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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:10 6209 リケンＮＰＲ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 2 名 )と、監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております(2026 年 6 月 24 日現在 )。月 1 回の定例取締役会と必要 に応じて開催する臨時取締役会において法令で定められた事項のほか、取締役会規則に規定された経営方針、グルー プの経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、又個 々の取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当 社は定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3
06/24 16:10 409A オリオンビール
臨時報告書 臨時報告書
いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 松茂良昇 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)に当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するもの であります。 第 4 号議案監査役の報酬等の額改定の件 2025 年 9 月のIPOに伴い、当社
06/24 16:10 520A ジェイファーマ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ただし、新株予約権者が株式公開の前に上記 1 前段の条件を満たさなくなった場合に、取締役会が上記 1 後段に定める正当な理由があると認め、権利行使を認めた場合は、株式公開の日以降、新株予約権を行使 できるものとする。 4 新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行 使可能な上限数に1 個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。 イ) 割当日において取締役 ( 社外取締役を除く)である者 株式公開した日と2023 年 8 月 28 日のいずれか遅い日 ( 以下 「 権利行使開始日 」という。)から1 年を経過 するまでの行使期間
06/24 16:10 7695 交換できるくん
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会及び監査等委員会を中心としたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社 外取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名、監査等委員である社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な法 的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名をもって構 成し、業務執行状況の監督及び経営上の重要事項についての意思決定機関として原則月
06/24 16:09 6797 名古屋電機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の選任基準自体は定めておりませんが、過半数の独立社外取締役を委員とした任意の指名・報酬委員会で議論を重 ね、その答申をもって取締役会にて議論を行い、業務経歴を踏まえ、人格、識見、能力に優れた人物を指名することとしております。今後は代表取 締役社長の選任について、任意の指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得てより高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うように努め てまいります。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任基準自体は定めておりませんが、法令、定款等に違反する等、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当で あると認められる場合には、過半数の独立社外取締役を委員とした
06/24 16:08 3741 セック
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 株式会社セック(E05400) 有価証券報告書 ロ. 基本方針 当社は、すべてのステークホルダーの立場を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが目的とする透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築・維持・改善し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上 のための自律的な対応を行うことを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 1. 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名 ( 男性 4 名、うち社外取締役 1 名 )と取
06/24 16:08 6306 日工
有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度採用会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在における主な機関は次のとおりでありま す。 取締役会 : 当社の取締役会は取締役社長中山知巳が議長を務めております。その他のメンバーは、取 締役辻勝、取締役川上晃一、取締役曾根武志、取締役山田和寛、社外取締役石井 正文、社外取締役佐伯里香、社外取締役貞苅茂の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成されており、毎月 1 回以上開催しております。取締役会は、取締役会規則に基づき、経 営の基本方針、法令で定められた事項、その
06/24 16:07 3962 チェンジホールディングス
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ホールディングス株式会社 ( 以下、「SBIホールディングス」)との間で、当社の社外取 締役候補者 1 名を指名する権利を有する旨の内容を含む資本業務提携契約を2022 年 3 月 4 日付で締結しております。ただ し提出日時点でSBIホールディングス株式会社から当該指名は行われておりません。契約に関する内容等は次のとおりで あります。なお、各種表記等は契約内容に基づき締結日時点の情報を記載しております。 1 契約の概要 ⅰ. 契約締結日 2022 年 3 月 4 日 ⅱ. 相手先の名称 SBIホールディングス株式会社 ⅲ. 相手先の住所 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 ⅳ. 合意の内容 a
06/24 16:07 4028 石原産業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
めるためには、経営の透明性、信頼性、健全性を高めることが、経営上の重要な課題のひと つであると認識し、コンプライアンスを前提とした業務運営、内部統制の充実などコーポレート・ガバナンスの 強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。当社の取締役会は、原則として毎月 1 回以上開催さ 33/116 れ、重要事項に関する決議、業務執行の進捗状況報告、業績の確認、課題への対応に関する議論と決定等を行っ ております。社外取締役は、業務執行に直接携わらない独立・公正な立場から、当社の業務執行を監督しており ます。 当社で
06/24 16:06 9322 川西倉庫
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
