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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 09:52 2875 東洋水産
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業成長を左右するものと認識しております。また、当社はコーポ レート・ガバナンスの強化及び充実を経営上の重要課題と認識し、取締役の責任及び個別事業の責任体制を明確に すること、並びにコンプライアンスの強化が重要であると考えております。 今後も経営の透明性及び迅速性を確保し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を目指してまいります。 EDINET 提出書類 東洋水産株式会社 (E00461) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 取締役会 当社の意思決定機関として取締役会があります。提出日現在、代表取締役を中心として、社外取締役 4 名を含 む取締役 12
06/19 09:49 9885 　シャルレ
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に継続的に取り組んでま いります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会における監督機能の実効性向上及び戦略議論の活発化等を目的とし、監査等委員会設置会社 の制度を採用しております。なお、監査等委員である取締役は、すべて独立社外取締役であります。 ■コーポレート・ガバナンス体制模式図 23/95 2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の各機関の構成員は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社シャルレ(E02727) 有価証券報告書 役職名氏名取締役会監査等委員会指名委員会報酬委員会 代表取締
06/19 09:46 3397 トリドールホールディングス
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )の経営体制によって、意思決 定を迅速化し、機動力を発揮するとともに、公開性のある経営を目指し、タイムリーな情報開示に努め、ス テークホルダーに対する企業価値の最大化を図っております。 また、当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能と コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図っております。 (b) 設置する機関の名称、目的、権限および構成員の氏名 a 株主総会 1) 目的および権限 会社の所有者である株主で構成された会議体で、会社の最高意思決定機関として基本的
06/19 09:45 カブ＆ピース
訂正有価証券届出書（通常方式） 訂正有価証券届出書
月当社取締役 COO( 現任 ) ( 注 )3 カブアンド 種類株式 20,978 1979 年 9 月 ㈱ニービープロジェクト入社 1984 年 5 月 ㈱ズィーカンパニー入社 取締役小野光治 1957 年 3 月 28 日 1988 年 3 月 ㈱ダイアモンドヘッズディレクター 2011 年 6 月 ㈱スタートトゥデイ( 現 ㈱ZOZO) 社外取締役 2024 年 7 月 ㈱ 水色東京設立 同社代表取締役 ( 現任 ) ( 注 )3 カブアンド 種類株式 1,092 2025 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 表中略 ) 2000 年 4 月 NTTコミュニケーションズ㈱ 入社
06/19 09:40 7896 セブン工業
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティの基本方針 に基づき、以下の方針及び体制を定め、かかる活動を推進しております。 ガバナンスにおいては、当該事項の担当部門又は内部統制を管掌するインターナルコントロール委員会並び にコンプライアンスを管掌する企業倫理委員会から、執行役員会に報告され、そのなかでも重要な内容は取締 役会において報告され、協議しております。また、独立役員を含む社外取締役、社外監査役のみの会合を通 じ、それぞれの専門的かつ独立的見地からの経営に対する提案を行うなど、より健全なガバナンス体制へと強 化する施策を進めております。 2 リスク管理 当社は、事業継続及び経営目標の達成に影響を及ぼすリスクを適切に管
06/19 09:30 7949 小松ウオール工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定めております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役の選任において、社外取締役の要件は会社法を基に、独立役員の要件は東京証券取引所の定める独立性基準を基 に、独立性判断基準を定めております。また、高い倫理観、企業経営に必要な知識・能力を有し、豊富な経験を備えた資質ある人物であること等 の選任基準に照らし、指名・報酬委員会における審議・答申及び監査等委員会からの意見を受けて取締役会において決定しております。 【 原則 4-10-1】 当社は、取締役の指名及び報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ること を目的とし、取締役会の諮問
06/19 09:28 8349 　東北銀行
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当該移行により監督機能の強 化及び意思決定の迅速化を図っております。 当行では、公共性・中立性の高い独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名を選任しており ます。また、監査等委員である独立社外取締役 2 名を含む監査等委員である取締役 3 名からなる監査等委員会 が取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する監査機能を発揮することで、経営の監督・監査の客観 性及び中立性を確保する体制としております。 なお、当行の企業統治の体制の概要を図で示すと次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社東北銀行 (E03544) 有
06/19 09:27 5463 丸一鋼管
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おります。海外の連結子会社においては、国内子会社への対応内容に加え、その経営管理機構を当該 国の諸法規に合致させる指導をしております。 ( 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 ) 当社は監査機能重視のガバナンス体制を取り入れるため、従来よりの監査役会設置会社を引き続き採用しており ます。 当社では社外取締役 5 名を選任し、監査役 4 名のうち社外監査役を3 名として経営の監督体制を強化しておりま す。また、社外監査役を含む監査役は毎月開催される取締役会・監査役会に、常勤監査役は毎月開催される執行役 員会に出席するなどにより、会社経営全般の状況を把握しており、監査役の監視・監督等を通じて
06/19 09:26 2288 丸大食品
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
