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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:50 | 6458 | 新晃工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護することに 努めております。 取締役会は、原則月 1 回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行っております。また、取締役 会は、業務執行の責任と役割を明確化し、現場レベルでの意思決定を当社の執行役員に委任しており、取締役及び執行役員の職務執行状況の 監督等を行っております。取締役は、執行役員が出席する業務統括会議など重要な会議へ参加し、執行役員等に対して業務の執行状況の報告 を求め監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者の選定に当たり、会社法における社外性要件及び金融商品取引所が定 | |||
| 06/25 | 09:49 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定しておりませんが、最高経 営責任者 (CEO)の選解任については、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十 分な時間と資源をかけて、資質を備えた最高経営責任者 (CEO)の選任を行い、また、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、その機能を十分発揮 していないと認められる場合には、解任を行うための客観性・適時性・透明性ある手続の確立に努めることとしております。 【 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の互選、経営陣・監査役または監査役会との連携 】 当社は独立社外取締役相互間で筆頭独立社外取締役等連絡調整役は選任しておりませんが、各取締役 | |||
| 06/25 | 09:48 | 3402 | 東レ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| バックグラウンドを持つ人材の確保に鑑みて門戸を広く開き、適材適所の登用を進めていきます。 なお、執行役員 (27 名 )には1 名の女性が就任しており、執行役員に次ぐ理事・フェロー(31 名 )には6 名の外国人と 8 名のキャリア採用者が就任しています。 また、社外取締役には2 名の女性、社外監査役には1 名の女性を選任しています。さらに、海外子会社においては、25 名の社長が 外国籍 ( 全員がキャリア採用者 )であり、常勤取締役には4 名の女性が就任しています。 B. 女性活躍推進状況について、当社では、性別を問わず、本人の能力、実績、キャリア志向や会社の期待に基づく、適材適所の 人材登用を基本とし | |||
| 06/25 | 09:47 | 7464 | セフテック |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| っております。 執行役員会又は拠点長会議は、予算・組織・人事・事業計画等全社的な意思決定事項について協議し、必要 であれば議案を取締役会へ提出しております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会 執行役員会及び 拠点長会議 代表取締役社長岡 﨑 太一 ◎ ◎ 取締役会長岡 﨑 勇 ○ 常務取締役佐藤雄考 ○ ○ 社外取締役坂野宣弘 ○ 常勤監査役山下俊弘 ◎ 社外監査役藤井基 ○ 社外監査役筒井英之 ○ 執行役員東海林茂 ○ 議長が指名する者拠点長・経営幹部他 ○ 会社の経営上の意思決定、執行及び監査に係る経営管理組織その他コーポレート | |||
| 06/25 | 09:46 | 8091 | ニチモウ |
| 有価証券報告書－第140期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役および社外取締役を除く。以下も同様です。)に対し、信託を用 いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)で、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得 し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付さ れる、という株式報酬制度です。 なお、取締 | |||
| 06/25 | 09:46 | 6258 | 平田機工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 告書の「II.1.【インセンティブ関係 】 該当項目に関する補足説明および【 取締役報酬関 係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (iv) 取締役等の選解任に関する方針と手続き: 監査等委員でない取締役候補者、監査等委員である取締役候補者および執行役員の指名については、透明性や公平性を確保するため、独立社 外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において候補者選任に関する基準・方針、および候補者選任案を審議し、その審議結果を取締 役会へ答申しており、知見・経験・能力・業績評価等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会において決定します。監 | |||
| 06/25 | 09:43 | むさし証券 | |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| し、業務執行状況を監督します。 取締役会につきましては、毎月の定例開催の他、必要に応じ随時開催しております。 また、当社では、執行役員制度を導入し業務執行機能の強化を図り、取締役及び執行役員により構成する 経営会議を原則月 2 回以上開催しております。経営会議は、代表取締役社長が主宰し、取締役会において決 定された経営基本方針に基づき、業務執行の具体的な方針及び計画の策定、取締役会に付議すべき重要な事 項等について審議・決裁を行い、経営諸施策に関する報告・検討等を行います。 なお、現在、当社に社外取締役はおりません。 2) 監査役・監査役会 当社は会社法に基づき、監査役及び監査役によって構成さ | |||
