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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 17:00 | 329A | Ｐ－ジール |
| 監査等委員会設置会社への移行及び新役員体制等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会およびその後の取締役会において、以下のとおり役員体制を決定いたしました。 氏名新役職名現役職名属性 永門大輔代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員再任 照井秀浩取締役専務執行役員取締役専務執行役員再任 永門優作取締役常務執行役員取締役常務執行役員再任 澁谷良雄取締役上席執行役員取締役上席執行役員再任 曽根泰彦社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 新任 阿久津操社外取締役監査等委員社外監査役新任 今森教仁社外取締役監査等委員社外取締役新任 また、本日開催の監査等委員会において、社外取締役監査等委員の曽根泰彦を監査等委員会委員長及び特定監 査等委員 ( 会社法施行規則及 | |||
| 05/14 | 17:00 | 7021 | ニッチツ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 会奨励金引上げ( 奨励金率 5% ⇒ 10%) ・従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度導入 13 14 「シン・ニッチツ2025」 振り返り5 経営基盤の強化 NITCHITSU CO.,LTD 経営の透明性・監督機能の強化 1 2 3 社外取締役の増員 女性取締役選任による取締役会の多様性確保 執行役員制度の見直し ・2025 年 6 月株主総会以降、監督と執行の役割について一層の明確化を図るとともに、 業務執行機能を強化するため、役付執行役員について見直し 1、2、3により2026 年 6 月株主総会後、独立社外取締役の選任比率は43%へ ( 2022 年 6 月株主総会後の独 | |||
| 05/14 | 17:00 | 7271 | 安永 |
| 第8次中期経営計画（2026年度～2028年度）について その他のIR | |||
| 締役堀江泰三 取締役一柳功 監査等委員 ( 社外取締役 ) 小路貴志 監査等委員 ( 社外取締役 ) 山本卓 監査等委員 ( 社外取締役 ) 小坂純文 社員数 560 名 ( 連結 1,706 名 ) 事業内容 エンジン部品、電子機器部品及びその他の箔加工品の製造・販売 工作機械の製造・販売 ワイヤソー本体及びその加工用工具部品の製造・販売 検査測定装置の製造・販売 拠点日本 ( 三重、東京 )、インドネシア、タイ、メキシコ、中国、アメリカ 2026 年 3 月 31 日現在 Copyright © YASUNAGA CORPORATION. All rights reserved. 33 企 | |||
| 05/14 | 17:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」および「株主との対話の実施状況」について その他のIR | |||
| 取組みについて適切に監督すること、および第 8 次中期経営計画の検討も含め、今後の企業価値向上に向けた議論をより充実さ せることを課題として認識し、中長期的視点にたって取締役会に付議する議案 や報告内容を一層充実させる一方、重要度に応じてメリハリをつけた審議、更に はそれらに資する社外取締役の情報入手の支援、議論の充実に向けた環境整備 等にも取り組みました。 • 取締役会では第 8 次中期経営計画の策定に向けたディスカッションを行うなど、 毎年行っている取締役会の実効性評価の結果も踏まえて中長期的な企業価値向 上に向けた適切な議題設定に努め、取締役会および委員会の議論の充実、実効性 の向上に取 | |||
| 05/14 | 17:00 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| 2026年３月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| メディア 出演や講演活動、企業 IR 支援事業を幅広く展開するとともに、投資家と しての豊富な企業分析およびバリュー投資に関する実務経験と高度な知 見を有しております。これらの経験と実績に基づく株主目線・投資家視 点での経営への助言、ならびに資本市場に関する幅広い見識から当社の 企業価値向上に資する実効性の高い監督機能を発揮いただけるものと判 断し、社外取締役候補者としました。なお、同氏は当社が定める独立役 員の要件は満たしておりませんが社外取締役として独立した視点から適 切な監督機能を果たしていただけると考えております。 2005 年 1 月株式投資による運用開始 2019 年 6 月株式会社 | |||
| 05/14 | 17:00 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| れました。また、企業の危機的局面や事業転 換等の変革期かつ困難な局面で社外監査役として法的見地から経営の適正を支えた実績を有 しています。当社は、同氏が有する金融・法務の複合的な専門知見と企業の危機的局面におけ る監査・監督の実践経験を活かし、独立した客観的な立場から当社の経営に対する実効性の高 い監督および有益な助言を行うことができると判断し、社外取締役候補者としました。 中尾麗イザベル氏は、外資系投資銀行における約 15 年の金融キャリアに加え、上場企業に おける財務・IR 担当役員、複数社での社外取締役及びスタートアップでの取締役 CFO を歴任 し、資本政策・M&A・IR | |||
| 05/14 | 17:00 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| 「内部統制システムの整備に関する基本方針」の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、いかなる場合においても、金 銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内に周知し明文化する。 (7) 指名報酬委員会は、独立社外取締役を議長として、独立した立場から、取締役選解任候補者を審議し、取締役会に答申する。また、同委員会は取締役の報酬水準及び指標等について審議し、 その妥当性について取締役会に答申する。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社グループの取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか職務執行に係る 重要な情報が記載された文書 ( 電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、「 文書取扱規 程 」、「 機密情 | |||
