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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 12:00 6562 ジーニー
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社ジーニー_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/19 独立役員届出書 株式会社ジーニーコード 6562 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/30 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員である鳥谷 克幸氏及び佐 々 木義孝氏は、任期満了に伴い社外取締役を退任するため。独立 役員である轟幸夫氏が会社法上の社外役員の要件を満たさなくなったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 越水遥
06/19 12:00 6588 東芝テック
（訂正）第101期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
みつひろ 永濱光弘 うめはよしひろ 梅葉芳弘 再任 再任 社外取締役 候補者 社外取締役 候補者 独立役員 独立役員 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会委員、 報酬委員会委員 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会委員、 報酬委員会委員 2 年 2 年 出席率 100% 16 回 /16 回 出席率 100% 16 回 /16 回 7 おおさわかなこ 大澤加奈子 社外取締役 新任独立役員 候補者 社外監査役 ― ― ( 注 ) 8 やまなけんいち 山名賢一 社外取締役 新任独立役員 候補者 ― ― ― ( 注 ) 大澤加奈子氏は、社外監査役として、2025 年度に開催した取締役会 16 回
06/19 12:00 6741 日本信号
役員の異動に関するお知らせ PR情報
3 日公表済 ) 代表取締役会長 代表取締役社長 塚本英彦 後藤隆一 取締役堀江徹 取締後藤隆一 ( 新任 ) 社外取締役 村田誉之 社外取締役大川容子 ( 新任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 徳渕良孝 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 徳永崇 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木雅子 相澤利彦 2. 業務執行体制 2026 年 4 月 1 日付 (2026 年 2 月 3 日公表済 ) 役職位氏名担務 社長執行役員 後藤隆一 リスク管理委員会委員長、 事業統括、内部統制監査室担当 専務執行役員堀江徹経営管理統括兼グローバルビジネス推進室長 専務執行役
06/19 12:00 6588 東芝テック
「第101期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期定時株主総会招集ご通知 」41ページ 事業報告 4. 会社役員に関する事項 (2026 年 3 月 31 日現在 ) (4) 取締役及び監査役の報酬等 ( 訂正前 ) 4 取締役及び監査役の報酬等の総額等 区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 固定報酬 記 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 金銭報酬 業績連動報酬等 業績連動報酬 業績連動型 譲渡制限付 株式報酬 非金銭報酬等 譲渡制限付 株式報酬 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 207 126 27 33 19 6 社外取締役 46 46 − − − 4 監査役 ( 社外監査役を除く) 45 45
06/19 12:00 7278 エクセディ
定款 2026/06/19 定款
略 ) 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものと みなす。 第 23 条 ( 取締役会規則 ) 取締役会に関する事項については、法令又は定款で定めるもののほか取締役会にお いて定める「 取締役会規則 」による。 第 24 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等であるも のを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締 結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第 425 条が規 定する最低責任限度額とする。 第 5 章指名
06/19 12:00 7600 　日本エム・ディ・エム
独立役員届出書 独立役員届出書
26.06.22 株式会社日本エム・ディ・エム_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社日本エム・ディ・エム 提出日 2026/6/19 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/6/19 7600 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員会設置会社に移行したため、社外監査役を社外取締役に変更する 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 横山秀樹社外取締役 ○ ○ 有 2 古島ひろみ社外取締役 ○ ○ 有
06/19 12:00 6969 松尾電機