| 06/25 | 09:43 | 8152 | ソマール |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ら率先垂範してその経営理念を生かした行動 を実践し、当社グループのあるべき姿と価値観を全社員が共有して事業活動ができるよう、経営者自ら様 々なコ ミュニケーションに努めております。 当社グループは、引き続き社外取締役や社外監査役といった独立性の高い社外役員などによる経営監視のもと で、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を生かした経営に努め、当社グループの持続的発展と企業価値の向 上に資するガバナンス体制となるよう、今後も継続した改善に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 ソマール株式会社 (E02673) 10/96 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループの | |||
| 06/25 | 09:43 | 8158 | ソーダニッカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行っております。なお、取締役会は、これらの会議体及び役員等の職務執行の状況について、適宜、監督しており ます。 【 補充原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する要件を踏まえるとともに、当社の経営に対し て率直かつ建設的な助言及び監督を行うことが期待される高い見識及び豊富な経験等を重視しております。 【 補充原則 4-10-1. 任意の指名・報酬委員会 】 当社は、独立社外取締役の関与及び助言の機会を適切に確保することを通じ、取締役等の人事及び報酬等の決定に関する手続の客観性及び 透明性の向 | |||
| 06/25 | 09:41 | 1828 | 田辺工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、共存共栄を図りつつ、持続的な成長と中長期的な 企業価値の最大化を目指しております。その実現において、実効性のある企業統治を図るため、コーポレートガバナンスの充実を経営の最重要 課題と位置づけた上で、経営の健全性、適法性、効率性及び透明性の向上とともに、迅速・果断な意思決定による経営活力の増大を基本方針と し、その実現に努めてまいります。 当社は、自らの社会的責任を自覚し、コンプライアンスに基づく誠実かつ公正な業務の遂行に努めることが重要な責務であるとの認識のもと、当 社グループにおけるコンプライアンス推進のあり方についてコンプライアンス規程を定め、また社外取締役の監督機能及び各種監査機能の強 | |||
| 06/25 | 09:39 | 7456 | 松田産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 取締役会は、関連当事者間の取引の承認に際し、取引の条件及びその決定方針等が公正かつ適正であることを確認し、また、取締役会の事務 局は、取引の承認及び実施に際し、必要に応じて法的確認を行い報告することとしております。 監査等委員である社外取締役の出席する取締役会が関連当事者間の取引を監視することで、会社や株主共同の利益を害すること及びそうした 懸念を惹起することのないように、体制を構築しております。 なお、現在当社が行っております関連当事者との取引に関する「 取引の条件及び決定方針等 」は、以下に記載の通りであります。 1. 当社製品の販売価格その他の取引条件は、当社と関連を有さない他の当 | |||
| 06/25 | 09:37 | 広島観光開発 | |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 以上をもって行う旨を定款に定めております。 3 役員報酬の内容 当社の社内取締役に対する報酬の内容につきましては、全額を固定報酬としております。また、当事業年度に 支払った取締役報酬額は34,939 千円であります。 なお、役員賞与引当金繰入額 2,600 千円は含んでおりません。 また、社外取締役に対する報酬の内容につきましては、当社は社外取締役を選任しておりませんので、記載す べき事項はありません。 4 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を3か月に1 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のと おりであります。 氏名開催回数出席回数 仮井康裕 5 5 田 | |||
| 06/25 | 09:37 | 3934 | ベネフィットジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 場合には、独 立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議することとなります。 ( 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は、経営管理又は事業に精通している取締役、監査等委員で構成し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮 し、その機能と役割を十分に果たせるよう、多様性と適正規模 ( 定款に定める12 名以内 )を両立させる形で構成しております。 当社は、取締役会における多様性の向上をコーポレート・ガバナンス上の最重要課題の一つと認識しております。2026 年 6 月の女性取締役退任に 伴い、現在は女性取締役が不 | |||
| 06/25 | 09:37 | 5975 | 東プレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社ウェブサイトを参照ください。 ・知的財産活動 https://www.topre.co.jp/sustainability/governance/ip.html 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は取締役会設置会社であり、法令および定款で定める事項のほか、当社の経営上重要な事項に関しては、取締役会規程に基づき取締役 会での審議・承認を必要とする体制を採っております。取締役会での審議・承認を要しない事項に関しては、業務執行の内容に応じて、その対象 や金額基準、性質などを勘案し決裁権限規程により委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び | |||
