開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/25 11:43 9007 小田急電鉄
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・リスクを株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に 貢献する意識をより一層高めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および 社外取締役を除く。以下も同様。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度の導入について、 2024 年 6 月 27 日開催の第 103 回定時株主総会において決議しています。 ア本制度の仕組み 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当 社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に従って当社より各取締役にポイントが 付与され、これに相当する数の当社株式が本信託を通じて各取
06/25 11:43 9767 日建工学
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
されるシステムを構築することで、内部統制システムの実 効性を高めております。また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任 を強化するため、取締役会の諮問機関として、独立した社外役員を委員長とする指名・報酬検討委員会を 設置しております。提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、指名・報酬検討委員会は、社外監査役遠藤勝利を 委員長に、執行取締役皆川曜児、相田和也、常勤監査役冨永準、社外取締役金木誠、髙木大地、社 外監査役髙安博之の7 名で構成され、過半数が当社の定める独立性基準を満たした社外役員でありま す。指名・報酬検討委員会は、取締役候補者及び監査役候補
06/25 11:41 8876 リログループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の報酬 取締役会が経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書 「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】」に記載しております ので、ご参照ください。 (ⅳ) 取締役選任と指名 当社の取締役会は、取締役候補者の指名を行うに当たっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する、当社の取締役とし て相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人物を候補者として、その過半数を社外取締役とする指名・報酬諮問委員会において 議論を行うとともに、取締役会において十分に審議のうえ指名しております。なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意を 得て指名
06/25 11:40 6568 神戸天然物化学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
06/25 11:38 7570 橋本総業ホールディングス
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、適切なリスクテイクを支える環境整備を行っております。 当社は、みらいビジョンを推進するために「みらい進捗会議 」を行っております。みらい進捗会議では、代表取 締役社長が議長を務め、サステナビリティに関する各項目の担当役員を構成員とし、課題の状況と必要な対応につ いて調査・検討することで、各項目の取組み方針の策定等を支援しております。また、外部有識者の視点や最新の 動向を取り込み、サステナビリティへの対応向上を図っております。 取締役 12 名 ( 提出日現在 )のうち社外取締役 7 名、監査役 4 名 ( 提出日現在 )のうち社外監査役 3 名となってお ります。取締役会は、経営方針や経営戦略
06/25 11:37 288A ラクサス・テクノロジーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1
06/25 11:35 4167 ココペリ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会に対する監査機 能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレー ト・ガバナンス体制が可能となると判断し、当該体制を採用しております。 a 取締役会 取締役会は代表取締役 CEO 近藤繁が議長を務め、兼子真人、馬庭興平、松尾幸一郎、松本直人の5 名 (うち 松尾幸一郎、松本直人の2 名は社外取締役 )で構成されております。迅速かつ機動的に重要な業務執行に関す る意思決定を行うほか、法令及び定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画のほか、経営に 関する重要事項の決定を行っております。また全ての監査役が出席し、取締役の業務執
06/25 11:34 4234 サンエー化研
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会決議事項の決議その他の権限 (3) 構成員 : 櫻田武志、山本元、有馬啓介、伊澤正猛、野口隆一 ( 社外取締役 )、宮本貞彦 ( 社外取締役 ) 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 代表取締役社長櫻田武志 ・監査役会 (1) 目的 : 当社グループの監査に関する重要事項の報告、協議及び決議 (2) 権限 : 会社法、定款及び監査役会規程に定める権限 (3) 構成員 : 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 常勤監査役佐藤誠一 なお、取締役会は毎月 1 回定時に開催されるほか、必要に応じて
06/25 11:33 7571 ヤマノホールディングス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
では、人的資本をはじめとする、企業の持続的成長に係る課題への全社的な取り組みを推進するた め、サステナビリティ委員会を設置しております。委員長は代表取締役社長が務めております。また、同委員会 は、管理部門担当取締役の他、社外取締役 ( 非常勤 )、社外監査役 ( 非常勤 ) 及び委員長が指名した役職員で構成 されております。 同委員会では、取締役会に対して、サステナビリティに係る基本方針、指標や目標、施策等の企画・立案・提言 を行うとともに、施策の実施状況や目標の達成状況のモニタリング、社内外への周知活動等を行います。 取締役会は、サステナビリティに関する重要な事項についてサステナビリティ委員
06/25 11:31 6586 マキタ
臨時報告書 臨時報告書
3 号議案役員賞与の支給の件 2026 年 3 月 31 日時点の取締役 14 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く8 名 に対し、役員賞与として総額 2 億 1 千 6 百万円を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社マキタ(E01920) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個
06/25 11:31 6994 指月電機製作所
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