2026年定時株主総会招集通知(一部訂正）（３） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2026 年 3 月期の期末配当は実施せず、 次期以降の復配を目指したいと存じます。 2026 年 3 月期の期末配当を実施しない理由 は、今後の導電性タンタルコンデンサの更なる 増産計画に基づく設備投資資金確保の必要性 を勘案したことによるものです。 12 頁 4. 会社役員に関する事項 (5) 社外役員に関する事項 2 当事業年度における主な活動状況 社外取締役陳培真 当事業年度中に開催された取締役会 15 回す べてに出席し、( 後略 ) (→ 及び下線部は訂正箇所を示します。) 誤 → 正 3 頁 1. 会社の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 [6 段落目 ] なお、2026
06/19 11:58 4507 塩野義製薬
有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 31 日 )に おいて、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載 を省略しております。 53/194 EDINET 提出書類 塩野義製薬株式会社 (E00923) 有価証券報告書 ( 注 ) 1. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てた新株予約権の数は次のとおりです。 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。) 3 名 252 個 当社執行役員 ( 取締役兼務者を除く。以下同じ。) 9 名 270 個 新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数 ( 以下 「 付与株式数 」という
06/19 11:57 3004 神栄
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループ横断的な常設の機関として、当社の代表取締役を 委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置しております。また、サステナビリティ推進委員 会の下部組織として、事業特性等に応じた的確な推進活動を行うべく本部ごとに小委員会を設置す るとともに、グループを横断する特定の課題に対応する分科会を設置し、環境問題や持続的調達に 関する課題の整理・解決に向け取組んでおります。 11/126 内部統制委員会およびサステナビリティ推進委員会には、構成員である取締役 ( 監査等委員であ る取締役および社外取締役を除く)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の部長および 子会社社長 ( 執行役員が兼務する者を
06/19 11:52 7022 サノヤスホールディングス
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の登用 社外取締役を含め、当社グループの女性取締役は3 名となり、全取締役の6%となります。女性管理職につい ても年 々 増加しており、今後も役員・管理職への積極的な女性登用に取り組んでいきます。 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 女性管理職比率 4.0% 4.2% 4.3% 5.6% 6.3% d. 新卒採用における女性比率増加 2026 年度入社の定期採用者の内、女性採用者の割合は41.4%となり、一昨年から継続して定期採用者に占める 女性採用者比率が30% 以上となりました。多様な人財活用の観点から、キャリア採用者を含めて今後も女性人財 の積
06/19 11:49 8075 神鋼商事
有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報酬 BIP 信託が保有する当社株式は、上記自己株式には含まれておりません。 25/136 EDINET 提出書類 神鋼商事株式会社 (E02522) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下 「 取締役 等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値の最大化への貢献意欲を高めることを目指して、 業績連動型株式報酬制度を2022 年 8 月より導入しております。なお、2022 年 6 月 24 日開催の第 104 回定時株主総会に て、本制度の導入を決議しております
06/19 11:47 3451 トーセイ・リート投資法人
第7回投資主総会招集ご通知 投資主総会招集通知 / 投資主総会資料
とおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) みどり 緑 かわ 川 ゆ 由 か 香 (1964 年 3 月 3 日 ) こ 小 みね 峰 ゆう 雄 いち 一 (1971 年 10 月 21 日 ) 略歴、重要な兼職の状況、及び本投資法人における地位 1993 年 4 月検察庁入庁 1996 年 6 月弁護士登録 2013 年 9 月緑川由香法律事務所開設 2018 年 4 月エリエールフーズ株式会社社外取締役 ( 現 任 ) 2019 年 11 月緑川・北代法律事務所開設 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社 JM 社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 10 月映画
06/19 11:47 8700 丸八証券
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制として監査等委員会設置会社を選択しており、また、次の機関・委員会等を設置して おります。 取締役会 : 取締役会は、取締役山田尚武が議長を務め、その他のメンバーは、代表取締役社長鈴木卓也、 代表取締役副社長鈴木雅人、取締役中村昭彦、および監査等委員である取締役鈴木正己・広 井幹康・小笠原修文で構成されております。このうち4 名が社外取締役であり、取締役の業務を 監視できる体制となっております。 取締役会は、業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、原則と して月 1 回開催しております。また、取締役会では、法令および定款に定められた事項ならびに 取締役会規
