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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 17:00 | 4112 | 保土谷化学工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度 ) 業績連動型株式報酬 (BBT) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」とい います。)に対する新たな中長期業績連動報酬として「 業績連動型株式報酬制度 (BBT(=Board Benefit Trust)」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に | |||
| 05/15 | 17:00 | 2109 | ＤＭ三井製糖 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 合算対象分計 27.6 0.0 27.6 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場されている 金融商品取引所等 東京証券取引所プライム市場、 名古屋証券取引所プレミア市場、 札幌証券取引所、福岡証券取引所 20.8 - 20.8 東京証券取引所プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 三井物産株式会社 ( 以下 「 三井物産 」という。)は、当社の議決権の27.6%を保有する大株主であり、同社より1 名が当社の社外取締役を兼務しております。三菱商事株式会社 ( 以下 「 三菱商事 」という。)は、当社の議決権の | |||
| 05/15 | 17:00 | 7874 | レック |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| めなかった潜在株式の概要 ― ― ( 注 ) 株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、1 株当たり当期純利 益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含 めております。 1 株当たり当期純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均 株式数は前連結会計年度は907 千株であり、当連結会計年度は884 千株であります。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) その他の役員の異動 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役 ) 社外取締役小林寅喆 (コバヤシインテツ) ( 現東邦大学看護学部感染制御学教授 ) 14 | |||
| 05/15 | 17:00 | 7087 | ウイルテック |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国 4 丁目 3 番 1 号 資本金 162,878,000 円 役員構成 - 取締役会長執行役員小倉秀司 - 代表取締役社長執行役員宮城力 - 取締役常務執行役員野地恭雄 - 取締役上席執行役員西隆弘 - 取締役上席執行役員渡邊剛 - 取締役上席執行役員石井秀暁 - 取締役上席執行役員水谷辰雄 - 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 京崎利彦 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 麻田祐司 - 社外取締役 ( 監査等委員 ) 見宮大介 事業内容 製造請負 / 製造派遣 / 技術者派遣 / 受託製造 / 電子部品卸売 / 修理サービス/ 海外人材育成など 売 | |||
| 05/15 | 16:40 | 7837 | アールシーコア |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 石真二取締役 執行役員 ( 旭化成ホームズ株式会社より出向受 ) 北原規稚子社外取締役監査等委員である取締役 ( 社外 ) 宮澤佐和子監査等委員である取締役 ( 社外 ) 宮澤佐和子公認会計士事務所代表 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 退任予定取締役 氏名現役職 浦 﨑 真人 取締役 - 24 - | |||
| 05/15 | 16:30 | 5210 | 日本山村硝子 |
| 株主提案に関する書面受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 収益安定化に向けた特別委員会 」を新たに設け、第 43 条 として、下記の条文を追加する。 記 1. 当会社は、取締役会の諮問機関として、担当取締役及び当会社が東京証券取引所に独 立役員として届け出た社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)2 名以上を含む、3 名以上の委員で構成される特別委員会を置くものとする。 2. 取締役会は、前項の特別委員会に対し、その職務遂行に必要かつ相当な範囲で、外部 専門家を自ら選任する権限並びに相当な予算を付与する。 3. 特別委員会は、販売価格の継続的な見直し・引き上げの推進に加え、フォーミュラ型 契約の導入等による諸元変動に対する収益のボラティリティ | |||
| 05/15 | 16:30 | 6369 | トーヨーカネツ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、海外受注残高を示しております。 (2) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付予定 ) ・新任取締役候補 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉修 ( 現当社取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)( 社外取締役 )) ・退任予定取締役 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)( 社外取締役 ) 佐藤真希子 - 24 - | |||
| 05/15 | 16:30 | 3358 | Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 役員の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付の「 監査等委員会設置会社への移行及び 定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 高田十光代表取締役社長代表取締役社長 青柳和洋取締役取締役 西田直樹取締役取締役 鶴巻智規取締役取締役 ( 社外 ) 渡辺治取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 鶴巻智規氏は、現在当社の社外取締役でありますが、同日付で業務執行を担う社内取締役へ就任する予 定です。 (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 門倉洋平取締 | |||
| 05/15 | 16:30 | 6794 | フォスター電機 |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| 金利・税金等 借入 / 現金 株主還元 「 配当性向 50%」「DOE4%」のいずれか高い方 ©Foster Electric Company, Limited. All rights reserved. 28 (ご参考 ) 監査等委員会設置会社への移行 2026 年 6 月 25 日開催の株主総会を経て、監査等委員会設置会社に移行 監査等委員会設置会社への移行概要 移行後の取締役会構成 移 行 目 的 コーポレートガバナンスの更なる充実を図り、 企業価値の向上に取り組む 1. 監査・監督機能の強化 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役に取締役会における議 | |||
| 05/15 | 16:30 | 6856 | 堀場製作所 |
| 譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」を ご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種 当社普通株式 8,434 株 類及び数 (3) 処分価格 1 株につき 21,380 円 (4) 処分総額 180,318,920 円 (5) 処分先及びその人 数並びに株式の数 当社の社外取締役を除く取締役 当社のコーポレートオフィサー( 執行役員 ) 5 名 5,246 株 9 名 1,446 株 当社国内子会社の取締役及びコーポレートオフィサー( 執行役員 )13 名 1,742 株 以上 1 / 1 | |||