物を選任することとし ております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の選解任については、社外取締役が過半数を占める指名会議において、 候補者との面談を実施し審議を経て取締役会で決定しております。また、監査等委員である社外取締役候補者について、財務・会計・法務に関す る知識や幅広い経験や高い見識を有し、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や経営陣に対する実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資する人物を選任することとしております。 取締役会は、経営陣幹部の解任について、経営陣幹部が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ
06/24 16:06 9023 東京地下鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
切な協働に努めます。 3. 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営の透明性を確保するため、常に株主、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実 に努め、株主、投資家への会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むことを適時開示の基本方針とし、法令に基づく情報開示を適切 に行うのみならず、法令に基づく開示以外の情報提供やその有用性の向上に主体的に取り組みます。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、当社グループの経営戦略について方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとと もに、独立性の高い社外取締役を選任し
06/24 16:06 2733 あらた
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に東京証券取引所が定める規則にしたがっております。 【 補充原則 2-41 人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、国内における日用品化粧品の卸事業を中核事業として捉え展開してきましたが、流通業界の変化や社会環境の変化の速度は速く、その 変化を事業拡大に活用すべく当社事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、人事本部と連携し、社外取締役を
06/24 16:05 6658 シライ電子工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を 得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。 (ⅳ) 当社は取締役候補の指名を行うにあたり、当社の持続可能な成長に資する能力・経験・人柄等を検討し、指名報酬委員会に諮問して答申を 得たうえで、代表取締役社長が原案を作成の上、取締役会において決議をしております。取締役の解任については、法令・定款や経営理念等に反するなど、当社の企業価値向上に向けた適格性を欠くことが明らかとなった場合、独立 社外取締役が含まれる監査等委員・指名報酬委員会と意見交換を行い、取締役会において十分な審議の上、株主総会に当該取
06/24 16:05 6622 ダイヘン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・DAIHEN REPORT 2025 https://www.daihen.co.jp/sustainability 補充原則 4-1-1( 経営陣への委任の範囲 ) 取締役会は、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項等、「 取締役会規則 」に定めた事項を決定しております。 その他の事項については、経営執行の最高責任者である代表取締役社長が様 々な意見を踏まえた上で意思決定を行う「 経営会議 」に権限を 委譲することにより、意思決定の迅速化を図っております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、会社経営の経験、専門性等
06/24 16:05 6420 ガリレイ
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の変化やサステナビリティ関連の社会動向を勘案し、企業理念 やパーパスに基づき、国際的なガイドライン(GRIスタンダード等 ) 及び社外取締役や有識者の意見等を踏まえて、 中長期的な「 企業課題からみた重要度 」、「 社会課題へのインパクト」、「ステークホルダーの期待 」の3 軸で重 要度評価を行い、取締役会の決議を経て、8つのマテリアリティを特定しました。 人的資本に関する戦略並びに指標及び目標については「 第 4 提出会社の状況 5 従業員の状況等 (1) 人材 戦略に関する基本方針等 」に記載しております。 3リスク管理 当社は、事業活動に関連するサステナビリティ関連リスク( 気候変動・環
06/24 16:05 6875 メガチップス
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ガバナンスを有していても、会社が貴重な経営資源を利用する以上、経済性や効率性を無視した経営はでき ない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「 透明性 」が重視され、その経営が衆目の監 視の下に置かれることが望ましい。 ハ. 事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。 会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる 独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確 立する。これが社外取締役を招聘する理由である。 ニ. 各取締役は、会
06/24 16:05 3799 キーウェアソリューションズ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
極的に意見を述べており、当社 の監査役会の体制は実効性の高いものとなっております。 本有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名のうち社外取締役は3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 のうち社外監査役は2 名 (いずれも独立社外監査役、内 1 名は弁護士 )であります。全ての連結子会社におきま しては、当社役員または使用人が取締役または監査役に就任しております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するた め
06/24 16:04 4097 高圧ガス工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書 Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業 績、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右さ
06/24 16:04 9987 スズケン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
6 月 24 日時点では、当社及びグループ各社合わせて取締役に9 名 ( 社外取締役含む)、執行役員に2 名の女性が就任しております。 また、当社グループでは、管理職相当に占める女性割合を高めるため、女性管理職比率を2030 年度に20% 以上とする目標を掲げ、各種施策 を実施しております。 また、2013 年 12 月に設立し、2015 年 4 月に「 特例子会社 」の認定を受けた株式会社スズケンジョイナスでは、障がいのある求職者を積極的に 採用し、一人一人の特性を見極め、雇用の拡大と定着に取り組んでおります。 なお、当社グループでは、国籍、年齢に関係なく、必要とされる経験や能力に基づく登
06/24 16:04 9691 両毛システムズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることに ついて責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするととも に、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営計画を理解 してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める