06/19 11:44 6845 アズビル
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
性を高める目的で 「 指名委員会等設置会社 」へ移行して4 年が経過しました。2025 年度には、取締役会議長に独立社外取締役が 就任し、また役員報酬においては、業績連動比率の更なる拡充 ( 賞与・株式報酬の構成割合の拡大 ) 及びKPIの 見直しに加え、重大な非違行為等が発生した場合に返還請求ができるよう、クローバックの対象範囲を拡大し ました。また、取締役会の実効性を高めるためにアズビル独自の「 取締役執行役連絡会 」を設置するなどの工 夫により、経営戦略や事業ポートフォリオに関する議論、法定委員会活動等につき従来以上に活発な議論を 行っています。 2026 年度においても、更なる企業価値
06/19 11:42 5955 ワイズホールディングス
有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おける議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制 を以下のとおり構築しております。 a 取締役・取締役会 構成員 : 堀直樹、村澤快津、長橋章之 ( 監査等委員 )、伊藤誠英 ( 監査等委員である社外取締役 )、山 内一郎 ( 監査等委員である社外取締役 ) 取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社グルー プの重要な業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行っており、社外取締役の客観的、中立的な視点 を通じて、適正な経営の意思決定及び監督の強化を図っております。 b 監査等委員会 構成員
06/19 11:37 ＨＣアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書
による取締役の業務執 行の監視・監督を実施しています。 委託会社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査役 1 名で構成されており、 毎月 1 回取締役会を開催し、各業務機能の業務執行状況の報告を受けることで取締役の業務執行 の監督を行っています。 監査役は、株主総会、取締役会、経営会議および委員会に出席し、役職員から報告を求め、また 財産の状況等の調査を通じ、取締役の業務執行の監視・監督を行っています。 61/99 取締役会および監査役が取締役の業務執行の監視・監督を行うため、法令諸規則に準拠していな い業務執行が行われた場合は、その経緯および今後の対応を取締役会
06/19 11:37 6658 シライ電子工業
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。有価証券報告書提出日現在 4 名の取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び4 名の監査等委員である取締役で構成され、議長は代表取締役社長 五藤学であります。監査等委員である取締役 3 名は独立社外取締役であります。 なお、当社は2026 年 6 月 23 日開催予定の第 57 回定時株主総会の議案として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く)3 名となる予定です。 監査等委員会は、毎月 1 回及び必要に応じて適時開催し、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取
06/19 11:36 ＨＣアセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
提出書類 HCアセットマネジメント株式会社 (E36992) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 取締役会および監査役による業務執行の監視・監督 委託会社は、取締役会および監査役制度を採用し、取締役会および監査役による取締役の業務執 行の監視・監督を実施しています。 委託会社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査役 1 名で構成されており、 毎月 1 回取締役会を開催し、各業務機能の業務執行状況の報告を受けることで取締役の業務執行 の監督を行っています。 監査役は、株主総会、取締役会、経営会議および委員会に出席し、役職員から報告を求め、また 財産の
06/19 11:34 9024 西武ホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
についての縮減をしていくこ とに加えて、コーポレートガバナンス・コードの改訂状況及び次期中期経営計画におけるキャッ シュアロケーションの状況を踏まえ、次期中期経営計画において「 政策保有株式の縮減計画 」を策 定し、一層の資本効率性の向上に努めてまいります。 また、次期中期経営計画を策定する中で、資本コストと収益性を意識した資本配分を実現してま いります。そのために、社外取締役の知見やステークホルダーとの対話を踏まえ、取締役会での実 効的な議論・監督を進めるとともに、外部アドバイザーを起用し、次期中期経営計画策定に向けた キャピタルアロケーションを検討する委員会を今後設置いたします。これらを通
06/19 11:33 3110 日東紡績
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、中期経営計画についても策定し、当社ホームページで公表している。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載している。 (3) 当社の取締役・執行役の報酬を決定する手続きに関しては、指名委員会等設置会社の枠組みの下、社外取締役がメンバーの過半数を占める 報酬委員会で、取締役及び執行役の報酬の方針を定め、その方針に則り個別の報酬を決定している。報酬の基本方針については、株主総会招 集通知並びに有価証券報告書 (いずれも当社ホームページに掲載 )に記載している。 (4) 株主総会に提出する取締役候補の選任及び解任の議案に関しては、指名委員