職場環境づくり、次世代育成支援の取り組 みを継続 ・企業経営について客観性・透明性を高めるため、委員会を設置してガバナンス強化 コンプライアンス委員会 ( 委員長は独立社外取締役 ) 指名報酬委員会 ( 独立社外取締役が過半数 ) ・全従業員に「 丸大食品グループ行動基準 」を周知徹底し、毎月コンプライアンス教育を実施 (8) サステナビリティの推進 社会や環境に配慮した事業活動を通じて、持続可能な社会の発展に貢献していく。 「 気候変動への対応 」「 環境保全への取り組み」「 食を通じての貢献 」「 社会的責任の遂行 」「 社会貢献活 動、環境活動 」 ▶ 温室効果ガス削減の取り組み
06/19 09:20 8551 　北日本銀行
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
8,443,776 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2013 年 6 月 21 日 2014 年 6 月 24 日 2015 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 当行の取締役 ( 社外取締役 を除く)8 名 当行の取締役 ( 社外取締役 を除く)9 名 当行の取締役 ( 社外取締役 を除く)8 名 新株予約権の数 ※ 21 個 ( 注 )1 16 個 ( 注 )1 17 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込 金額 ※ 当行普通株式 2,100 株 ( 注 )1 当行普通株式
06/19 09:17 8367 南都銀行
有価証券報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、「 本制度 」)を、2021 年 6 月 29 日開催の第 133 期定時株主総会の決議に 基づき導入し、2023 年 6 月 29 日開催の第 135 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴 い、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象とした報酬枠を改 めて設定しました。また、2024 年 6 月 27 日開催の第 136 期定時株主総会の決議に基づき、取締役の報酬と当行の業 績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目 的として、本制度の金額、株数、及び業績達成
06/19 09:15 4783 ＮＣＤ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナン スの充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 NCD 株式会社 (E05120) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会における議決権を持つ監査等委員である取締役と複数の 社外取締役の選任を通じ、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を図っております。体制の概要につきまし ては、以下のとおりであります。 < 取締役会 > 取締役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れ、原則として毎月の定例開催に加え
06/19 09:14 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書
います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します
06/19 09:13 5386 鶴弥
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・調整 し、監査の効率的な実施を図っております。 6. 以上のほか、顧問契約を締結している弁護士には法律面、会計事務所には会計・税務処理面でのアドバイ スを受けております。 なお、それぞれの機関の構成につきましては、 (2)「 役員の状況 」 に記載のとおりであります。 ロ. 当該体制を採用している理由 当社の事業規模に鑑み、機動的かつ迅速に意思決定を行うため、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名の少数で 構成しており、その意思決定に対して外部からの客観的、中立の監視機能を充実させることが当社における企 業統治の重要事項と認識し、現状の体制としております。なお、役員の報酬の決定につきましては
06/19 09:13 8537 大光銀行
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おいて決議されたストックオプション制度 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当行取締役に対し て新株予約権を割り当てることを、2014 年 6 月 25 日の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりで あります。 決議年月日 2014 年 6 月 25 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当行取締役 ( 社外取締役除く) 10 新株予約権の数 ( 個 )※ 305( 注 )2 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,050( 注 )1.3 新株予約権の行使時の払込
06/19 09:13 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 53/99 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うととも
06/19 09:12 7417 南陽
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委 員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催しております。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するととも に、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。 なお当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 72 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)6 名選任の件
06/19 09:12 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/03/27－2026/03/26) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主
06/19 09:11 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
つき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する
06/19 09:09 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/09/25－2026/03/23) 有価証券報告書
し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の