| 05/14 | 17:00 | 9360 | 鈴与シンワート |
| 代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ※ 金田善博氏及び吉田芳之氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者 となります。 (2) 退任予定取締役 氏名新職現職 ひらのふみやす 取締役副社長執行役員 平野文康 - 事業部門統括兼 CIO 兼 CISO 兼 CQO みちだ 道田 たかのり 隆典 - 取締役西日本地区担当 4. 異動予定日 2026 年 6 月 26 日以上 ( 別紙 ) 【 新任代表取締役候補者略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) ほんだ 本多 まさき 正樹 (1967 年 8 月 28 日生 ) 略歴 1990 年 4 月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 ( 現株式会社 NTTデータ | |||
| 05/14 | 17:00 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス |
| 役員の異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 取締役 長田明 ( 監査等委員 ) 取締役 池田克彦 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) 取締役 樋口美雄慶應義塾大学名誉教授 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) 取締役 藤重貞慶 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) 取締役 芳仲美惠子弁護士 ( 監査等委員 )( 非常勤 ) なお、多田憲之、田中早苗、角田克、池田克彦、樋口美雄、藤重貞慶、芳仲美惠子の各氏は、社 外取締役の要件を満たしております。 また、長田明、池田克彦、樋口美雄、藤重貞慶、芳仲美惠子の各氏は、監査等委員である取締役です。 局長人事 ( 新任者 ) 局長の異動は以下のとおりといたします。 役職氏名 ( 現職 | |||
| 05/14 | 16:48 | 9351 | 東洋埠頭 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せることが重要な経営上の課題である ことを認識し、内部統制システムの基本方針を定め、諸策を講じています。 2. 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。監査等委員でない取締役により、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る体制 とし、効率的な経営システムを構築しています。 3. 当社の監査等委員会は、過半数を占める監査等委員である独立社外取締役と常勤の監査等委員である取締役で構成し、監査等委員でない 取締役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。 4. 当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速かつ効率的な業務執行を目指します。 5. 当社は | |||
| 05/14 | 16:45 | 3646 | 駅探 |
| 2026年３月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 月同社執行役員管理本部長就任 2011 年 9 月同社取締役管理本部長就任 2025 年 4 月同社代表取締役 CEO 就任 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役 成清紘介 1982 年 6 月 24 日生 2005 年 4 月 ( 株 )リクルート( 旧 :( 株 )リクルートHRマーケティング) 入社 2012 年 4 月 PwC Japan 有限責任監査法人 ( 旧 :PwCあらた監査法人 ) 入社 2016 年 4 月野村證券 ( 株 ) 入社 2023 年 11 月 ( 株 )KIC 入社 2024 年 9 月同社取締役 ( 現任 ) 2025 年 | |||
| 05/14 | 16:45 | 3803 | イメージ情報開発 |
| 新経営体制及び今後の経営方針に関するお知らせ その他のIR | |||
| 事業の経験、 SOLERA INVESTMENT におけるベンチャー投資事業の経験、クリアデラ株式会社における経 営戦略・経営管理・上場準備等のコンサルティング業務の経験を有しております。また、 現在、窪田製薬ホールディングス株式会社 ( 東京証券取引所グロース市場、コード 4596) の社外取締役 ( 監査等委員、監査等委員会委員長 )として、上場会社のガバナンス強化に 従事しております。当社は、中川氏が当社の管理担当取締役として、財務・経営管理体制 の強化、M&A 戦略の実行、上場会社としてのガバナンスの強化を主導する役割を期待し、 新任候補者として選任いたしました。 4 松井都氏 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6070 | キャリアリンク |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 締役社長社長執行役員 ) 再任 2その他の役員の異動 ( )は現職 (a) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 島健人 ( 取締役常務執行役員営業本部長兼 BPOビジネスユニット長 兼 BPOビジネスユニット企画部長 ) 再任 藤枝宏淑 ( 取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画部長 ) 再任 森村夏実 ( 取締役執行役員管理本部副本部長兼研修部長 ) 再任 前田直典 ( 取締役 ) 再任 北村聡子 ( 社外取締役 ) 再任 ( 注 ) 北村聡子氏は、社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たしております。 (b) 監査等委員である取締役候補者 桑田泰幸再任 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6424 | 高見沢サイバネティックス |
