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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:39 | 1333 | Ｕｍｉｏｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 績連動型株式報酬は中期経営計画の達成度を評価基準として います。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとなります。 報酬制度及び水準等は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (4) 取締役候補者については、社内外を問わず、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者を指名します。特に社 外取締役については、会社経営、危機管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野の知見を有する者を指名します。 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。 取締役、執行役員候補者は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定し | |||
| 06/24 | 14:39 | 7040 | サン・ライフホールディング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である者を除く)として、竹内圭介、比企武、海老塚大介、笹尾茂樹、黒崎寿雄、 酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子の8 名を選任するものであります。 なお、酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀧沢賢次、小峰雄一、加藤伸樹の3 名を選任するものであります。 なお、小峰雄一、加藤伸樹は社外取締役で | |||
| 06/24 | 14:39 | 鹿児島県プロパンガス会館 | |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の9 名の取締役は、いずれも社外取締役であります。また、業務全般を一般社団法人鹿児島県 LPガス協 会に委託しているため従業員も全員同協会の従業員であります。 今後もこの体制を継続していく予定ですが、委託先の業務効率化も考慮する必要があるため、検針の電子化 等を行ってきました。また、委託先従業員が快適、安心して当社業務に取り組めるよう、社内環境の整備、 日 々のメンテナンスを重視していきます。 以上の取り組みにより、当社は入居者のニーズに応えるとともに、環境負荷の軽減や地域社会への貢献を促 進し、持続可能な賃貸業の実現を目指しています。 (3)リスク管理 当社は、サステナビリティの観点から | |||
| 06/24 | 14:39 | 5981 | 東京製綱 |
| 有価証券報告書－第227期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の適正性を確保するための監査機能として監査役会 を設置しております。 提出日現在、取締役会は社外取締役 6 名と執行役員を兼ねる取締役 4 名の合計 10 名と、社外監査役 2 名を含む 監査役 4 名で構成され、毎月 1 回以上開催しております。なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総 会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 10 名選任の件 」を提案しており、当該議案が可決されますと、取締役 10 名 (うち社外取締役 6 名 )となる予定です。 また、当社では、日常的な業務執行に係る重要事項については、執行役員他で構成される経営会議で決定する こととし、執 | |||
| 06/24 | 14:36 | 大栄不動産 | |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (a) 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、「 取締役会規程 」に則り、法令および定款に定め られた事項ならびに、当社の業務執行に関する重要事項について決定するとともに、取締役の職務執行全般を監督 しています。取締役会は定時および臨時に開催され、定時取締役会は原則として毎月 1 回開催しています。取締役 会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べています。 取締役会の決定に基づく業務執行は、「 組織職制規程 」、「 職務権限規程 」による職務分掌および職務権限に 従って行われ、相互牽制が働く仕組みが整備されています。 当事業年度においては | |||
| 06/24 | 14:35 | 3927 | フーバーブレイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| および客観性を一層高める観点 から、今後、解任方針および手続の明確化を検討してまいります。 【 原則 4-10】 当社は、取締役の選任および報酬に関する事項については、取締役会において十分な審議を経て決定しております。 現在、独立社外取締役が2 名就任しており、これら社外取締役の意見を踏まえて適切な意思決定を行っております。 当社の事業規模および取締役会構成を踏まえ、現時点では任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、 今後、経営体制の拡充やガバナンスの高度化を見据え、必要に応じて設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は監査役設置会社であり、現時点では独立社外取締役が | |||
| 06/24 | 14:35 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督を実行しています。取締役会の実効 性と透明性を高めるため、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、9 名中 4 名を独立社外取締役とし、 独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築しています。取締役会規程に基づき、最重要事項を審議・決定 する取締役会を原則月 1 回開催しております。取締役会の構成員となる取締役の氏名及び独立社外取締役に該当 する者については、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧に記載の通りで す。なお、議長は代表取締役社長 CEO の松田克也氏が務めています。 監査役会は取締役会とともに当社のガバナンスの一翼 | |||
| 06/24 | 14:34 | 5838 | 楽天銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連当事者間の取引 > 取締役会は、当行と取締役との間で利益相反取引が発生する場合、会社法の定めに則り適切に対応します。 関連当事者取引については、株主利益保護の観点から、一般株主の利益を損なわないことが明白である取引を除き、当該取引の事業上の必要 性と取引条件の妥当性を検証し、社内規程に定められた決裁権限に則った手続きを経ることで取引の健全性及び適正性を確保するとともに、独 立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)で構成される特別監視委員会に対して報告する体 制を構築しています。 また、楽天グループ( 株 )からのグループ事業戦略上の要請に基づく | |||
| 06/24 | 14:33 | 5332 | ＴＯＴＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きには、自らが率先して問題解決にあたります。 (2) 取締役会・監査等委員会・会計監査人を設置し、法令及び定款に適合した業務執行の決定及び職務執行を行います。 取締役会においては、公平性・客観性・透明性を重視し、当社から独立した社外取締役 5 名を招聘しており、当社の経営全般についての さまざまな助言・提言をいただいています。 また、取締役の職務執行を監査する監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む4 名で構成されています。 経営会議をはじめとする主要会議への出席、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)との定期的な意見交換等により、監査等委員会 の監査が実効的に行われることを確保するため | |||
