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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 11:47 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 |
| 第7回投資主総会招集ご通知 投資主総会招集通知 / 投資主総会資料 | |||
| とおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) みどり 緑 かわ 川 ゆ 由 か 香 (1964 年 3 月 3 日 ) こ 小 みね 峰 ゆう 雄 いち 一 (1971 年 10 月 21 日 ) 略歴、重要な兼職の状況、及び本投資法人における地位 1993 年 4 月検察庁入庁 1996 年 6 月弁護士登録 2013 年 9 月緑川由香法律事務所開設 2018 年 4 月エリエールフーズ株式会社社外取締役 ( 現 任 ) 2019 年 11 月緑川・北代法律事務所開設 ( 現任 ) 2021 年 6 月株式会社 JM 社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 10 月映画 | |||
| 06/19 | 11:47 | 8700 | 丸八証券 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制として監査等委員会設置会社を選択しており、また、次の機関・委員会等を設置して おります。 取締役会 : 取締役会は、取締役山田尚武が議長を務め、その他のメンバーは、代表取締役社長鈴木卓也、 代表取締役副社長鈴木雅人、取締役中村昭彦、および監査等委員である取締役鈴木正己・広 井幹康・小笠原修文で構成されております。このうち4 名が社外取締役であり、取締役の業務を 監視できる体制となっております。 取締役会は、業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、原則と して月 1 回開催しております。また、取締役会では、法令および定款に定められた事項ならびに 取締役会規 | |||
| 06/19 | 11:44 | 6845 | アズビル |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 性を高める目的で 「 指名委員会等設置会社 」へ移行して4 年が経過しました。2025 年度には、取締役会議長に独立社外取締役が 就任し、また役員報酬においては、業績連動比率の更なる拡充 ( 賞与・株式報酬の構成割合の拡大 ) 及びKPIの 見直しに加え、重大な非違行為等が発生した場合に返還請求ができるよう、クローバックの対象範囲を拡大し ました。また、取締役会の実効性を高めるためにアズビル独自の「 取締役執行役連絡会 」を設置するなどの工 夫により、経営戦略や事業ポートフォリオに関する議論、法定委員会活動等につき従来以上に活発な議論を 行っています。 2026 年度においても、更なる企業価値 | |||
| 06/19 | 11:42 | 5955 | ワイズホールディングス |
| 有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おける議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制 を以下のとおり構築しております。 a 取締役・取締役会 構成員 : 堀直樹、村澤快津、長橋章之 ( 監査等委員 )、伊藤誠英 ( 監査等委員である社外取締役 )、山 内一郎 ( 監査等委員である社外取締役 ) 取締役会は原則として月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社グルー プの重要な業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行っており、社外取締役の客観的、中立的な視点 を通じて、適正な経営の意思決定及び監督の強化を図っております。 b 監査等委員会 構成員 | |||
| 06/19 | 11:37 | ＨＣアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| による取締役の業務執 行の監視・監督を実施しています。 委託会社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査役 1 名で構成されており、 毎月 1 回取締役会を開催し、各業務機能の業務執行状況の報告を受けることで取締役の業務執行 の監督を行っています。 監査役は、株主総会、取締役会、経営会議および委員会に出席し、役職員から報告を求め、また 財産の状況等の調査を通じ、取締役の業務執行の監視・監督を行っています。 61/99 取締役会および監査役が取締役の業務執行の監視・監督を行うため、法令諸規則に準拠していな い業務執行が行われた場合は、その経緯および今後の対応を取締役会 | |||
| 06/19 | 11:37 | 6658 | シライ電子工業 |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。有価証券報告書提出日現在 4 名の取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び4 名の監査等委員である取締役で構成され、議長は代表取締役社長 五藤学であります。監査等委員である取締役 3 名は独立社外取締役であります。 なお、当社は2026 年 6 月 23 日開催予定の第 57 回定時株主総会の議案として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)3 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く)3 名となる予定です。 監査等委員会は、毎月 1 回及び必要に応じて適時開催し、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、取 | |||
