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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 11:34 | 4234 | サンエー化研 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会決議事項の決議その他の権限 (3) 構成員 : 櫻田武志、山本元、有馬啓介、伊澤正猛、野口隆一 ( 社外取締役 )、宮本貞彦 ( 社外取締役 ) 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 代表取締役社長櫻田武志 ・監査役会 (1) 目的 : 当社グループの監査に関する重要事項の報告、協議及び決議 (2) 権限 : 会社法、定款及び監査役会規程に定める権限 (3) 構成員 : 佐藤誠一、井上眞樹夫 ( 社外監査役 )、湯口毅 ( 社外監査役 ) (4) 議長 : 常勤監査役佐藤誠一 なお、取締役会は毎月 1 回定時に開催されるほか、必要に応じて | |||
| 06/25 | 11:33 | 7571 | ヤマノホールディングス |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| では、人的資本をはじめとする、企業の持続的成長に係る課題への全社的な取り組みを推進するた め、サステナビリティ委員会を設置しております。委員長は代表取締役社長が務めております。また、同委員会 は、管理部門担当取締役の他、社外取締役 ( 非常勤 )、社外監査役 ( 非常勤 ) 及び委員長が指名した役職員で構成 されております。 同委員会では、取締役会に対して、サステナビリティに係る基本方針、指標や目標、施策等の企画・立案・提言 を行うとともに、施策の実施状況や目標の達成状況のモニタリング、社内外への周知活動等を行います。 取締役会は、サステナビリティに関する重要な事項についてサステナビリティ委員 | |||
| 06/25 | 11:31 | 6586 | マキタ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 号議案役員賞与の支給の件 2026 年 3 月 31 日時点の取締役 14 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く8 名 に対し、役員賞与として総額 2 億 1 千 6 百万円を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社マキタ(E01920) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 | |||
| 06/25 | 11:31 | 6994 | 指月電機製作所 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| るとともに、諸施策を適宜実施していくことで、企業価値の向上を図ることが必要であると考えております。 ・企業統治の体制を採用する理由 当社は2003 年 6 月に委員会等設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )に移行し、経営機構の改革を行いまし た。 これにより経営の監督と業務の執行を分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担 う体制としました。 また、取締役会の内部機関として有価証券報告書提出日現在、各 々5 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )に て構成する指名委員会、報酬委員会、4 名の取締役 ( 内 3 名は社外取締役 )にて構成する監査委員会を設置 し、中立 | |||
| 06/25 | 11:30 | 7461 | キムラ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ・会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保します。 ・株主との建設的な対話を促進します。 EDINET 提出書類 株式会社キムラ(E02823) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、 監査役会設置会社にしております。 〈 取締役会 〉 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、代表取締役社長木村勇介が議長を務めておりま す。その他メンバーは代表取締役副社長木村勇太朗、取締役吉田研一、取締役小池猛夫、社外取締 役朝日田雄人、社外取締役小林美穂子 | |||
| 06/25 | 11:29 | 旭精工 | |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役から定期的に職務執行状況の報告を受けることにより、取締役の職務執行を管理監督し ております。 個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名開催回数出席回数備考 前田繁幸 12 12 代表取締役社長 西村武芳 2 2 高橋広史 12 12 武田昭彦 12 12 新留弘行 12 12 田中猛 12 12 井川浩一 12 12 倉本徹 2 2 社外取締役 小林修介 10 7 社外取締役 安部健一 12 12 ( 注 )1. 社外取締役小林修介氏は令和 7 年 6 月 24 日開催の第 125 期定時株主総会において選任されたた め、開催回数及び出席回数が他の取締役と異なります | |||
| 06/25 | 11:29 | 7270 | ＳＵＢＡＲＵ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 員である取締役に庄司仁也、古澤ゆり、桝田恭正および三橋友紀子を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬等 の額および内容決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 SUBARU(E02152) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議 | |||