るとともに、諸施策を適宜実施していくことで、企業価値の向上を図ることが必要であると考えております。 ・企業統治の体制を採用する理由 当社は2003 年 6 月に委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、経営機構の改革を行いまし た。 これにより経営の監督と業務の執行を分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担 う体制としました。 また、取締役会の内部機関として有価証券報告書提出日現在、各 々5 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )に て構成する指名委員会、報酬委員会、4 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )にて構成する監査委員会を設置 し、中立
06/25 11:30 7461 キムラ
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ・会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保します。 ・株主との建設的な対話を促進します。 EDINET 提出書類 株式会社キムラ(E02823) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、 監査役会設置会社にしております。 〈 取締役会 〉 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、代表取締役社長木村勇介が議長を務めておりま す。その他メンバーは代表取締役副社長木村勇太朗、取締役吉田研一、取締役小池猛夫、社外取締 役朝日田雄人、社外取締役小林美穂子
06/25 11:29 旭精工
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けることにより、取締役の職務執行を管理監督し ております。 個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数備考 前田繁幸 12 12 代表取締役社長 西村武芳 2 2 高橋広史 12 12 武田昭彦 12 12 新留弘行 12 12 田中猛 12 12 井川浩一 12 12 倉本徹 2 2 社外取締役 小林修介 10 7 社外取締役 安部健一 12 12 ( 注 )1. 社外取締役小林修介氏は令和 7 年 6 月 24 日開催の第 125 期定時株主総会において選任されたた め、開催回数及び出席回数が他の取締役と異なります
06/25 11:29 7270 ＳＵＢＡＲＵ
臨時報告書 臨時報告書
員である取締役に庄司仁也、古澤ゆり、桝田恭正および三橋友紀子を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬等 の額および内容決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 SUBARU(E02152) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議
06/25 11:28 1946 トーエネック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
である取締役を除く。以下、本方針において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針とい います。)を定めており、その概要は、次のとおりであります。 ・当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、 株主と一層の価値を共有し、業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成とすることを基本方針としております。 ・個 々の取締役の報酬の決定に際しては、代表取締役および業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬 および非金銭報酬により構成し、社外取締役および非業務執行取締役については、基
06/25 11:23 1882 東亜道路工業
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 東京都港区六本木 7-3-7 4,187,100 ― 4,187,100 8.31 計 ― 4,187,100 ― 4,187,100 8.31 28/123 EDINET 提出書類 東亜道路工業株式会社 (E00066) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 1 制度導入の目的 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価
06/25 11:22 　但馬銀行
有価証券報告書－第211期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、経営にかかる基本方針や重要事項について 協議・決定するほか、法令等遵守、各種リスク管理、監査結果等の状況について定例的に報告させることによ り、各取締役の業務執行を監督しております。また、独立性の高い社外取締役を設置することにより、意思決 定の客観性確保を図っております。 イ. 経営会議 経営会議は、取締役会が決定する取締役および執行役員で構成され、取締役会で定める基本方針や委嘱され た事項に基づき、業務執行に関する重要事項を協議・決定することにより、経営環境の変化に的確かつ迅速に 対応するとともに、業務執行状況の確認等を行っております。 ウ. 監
06/25 11:22 6460 セガサミーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 及び社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及 び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させることを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としてお ります。 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等の額の決定方針については、代表取締役社長より報酬体系や報酬の種類別の算定方法等を独立諮問委員 会に示し、独立諮問委員会はこれらの内容について審議・評価を行い、その結果を代表取締役社長に意見として提出いたします。代表取締役社 長はこれらの意見を参考として報酬額等の決定方針を取締役会に諮り決定いたします。 監査等委員及び社外取締役の報酬は、その
06/25 11:21 9202 ＡＮＡホールディングス
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に対する株式報酬制度 1) 制度の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 70 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式 を時価で換算した金額相当の金銭が
06/25 11:21 5440 共英製鋼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会への付議事項の 審議・調整を行うとともに各事業所・所管部門毎に執行責任者・執行役員を配置し、経営の意思決定と業務執行の分離を確立しています。その概 要については、当社ウェブサイトや有価証券報告書にて開示しております。 (https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/csr/esg/Mate-yorikousei/Mate-yorikouseicgovernance.html) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法ならびに東京証券取引所が定める基準に加えて、当社独自の独立性基準を定め、ウェブサイトにて開示しております