| 06/19 | 11:36 | ＨＣアセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 提出書類 HCアセットマネジメント株式会社 (E36992) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 取締役会および監査役による業務執行の監視・監督 委託会社は、取締役会および監査役制度を採用し、取締役会および監査役による取締役の業務執 行の監視・監督を実施しています。 委託会社の取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査役 1 名で構成されており、 毎月 1 回取締役会を開催し、各業務機能の業務執行状況の報告を受けることで取締役の業務執行 の監督を行っています。 監査役は、株主総会、取締役会、経営会議および委員会に出席し、役職員から報告を求め、また 財産の | |||
| 06/19 | 11:34 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| についての縮減をしていくこ とに加えて、コーポレートガバナンス・コードの改訂状況及び次期中期経営計画におけるキャッ シュアロケーションの状況を踏まえ、次期中期経営計画において「 政策保有株式の縮減計画 」を策 定し、一層の資本効率性の向上に努めてまいります。 また、次期中期経営計画を策定する中で、資本コストと収益性を意識した資本配分を実現してま いります。そのために、社外取締役の知見やステークホルダーとの対話を踏まえ、取締役会での実 効的な議論・監督を進めるとともに、外部アドバイザーを起用し、次期中期経営計画策定に向けた キャピタルアロケーションを検討する委員会を今後設置いたします。これらを通 | |||
| 06/19 | 11:33 | 3110 | 日東紡績 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、中期経営計画についても策定し、当社ホームページで公表している。 (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載している。 (3) 当社の取締役・執行役の報酬を決定する手続きに関しては、指名委員会等設置会社の枠組みの下、社外取締役がメンバーの過半数を占める 報酬委員会で、取締役及び執行役の報酬の方針を定め、その方針に則り個別の報酬を決定している。報酬の基本方針については、株主総会招 集通知並びに有価証券報告書 (いずれも当社ホームページに掲載 )に記載している。 (4) 株主総会に提出する取締役候補の選任及び解任の議案に関しては、指名委員 | |||
| 06/19 | 11:30 | 6518 | 三相電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 17 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,055 円 (4) 発行総額 13,152,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 6,400 株 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 7 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆 | |||
| 06/19 | 11:30 | 3918 | ＰＣＩホールディングス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社取締役会の承認を要する。 第 5 回 ストックオプション 当社取締役 5 ( 監査等委員である取締役並びに社外 取締役及び非常勤取締役を除く。) 当社執行役員 4 当社従業員 3 子会社取締役 15 子会社執行役員 8 子会社従業員 50 528 新株予約権 1 個につき目的となる株式 数は、普通株式 100 株であります。 自 2023 年 11 月 27 日 至 2027 年 11 月 26 日 同左 同左 ( 注 )3 ( 注 )3 ※ 第 4 回、第 5 回ストックオプションについては、当事業年度の末日 (2026 年 3 月 31 日 )における内容を記載して おります。なお | |||
| 06/19 | 11:27 | 7561 | ハークスレイ |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 統制システムを整備・運用しております。 (1) サステナビリティ委員会 当社グループのサステナビリティ活動を継続的に行うための機関として設置しています。 サステナビリティ基本方針を基礎として、長期的な視点でマテリアリティ( 重要課題 )を特定し、その見直しを行っ ています。 EDINET 提出書類 株式会社ハークスレイ(E03294) 有価証券報告書 (2) 戦略会議 経営戦略上の重要課題・重要案件を審議するための機関として設置しています。 リスクマネジメントに関しては、マテリアリティに関連するリスクおよびその他の事業リスク・財務リスクについて 年 1 回、社外取締役・監査役の意見も踏まえ | |||
| 06/19 | 11:26 | 7575 | 日本ライフライン |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 有しています。 36/129 EDINET 提出書類 日本ライフライン株式会社 (E02881) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国外居住者を除く。以下同じ。)を対象に、 中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しています。 第 43 回定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する本制度の額および内容 改定が決議されたことを受け | |||
| 06/19 | 11:25 | 8550 | 栃木銀行 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| Climate-Related Financial Disclosures): 気候変動関連財務情報開示タスク フォース 12/168 EDINET 提出書類 株式会社栃木銀行 (E03639) 有価証券報告書 イ. 業績連動型株式報酬 取締役 ( 社外取締役除く)に対する業績連動型株式報酬における評価項目の一部としてCO2 排出量削減率と女性管 理職比率を採用しております。 2 戦略 当行グループは、サステナビリティ方針を踏まえて、地域社会・ステークホルダーと当行グループにとっての重要 課題 (マテリアリティ)を、地域社会とステークホルダーにとっての重要度を縦軸、当行グループにとっての重要度を 横軸 | |||