| 06/25 | 09:36 | 7990 | グローブライド |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会 は、取締役候補の指名や監査等委員を除く取締役の報酬等に関する事項のほか、取締役会が必要と認めた事項の諮 問に応じて、その内容を審議し、取締役会に対して答申を行います。現在の構成員は、代表取締役社長執行役員鈴 木一成、社外取締役監査等委員村松高男、社外取締役監査等委員松井巖の3 氏であり、委員長には松井巖氏が就任 しております。 その他、コーポレート・ガバナンスの充実に向け、サステナビリティ推進会議 (コンプライアンス分科会 )やリ スク管理委員会等の取組みを行っております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 内部統制システムの整備状況 | |||
| 06/25 | 09:36 | 大室温泉 | |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 状況について報告を受けております。 2 リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は従業員数が10 名と少数であり、経営者との意思の疎通が図りやすい面もあり、日常から 業務実施の有効性及び妥当性を検討しながら、法令等への遵守、業務管理の徹底を実施しております。これによっ て相互の連携及び危機管理意識を向上させるようにしております。 15/54 EDINET 提出書類 大室温泉株式会社 (E00045) 有価証券報告書 3 役員報酬の内容 取締役の年間報酬総額 15,446 千円 ( 内、社外取締役の報酬総額 3,686 千円 ) 監査役の年間報酬総額 1,224 千円 ( 内、社外監査役 | |||
| 06/25 | 09:36 | 1810 | 松井建設 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| やコンプライアンス行動指針に則り、コンプライアンスを徹底し、地道に本業に取り組み、将来に亘り お客様の満足や人と地域社会の安全・安心を提供することによって社会に貢献していく。 そのために、経営の意思決定は透明性と公正性を確保し、実効性の高い監督を実践することにより、コーポレー ト・ガバナンスの充実に努めていく。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ当社の取締役は、9 名以内とする旨を定款で定めている。 取締役会は、9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、その他必要に応じて開催し、代表 取締役社長及び各業務執行取締役による業務執行の状況報告、重要 | |||
| 06/25 | 09:35 | 3640 | 電算 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社代表取締役社長の渡辺雅義氏を社外取 締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式会社に対して、システム提供サービス及びシステム機器販売等を行ってお り、2026 年 3 月期における当該取引の状況は下記のとおりです。 主要株主 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金又は 出資金 ( 千円 ) 事業の内容 又は職業 議決権等の 所有 ( 被所有 ) 割合 (%) 関連当事者 との関係 取引の 内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 | |||
| 06/25 | 09:34 | 2922 | なとり |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 機能と、監査役による取締役の職務執行監査機能を持つ、監査 役会設置会社制度を採用しております。継続的な企業価値の向上を実現し、株主価値の観点から経営を監督する仕 組みを確保し、マネジメントの強化とコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 具体的には、 1. 意思決定の迅速化と責任体制の明確化 ( 執行役員制度の導入、経営組織における権限の明確化等 ) 2. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役会設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取 | |||
| 06/25 | 09:34 | 4241 | アテクト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に発揮していないと認められる場合には、取締役会は法令等に従っ てCEOの解任について適切な手続きを経て行います。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の社外取締役は1 名ではありますが、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を独立役員として登録しており、持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に寄与するように役割・責務を果たしています。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役会の規模、適切な候 補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしていますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員す る必要が発生した場合には、候補者の | |||