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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 12:00 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| 法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（オムロンヘルスケア株式会社） その他 | |||
| 、本応募合意株 主及びオムロンヘルスケアらから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊 氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成さ れる本特別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及びオムロンヘルスケアら並 びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者 算定機関として、野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、当社、本応募 合意株主及びオムロンヘルスケアら並びに本取引の成否のいずれからも独立したリーガ ル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 | |||
| 06/25 | 12:00 | 7482 | シモジマ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| らない。 ( 議事録 ) 第 19 条株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載または記録し、議長お よび出席した取締役がこれに記名捺印または電子署名を行う。 2 株主総会の議事録は、その原本を決議の日から 10 年間本店に備え置く。 第 4 章 取締役および取締役会 ( 取締役の員数 ) 第 20 条当会社の取締役は 15 名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4 名以内とし、その過半数は社外取 締役とする。 ( 取締役の選任決議 ) 第 21 条当会社の取締役は株主総会の決議により監査等委員である取締役とそれ以外の取締役と を区別して選任する | |||
| 06/25 | 12:00 | 7564 | ワークマン |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| 役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 30 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができ る。 ( 招集通知 ) 第 31 条監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までにその通知 を発する。ただし、緊急の必要があると | |||
| 06/25 | 12:00 | 7634 | 星医療酸器 |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| る取 締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 2 8 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 2 9 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。) の会社法第 423 条第 1 項の責任 につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の 定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の定めにより、社外取締役との間に、会社 法第 4 2 3 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ | |||
| 06/25 | 12:00 | 7743 | シード |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/25 独立役員届出書 株式会社シードコード 7743 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 本年定時株主総会の終結の時をもって、小原之夫氏が社外取締役を退任するた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大竹裕子社外取締役 ○ △ 有 2 小泉範子社外取締役 ○ ○ 有 3 藤田礼次社外取締役 ○ ○ 有 4 二瓶 | |||
| 06/25 | 12:00 | 6596 | 筑波精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名以内 2 年 代表取締役社長 5 名 選任している 2 名 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 樋口俊郎 学者山本健 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社 | |||
| 06/25 | 12:00 | 6675 | サクサ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| 「 取締役会 規程 」による。 ( 取締役への重要な業務執行の決定の委任 ) 第 26 条当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務 執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任する ことができる。 ( 取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であったものを 含む。)の損害賠償責任を法定の限度において、取締役会の決議によって免除することがで きる。 2. 当会社は、会社法の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任 | |||
| 06/25 | 12:00 | 6157 | 日進工具 |
| 2026年３月期 ビジネスレポート ESGに関する報告書 | |||
| スクエアエンドミル』 発売 ( 左ねじれの効果により側面加工のバリを極端に抑制 ) 17 16 18 事業の現場から 日進工具のものづくりの強みを考える 社内外の視点を通して、日進工具のものづくりの本質を考える エンドミル一筋の後藤副社長と、総合工具メーカーで幅広い経験を積んだ斉藤社外取締役。スピード感ある意思決定、測定 技術の内製化、そして「NS( 日進工具 )らしい製品開発 」への想い。日進工具のものづくりの強みや今後取り組むべき課題 など、異なる視点を持つ二人が日進工具のものづくりについて意見を交わします。 社外取締役就任の経緯と 日進工具の印象 斉藤 2024 年 11 月末に前職の三菱 | |||
| 06/25 | 12:00 | 5573 | 働楽ＨＤ |
| 2026年３月期 発行者情報 その他 | |||
| おける役員報酬の総額は、77,899 千円を支給しております。 4. 代表取締役副社長 COO 西島和久は、代表取締役社長 CEO 西島富久の長男であります。 5. 高丸慶は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 6. 今井智一は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 7. 取締役滝安美弘は、2026 年 6 月 25 日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしまし た。 27 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、公正か | |||
| 06/25 | 12:00 | 5573 | 働楽ＨＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 11 名以内 2 年 代表取締役社長 6 名 選任しています。 1 名 1 名 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 高丸慶 他の会社の出身者 ※1 会社との関係についての選択項目 2 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 e. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行 | |||