| 06/24 | 14:32 | 9644 | タナベコンサルティンググループ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、各地域の経済・企業の実情をタイムリーに把握し、戦略的な意思決定を公正且つスピー ディーに行い、リーダーシップを発揮する必要があります。これを適確且つ迅速に実行するために、当社は独立 社外取締役を中心とした監査等委員が、経営の監査・監督機能を発揮する監査等委員会設置会社という機関設計 の下、取締役会は業務執行取締役への大幅な権限委譲により経営の意思決定機能の機動性・迅速性を高めるとと もに、取締役会の監督機能も強化してまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナン スの状況等 」に記載のとおりであります。 EDINET 提出書 | |||
| 06/24 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 165,146 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,098.5 円 (4) 処分総額 346,558,881 円 当社の取締役 (※1) 当社の執行役員 広島銀行の取締役 (※1) 広島銀行の執行役員 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 (6) その他 5 名 10 名 7 名 19 名 14 名 23,040 株 25,162 株 18,176 株 85,714 株 13,054 株 ※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2) 上記人数の合計は 55 名 | |||
| 06/24 | 14:30 | 8600 | トモニホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 138,526 株 (3) 処分価額 1 株につき 862 円 (4) 処分総額 119,409,412 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 32,717 株 当社子会社の取締役 17 名 105,809 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 7 年 5 月 13 日開催の取締役会において、株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株 主の皆さまと共有し、これまで以上に株主の皆さまとの価値共有を進め、中長期的な業績向上と企業価値向上へ のインセンティブ効果をより一層高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 06/24 | 14:30 | 2810 | ハウス食品グループ本社 |
| 役員報酬制度における業績連動指標の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| イン センティブ( 賞与 )」に反映する業績連動指標を対象とするものです。 2. 改定の内容 短期インセンティブ( 賞与 )の支給額を決定する業績連動指標について、従来の財務指標 (EBITDA および ROIC の達成状況 )に加え「 構造改革の達成状況 」を新たに設定いたします。 従来の業績連動指標 改定後の業績連動指標 ・EBITDA および ROIC の達成状況 ・EBITDA および ROIC の達成状況 ・構造改革の達成状況 ※ 各指標のウェイト( 評価比率 )および具体的な目標値等につきましては、過半数を独立社外 取締役で構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会で審議のう | |||
| 06/24 | 14:30 | 5408 | 中山製鋼所 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)を対象とする譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。 1 本制度の概要 本制度の構成は、当社が、対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給 し、対象取締役等は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につい て発行又は処分を受けるもの | |||
| 06/24 | 14:30 | 3023 | ラサ商事 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。なお本制度は2025 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づ き、信託期間の期限を2028 年 7 月末まで3 年延長しております。 1 業績連動型株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本 | |||
| 06/24 | 14:29 | 静岡鉄道 | |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役であります。 なお、役員の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことを定款で定めております。また、選任決議は累積投票 によらないことを定款で定めております。 ロ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社の機関設計は、最高決定機関である株主総会の下に、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任 しております。当事業年度において取締役会は10 回開催され、経営上重要な事項の決定及び業務執行状況の監 督を行いました。また、監査役会は10 回開催され、当社及び子会社に対する監査の報 | |||
| 06/24 | 14:29 | 6926 | 岡谷電機産業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスク のPDCAシート」を活用するなど、サステナビリティ関連のリスク及び機会を特定し当該課題の推進に社外取締役 や社外監査役の知見を活かしております。経営陣は、中期経営計画とリンクしたサステナビリティ目標に取組むとと もに、進捗状況を定期的に取締役会に報告しております。なお、経営環境の変化に対応すべく、定期的に見直しも行 い、経営方針に反映し、中期経営計画の達成に向けて推進しております。 (2) 戦略 企業の発展成長の源泉は人材にあると考え、多様な価値観・発想をもつ人材の採用を図るとともに、従業員一人ひ とりの能力の開発・発揮に主眼をおき、それぞれの能力の発展段階と発揮した成果に応じた公正で納 | |||
| 06/24 | 14:28 | 6772 | 東京コスモス電機 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 時までとなっておりましたが、同日に同氏らが正式に選任 され、就任いたしました。なお、大木真氏及び伊勢谷直樹氏は、一時取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 社外取 締役 ))への就任に伴い、2026 年 2 月 20 日付で、当社の監査等委員でない取締役を辞任し、岩 﨑 勝也氏は、一時 取締役 ( 監査等委員である取締役 )への就任に伴い、同日付で、当社の執行役員車載事業副本部長を退任し、当 社の使用人を退職しております。 また、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において監査等委員である取締役として柳陽氏が選任され、就任い たしました。 2 企業統治の体制 (ⅰ) 概要および当該 | |||
| 06/24 | 14:27 | 新関西国際空港 | |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十 分な独立性が確保できることを個別に判断しています。 当社は社外取締役を選任していません。当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する 機能を持つ取締役会に対し監査役 6 名全てを社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査 役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の 体制としています。 31/83 EDINET 提出書類 新関西国際空港株式会 | |||
| 06/24 | 14:26 | 4265 | Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取引先、従業員、サービス利用者 等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安 定的な企業価値向上のためには、経営の健全性と透明性を確保することが必要不可欠であり、経営に対する監 督・監査機能の充実を図ることは経営上の最重要課題の一つであると捉えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業価値の向上に向けて業務執行における迅速かつ的確な意思決定が実現できるとともに、社外取締 役の選任により経営の意思決定に係る客観性の確保、社外監査役を含む監査役会の経営監視機能により、透明性 の確保が実現するものと考えられる | |||