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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 11:22 | 6460 | セガサミーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 及び社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及 び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させることを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としてお ります。 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等の額の決定方針については、代表取締役社長より報酬体系や報酬の種類別の算定方法等を独立諮問委員 会に示し、独立諮問委員会はこれらの内容について審議・評価を行い、その結果を代表取締役社長に意見として提出いたします。代表取締役社 長はこれらの意見を参考として報酬額等の決定方針を取締役会に諮り決定いたします。 監査等委員及び社外取締役の報酬は、その | |||
| 06/25 | 11:21 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に対する株式報酬制度 1) 制度の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 70 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式 を時価で換算した金額相当の金銭が | |||
| 06/25 | 11:21 | 5440 | 共英製鋼 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会への付議事項の 審議・調整を行うとともに各事業所・所管部門毎に執行責任者・執行役員を配置し、経営の意思決定と業務執行の分離を確立しています。その概 要については、当社ウェブサイトや有価証券報告書にて開示しております。 (https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/csr/esg/Mate-yorikousei/Mate-yorikouseicgovernance.html) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法ならびに東京証券取引所が定める基準に加えて、当社独自の独立性基準を定め、ウェブサイトにて開示しております | |||
| 06/25 | 11:21 | 1853 | 森組 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」を上程 しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は7 名 (うち、社外取締役 2 名 )となります。 なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体系図は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社森組 (E00130) 有価証券報告書 28/99 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在の各機関の構成員は、次のとおりであります。 (◎は議長、○は構成員を表す。△はオブザーバーとして出席できる。) EDINET 提出書類 株式会社森組 (E00130) 有価証券報告書 役職名氏名取締役会監査役会経営会議執行役員会議 代表取締役社長 社長執行役員 内山浩二 ◎ ◎ 〇 | |||
| 06/25 | 11:21 | 旭産業 | |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 b. 取締役 4 名を選任し、そのうちの1 名が社外取締役である。 c. 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、25,381 千円である。 (b) 経営管理体制 当社の経営管理体制は下記の通りである。 2) 当該体制を採用する理由 当社は上記の通り、組織体系がフラットであることにより、取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や 様 々な情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いている。 3 企業統治に関するその他の事項 1) 内部統制システムの整備の状況 役割を明確にするために組織を分割し、取締役とその組織の長で構成する経営会議及び経 | |||
| 06/25 | 11:19 | 5199 | 不二ラテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に準じた運用管理となっております。2025 年度に女性の社外取締役 と管理職を選任・登用し、役職者 ( 課長及び係長・課長補佐階層 )の女性比率については、現行の10.5%から2029 年 3 月期を目途に15%を目標と いたします。今後の事業拡大および企業規模の拡大に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。 当社グループは人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針を下記のとおり定めております。 「 持続的な成長を実現するためには多様な人材による新たな価値創造が不可欠であり、そのために自律的にキャリアを構築できる人材育成と多 様な視点を生かし機能させる | |||
| 06/25 | 11:19 | 2440 | ぐるなび |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会設置会社へ移行してお ります。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在代表取締役 1 名を含む10 名の取締役 (うち社外取締役 7 名 )に より構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督し ております。 監査等委員会は、4 名の監査等委員 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則として毎月開催しておりま す。監査等委員会には常勤監査等委員を置き、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の職務執行状況を 監査しております。 また、代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の指名と報酬決定のプロセスの透明性を確 | |||
| 06/25 | 11:17 | 6247 | 日阪製作所 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価値のより一層の向上を目指すこととしておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 2026 年 6 月 25 日現在の取締役は9 名で構成され、監査等委員でない取締役は6 名 (うち 社外取締役は3 名 )、監査等委員である取締役は3 名 (うち社外取締役 2 名 )であります。 取締役会は、代表取締役社長の宇佐美俊哉が議長を務めており、その他取締役の足立昭仁、波多野浩史、社外 取締役の水元公二、角野佑子、生越栄美子及び監査等委員である取締役の服部直人、社外取締役の仲井晃、藤田 典之の9 名で構成しております。取締役 | |||
| 06/25 | 11:16 | 5603 | 虹技 |
| 有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (うち社外取締役 3 名 )であります。当社の取 締役会は、提出日現在山本幹雄、谷岡宗、片桐康晴、萩野豊明、梶野正則、稲毛宏二、大塚良朗、松山康二 及び大山英人の取締役 9 名により構成される定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催し、法定事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督する体制を とっております。このほか、執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定・監督機能と執行機能を分離し、監 督機能の実効性と業務執行の効率性を高めております。 また、当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在大塚良朗、松山康二及び大山英人の社外取締役 3 | |||
| 06/25 | 11:15 | 5282 | ジオスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ効率的に遂行することが出来る知識及び経験を有する方を指名しており ます。なお、監査役候補者の指名は独立社外役員を主要な構成員とする役員人事・報酬会議での検討、監査役会の審査、同意を経て取締役会 において議論した上で実施いたします。 (5) 取締役・監査役候補の指名、経営陣幹部の選定についての説明 取締役・監査役候補の指名や経営陣幹部の選定を行う際の個 々の指名・選定についての説明は、「 株主総会招集ご通知 」の参考書類や「 有価 証券報告書 」に個 々 人の経歴を記載し、役員人事に係る対外開示にて個 々の業務分担や役職委嘱等を含む当社の役員体制を記載することで 行っております。 また、社外取締役及 | |||
