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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 16:00 8304 あおぞら銀行
2025年度決算および中期経営計画の進捗状況 その他のIR
リスクガバナンス委員会 取締役会 指名報酬委員会 (3 名匷中 2 名匷が社外勭取勚締役叓 ) (9 名匷中 6 名匷が社外勭取勚締役叓 ) (4 名匷中 3 名匷が社外勭取勚締役叓 ) 監査部 CEO マネジメントコミッティー 社外取締役 *1、2 の比率 ⼥ 性取締役 *2 の比率 ⼥ 性執 ⾏ 役員の比率 6 名 /9 名匷 66.7% 2 名 /9 名匷 22.2% 5 名 /20 名匷 25.0% *1 社外勭取勚締役叓 6 名匷のうち、5 名匷が独捌 ⽴ 役叓員 *2 取勚締役叓はいずれも2026 年 6 月 23⽇ 開催の定時株卯主勢総匫会による決議を経て選任厃予匨定
05/14 16:00 7093 アディッシュ
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
「 本自 己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしました。 (1) 処分の概要 1 処分期日 2 処分する株式の種類及び数 3 処分価額 4 処分価額の総額 5 処分先及びその人数並びに処分株式の株 2026 年 5 月 14 日 当社普通株式 26,880 株 1 株につき558 円 14,999,040 円 当社取締役 3 名 19,712 株、当社執行役員 4 名 7,168 株 (2) 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、取締役 ( 社外取締役を除く。以
05/14 16:00 6998 日本タングステン
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
る取締役を除く。) 候補 氏名新役職現役職 記 み 味 とみ 冨 しん 晋 ぞう 三 取締役執行役員 製造本部、技術開発本部、品質保証セン ター、工場支援部担当兼基山工場長 上海恩悌三義実業有限公司董事長 執行役員 製造本部、技術開発本部、品質保証セン ター、工場支援部担当兼基山工場長 上海恩悌三義実業有限公司董事長 (2) 新任監査等委員である取締役候補 氏名新役職現役職 おか 岡 べ 部 あさ 麻 こ 子 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― (3) 退任予定取締役 取締役 取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) ご 後 もう 毛 ひさ 久 とう 藤 り 利 どめ 留 しん 信 しげ 茂 か
05/14 16:00 6998 日本タングステン
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について その他のIR
信頼される企業となるよう、内部監査機能の充実、コンプライ アンスの徹底した取組みによる企業統治の充実を図っております。 当社は、監査等委員会設置会社であります。 取締役は、10 名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む。)、うち社外取締役 5 名 ( 監 査等委員である取締役 3 名を含む。)であります。 当社の取締役会は、法令・定款に基づき決議を要する事項のほか、重要事項に関して 審議し、また、業務執行状況においても随時報告がなされております。また、執行役員 及び常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)で構成する経営会議を、原則と して隔週開催し、取締役会決議事項以外の当社及び
05/14 16:00 7695 交換できるくん
2027年3月期 中期経営計画(進捗)説明資料(事業計画及び成長可能性に関する事項) その他のIR
況下において、事業継続できる 体制を構築しております。自然災害発生時は当社サービスの需要 が高まる可能性が高いため、災害復興への貢献も見据え、更に高 度な事業継続体制の構築を進めていく予定でおります。 10 会社概要 11 会社概要 会社概要 株式会社交換できるくん 東京都渋谷区東一丁目 26 番 20 号東京建物東渋谷ビル7F 設立日 1998 年 11 月 13 日 経営陣 代表取締役社長栗原将 取締役副社長佐藤浩二 取締役吉田正弘 社外取締役吉野登 [ 監査等委員 ] 社外取締役鈴木謙吾 社外取締役野田優子 社外取締役服部道子 スタッフ数 [2026 年 3 月末時点 ( 連結 )] 従
05/14 16:00 7093 アディッシュ
2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR
在、臨時従業員を除く) 事業概要 カスタマーリレーション事業 所在地 東京都品川区 ⻄ 五反 ⽥1-21-8 ヒューリック五反 ⽥⼭⼿ 通ビル6 階 設 ⽴ 2014 年 10⽉1⽇ 役員 代表取締役 取締役 取締役執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 執 ⾏ 役員 江 ⼾ 浩樹 ⽯ 川琢磨 久保芳和 ⼩ 澤豊 ⼩ 原良太郎 吉川敏広 川添正裕 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 澤博史 ⾼ 橋理 ⼈ 秋場修 ⾺ 渕泰 ⾄ 礒村奈穂 © adish Co., Ltd. All rights reserved. | 56 カスタマーサクセス
05/14 16:00 7093 アディッシュ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
するお知らせ」でお​ ​ 知らせいたしました自己株式の処分に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとお​ ​りお知らせいたします。​ ​ 記 ​ ​(1)​ ​ 払込期日 ​ ​2026 年 5 月 14 日 ​ ​(2)​ ​ 処分する株式の種類及び数 ​ ​ 当社普通株式 26,880 株 ​ ​(3)​ ​ 処分価額 ​ ​1 株につき558 円 ​ ​(4)​ ​ 処分総額 ​ ​14,999,040 円 ​ ​(5)​ ​ 募集又は処分方法 ​ ​ 特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 ​ ​(6)​ ​ 出資の履行方法 ​ ​ 金銭報酬債権の現物出資による​ ​(7)​ ​ 株式の割当ての対象者 ​ ​ 及びその人数並びに​ ​ 割り当てる株式の数 ​ ​ 取締役 ( 社外取締役を除きます。)​ ​ 執行役員 ​ ​ ​3 名 ​ ​4 ​19,712 株 ​ ​7,168 株 ​ ​ 以上 ​