| 06/25 | 11:28 | 1946 | トーエネック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| である取締役を除く。以下、本方針において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、決定方針とい います。)を定めており、その概要は、次のとおりであります。 ・当社の取締役の報酬は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上のため、優秀な人材の確保を可能とするとともに、 株主と一層の価値を共有し、業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成とすることを基本方針としております。 ・個 々の取締役の報酬の決定に際しては、代表取締役および業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬 および非金銭報酬により構成し、社外取締役および非業務執行取締役については、基 | |||
| 06/25 | 11:23 | 1882 | 東亜道路工業 |
| 有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 東京都港区六本木 7-3-7 4,187,100 ― 4,187,100 8.31 計 ― 4,187,100 ― 4,187,100 8.31 28/123 EDINET 提出書類 東亜道路工業株式会社 (E00066) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 1 制度導入の目的 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 | |||
| 06/25 | 11:22 | 但馬銀行 | |
| 有価証券報告書－第211期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、経営にかかる基本方針や重要事項について 協議・決定するほか、法令等遵守、各種リスク管理、監査結果等の状況について定例的に報告させることによ り、各取締役の業務執行を監督しております。また、独立性の高い社外取締役を設置することにより、意思決 定の客観性確保を図っております。 イ. 経営会議 経営会議は、取締役会が決定する取締役および執行役員で構成され、取締役会で定める基本方針や委嘱され た事項に基づき、業務執行に関する重要事項を協議・決定することにより、経営環境の変化に的確かつ迅速に 対応するとともに、業務執行状況の確認等を行っております。 ウ. 監 | |||
| 06/25 | 11:22 | 6460 | セガサミーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 及び社外取締役を除く)の報酬制度については、当グループの企業価値向上及 び持続的成長に向けたインセンティブとして機能させることを主眼に置き、かつ透明性・客観性の高い決定プロセスであることを基本方針としてお ります。 取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等の額の決定方針については、代表取締役社長より報酬体系や報酬の種類別の算定方法等を独立諮問委員 会に示し、独立諮問委員会はこれらの内容について審議・評価を行い、その結果を代表取締役社長に意見として提出いたします。代表取締役社 長はこれらの意見を参考として報酬額等の決定方針を取締役会に諮り決定いたします。 監査等委員及び社外取締役の報酬は、その | |||
| 06/25 | 11:21 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に対する株式報酬制度 1) 制度の概要 当社は、2015 年 6 月 29 日開催の第 70 回定時株主総会の決議を経て、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報 酬と中長期的な業績及び株式価値との連動性をより高め、中長期的な業績並びに企業価値の向上に対する貢献 意識を一層高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導入しました。 本制度は、当社が拠出する金銭を取締役報酬等の額の原資として当社株式が信託 ( 以下、「 株式交付信託 」 という)を通じて取得され、連結業績目標の達成度等に応じて、株式交付信託を通じて当社株式及び当社株式 を時価で換算した金額相当の金銭が | |||
| 06/25 | 11:21 | 5440 | 共英製鋼 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会への付議事項の 審議・調整を行うとともに各事業所・所管部門毎に執行責任者・執行役員を配置し、経営の意思決定と業務執行の分離を確立しています。その概 要については、当社ウェブサイトや有価証券報告書にて開示しております。 (https://www.kyoeisteel.co.jp/ja/csr/esg/Mate-yorikousei/Mate-yorikouseicgovernance.html) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、会社法ならびに東京証券取引所が定める基準に加えて、当社独自の独立性基準を定め、ウェブサイトにて開示しております | |||
| 06/25 | 11:21 | 1853 | 森組 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」を上程 しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は7 名 (うち、社外取締役 2 名 )となります。 なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体系図は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社森組 (E00130) 有価証券報告書 28/99 提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在の各機関の構成員は、次のとおりであります。 (◎は議長、○は構成員を表す。△はオブザーバーとして出席できる。) EDINET 提出書類 株式会社森組 (E00130) 有価証券報告書 役職名氏名取締役会監査役会経営会議執行役員会議 代表取締役社長 社長執行役員 内山浩二 ◎ ◎ 〇 | |||
