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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:07 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します | |||
| 05/15 | 09:07 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| が委員長を務める運用委員会において協議を行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営 | |||
| 05/15 | 09:07 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託 | |||
| 05/15 | 09:06 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業 | |||
| 05/15 | 09:05 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/02/18－2026/02/16) 有価証券報告書 | |||
| 行 います。 2.ファンドの運用 ( 運用計画の策定、売買執行 )は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投 | |||
| 05/15 | 09:05 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| . 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 」に定める金融商品取引業者として、その運用 ( 投資運用業 )を行っ ています。また、「 金融商品取引法 」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行ってい ます。 2026 年 2 月末現在、委託会社 | |||
| 05/15 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ます。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 243/289 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 | |||
| 05/15 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/02/19－2026/02/18) 有価証券報告書 | |||
| 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職 | |||
| 05/15 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/08/19－2026/02/17) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 81/133 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うと | |||
| 05/15 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 84/136 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資 | |||
| 05/14 | 19:43 | 2268 | Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実行責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的に、中長期業績インセンティブ付けを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社における取締役 ( 除く社外取締役 )の報酬は基本報酬及び短期インセンティブ報酬としての賞与及び長期インセンティブ報酬としての役員退 職慰労金により構成されております。基本報酬については、経営陣の職務、職責に基づき役員報酬検討会議において決定しており | |||
| 05/14 | 19:30 | 5644 | メタルアート |
| Gerbera holdings株式会社による当社株式に対する公開買い付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置 及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、 当社の独立役員である大石悠人氏 ( 当社社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 当社社外取締役 )、村松千左子氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される、スパークスグループ、ダイハツ工業及び当社並びに 本取引の成否から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本 特別委員会に付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 公開買付けの公 正性を担保す | |||
| 05/14 | 19:30 | 5644 | メタルアート |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 岡正明 ( 重任 ) 代表取締役社長代表取締役社長 ○ 戸村一弥 ( 重任 ) 常務取締役取締役 福本照久 ( 重任 ) 取締役取締役 荻野奈緒 ( 重任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 大石悠人 ( 重任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ○: 昇任 2. 監査役体制 氏名新役職名旧役職名 溝井辰雄監査役監査役 山川剛司社外監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 村松千左子社外監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 以上 | |||
| 05/14 | 19:00 | 9502 | 中部電力 |
| 株式会社両毛システムズ株式（証券コード：9691）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昇氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立 社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するた めの措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 をご参照ください。)を設置し、本取引に係る検討体制を構築したとのことです( 検討体制の概要に ついては、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するため | |||
| 05/14 | 19:00 | 9691 | 両毛システムズ |
| 支配株主である株式会社ミツバ及び中部電力株式会社による当社株式に対する公開買付に関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)をそれぞれ選任するとともに、ミツバが当社の支 配株主 ( 親会社 )であり、本取引が構造的な利益相反の問題を内包することに鑑み、本取引に おける構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社の意思決定の恣意性 を排除し、本取引の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、同日開催の当社 取締役会により、小島昇氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) の3 名によって 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 05/14 | 19:00 | 7280 | ミツバ |
| 株式会社両毛システムズ株式（証券コード：9691）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昇氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立 社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するた めの措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 をご参照ください。)を設置し、本取引に係る検討体制を構築したとのことです( 検討体制の概要に ついては、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するため | |||
| 05/14 | 19:00 | 9691 | 両毛システムズ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名 きたざわ 北澤 やまざき 山崎 ふじの 藤野 おおさわ 大澤 かみやま 上山 なおき 直来 ( 重任 ) 代表取締役社長同左 のぶひろ 信宏 ( 重任 ) 代表取締役同左 しゅうじ 修二 ( 重任 ) 代表取締役同左 みのる 実 ( 重任 ) 取締役同左 かずのり 和則 ( 重任 ) 取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 たどころ 田所 氏名新役職名現役職名 ほしの 星野 こじま 小島 たかゆき 貴幸 ( 新任 ) ようじ 陽司 ( 重任 ) のぼる 昇 ( 重任 ) 取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 執行役員 ※ 福田哲夫氏は、任期満了のため、2026 年 6 月 24 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会終結の時をもって 取締役 ( 監査等委員 )を退任いたします。 同 同 左 左 以上 | |||
| 05/14 | 18:30 | 6960 | フクダ電子 |
| 当社代表取締役会長による経費の不適切利用等と再発防止策に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対象者については、代表取締役会長の立場にあったにもかかわらず、公私混同と評価される本不適 切利用等が行われており、その責任は極めて重大であることから以下の処分と致します。 代表取締役会長 : 役員報酬 60% 自主返納 6ヵ月間 3‐2 その他の取締役ならびに常勤監査役については「 代表取締役会長を含む取締役による公私混同の防 止策の構築 」が不十分であり、その経営責任を明確化する必要性から以下の処分と致します。 代表取締役社長 : 役員報酬 40% 自主返納 3ヵ月間 常務取締役 ※ 取締役 常勤監査役 ※ 社外取締役を除く : 役員報酬 30% 自主返納 3ヵ月間 : 役員報酬 10% 自主返納 3ヵ月間 : 役員報酬 10% 自主返納 3ヵ月間 4. 連結業績への影響 本件による当社の2026 年 3 月期及び2027 年 3 月期連結業績への影響は軽微です。なお、当社の2026 年 3 月期決算発表は2026 年 5 月 15 日を予定しております。 以上 | |||
| 05/14 | 18:20 | 7057 | エヌ・シー・エヌ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ふくた 福田 ふじ 藤 まつい 松井 うちやま 内山 氏名区分現役職名 いくお 郁夫 よしひさ 義久 ひろし 浩史 こうへい 幸平 ただみつ 忠三 ひろふみ 博文 重任 重任 重任 重任 重任 重任 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員特建事業部長 取締役執行役員管理本部長 社外取締役 社外取締役 ※ 松井忠三氏、内山博文氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補です。 また、㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。 ※ 取締役候補者の選定は、委員の過半数を独立役員で構成する当社の指名・報酬諮問委員 会の答申に基づくものです。 2. 監査役候補 | |||
| 05/14 | 17:50 | 6867 | リーダー電子 |
| 2026年３月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2,984 名 ) 3 月 31 日 69 名 ( 単体 )、127 名 ( 連結 ) 代表取締役社長長尾行造 他常勤取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 監査等委員会設置会社 ) 海外販売子会社 3 社 ( 米国、中国、韓国 )および Leader Electronics of Europe 社 ( 開発・製造・販売 ) ( 旧 Phabrix 社、2019 年 7 月 100% 子会社化 ) 株式会社 AI Picasso( 画像生成 AIアプリ・SaaSの開発運営、AI 受託開発 ) (2025 年 7 月 100% 子会社化 ) 0.8% 2026/3 末株主構成 0.1% 1.4 | |||