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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:36 7990 グローブライド
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会 は、取締役候補の指名や監査等委員を除く取締役の報酬等に関する事項のほか、取締役会が必要と認めた事項の諮 問に応じて、その内容を審議し、取締役会に対して答申を行います。現在の構成員は、代表取締役社長執行役員鈴 木一成、社外取締役監査等委員村松高男、社外取締役監査等委員松井巖の3 氏であり、委員長には松井巖氏が就任 しております。 その他、コーポレート・ガバナンスの充実に向け、サステナビリティ推進会議 (コンプライアンス分科会 )やリ スク管理委員会等の取組みを行っております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 内部統制システムの整備状況
06/25 09:36 大室温泉
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
状況について報告を受けております。 2 リスク管理体制の整備の状況 当社のリスク管理体制は従業員数が10 名と少数であり、経営者との意思の疎通が図りやすい面もあり、日常から 業務実施の有効性及び妥当性を検討しながら、法令等への遵守、業務管理の徹底を実施しております。これによっ て相互の連携及び危機管理意識を向上させるようにしております。 15/54 EDINET 提出書類 大室温泉株式会社 (E00045) 有価証券報告書 3 役員報酬の内容 取締役の年間報酬総額 15,446 千円 ( 内、社外取締役の報酬総額 3,686 千円 ) 監査役の年間報酬総額 1,224 千円 ( 内、社外監査役
06/25 09:36 1810 松井建設
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
やコンプライアンス行動指針に則り、コンプライアンスを徹底し、地道に本業に取り組み、将来に亘り お客様の満足や人と地域社会の安全・安心を提供することによって社会に貢献していく。 そのために、経営の意思決定は透明性と公正性を確保し、実効性の高い監督を実践することにより、コーポレー ト・ガバナンスの充実に努めていく。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ当社の取締役は、9 名以内とする旨を定款で定めている。 取締役会は、9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回、その他必要に応じて開催し、代表 取締役社長及び各業務執行取締役による業務執行の状況報告、重要
06/25 09:35 3640 電算
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社代表取締役社長の渡辺雅義氏を社外取 締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式会社に対して、システム提供サービス及びシステム機器販売等を行ってお り、2026 年 3 月期における当該取引の状況は下記のとおりです。 主要株主 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金又は 出資金 ( 千円 ) 事業の内容 又は職業 議決権等の 所有 ( 被所有 ) 割合 (%) 関連当事者 との関係 取引の 内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円
06/25 09:34 2922 なとり
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
機能と、監査役による取締役の職務執行監査機能を持つ、監査 役会設置会社制度を採用しております。継続的な企業価値の向上を実現し、株主価値の観点から経営を監督する仕 組みを確保し、マネジメントの強化とコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 具体的には、 1. 意思決定の迅速化と責任体制の明確化 ( 執行役員制度の導入、経営組織における権限の明確化等 ) 2. 経営の透明性・健全性の強化 ( 経営諮問委員会の設置等 ) 3. 監督・監査機能の強化 ( 独立性の高い社外取締役・社外監査役の招聘 ) を機能させるため、監査役会設置会社の体制をとりながら、指名委員会等設置会社にある優れた特徴も取
06/25 09:34 4241 アテクト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に発揮していないと認められる場合には、取締役会は法令等に従っ てCEOの解任について適切な手続きを経て行います。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の社外取締役は1 名ではありますが、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を独立役員として登録しており、持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に寄与するように役割・責務を果たしています。独立社外取締役の選任につきましては、当社の規模、当社取締役会の規模、適切な候 補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み、現時点では1 名のみとしていますが、今後当社を取り巻く環境の変化により、独立社外取締役を増員す る必要が発生した場合には、候補者の
06/25 09:33 6147 ヤマザキ
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議体を設置しております。 取締役会は、当社グループ出身の取締役 7 名 (うち1 名が監査等委員 )と社外取締役 4 名 (うち2 名が監査等 委員 )で構成しており、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行 を監視しております。また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な論議を尽くして経営上の意思決定を行っ ております。 取締役会の構成員は、有価証券報告書提出日現在において、代表取締役社長執行役員山 﨑 好和 ( 議長 )、取 締役常務執行役員川島浩孝、取締役常務執行役員松本靖之、取締役上席執行役員山本惣一、取締役上席執行 役員今場浩和、取締役上席執行役
06/25 09:33 1941 中電工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に記載しておりますので、ご参照ください。 また、取締役の報酬は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会 へ諮ったうえで、取締役会または取締役会から一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が決定しております。 (ⅳ) 当社取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 その役割・責務の観点から、様 々な部門での経験や経歴に応じた専門知識等をもつ取締役で構成するようバランスや多様性に配慮し、取締 役候補者の指名にあたっては、企業経営者にふさわしい人格・見識はもとより、これまでの経験や実績等
06/25 09:32 9220 エフビー介護サービス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、監査等委員会設置会社 を採用しております。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会の他、監査等委員会、会計監査人を設置するとと もに、監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役を登用しております。 また、執行役員制度の導入などにより、外部環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる業務執行体制も整備し ております。 a. 取締役会 取締役会は9 名の取締役で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を 開催しております。取締役
06/25 09:32 6919 ケル