| 06/25 | 11:21 | 旭産業 | |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 b. 取締役 4 名を選任し、そのうちの1 名が社外取締役である。 c. 当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は、25,381 千円である。 (b) 経営管理体制 当社の経営管理体制は下記の通りである。 2) 当該体制を採用する理由 当社は上記の通り、組織体系がフラットであることにより、取締役と各部門の責任者が日常的に業務の進捗や 様 々な情報を共有することを可能としており、業務効率の向上と合わせて牽制機能も働いている。 3 企業統治に関するその他の事項 1) 内部統制システムの整備の状況 役割を明確にするために組織を分割し、取締役とその組織の長で構成する経営会議及び経 | |||
| 06/25 | 11:19 | 5199 | 不二ラテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に準じた運用管理となっております。2025 年度に女性の社外取締役 と管理職を選任・登用し、役職者 ( 課長及び係長・課長補佐階層 )の女性比率については、現行の10.5%から2029 年 3 月期を目途に15%を目標と いたします。今後の事業拡大および企業規模の拡大に応じて、実績値の開示についても検討してまいります。 当社グループは人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針を下記のとおり定めております。 「 持続的な成長を実現するためには多様な人材による新たな価値創造が不可欠であり、そのために自律的にキャリアを構築できる人材育成と多 様な視点を生かし機能させる | |||
| 06/25 | 11:19 | 2440 | ぐるなび |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会設置会社へ移行してお ります。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在代表取締役 1 名を含む10 名の取締役 (うち社外取締役 7 名 )に より構成され、原則として毎月開催し、経営の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督し ております。 監査等委員会は、4 名の監査等委員 (うち社外取締役 3 名 )により構成され、原則として毎月開催しておりま す。監査等委員会には常勤監査等委員を置き、取締役会等の重要な会議に出席し、各取締役の職務執行状況を 監査しております。 また、代表取締役を含む経営陣幹部及び取締役の指名と報酬決定のプロセスの透明性を確 | |||
| 06/25 | 11:17 | 6247 | 日阪製作所 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価値のより一層の向上を目指すこととしておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 2026 年 6 月 25 日現在の取締役は9 名で構成され、監査等委員でない取締役は6 名 (うち 社外取締役は3 名 )、監査等委員である取締役は3 名 (うち社外取締役 2 名 )であります。 取締役会は、代表取締役社長の宇佐美俊哉が議長を務めており、その他取締役の足立昭仁、波多野浩史、社外 取締役の水元公二、角野佑子、生越栄美子及び監査等委員である取締役の服部直人、社外取締役の仲井晃、藤田 典之の9 名で構成しております。取締役 | |||
| 06/25 | 11:16 | 5603 | 虹技 |
| 有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (うち社外取締役 3 名 )であります。当社の取 締役会は、提出日現在山本幹雄、谷岡宗、片桐康晴、萩野豊明、梶野正則、稲毛宏二、大塚良朗、松山康二 及び大山英人の取締役 9 名により構成される定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役 会を開催し、法定事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督する体制を とっております。このほか、執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定・監督機能と執行機能を分離し、監 督機能の実効性と業務執行の効率性を高めております。 また、当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在大塚良朗、松山康二及び大山英人の社外取締役 3 | |||
| 06/25 | 11:15 | 5282 | ジオスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ効率的に遂行することが出来る知識及び経験を有する方を指名しており ます。なお、監査役候補者の指名は独立社外役員を主要な構成員とする役員人事・報酬会議での検討、監査役会の審査、同意を経て取締役会 において議論した上で実施いたします。 (5) 取締役・監査役候補の指名、経営陣幹部の選定についての説明 取締役・監査役候補の指名や経営陣幹部の選定を行う際の個 々の指名・選定についての説明は、「 株主総会招集ご通知 」の参考書類や「 有価 証券報告書 」に個 々 人の経歴を記載し、役員人事に係る対外開示にて個 々の業務分担や役職委嘱等を含む当社の役員体制を記載することで 行っております。 また、社外取締役及 | |||