確保し、株主、お客さま、従業員、地域社会等すべてのステー クホルダーからの高い信頼の獲得と企業価値向上の実現を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め ております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保す る。 (5) 持続的な成長と中長期
06/25 11:43 1961 三機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会・経済情勢に応じ、その時点で最適な人財を最高経営責任者として登用すべきと考えております。したがって当社 では、あらかじめ候補者を特定して育成するということではなく、社会・経済情勢を見極めつつ、その時 々に最もふさわしい候補者を対象に、社外 取締役を中心とした任意の人事報酬諮問委員会が審議し、取締役会が最高経営責任者を決定することとしております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 「コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取組みについて」として、本報告書の別紙に記載しております。 ※ 最新更新状況 【 原則 1-4】2026 年 6 月 25 日更新 【 資本
06/25 11:43 9007 小田急電鉄
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・リスクを株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に 貢献する意識をより一層高めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く。以下も同様。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度の導入について、 2024 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主総会において決議しています。 ア本制度の仕組み 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当 社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に従って当社より各取締役にポイントが 付与され、これに相当する数の当社株式が本信託を通じて各取
06/25 11:43 9767 日建工学
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
されるシステムを構築することで、内部統制システムの実 効性を高めております。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任 を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立した社外役員を委員長とする指名・報酬検討委員会を 設置しております。提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、指名・報酬検討委員会は、社外監査役遠藤勝利を 委員長に、執行取締役皆川曜児、相田和也、常勤監査役冨永準、社外取締役金木誠、髙木大地、社 外監査役髙安博之の7 名で構成され、過半数が当社の定める独立性基準を満たした社外役員でありま す。指名・報酬検討委員会は、取締役候補者及び監査役候補
06/25 11:41 8876 リログループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の報酬 取締役会が経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】」に記載しております ので、ご参照ください。 (ⅳ) 取締役選任と指名 当社の取締役会は、取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、当社の取締役とし て相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者として、その過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会において 議論を行うとともに、取締役会において十分に審議のうえ指名しております。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を 得て指名
06/25 11:40 6568 神戸天然物化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
06/25 11:38 7570 橋本総業ホールディングス
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。 当社は、みらいビジョンを推進するために「みらい進捗会議 」を行っております。みらい進捗会議では、代表取 締役社長が議長を務め、サステナビリティに関する各項目の担当役員を構成員とし、課題の状況と必要な対応につ いて調査・検討することで、各項目の取組み方針の策定等を支援しております。また、外部有識者の視点や最新の 動向を取り込み、サステナビリティへの対応向上を図っております。 取締役 12 名 ( 提出日現在 )のうち社外取締役 7 名、監査役 4 名 ( 提出日現在 )のうち社外監査役 3 名となってお ります。取締役会は、経営方針や経営戦略
06/25 11:37 288A ラクサス・テクノロジーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1
06/25 11:35 4167 ココペリ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会に対する監査機 能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレー ト・ガバナンス体制が可能となると判断し、当該体制を採用しております。 a 取締役会 取締役会は代表取締役 CEO 近藤繁が議長を務め、兼子真人、馬庭興平、松尾幸一郎、松本直人の5 名 (うち 松尾幸一郎、松本直人の2 名は社外取締役 )で構成されております。迅速かつ機動的に重要な業務執行に関す る意思決定を行うほか、法令及び定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画のほか、経営に 関する重要事項の決定を行っております。また全ての監査役が出席し、取締役の業務執
06/25 11:34 4234 サンエー化研
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会決議事項の決議その他の権限 (3) 構成員 : 櫻田武志、山本元、有馬啓介、伊澤正猛、野口隆一 ( 社外取締役 )、宮本貞彦 ( 社外取締役 ) 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 代表取締役社長櫻田武志 ・監査役会 (1) 目的 : 当社グループの監査に関する重要事項の報告、協議及び決議 (2) 権限 : 会社法、定款及び監査役会規程に定める権限 (3) 構成員 : 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 常勤監査役佐藤誠一 なお、取締役会は毎月 1 回定時に開催されるほか、必要に応じて
06/25 11:33 7571 ヤマノホールディングス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
では、人的資本をはじめとする、企業の持続的成長に係る課題への全社的な取り組みを推進するた め、サステナビリティ委員会を設置しております。委員長は代表取締役社長が務めております。また、同委員会 は、管理部門担当取締役の他、社外取締役 ( 非常勤 )、社外監査役 ( 非常勤 ) 及び委員長が指名した役職員で構成 されております。 同委員会では、取締役会に対して、サステナビリティに係る基本方針、指標や目標、施策等の企画・立案・提言 を行うとともに、施策の実施状況や目標の達成状況のモニタリング、社内外への周知活動等を行います。 取締役会は、サステナビリティに関する重要な事項についてサステナビリティ委員
06/25 11:31 6586 マキタ
臨時報告書 臨時報告書
3 号議案役員賞与の支給の件 2026 年 3 月 31 日時点の取締役 14 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く8 名 に対し、役員賞与として総額 2 億 1 千 6 百万円を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社マキタ(E01920) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個