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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:13 | 7885 | タカノ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めております。 また、企業を取り巻く環境の急速な変化に対応するとともに、各ステークホルダーにとっての企業価値を向上 させるべく、リスク管理・コンプライアンスを含めたコーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 63 期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査 等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて | |||
| 06/25 | 13:13 | 1491 | 中外鉱業 |
| 有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| して毎月 1 回開催され監査の実効性と効率化を図っております。 ( 構成員の氏名 ) 監査役 ( 常勤 ) 阿部守 ( 議長 )、監査役 ( 社外 ) 幣原廣、同水谷繁幸、同佐野新吾 2 当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名を選任しており、経営の意思決定を持つ取締役会に対して中立的な 立場から有益な監査及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。企業統治におい て、外部から客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。 3 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を原則として月 1 | |||
| 06/25 | 13:13 | 9867 | ソレキア |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 明確化ならびに経営体質の強化のために、取締役の任期は1 年とし ています。 当社の機関は以下のとおりであります。 (イ) 取締役会 経営の監督機関として取締役会は、業務執行機関である経営会議、業務執行会議を監督し、経営上の重要事項 の意思決定ならびに業務執行にかかわる重要事項を決定します。取締役会は、社外取締役の任用により経営監督 の強化を図るとともに、監査役の出席により透明性、効率性、健全性の維持に努めております。 取締役会は議長を務める代表取締役社長小林義和を含む取締役 12 名および監査役 4 名の16 名 (うち社外取締役 4 名、社外監査役 3 名 )で構成されています。 取締役会は | |||
| 06/25 | 13:13 | 6655 | 東洋電機 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ち2 名は社外取締役、1 名は常勤の監査等委員である取締役で あります。構成員は、菅幸彦氏 ( 監査等委員である取締役・委員長 )、葛谷昌浩氏 ( 社外取締役 )、井上誠氏 ( 社外取締役 )であります。 なお、監査等委員である取締役葛谷昌浩氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 「 経営会議 」 a 目的・権限 経営会議は、毎月 1 回開催し、取締役会に付議される案件や取締役会決定事項以外の会社運営に関する重要 事項、業務執行に関する事項全般に関して十分な審議、議論を行うとともに、各部門の現況、計画進捗状況の 報告などを行っております。 b | |||
| 06/25 | 13:12 | 共栄火災海上保険 | |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| するため、「コーポレート・ガバナンスの充実 」を重要な経営課題と位置 付けております。経営資源の効率的な活用、牽制機能の実効性確保及び適切なリスク管理により、引き続き、健全 な企業経営を維持・強化していく所存であります。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a)コーポレート・ガバナンス体制 ア. 会社機関の基本説明 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 12 名で構成し、共栄火災グループの経営戦略、事業計画、 組織機構改定及び主要人事などの意思決定並びに業務執行の監督を行っており、原則毎月 1 回開催しておりま す。また、執行役員制度を導入し、執行役員が社長執行 | |||
| 06/25 | 13:12 | 6836 | ぷらっとホーム |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| チェック機能を強化し、透明性を確保していくこと が重要であると考えております。そのためには今後も継続して、取締役会、監査役会の機能を強化しつつ、より 健全で透明性の高い経営管理組織を構築すべくコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題で あると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社を採用し、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 取締役会の構成は、議長である代表取締役社長鈴木友康、取締役竹内敬呂、取締役本多基記、取締役 福留正邦の4 名及び社外取締役菅谷常三郎、社外取締役大川康徳、社外取締役藤 﨑 忍の3 名 | |||
| 06/25 | 13:11 | 6363 | 酉島製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 内部統制に関する事項 取締役会は、業務執行部門による迅速かつ果断な意思決定を可能とするため、法令により取締役会の専決事項として定められた事項や経営方 針、事業計画、取締役の選定・解職及び報酬、その他特に重要な個別の事業計画・投資等を除き、業務執行に係る決定をCEO 以下の執行責任者 に委任しています。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を確保しています。 また、当社取締役会では、高い見識及び能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識及び出身分野における実 績を有する人物を候補者とし | |||
