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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:38 | 4628 | エスケー化研 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 230 24/86 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値向上と収益の拡大を図るため、取締役会、監査等委員会を中心とした経営の監督・監視機能 を強化し、経営全体の迅速性と透明性を継続的に高めていくことが重要な責務であると考えています。そして、 株主をはじめとするステークホルダーとの適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たしてまいります。 上記の考え方を踏まえ、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性 の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経 | |||
| 06/25 | 10:38 | 5922 | 那須電機鉄工 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 速に行い、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の業務執行の監督や経営の透明性向上に努めて います。その他、業務執行における重要事項を審議する会議体として、常務会、リスクマネジメント委員会などの 専門委員会を設けており、代表取締役の業務執行上の意思決定を支援しています。 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、監査等委員会は社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名で構成され ており、常勤監査等委員である取締役を議長とし、毎月 1 回定時で監査等委員会を開催いたします。監査等委員で ある取締役は、常務会、リスクマネジメント委員会など重要な会議に出席するなどして、独 | |||
| 06/25 | 10:36 | 9027 | ロジネットジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 島崎憲明他の会社の出身者 △ 祖母井里重子 谷口雅子 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||
| 06/25 | 10:34 | 5233 | 太平洋セメント |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ロ会社法に基づく経営の意思決定事項は取締役会、その他の重要事項は経営会議において決定を行っておりま す。 ハ執行役員制度を導入し、法令の範囲内で、経営の意思決定及び監督機能と業務執行の分離・区分に努めてお ります。 ニ取締役会の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置し、取締役及び役付執行役員の指名・報酬の決定に関 する手続きの公平性・透明性・客観性の強化を図っております。 ホ提出日現在、取締役は代表取締役 3 名及び社外取締役 3 名を含めて9 名、執行役員は取締役兼務者 1 名を含 めて20 名であります。 ヘ提出日現在、監査役 4 名のうち、社外監査役を2 名選任しております。また、監 | |||
| 06/25 | 10:34 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月 29 日開催の第 100 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)の決議に基づき、 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、副社長執行役員、専務執行役員及び常務執行役員並びに当社のグループ会 社の社長等 ( 以下、「 当社グループの役員 」といいます。)に対して新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「BBT 制度 」といいます。)を導入 しております。なお、2021 年 6 月 29 日開催の第 104 期定時株主総会において、取締役に付与するポイント数の上限 を設定することその他所要の | |||
| 06/25 | 10:34 | 8881 | 日神グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 京都新宿区新宿 五丁目 8 番 1 号 自己名義所有 株式数 ( 株 ) 他人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合 (%) 46,000 - 46,000 0.10 合計 - 46,000 - 46,000 0.10 ( 注 ) 上記自己名義株式には、「 株式給付信託 (BBT)」が保有する当社株式 (200,600 株 )は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬 | |||
| 06/25 | 10:34 | 5915 | 駒井ハルテック |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 井ハルテック(E01362) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社グループは、気候変動対策をはじめとしたサステナビリティへの取り組みを推進し、その統括管理を目的と したサステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役 ( 独立社外取締役を含む)、執行役員により構成されておりま す。また、委員長が認めた社内外の有識者を構成員とすることができるものとしております。 同委員会の役割は以下の通りです。 1 基本方針、戦略、マテリアリティ、目標設定、実行計画などの検討 2 当社グループの社内推進体制の構築、展開、浸透 3 各種施策の進捗管理 4 取組状況の取締 | |||
| 06/25 | 10:33 | 7686 | ひとまいる |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅲ) 当社の取締役報酬は、毎月支給される固定報酬と譲渡制限付株式報酬で構成されております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定 について、各取締役の担当領域の責任に応じた水準とすることを基本方針としております。具体的には、役位、職責等に応じて、他社水準、当社 の業績、従業員給与等を総合的に勘案し、グループ指名・報酬諮問委員会での審議内容を十分に尊重したうえで決定します。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名から構成されるグループ | |||
| 06/25 | 10:32 | 3895 | ハビックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 3-12. 英語での情報開示・提供 】 当社の現在の株主構成においては、海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の海外投資家 等の持株比率を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-12. 中期経営計画 】 当社は現在、中期経営計画の開示を行っておりませんが、社内ではその計画達成に向けて邁進しており、取締役会にて進捗確認・監督を行い、 必要に応じて方針や計画の見直しを行うこととしております。今後、中期経営計画の開示も検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独自の独立性判断基 | |||
| 06/25 | 10:32 | 6771 | 池上通信機 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 870,900 ― 870,900 11.95 25/112 EDINET 提出書類 池上通信機株式会社 (E01819) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1) 譲渡制限付株式付与制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡 制限付株式の付与を行う制度を導入しています。 また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産 | |||