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 3 人以上 (うち社外取締役が過半数 )で構成される監査等委員会の監査・監督により取締役会の機能 強化を図る。 ・株主との建設的な対話を促進するための体制整備に努め、かつ、株主の意見が取締役会に共有されるよう努 める。 EDINET 提出書類 ケル株式会社 (E01992) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治体制の概要 当社は、2015 年 6 月 26 日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会は7 名、うち監査等委員であ る取締役 3 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成されております。 取締役会は、取締役会付議・報告事項に
06/25 09:32 9511 沖縄電力
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
合 (%) 2,519,400 ― 2,519,400 4.43 計 ― 2,519,400 ― 2,519,400 4.43 ( 注 ) 「 株式給付信託 (BBT)」に係る信託口が保有する株式 93,500 株については、上記の自己株式等に含まれていな い。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の第 49 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対 する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度
06/25 09:32 7508 Ｇ‐７ホールディングス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ことを基本にしております。同時に企業倫理の重要性を認 識し、経営の健全性向上を目指してコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要と理由 当社は、経営上の意思決定、執行、監督に係る経営管理組織の整備にあたっては、「 意思決定 」「 執行 」 「 監督 」の機能が独立性を保ちつつ、組織が有効に効率的に機能するよう配慮しております。 取締役会は、取締役 11 名で構成され、うち4 名が非常勤ながら社外取締役として取締役会の意思決定の方 向性に適切な意見を表明して組織の有効性を保持しております。また、当社は、監査等委員会設置会社であ り、監査等
06/25 09:31 5444 大和工業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的で、サステナビリティ委員会を設置してい ます。大和工業の代表取締役社長を委員長とし、社外取締役を含む取締役の一部及び国内連結子会社の代表取締役 社長で構成され、必要に応じて取締役・執行役員・監査役がオブザーバーとして出席しています。委員会は、サス テナビリティを巡る課題の審議や活動計画の策定・管理・評価を行い、重要事項は取締役会、その他の事項は経営 会議へ報告し、両会議がサステナビリティに関するリスク及び機会について適切に監督する体制を整えています。 2025 年度のサステナビリティ委員会は2 回開催されました。 (3) リスク管理 当社グループは、サステナビリティに関するリスク・機会につい
06/25 09:31 6317 北川鉄工所
有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 また、当社は社外取締役比率を向上させることにより取締役会の監督機能を高め、経営意思決定機能と業務 執行機能を分離するため執行役員制度を導入しコーポレート・ガバナンスの強化を目指しております。執行役 員制度につきましては、雇用型の執行役員制度および委任型の執行役員制度を導入し、提出日現在、15 名が執 行役員 (うち委任型執行役員は8 名 )に就任しております。執行役員は、取締役会において業務の執行状況を 報告、確認し、各カンパニーのマネジメントミーティング等を通じて取締役会の決定事項を効率的かつ効果的 に執行しております。 EDINET 提出書類 株式会社北川鉄工所 (E01584
06/25 09:31 7208 カネミツ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
個 々の説明 新任候補者、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しています。 ( 株主総会招集ご通知 :https://kanemitsu.co.jp/ir/ir-library) 取締役・監査役の選任及び解任に関する方針と手続きは以下のとおりです。 < 手続き> ・取締役、監査役 (いずれも社外役員を含む)の選任の手続きは各方面より対象者の経歴・人格・識見などの情報を収集し、総合的に勘案し、その 責務にふさわしい人物か否かを任意の委員会である指名委員会において審議し取締役会で助言・提言しています。その助言・提言を踏まえ取締 役会で決議しています。 また、取締
06/25 09:30 3055 ほくやく・竹山ホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 37/139 EDINET 提出書類 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス(E03003) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループはコーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして捉えており、社内外から信 頼を得るとともに、経営の効率性と健全性を追求し、更なる企業活動の透明性向上に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、有価証券報告書提出日現在、当社事業内容に精通した取締役 10 名と独立性が高い社外取締役 2
06/25 09:28 7887 南海プライウッド
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
3.99 計 - 40,300 - 40,300 3.99 ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行っておりますが、自己名義所有株式数および 所有株式数の合計については、当該株式分割前の株式数を記載しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4.コーポ レート・ガバナンスの状況等 (4) 役員
06/25 09:28 2152 幼児活動研究会
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 26 円総額 280,866,300 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 山下孝一、広田照彰、川田伸、久賀満雄、山下明子、八田哲夫、大野俊一の7 氏を取締役に選任 するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 川口弘之、曲渕博史の両氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬決定の件 2/3
06/25 09:27 5192 三ツ星ベルト
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等性を確保することに努める。 (2) ステークホルダー( 株主・顧客・従業員・地域社会等 )の権利や立場を尊重し、適切に協働することに努め る。 (3) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性・公正性を確保することに努める。 (4) 株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえて、取締役会等の役割・責務を適切に果たすことに努める。 (5) 株主との間で建設的な対話を行うことに努める。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、提出日現在において社外取締役 3 名を含む取締役 8 名から構成される取締役会、社外監査役 2 名を 含む監査役 3 名から構成される
06/25 09:26 6292 カワタ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
エネルギー・省資源化に貢献するとともに、お客様 の生産する製品を通じて、社会全体の環境保全に貢献する。 2) 自社の事業活動において、生産性の向上と省力化・省エネルギー・省資源化に取り組み、社会全体の環境 保全に貢献する。 提出日現在において、サステナビリティに特化した委員会は設置しておりませんが、上記の各課題に関して、 担当執行役員を中心に問題点を取り纏め、解決に向けた取組みに関しては、社外取締役を含め多様な視点から検 証・協議を実施し、取締役会全体として監督を行っています。翌連結会計年度以降、サステナビリティに対する 取組みへの一層の強化を図るべく、社内体制の整備に努めてまいります。 (2