| 06/25 | 13:10 | 3315 | 日本コークス工業 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 活動に不可欠な資源や素材と高付加価値技術を社会に供給し続けることにより、存在価値のある企業 として、よりよい社会環境の構築に貢献するとともに、人類社会の永続的発展に寄与します。 独自の企画・提案力をもってソリューションビジネスを展開します。 社会的に信頼される新しい企業文化を創造します。 企業活動を通じて働く社員の自己実現と生活の安定・充実を図ります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、取締役 6 名中 3 名が社外取締役、監査役 3 名中 2 名が社外監査役で ある。 当社は、月 1 回の頻度で定例取締役会を開 | |||
| 06/25 | 13:10 | 1723 | 日本電技 |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 立社外取締役の活用を重視しており、法定の監査等委員会 の他、任意の独立した諮問機関として独立社外取締役全員と代表取締役社長とで構成する指名報酬委員会を設 置し、監査・指名・報酬その他ガバナンス上の重要事項について独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける 体制をとっております。また、企業経営、財務・会計、法務、IT・DX 等の専門的知見と多様な属性・バッ クグラウンドを有する独立社外取締役を取締役会全体の1/3 以上選任することにより、取締役会の独立性と 実効的な監督機能の確保を図っております。 当社は、執行役員制を導入しており、代表取締役社長以下の執行役員を中心とした経営陣が経営会議決議や 社 | |||
| 06/25 | 13:09 | 2376 | サイネックス |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループの経営管理状態を定期的に調査するため、子会社に対し、経営管理に関する支援及び指導をおこ なっております。 内部監査室は、当社グループ全体の経営目標達成の観点から、子会社の内部監査をおこなっております。 子会社担当執行役員は、関係会社管理規程に基づき、経営上重要な事項について、取締役会に報告をおこなっ ております。 ・責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役廣田俊夫氏および監査等委員である取締役全員との間で、会社法第 427 条第 1 項および定 款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく 損害賠償責任の限度額は、会 | |||
| 06/25 | 13:08 | 日本住宅ローン | |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査役会による取締役の職務執行の監査を通じて、適正な経営管理 体制を構築しております。 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 14 名 ( 内 1 名は社外取締役 )で構成されており、法令、定款、 取締役会規則に基づき、重要事項の決定、業務執行状況の確認を行っております。監査役会は、監査役 3 名 ( 内 2 名 は社外監査役 )で組織されており、取締役の職務の執行を監査し、監査報告の作成等を行います。 取締役会の決議に基づき迅速かつ効率的に業務を執行するため、決裁権者を定めた上で責任の明確化を図るとと もに、役員会議で意見交換や合意形成を行っております。 リスク管理 当社では | |||
| 06/25 | 13:08 | 6803 | ティアック |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、議長代表取締役英裕治、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。) 倉原良弘、金子靖代の3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締役林健二、原琢己、 坂口洋二の3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 6 名で構成され(*)、経営上の最高意思決定機関として、当社グ ループの経営方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に 定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けております。 取締役会は、1ヶ月に1 回定時開催しており | |||
| 06/25 | 13:08 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業 界のDX 推進にあたり、さらに施工・維持管理・情報共有分野における製品・サービスの開発強化を課題として 捉えております。引き続き、ユーザーニーズに合致したシステムの開発及びサポート体制を充実させることに より、既存ユーザーの満足度向上を図るとともに、国策や法改正等を踏まえた市場のニーズを見極め、建設業 界のDX 推進を支援してまいります。 3 コーポレートガバナンスの強化 当社グループでは、独立社外取締役の選任やリスク管理、コンプライアンス活動、任意の諮問委員会の導入 等を通じて、コーポレートガバナンスを強化してまいりました。また、毎年第三者機関を通じて取締役会の実 効性評価を実施しており | |||