| 06/25 | 11:13 | 3679 | じげん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > OVER the DIMENSION!- 次元を超えよ! 圧倒的に突き抜けたサービス、圧倒的に突き抜けた会社を創り、世の中の常識や価値観を覆す。 <Purpose> 私たちの存在意義 Update Your Story - あなたを、未来に。人生の岐路に立つ、すべての人の未来をアップデートする。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8 独立社外取締役 】 当社の取締役の構成比率としましては、社外取締役が過半数ではありませんが、社外監査役 3 名を含めると取締役会に参加する役員の過半数は 独立性を有しております。独立社外取締役は、取締役会においても積極的 | |||
| 06/25 | 11:12 | 6986 | 双葉電子工業 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会は、経営方針や経営に関わる重要な事項についての意思決定を 行うとともに、執行役員による業務執行を監督します。また、執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、 業務執行にあたり、執行機能の強化と効率性を確保します。さらに、経営の健全性・透明性を確保するために、提 出日現在、取締役 8 名のうち、半数の4 名を社外取締役とし、経営への監督機能の強化を図っています。 また、当社は取締役の指名・報酬等に関する決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレート・ガバナ ンスの一層の充実を図ることを目的として、取締役会の任 | |||
| 06/25 | 11:11 | 4492 | ゼネテック |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役として田中俊平、水谷翠、白上博能の3 名 )で構成しております。毎月 1 回の定時取締役会 および必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針や経営に関する意思決定を行う常設の機 関として、会社法に定める法令および定款に定める事項および経営上の重要事項の決定、ならびに取締役・ 執行役員の職務執行状況の監督等を行っております。 また、社外取締役 3 名は、取締役の職務の執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思 決定の客観性を確保するために、当社と利益相反の生ずるおそれがなく独立性を有する者として、独立役員 として届出を行っております。 ■ 取締役会の活動状況 | |||
| 06/25 | 11:11 | 5905 | 日本製罐 |
| 有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 「 社外取締役 」)の取締役で、監査役会 は3 名 ( 全員が「 社外監査役 」)の監査役で構成し、会社の重要な業務執行の決議並びに監査を行ってお ります。 また、取締役会の任意諮問委員会として、社外取締役を議長とし、社外取締役が役員総数の過半数を占 める「 指名・報酬委員会 」を設置しており、最高経営者の後継者計画、取締役の選解任及び報酬等につい て、協議及び取締役会への答申を行っております。 2025 年度における取締役会は12 回 ( 他に6 回の書面決議 ) 開催され、指名・報酬委員会も13 回開催され ております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会の議案 | |||
| 06/25 | 11:10 | 6648 | かわでん |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 催し、経営の基本方針その他重要事項を決定してお ります。提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社取締役会は、常勤取締役 6 名 ( 相澤利雄、小川善之、神保能郎、田代正、 坂本宏幸、山下孝司 ) 及び社外取締役 3 名 ( 石田徹、堀内晃、菅野雅貴 )の9 名で構成されております。 ・監査役会 当社は監査役制度を採用しております。提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、当社の監査役は、常勤監査役 1 名 ( 長沼正 光 ) 及び社外監査役 2 名 ( 加藤英樹、木南麻浦 )の3 名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定された監査 方針及び監査計画に基づき取 | |||
| 06/25 | 11:10 | 9761 | 東海リース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| わしい候補者を取締役会にて推薦し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で最終決定することといたします。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-11-1 現状、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスを作成しておりませんが、今後、選任に関する方針・手続と併せ て開示するよう検討してまいります。 また、経営経験を有する独立社外取締役はおりませんが、今後検討してまいります 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 現在、中期経営計画を公表しておりませんが、開示する際には明確に説明を行うよう努めてまいります | |||
| 06/25 | 11:09 | 6517 | デンヨー |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも 株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、当社 取締役に対する株式報酬制度 「 取締役株式給付制度 」として、「 株式給付信託 (BBT:Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して | |||
| 06/25 | 11:09 | 7021 | ニッチツ |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 26 日開催の第 95 回定時株主総会及び2021 年 6 月 29 日開催の第 96 回定時株主総会の決議に基づき、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入し、2023 年 6 月 29 日開催の第 98 回定時株主総会の決議に基づき、一部改定を 行っております。 (イ) 本制度の対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員のうち受益者要件を満たす者 ( 以下、 「 取締役等 」という。) (ロ) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 | |||
| 06/25 | 11:08 | 全宅住宅ローン | |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 大規模自然災害発生時の対応を迅速・適切に行うため、それぞれ「リスク管理規 程 」「 緊急事態 ( 天災地変等の災害時 ) 対策規程 」を平成 19 年 5 月に制定いたしました。 3 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況 当社の子会社に対しても当社同様、当社の定める経営理念及び行動指針により、実践的運用と徹底を行う体制 を構築し、法令遵守及び企業倫理の遵守の浸透を図っております。 4 役員報酬の内容 当社の役員に対する報酬の内容は以下のとおりであります。 取締役に支払った報酬 社内取締役 34,200 千円 社外取締役 計 監査役に支払った報酬 社内監査役 社外監査役 計 5 取締 | |||
| 06/25 | 11:01 | 8147 | トミタ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社トミタ(E02668) 有価証券報告書 (1)サステナビリティに関する考え方 当社グループは、「フェアプレイで世界のものづくりに貢献する」という企業理念の下、持続的に売上及び利益 を伸長させ企業価値を高める努力をしてまいります。当社グループの中長期での持続的成長のために、「 環境 」、 「 人的資本 」への対応をサステナビリティ課題として設定しております。 (2) 具体的な取組 1ガバナンス 取締役会は、代表取締役社長及び各所管取締役からの報告や社外取締役からの助言を得て、環境に関するリスク 及び機会について検討し、経営基盤の強化と環境製品 | |||