| 05/15 | 16:30 | 9211 | エフ・コード |
| 2026年12月期 第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| に参画。2021 年執 ⾏ 役員 CFO 就任、2025 年 取締役就任 株式会社リクルートスタッフィング総務人 事部長、エン・ジャパン株式会社取締役管 理本部長、スリープログループ株式会社取 締役常務執 ⾏ 役員等を歴任。2018 年当社入 社、2021 年取締役就任。2025 年取締役退任。 2026 年取締役就任 2026 年 12 月期第 1 四半期決算説明資料 | Copyright@f-code | 株式会社エフ・コード | 証券コード:9211 | p 31 事 業 概 要 ・ ビ ジ ネ ス モ デ ル 監査等委員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 原田充 雨宮玲 | |||
| 05/15 | 16:30 | 9706 | 日本空港ビルデング |
| 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| )コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスが経営上重要な問題であるとの基本的認識に立ち、経営 の透明性の確保を図るため、創業以来、社外役員を選任しております。当社は、従来監査役 会設置会社でしたが、2022 年 6 月 24 日開催の第 78 回定時株主総会における定款変更の承 認を受けて、監査等委員会設置会社に移行しました。原則毎月 1 回開催される取締役会は、 取締役 15 名 (うち、常勤取締役 7 名、独立社外取締役 6 名を含む非常勤の社外取締役 8 名 ) で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定 する | |||
| 05/15 | 16:30 | 3187 | ミラタップ |
| 半期報告書－第48期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 19,299,300 4,914 827,766 4,914 777,766 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価額 273 円 資本組入額 136 円 50 銭 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名、当社の従業員 2 名 5/17 EDINET 提出書類 株式会社ミラタップ(E27815) (5)【 大株主の状況 】 半期報告書 2026 年 3 月 31 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 山根良太東京都港区 2,068,000 | |||
| 05/15 | 16:26 | 5644 | メタルアート |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 、長島・大野・常松の助言を踏まえ、スパークスグ ループ及びダイハツ工業から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置及び特別 委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、当社の独立役員 である大石悠人氏 ( 当社社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 当社社外取締役 )、村松千左子氏 ( 当社社外監査役 )の3 名に よって | |||
| 05/15 | 16:25 | 9691 | 両毛システムズ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社の意思決定の恣意性を排除し、本取引の公正性、透明性及 び客観性を確保することを目的として、同日開催の当社取締役会により、小島昇氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査 等委員 ))、星野陽司氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等 については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員 会の設置及び特別委員会からの答申 | |||
| 05/15 | 16:24 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値を継続的に高めていくために、 コーポレートガバナンスを重要な経営課題の一つと認識し、下記の基本方針のもと、経営の透明性の確保と、経営の意思を確実に伝達さ せるための組織体制の整備と維持に全力を傾けております。また当社では社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名により取締役会の監督機能を高 め、経営の健全性・透明性の確保に努めております。 * 経営環境の変化に迅速に対応できる経営管理組織体制の構築・・・経営環境の激しい変化に対応すべく、適宜組織改編を行い迅速な意 思決定ができる組織体制を構築しております。 *コンプライアンス重視・・・法令遵守は企業の根幹であるという考えのもと、コンプライアンス | |||
| 05/15 | 16:22 | 9941 | 太洋物産 |
| 半期報告書－第86期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| を 前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレー ションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えら れ、当該評価額を基準として決定される本新株予約権の発行価額の決定方法は合理的であると判断しました。 なお、本日開催の当社取締役会に出席した監査等委員 3 名 ( 全員が社外取締役 ) 全員から第三者算定機関であ るエースターコンサルティング株式会社は、当社と継続的な取引関係は無いことから当社経営陣から一定程度独 立していると認められること、割当予定先からも独立した立場で評価を行っていること | |||
| 05/15 | 16:21 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 橘浩二 氏名 | |||
| 05/15 | 16:20 | 6407 | ＣＫＤ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| る。 ( 新設 ) ( 重要な業務執行の決定の委任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項 の規定により、取締役会の決議によって重要な業 務執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の 決定の全部又は一部を取締役に委任することがで きる。第 26 条 ~ 第 27 条 ( 条文省略 ) 第 26 条 ~ 第 27 条 ( 現行どおり) ( 取締役の責任免除 ) 第 28 条 ( 条文省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結すること ができる。ただし | |||
| 05/15 | 16:20 | 6407 | ＣＫＤ |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事及び執行役員の異動に関するお知らせ（2026年６月26日付） その他のIR | |||
| シュテファン Stefan サクレ Sacré 社外取締役 同左 嶋田博子社外取締役同左 石川修平社外取締役 ― 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 山田純市取締役常勤監査等委員総務部長 橋本修三社外取締役監査等委員社外監査役 細見健一社外取締役監査等委員 ― 近藤さきえ社外取締役監査等委員 ― 3. 退任予定取締役 氏名旧役職名 ( 退任後役職名 ) 林公一社外取締役 ― 4. 退任予定監査役 氏名旧役職名 ( 退任後役職名 ) 杉浦俊明常勤監査役顧問 橋本修三社外監査役社外取締役監査等委員 三浦清社外監査役 ― 竹内毅社外監査役 ― < 新任取締役候補者略歴 > 氏名石 | |||