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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:22 | 6457 | グローリー |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 8.17 ( 注 ) 上記のほか、「 役員報酬 BIP 信託口 」 及び「 株式付与 ESOP 信託口 」が所有する当社株式があります。 53/208 EDINET 提出書類 グローリー株式会社 (E01650) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役向け業績連動型株式報酬制度 (1) 業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社グループの中長期的な業績向上及び企業価値増大を目的に、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除く。以下同じ。) 及び国内子会社の取締役社長 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象とした 業績連動型株式報酬制度を | |||
| 06/25 | 10:22 | 7932 | ニッピ |
| 有価証券報告書－第179期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上 をもって行う旨を定款で定めております。 また、株主総会で決議すべき次の事項については、取締役会で決議できる旨を定款で定めております。 ・取締役会決議によって株主還元策及び財務政策執行等を理由として、市場取引等により自己の株式を取得で きる旨。 ・取締役会決議によって機能的な株主配当を可能とするため中間配当を行うことができる旨。 b. 取締役会 取締役会は、提出日現在取締役 7 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、法令・定款に定められた 事項、経営に関する重要事項を決定し、取締役が相互に業務執行状況を | |||
| 06/25 | 10:22 | 2911 | 旭松食品 |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| メンバーの業務知識及び財務会計知識の向上を図り、全社組 織の業務効率化と人材育成を行っております。 上記のとおり、当社では、取締役会、経営会議の各制度により経営監視と業務執行の明確な分権体制が敷か れ、監査体制も監査役会の設置、会計監査人と監査役の連携、内部監査室との連携など実効性のある活動を行っ ております。現在、経営、法律、会計の分野において豊富な経験と専門的知見を有する社外取締役と社外監査役 が助言と監視ができるガバナンス体制が整っており、現体制を維持するものであります。 23/92 図表 (2026 年 6 月 25 日現在 ) EDINET 提出書類 旭松食品株式会社 (E00487) 有 | |||
| 06/25 | 10:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告 | |||
| 06/25 | 10:18 | 6351 | 鶴見製作所 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、経営の基本方針、法令等で定められた事項や重要事項 は取締役会を開催し決定することとしており、監査等委員である取締役が経営に対するチェックとリスク管理 及び取締役の職務執行について客観的立場から監視しております。 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、代表取締役社長辻本治が議長を務めており、その他 に取締役副社長西村武幸、専務取締役上田孝徳、常務取締役敦賀啓一郎、取締役辻本晃利、社外取締役 園田隆人、社外取締役井上麗、社外取締役田中祥博、社外取締役亀井徹三、社外取締役松本浩の計 10 名で 構成して | |||
| 06/25 | 10:18 | 5918 | 瀧上工業 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役監査等委員織田博孝 ( 常勤監査等委員 )、取締役監査等委員小野寺隆実 ( 社外取締 役 )、取締役監査等委員大瀧敏幸 ( 社外取締役 )の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名及び監査 等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、経営の基本方針、会社法に定められた事項 及び経営に関わる重要事項の審議・決定機関として、原則毎月 1 回開催され、全取締役が出席しております。 当社の監査等委員会 ( 有価証券報告書提出日現在 )は、取締役監査等委員 ( 常勤監査等委員 ) 織田博孝が委 員長を務めており、取締役監査等委員小野寺隆実 ( 社外取締役 )、取 | |||
| 06/25 | 10:17 | 9761 | 東海リース |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営責任・説明責任の明 確化、子会社の事業活動の管理・監督を実現するために全社を挙げて取り組んでおります。 EDINET 提出書類 東海リース株式会社 (E04800) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は2021 年 6 月 29 日開催の第 53 回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行しており、 取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の合計 10 名の取締役で構成され、経営 | |||
| 06/25 | 10:17 | 3447 | 信和 |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制は変更ございません。 イ. 企業統治の体制の概要 < 取締役会 > 有価証券報告書提出日現在における当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち業務執行取締役 4 名、非業務執行取 締役たる社外取締役 3 名 )で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を 行っております。なお、当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 」が、承認可決された場合、当社の取 | |||
| 06/25 | 10:17 | 9928 | ミロク情報サービス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役及び 社外監査役を選任し、取締役会において適宜助言、指導を受けております。社外取締役及び社外監査役につきま しては、客観的、中立的な視点から経営に対する提言をいただき、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行わ れるよう、全員を独立役員に指定しております。 ( 取締役会 ) 本有価証券報告書の提出日現在、取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役 4 名を含む取締役 11 名で構成され、定例で毎月 1 回又は2 回開催しております。取締役会は、法令定款で定める事項及び「 取締役会 規則 」で定める経営上の重要事項について審議決定します。取締役の氏名については、「 第 4 提出会 | |||
| 06/25 | 10:16 | 2531 | 宝ホールディングス |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| うこととしております。 ニ. 取締役会の責務 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、収益力や資本効率を高めるために、長期経営 構想において当社グループの方向性を示すとともに中期経営計画でその具体的な目標を定めることとしており ます。 当社は、持株会社として、グループ各社の独自性・自立性を維持しつつ、各社の経営上の重要案件の事前協 議や報告を義務付け業務執行を監督しながら、適切なリスクテイクを支える体制をとることとしております。 当社は、豊富な経験と幅広い見識を持つ複数名の社外取締役および監査役が、その独立した客観的な立場か ら、それぞれの役割・機能に応じて取締役の経営・職務執 | |||