05/14 16:00 8276 　平和堂
業績連動型譲渡制限付株式報酬に基づく自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社平和堂 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 平松正嗣 (コード:8276 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長兼 CS 推進部長小椋秀男 (TEL 0749-23-3111) 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2024 年 5 月 16 日開催の第 67 回定時株主総会におけるご承認に基づき、当社の監査等委員であ る取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対するパフォーマン ス・シェア・ユニット( 以下 「PSU」といいます。)を用いた業績
05/14 16:00 6157 日進工具
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
え、監査法人による内部統制監査への対応を行っております。 2 指名・報酬委員会の設置 当社グループでは、コーポレートガバナンスの強化を目的として、任意の指名・報酬委員会を設置しておりま す。同委員会は、独立社外取締役が過半数を占め、委員長も独立社外取締役から選任される諮問機関であり、取 締役会の諮問に応じて、取締役等の候補者の指名 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び報酬について審議し、 その結果を答申することで、取締役会の独立性及び透明性の向上を図っております。 3 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けての対応 当社グループでは、従前より連結資本コストを8.6%と想定し、これを上回
05/14 16:00 6472 ＮＴＮ
2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結） 決算発表
取締役代表執行役副社長 取締役代表執行役専務 CFO 取締役 ( 監査委員 )(1 名 ) 社外取締役 ( 独立役員 )(5 名 ) 当社が指名 NSKが指名 当社が指名 NSKが指名 NSKが指名 両社で協議の上決定する。 但し、NSKが提案した候補者に係る社外取締役 3 名及び当 社が提案した候補者に係る社外取締役 2 名から構成される また、設立時における本持株会社の指名委員会の構成は以下のとおりとなる予定です。 取締役代表執行役社長 CEO 取締役代表執行役副社長 社外取締役 ( 委員長 )(1 名 ) 上記の社外取締役のほか、社外取締役 (3 名 ) 両社で協議の上決定する。 但し
05/14 16:00 6444 サンデン
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
に関するお知らせ」 及 び「 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」のとおり、取締役 ( 社外取締役を除きます。) を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決定するとともに、当社取締役の うち執行役員である者に対する新株式の発行 ( 以下 「 前回第三者割当 」といいます。)を実施すること を決定いたしました。 そして当社は、本日公表した「 従業員等に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関す るお知らせ」のとおり、当社の取締役を兼務しない一定の執行役員及び従業員を対象とする業績連動 型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬制度 」といいます。)を
05/14 16:00 6444 サンデン
従業員等に対する 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
影響を抑制しつつ流通株式比率の改善を図ることができるとともに、一般的な新株発行又は自 己株式の処分の方法による株式報酬制度を用いる場合よりも多くの従業員等に当社株式を付与することが可 能となります。本制度を通じて、当社の従業員等と株主の皆様との価値共有を一層高め、企業価値の向上に 努めてまいります。 なお、当社は、2026 年 2 月 13 日付 「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」 及び 2026 年 3 月 31 日付け「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に係る承認決議に関するお知らせ」にお いてお知らせいたしましたとおり、当社の一定の取締役 ( 社外取締役を
05/14 16:00 6238 フリュー
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
2.82 2.07 1.92 1.85 1.75 コーポレート・ガバナンス 過半数を独立社外役員が占める指名報酬委員会を設置 取締役会については独立社外役員の⽐ 率を1/3 以上にすることで監督機能を強化 取締役の構成 ⽐ 率 7 3 2026 年 6 月末予定 【 特記事項 】 女性取締役 3 名 ( 取締役のうち1/3が女性 ) 経営経験のある社外取締役 3 名 ※2026 年 6 月開催予定の定時株主総会 での取締役候補者での構成比率 © FURYU Corporation. 47 本資料に関するお問い合わせ先 フリュー株式会社経営戦略統括部財務経理部 IR 担当 Email:info
05/14 16:00 6834 　精工技研
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