| 株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| たしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 併せて、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「 株式給付信託 (J-ESOP)」を導 入する方針についても決議しております。当該従業員向けインセンティブプランの導入時期や内容につ きましては、決定次第改めてお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬 と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下 落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6424 | 高見沢サイバネティックス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 重任 ) ものづくり本部長 取締役荒井元 ( 重任 ) 品質保証本部長 取締役 (※1) 髙橋康宏 ( 重任 ) 取締役 (※1) 野口真一郎 ( 重任 ) ㈱ 富士通ターミナルソリューションズ エグゼクティブディレクター 取締役 (※1) 北村隆志 < 新任 > 一般財団法人日本水路協会会長他 監査役田中寛 ( 重任 ) 監査役 (※3) 篠 﨑 倫夫 ― 監査役 (※1)(※2) 泉直子 ― 十文字学園女子大学名誉教授 監査役 (※1)(※3) 西山嘉彦 ― 監査役 (※1) 村井茂生 < 新任 > IDEC 株式会社 執行役員社長室特命担当 株式会社ヤタロー 首都圏フード事業部事務長 (※1) 社外取締役・社外監査役となります。 (※2)2023 年 6 月 29 日開催の第 54 回定時株主総会にて選任され、任期途中となります。 (※3)2025 年 6 月 26 日開催の第 56 回定時株主総会にて選任され、任期途中となります。 以上 | |||
| 05/14 | 16:45 | 6070 | キャリアリンク |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 再任 ) 島健人 ( 再任 ) 藤枝宏淑 ( 再任 ) 森村夏実 ( 再任 ) 記 代表取締役社長 社長執行役員 取締役常務執行役員 営業本部長兼 BPOビジネス ユニット長兼 BPOビジネス ユニット企画部長 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長 取締役執行役員 管理本部副本部長兼研修部長 同左 同左 同左 同左 前田直典 ( 再任 ) 取締役同左 北村聡子 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 ) 北村聡子氏は、社外取締役候補者であり、会社法に定める社外取締役の要件を満たして おります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (3 名 ) 氏名新役職名現役職名 桑田泰 | |||
| 05/14 | 16:40 | 8228 | マルイチ産商 |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 契約 」といい、本信託契約に基づ いて設定されている信託を「 本信託 」といいます。)を締結することによって設定されてい る信託口であります。なお、本自己株式処分は、本制度に基づいて当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役および社外取締役を除きます。)への給付を行うために行われるもので あり、当社に対する役務提供の対価として取締役に対して株式を割り当てる場合と実質的 に同一であります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 6 月 21 日開催の定時株主総会の決議に基づき、本制度を導入し、その後、2021 年 6 月 22 日開催の定時株主総会において、本制度に係る報酬枠を改めて設 | |||
| 05/14 | 16:40 | 8228 | マルイチ産商 |
| 監査等委員である取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社マルイチ産商 代表者名代表取締役社長 柏木康全 社長執行役員 (コード番号 8228 名証メイン) 問合せ先取締役常務執行役員 仁科圭右 コーポレート部門統括 TEL 026-285-4101( 代表 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)を対象として導入済の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を一部改定し、当社の監査等委員で | |||
| 05/14 | 16:40 | 8228 | マルイチ産商 |
| 役員身分の執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社マルイチ産商 代表者名代表取締役社長 柏木康全 社長執行役員 (コード番号 8228 名証メイン) 問合せ先取締役常務執行役員 仁科圭右 コーポレート部門統括 TEL 026-285-4101( 代表 ) 役員身分の執行役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)を対象として導入済の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 を一部改定し、当社の役員身分の執行役員 ( 取締役を除きます | |||
| 05/14 | 16:36 | 2667 | イメージワン |
| 半期報告書－第43期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 74,500 ― 74,500 0.49 計 ― 74,500 ― 74,500 0.49 ( 注 ) 上記のほか、単元未満株式 38 株を所有しております。 2 【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。 なお、当中間会計期間後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 役員の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 取締役社外取締役宮 | |||