| 06/25 | 10:31 | 3891 | ニッポン高度紙工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を適切に構築・運営していくことが重要な経営課題と認 識し、経営の透明性向上、コンプライアンス体制の強化および高機能セパレータの安定供給を通じた持続可能な社会実現への貢献に努めており ます。 経営の透明性向上を目的として、客観的な視点で経営全般を判断できる社外取締役を3 名選任しており、さらに従来開催している取締役会およ び各種定例会議に加え、半数以上を社外監査役で構成する監査役会を運営し、監視機能の強化に取り組んでおります。また、コーポレート・ガバ ナンスの実効性を確保するため執行役員制度を導入しております。 なお、社外取締役 3 名および社外監査役 3 名は、当社との間に特別な利害関係がない | |||
| 06/25 | 10:31 | 4112 | 保土谷化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、統合報告書において従業員比率を開示しています。 外国人および中途採用者の従業員比率の現状以上の維持を図りつつ、日本人と外国人および新卒採用者と中途採用者の差を 設けず、経験・能力・スキル等を総合的に判断して登用を行っていきます。 2023 年 6 月定時株主総会においては、女性社外取締役選任をご承認いただいています。 さらに2024 年 6 月には女性執行役員が登用されています。 (https://www.hodogaya.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/tougouhoukokusyo_2025.pdf) 【 原則 2-6】 企業年金の | |||
| 06/25 | 10:30 | 9064 | ヤマトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 会社経営および事業推進に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、また、多面観察評価による人間性に鑑み、当社が抱える課題の本質を把握 し、経営体制の強化を図る能力を有する者を選任する方針のもと、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会にて取締役、監査役および執行 役員の選解任議案について審議し、監査役の選任議案については監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定しております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏ま | |||
| 06/25 | 10:30 | 6448 | ブラザー工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人格・見識を有し、取締役としての職務 ( 監査等委員である取締役については監査等委員としての職務を含む) を適切に遂行できる者でなければならないと考えております。また、社外取締役について、前述の条件に加え、会社経営、法律、行政または会計 等の分野で豊富な経験と高い見識を有する者であり、かつ、下記原則 4-9に定める基準 ( 以下 「 独立性基準 」といいます。)に反しない者でなけれ ばならないと考えております。取締役候補者は、取締役会の任意の諮問機関としての指名委員会における手続き( 及び、監査等委員である取締 役の指名は監査等委員会の同意 )を経たうえで、取締役会で決定されます。 当社は、執 | |||
| 06/25 | 10:30 | 7602 | レダックス |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 用しており ます。また、当社グループとして、各社の意思決定から店舗のオペレーションに至るまで、法務・コンプライアン スチーム及び内部監査部にて、各種法令・規程等の遵守状況について指導・監査を実施しております。 さらに、取締役兼代表執行役社長直轄の内部監査部と、社内取締役が委員長を務め過半数を社外取締役で構成す る監査委員会が連携することによって、より高いレベルでのコーポレート・ガバナンスが実現できる体制を構築し てまいります。 8/98 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループは、「 顧客ファースト」のスローガンの下、お客様との長期的な信頼関係を築き、クルマに関わる あらゆ | |||
| 06/25 | 10:29 | 4362 | 日本精化 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針としています。その決定に当たっては、指名報酬委員会が審議を行った上で取締役会へ答申し、取締役会で決議しています。 (ⅳ) 当社は、経営陣幹部の選定・解任及び取締役候補者並びに監査役候補者の指名等について会社の意思決定の透明性や公平性を確保する 為、取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、独立社外取締役を委員の過半 数とし、各候補者の選任案を審議し、その審議結果を取締役会に答申しています。 < 経営陣幹部の選解任 > 経営陣幹部の選任については、指名報酬委員会で審議し、各候補者の実績及び資質を踏まえ取締役会で決議しています。経営陣幹 部の解任 | |||
| 06/25 | 10:29 | 543A | ＡＲＣＨＩＯＮ |
| 有価証券報告書－第1期(2025/06/02－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 化を通じて企 業価値向上に取り組みます。 4 強固な経営基盤の確立 ガバナンスに関しては、当社は、透明性と適材適所を重視したコーポレート・ガバナンス体制のもと、多様な視点 からの議論を通して強固で透明性の高いガバナンスを構築し、取締役会による適切な監督機能のもとで内部統制及び リスク管理体制の強化に取り組んでいます。過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会、指名諮問委員会及び 報酬諮問委員会を設置し、独立社外取締役からの適切な関与と助言により、意思決定のプロセスの公正性や透明性の 向上を図ってまいります。 人的資本に関しては、当社は、価値創造の原動力である人的資本に重点を置いています。これ | |||
| 06/25 | 10:28 | 2055 | 日和産業 |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等委員である取締役を除く。)5 名 ( 取締役社長中橋太一郎、取締役相談役中橋 正敏、取締役松本幸久、取締役安井秀夫、取締役東杢比野敏 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 取締役脇村 常雄、社外取締役河崎司郎、社外取締役吉田憲史 )で構成されており、法令で別段の定めがある場合を除き、 取締役社長中橋太一郎が招集し、その議長を務めております。取締役会では、法令及び定款に定められた事項、 並びに経営上の重要な案件等について十分な審議及び決議をしております。業務執行に関しましては、各工場を 担当する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)もしくは執行役員を置き、意思決定の迅速性・的確性を確 | |||
| 06/25 | 10:28 | 5941 | 中西製作所 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 1,445,600 2,758 1,539,883 2024 年 7 月 26 日 ( 注 )2 - 6,306,000 - 1,445,600 2,367 1,542,251 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式 6,172 株を処分しており、処分差額を資本剰余金に 計上しております。 処分価額 1 株につき1,696 円 処分総額 10,467,712 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 2 譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式 5,121 株を処分しており、処分差額を | |||
| 06/25 | 10:24 | 9127 | 玉井商船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| https://www.tamaiship.co.jp 【 補充原則 4-1-3】 当社は、最高責任者である社長の後継者の計画を、現時点では定めておりません。当社の従業員数は少ない為、後継者候補となりうる人員は限 られており、あえてその計画の策定を行う必要はないと判断しております。 代表取締役社長等の後継者を含む役員人事 ( 関係会社を含む)は、まず経営会議において十分審議・検討のうえ立案し、その後社外取締役 4 名、社外監査役 3 名の監督体制の下で開催される取締役会において、公平で透明性の高い役員人事の決定を行う体制を整えております。今後、 後継者計画の立案は必要に応じて検討して参ります | |||