| 06/25 | 10:15 | 1966 | 高田工業所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 題提起を行うことができる複数の社外取締役により取締役会を 構成することを基本方針としております。 ・監査役につきましては、弁護士資格を有する監査役は選任していないものの、財務・会計に関する知見を有する監査役を少なくとも1 名以上 選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 ・政策保有に関する方針 株式保有は必要最小限とする基本方針にたつものの、取引先との中長期的な関係強化のために必要であると判断した場合に限り、企業価値 向上の効果等を総合的に勘案のうえ、保有する場合があります。 ・縮減に関する方針 当社の事業に関する取引先銘柄 | |||
| 06/25 | 10:15 | 3774 | インターネットイニシアティブ |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的 M&Aや大規模事業投資等を目的とした資金需要に応じて、新株、新株予約権付社債又は新株予約権等 を発行する可能性があり、これらの発行及び行使により当社の1 株当たりの株式価値に希薄化が生じる可能性がありま す。 当社は、2011 年 6 月より2024 年 6 月までの間、取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除く) 及び執行役員に対して、 各 々の退職慰労金及び退職金の代替として、新株予約権方式による株式報酬型ストックオプション制度を導入してお りました。当該新株予約権の概要は、後記の「 第一部企業情報第 4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約 権等の状況 」に記載の通り | |||
| 06/25 | 10:15 | 三井住友ファイナンス＆リース | |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役の招聘を含む取 締役会構成の見直し、CxO 制の導入などを通じて、ガバナンスを強化します。 <10の戦略 > ・グループ会社を含めた国内ビジネスの一体運営 ・グローバルビジネス体制の抜本的変革 ・全事業領域でたえざるビジネスモデルの高度化 ・株主・パートナーと連携してのオルタナ資産 AM 拡大 ・事業投資のアップグレード ・新規ビジネス開発体制の再構築 ・社会価値創出に向けた取り組みの深化 ・AI・デジタルを最大限に活用した付加価値の創出 ・新たな人的資本経営 ・グローバル・グループに対応するリスク管理・コンプライアンス態勢の強化とガバナンス体制の確立 ■ 財務目標 ( 連結 | |||
| 06/25 | 10:12 | 4092 | 日本化学工業 |
| 有価証券報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| う。』との経営の基本 方針を実現し、株主利益に根差したコーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つとして捉え、経営監督 機能を充実するための各種施策を実施するとともに、会社情報の適時適切な開示、企業倫理向上及び法令遵守等 を実行することによって、コンプライアンス強化に努めていきます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2015 年 6 月 25 日開催の第 157 期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しまし た。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うこと で、より透明性の高い経営を実現し、国 | |||
| 06/25 | 10:12 | 6272 | レオン自動機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し、取締役賞与総額 34,200,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され るための要件並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役賞与支給の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 216,805 688 30 ( 注 )1 可決 98.13 216,060 1,445 30 ( 注 )1 可決 97.79 ( 注 ) 1 | |||
| 06/25 | 10:11 | 5391 | エーアンドエーマテリアル |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2017 年 6 月 29 日開催の第 17 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 8 月 31 日より、当社の取締役及び執行 役員並びに当社子会社の取締役 ( 当社及び当社子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます。以下、「 対象役 員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に資することを目的として業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 | |||
| 06/25 | 10:11 | 4678 | 秀英予備校 |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 33 期定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けで監査役会設置会社から監査等委 員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監査等委員である取締役 3 名の計 10 名で構 成されております。また、監査等委員である取締役 3 名は社外取締役です。なお、取締役会の構成員の氏名に ついては、後述の「(2) 役員の状況 1 役員の一覧 」をご参照ください。また、取締役会議長は代表取締役社 長渡辺武が担当しております。取締役会は、業務執行の方針を決定し、取締役の職務執行の監督及び代表取 締役の選定及び解職を行います。7 名の取締役 ( 監査等 | |||
| 06/25 | 10:11 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きま す。) 及び執行役員 ( 以下、取締役と執行役員を合わせて「 取締役等 」といいます。)に対する新たな業績連動 型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(= Board Benefit Trust-RestrictedStock))」を導入するものであ ります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 | |||
| 06/25 | 10:11 | 6495 | 宮入バルブ製作所 |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会、取締役 会、監査役会、会計監査人などが有機的に連携及び牽制しながら、それぞれの法律上の機能制度を一層強化・改 善・整備しつつコーポレート・ガバナンスを充実させております。また、取締役会の補完機関として業務運営会 議を設置しております。 取締役会は、代表取締役社長西田憲司、取締役荒川祐一、取締役風間晃、取締役流石尚、社外取締役 樫原勉の5 名で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しま す。取締役会は、月次の決算報告に加え、法令、定款および取締役会規則等に定められた事項について審議を行 い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより | |||
| 06/25 | 10:11 | 東京臨海高速鉄道 | |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| いては、定款で20 名以内とする旨定めており、報告書提出日現在において、取締役は10 名、うち7 名が社外取締役であります。 b. 監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。報告書提出日現在において当社の監査役は3 名であり、うち3 名が社 外監査役であります。各監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び監査計画に基づき、取締役会等重要な 会議への出席、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務遂行を監査しています。 2 内部統制システムの整備状況 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ⅰ) 取締役及び使用人の責任の明確化、権限行使の適正化 | |||