(もりやすひこ) 現取締役 ( 監査等委員 ) (2) 区分の変更 取締役 ( 監査等委員 ) 森川有理 (もりかわゆり) 現取締役 2. 異動の理由 経営体制の変更のため 3. 異動年月日 2026 年 6 月 19 日 ( 予定 ) 4. 新経営体制 ( 内定 ) 〔2026 年 6 月 19 日付 〕 氏名新役職旧役職 上野淳代表取締役社長同左 來関明専務取締役光学製品事業部管掌同左 斎藤祐司取締役管理部長同左 角野清行取締役機器事業部長同左 谷田貝豊彦取締役 ( 非常勤 ) 同左 相場俊夫取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 同左 三好慶取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 同左 森川有理取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( 注 ) 谷田貝豊彦、相場俊夫、三好慶及び森川有理の 4 氏は、社外取締役であります。 以上
05/14 16:00 6834 　精工技研
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社精工技研 代表者名代表取締役社長上野淳 (コード:6834、東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長斎藤祐司 (TEL. 047-388-6401) 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する 業績連動型株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 きます。)を対象として導入しております信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい います。)につき、報酬等の額及び内容を変更することに関する議案 ( 以下
05/14 16:00 281A インフォメティス
2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
、2026 年 4 月より、社外取締役及び社外監査役の役員報酬を一律 5%の減額を実施してお ります。当該減額措置は、いずれも資金繰りの安定確保のため、当面の間継続いたします。なお、当面の間、役員 報酬の定期改定等に伴う定期増額 ( 昇給 )については実施を見合わせます。 以上の結果、売上高は203,479 千円 ( 前年同期比 72.0% 増 )、営業損失は74,024 千円 ( 前年同期は130,741 千円の 営業損失 )となったものの、営業外収益において、持分法による投資利益 73,493 千円を計上したこと等により、経 常利益は2,834 千円 ( 前年同期は23,530 千円の経常
05/14 16:00 2894 石井食品
2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR
3 月 31 日時点 役員構成代表取締役社長執行役員石井智康 取締役執行役員久保啓介 取締役執行役員伊藤幸一郎 社外取締役知識賢治 社外取締役中村朱美 事業内容畜産物および農産物を原料とした調理済み食品の製造販売 拠点 ( 本社 ) 船橋本社 ( 千葉 ) ( 営業所 ) 東日本、名古屋、大阪、九州・中四国 ( 工場 ) 八千代工場 ( 千葉 )、京丹波工場 ( 京都 )、唐津工場 ( 佐賀 ) 子会社株式会社ダイレクトイシイ( 弊社製品等の通信販売会社 ) 17 会社概要 私たち、石井食品は その時代の課題に合わせてビジネスをつくる 「 食 」の実験企業です 18 沿革 : 第一期 すべてを
05/14 16:00 1975 朝日工業社
当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について その他のIR
。 当社は 2006 年 6 月に執行役員制度を導入し、経営効率の向上と意思決定の迅速化、 意思決定・監督機能と業務執行機能の分担の明確化を図っております。 取締役会は、現在社外取締役 3 名を含む 9 名の取締役で構成され、定時取締役会を 2 ヶ月に 1 回以上開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要事 項の決議および取締役・執行役員の業務執行状況の監督を行っております。また、常 勤の取締役により構成される経営会議を毎月 1 回以上開催し、取締役会付議事項その 他の重要事項について審議しております。なお、取締役の経営責任を明確にし、経営 環境の変化に迅速に対応できる経営体制
05/14 16:00 2475 ＷＤＢホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
中野敏光代表取締役社長代表取締役社長 大塚美樹専務取締役専務取締役 〇 中野智哉取締役 - 黒田清行取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 〇 柿沼太一取締役 ( 社外 ) - 2. 監査等委員である取締役候補者 新任氏名新役職名現役職名 〇 大沼健一取締役監査等委員 ( 常勤 ) - 木村裕史取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 3. 退任予定役員 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名 現役職名 加藤正久 常務取締役 鵜飼茂一取締役監査等委員 ( 常勤 ) 濱田聡取締役監査等委員 ( 社外 ) 有田知德取締役監査等委員 ( 社外 ) ※ 加藤正久氏、鵜飼茂一氏
05/14 16:00 167A リョーサン菱洋ホールディングス
役員人事に関するお知らせ その他のIR
現役職・委嘱職務 たかはし 高橋 まさゆき 正行 ( 新任 ) わき 脇 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 執行役員 きよし退任取締役 ( 常勤監査等委員 ) 清 おがわ 小川 まひと退任社外取締役 ( 監査等委員 ) 真人 指名報酬委員 [リョーサン菱洋ホールディングス取締役・執行役員一覧 ] 〈2026 年 6 月 25 日付 〉 氏名役職・主な委嘱業務 なかむら 中村 いなば 稲葉 もりたか代表取締役社長執行役員兼企画本部長指名報酬委員、 守孝 サステナビリティ委員長 かずひこ代表取締役副社長執行役員兼指名報酬委員、 和彦 サステナビリティ委員 えんどう 遠藤 しゅんや 俊哉 取締役常務執