| 06/25 | 12:00 | 5757 | ＣＫサンエツ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| である取締役は、3 名以上とし、その過半数 は社外取締役とする。 ( 選任方法 ) 第 20 条取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 前項の規定による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外とを区 別して行う。 3. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 4. 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。 ( 解任方法 ) 4 第 21 条取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を 有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う | |||
| 06/25 | 12:00 | 528A | フリースタイル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 その他 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 5 名 1. 取締役の任期は、選任後 2 年以内に 終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の終結の 時までとする。 2. 増員又は補欠として選任された取締 役の任期は、在任取締役の任期の満 了する時までとする。 代表取締役社長 5 名 選任していない 0 名 0 名 | |||
| 06/25 | 12:00 | 7619 | 田中商事 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/25 独立役員届出書 田中商事株式会社コード 7619 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 独立役員届出書の 提出理由 本年定時株主総会の終結の時をもって、川本典行氏が社外取締役を退任するた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 福田大輔社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 植木聡社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 | |||
| 06/25 | 11:58 | 3936 | グローバルウェイ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グローバルウェイ(E32225) 有価証券報告書 37/102 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 赤堀政彦 黒田真行 佐藤岳 清水知彦 1985 年 7 月 4 日生 1965 年 3 月 13 日生 1973 年 7 月 21 日生 1961 年 1 月 13 日生 ( 注 )1. 取締役黒田真行、佐藤岳及び清水知彦は社外取締役であります。 2009 年 4 月 ㈱シーエー・モバイル( 現 ㈱CA M) 入社 2010 年 9 月セレンディップ・コンサルティング ㈱( 現セレンディップ・ホールディ | |||
| 06/25 | 11:56 | 4042 | 東ソー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有していること 5 経営に関して客観的判断能力を有していること 6 社外取締役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 監査役候補の指名基準 1 心身ともに健康であること 2 人望、品格、倫理観を有していること 3 経営全般にわたり幅広い経験・見識を有していること 4 取締役会に対して有益な助言や提言が行えること 5 社外監査役については、出身の各分野における実績と深い見識を有していること 〇 経営陣幹部の解任 ( 解職 ) 基準 1 経営陣幹部がその任期中に選任 ( 選定 ) 基準の条件のいずれかを満たさなくなった場合 2 執行役員規定に記す解任基準 ( 執行役員に | |||
| 06/25 | 11:56 | 8130 | サンゲツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係を築き、持続的に発展していくことを目指しています。 その実現のため、経営の透明性、迅速性、効率性を基盤としたコーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営課題であると認識しています。 当社は、社外取締役の経営参加による取締役会の監査・監督機能を強化することをねらいとして、監査等委員会設置会社へ移行しています。 このガバナンス体制のもと、更なる企業価値の向上に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. いわゆる政策保有 | |||
| 06/25 | 11:56 | 7628 | オーハシテクニカ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 18 円 50 銭 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、廣瀬正也、堀正人、立岩光を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、伊田和浩、山田仁美、三好慶を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 譲渡制限付株式 | |||
| 06/25 | 11:55 | 3069 | ＪＦＬＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 由 イ. 企業統治体制の概要 当社は、持株会社として当社グループの中心に位置し、グループ全体の戦略決定、経営管理及び資本政策の決 定等を行う機能を有します。これに基づき各事業会社が業務を執行するという体制をとることで、経営の決定及 び管理機能と執行機能を分離し、経営責任の明確化と業務執行の迅速化、意思決定の透明性の向上及びコンプラ イアンスの強化を図っております。 当社は監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断 し、監査役会設置会社の形態を採用しております。 取締役会は、取締役 8 名で構成され、うち3 名は社外取締役が在任しております。原則 | |||
| 06/25 | 11:54 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 原則 3-1(2)【コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 】 上記 「1 基本的な考え方 」をご参照ください。 原則 3-1(3)【 経営陣幹部、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 取締役の報酬等については、下記 「II-1【 取締役報酬関係 】 報酬の額又は算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会による個人別の報酬等の額等を含めた審議、提言を踏まえ、取締役会が株主総会 に提出する議案の内容及び報酬等の額を決定しております。 原則 3-1(4)【 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっ | |||
| 06/25 | 11:53 | 5951 | ダイニチ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いる会社から当該株式の売却等の意向が示された場合には、政策保有株主の意向に沿うこ ととしております。 【 原則 1-5.いわゆる買収防衛策 】 いわゆる買収防衛策につきましては、本報告書の「Ⅴ.1. 買収防衛策の導入の有無該当項目に関する補足説明 」をご参照ください。 【 原則 1-6. 株主の利益を害する可能性のある資本政策 】 当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策 ( 増資、MBO 等を含む)については、独立社外取締役を含む取締役会や監査等委 員会において既存株主を不当に害することのないよう、その必要性と合理性について十分検討し、適正な手続きを確保するとともに、適正な開示 | |||