| 06/19 | 11:23 | 8078 | 阪和興業 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 用し ております。監査等委員会は株主総会において選任された監査等委員である取締役 4 名 ( 内、社外取締役 3 名 )から構成され、業務執行取締役からの意見聴取や常勤の監査等委員による経営会議等への出席などを通 じ、取締役の職務の執行に関して適法性及び妥当性の観点から監査等を行い、監査等委員会においてその結果 を承認し、株主総会に報告いたします。 当社は2012 年 4 月より、よりきめ細かな業務執行体制を構築し、意思決定の迅速化及び効率化を図るため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、株主総会において選任された取締役 14 名 ( 内、社外取締役 7 名 )から構成され、法令や | |||
| 06/19 | 11:17 | 3834 | 朝日ネット |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行い、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでいきま す。 当社は、法令遵守、企業倫理遵守のコンプライアンス経営を推進し、経営の透明性と健全性を確保することが、 あらゆる企業活動の基本であると考えております。今後とも体制面の整備・充実を図るとともに、当社社員一人ひ とりが法令及び企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活動を目指してまいります。 なお、当社は、社外取締役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づ く賠償の限度額は会社法第 427 条第 1 項の最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締 役が責任の原因とな | |||
| 06/19 | 11:14 | 1965 | テクノ菱和 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 547,800 2.58 計 ― 547,800 ― 547,800 2.58 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口及び株式付与 ESOP 信託口が保有する当社株式は、上記自己株式に含まれておりませ ん。 24/107 EDINET 提出書類 株式会社テクノ菱和 (E00225) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 75 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役並びに国内非居住者を除く | |||
| 06/19 | 11:14 | 7014 | 名村造船所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 31 日 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 8 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 2 新株予約権の数 ( 個 ) 390 ( 注 )1 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ( 個 ) - - 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) 39,000 同左 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 新株予約権の行使の条件 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の行使により交 付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を1 | |||
| 06/19 | 11:13 | 5845 | 全保連 |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付すること により、譲渡制限付株式の割当てを受けることとします。 2 本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額 各事業年度において、本制度に基づき取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、年額 120,000 千円以内 (うち 社外取締役分年額 9,000 千円以内 )とし、取締役に割り当てる譲渡制限付株式の上限は132,847 株 (うち社外取締役へ の割当てとして9,964 株 )としております。 なお、2026 年 6 月 24 日開催 | |||
| 06/19 | 11:11 | オーケー | |
| 有価証券報告書－第59期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| Trading Pte.Ltd》も設立。 前社長飯田勧が代表権のある会長に就任。前社外取締役簗瀬捨治が社長に就任。 配送システムから店舗運営まで全面的な業務改革に着手。物流コスト3%と、更なる業務効率化に挑戦して、『 高品質・ Everyday Low Price』の進化を目指す。 2015 年 10 月神奈川県寒川町に3 万坪の土地を取得、大型物流センターおよび生鮮 PCの建設計画を公表。 2016 年 6 月当社執行役員 30% 成長戦略室長兼店舗開発本部長二宮涼太郎が代表取締役社長に就任。 2016 年 9 月横浜みなとみらいに本社を移転。 2017 年 3 月少子高齢化の進行を踏まえ、経営 | |||