| 06/25 | 13:07 | 9402 | 中部日本放送 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。 有価証券報告書提出日現在の取締役 14 名のうち社外取締役は7 名、監査役 5 名のうち社外監査役は3 名です。 この体制を採用する理由は、社外取締役による経営の透明性、公正性の確保と、社外監査役による監査の実効性 を確保することにより、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるためです。 なお、取締役に関しては、経営環境の変化に迅速に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するほか、事業年度 における経営責任を明確にするため、任期を1 年としています。 また、会社の重要な業務執行の決定と重要案件の報告を行うために、原則として毎月 1 回、取締役会を開催して おります。 加えて、取締役の諮 | |||
| 06/25 | 13:07 | 4498 | サイバートラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ぼし得る立場にあります。また、当社取締役 7 名のうち1 名は、ソフトバンク株式会社の従 業員を兼ねる者となります。 しかしながら、当社は親会社と事業棲み分けができていること、当社の事業展開にあたって、当社が親会社に対し事前承認を必要とする事項は なく、当社独自の意思決定に基づき自ら経営責任を持ち事業経営を行っていることなどから、一定の独立性が確保されていること、また当社は取 締役の中で独立社外取締役を3 名選任しており、取締役会の議決権を保有する独立社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること、ま た独立社外監査役を含めた監査役による監査体制があり、経営監視機能として有効に機能しており | |||
| 06/25 | 13:06 | 2654 | アスモ |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| するため、以下の体制を採用しています。 イ. 企業統治の体制の概要 「 取締役及び取締役会 」 取締役会は、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、代表取締役社長長井尊を議長とし、毎月 1 回 開催しております。構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しています。取締役会では、コーポ レート戦略、重要事項の決定を行うとともに各取締役の業務執行の監督を行っております。また、社外取締役 を選任し、取締役会における意思決定等の妥当性・適法性を監視しております。 なお、2012 年 6 月 26 日開催の第 37 回定時株主総会において、取締役の経営責任を明確にすると | |||
| 06/25 | 13:06 | 8542 | トマト銀行 |
| 有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 注 )「 役員株式報酬制度 」で保有する当社株式 73,800 株は、上記の自己株式等には含まれておりません。 EDINET 提出書類 株式会社トマト銀行 (E03678) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 137 期定時株主総会の決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動制をより明確にし、取締役が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めること を目的とし、株式報酬制度 | |||
| 06/25 | 13:05 | 6846 | 中央製作所 |
| 有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ取締役及び取締役会 取締役会は本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。 [ 当社取締役会の構成員 ] 議長代表取締役社長後藤邦之 常務取締役柘植良男取締役若尾正一取締役丸山裕海取締役岡田浩義 取締役加藤茂 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 渡邊良造取締役 ( 監査等委員 ) 入谷正章 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 山崎裕司 ( 注 ) ( 注 ) 社外取締役 取締役会は、法 | |||
| 06/25 | 13:05 | 2053 | 中部飼料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の設備投資等を取締役会規程にて明確に定めております。取締役会の決議事項に該当しない事項の決定については、職務分掌・権限規程及び 職務責任基準で明確に定めることにより経営陣へ権限移譲しております。 【 原則 4-9】 当社取締役会は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法が定める社外取締役の要件や東京証券取引所等が定める独立性基準に加え、当 社の経営に対し、専門的で建設的な助言及び監督のできる取締役候補者を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の選解任及び報酬の決定に対する透明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として、取締役会の下 に社外取締役が委 | |||
| 06/25 | 13:04 | 3954 | 昭和パックス |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 有価証券報告書 < 会社の機関の内容 > 当社が上記の統治体制を採用するのは、当社の事業内容と規模からして、当該体制が健全で効率的な経営に適して いると、長年の企業運営から学んだ結果であります。 当社の業務執行は、取締役会が代表取締役及び常務会及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等の職務 分掌に基づいてそれぞれに業務執行を行わせる体制になっております。取締役の定数は10 名以内と定款で定められて おり、取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成され、監査役出席のもと、月 1 回の開催で会社法等で定め られた事項及び経営戦略に関する重要事項について決議・報告を行っており | |||