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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 13:25 | 7267 | 本田技研工業 |
| 役員の異動および取締役会体制の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 2. 執行役人事 〈 2026 年 6 月 1 日付 〉 就任予定者 氏名現職新職 四竈真人株式会社本田技術研究所常務執行役員執行役 〈 2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 〉 退任予定者 氏名 現職 小澤学 執行役常務 記 -1- 3. 取締役体制 各事業戦略の着実な実行と、果断かつ透明性をもった意思決定を実現するため、ガバナンス体制の見直し を行います。具体的には、取締役会構成の見直し( 社外取締役過半数化 )に加え、各委員会の構成および取締 役の運営体制を見直します。 <2026 年 6 月開催予定の定時株主総会日付 > 指名委員会・報酬委員会の構成見直しおよび取締役会議長 | |||
| 05/14 | 13:15 | 5162 | 朝日ラバー |
| 当社株式等の大規模買付等に関する対応策（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| は、経営の機動性を高めつつ、監督機能を一層強化することを目的として「 監査等委員会 設置会社 」の体制を採用しています。この体制では、社外取締役を含む監査等委員である取締役 に取締役会での議決権を付与しており、これにより経営の透明性を確保し、監査・監督機能の充 実を図っています。 透明性の高い経営の実現と、迅速な意思決定による機動的な経営の両立を目指すことが、当社 の持続的な発展と中長期的な企業価値向上に最も適した統治体制であると判断しています。 Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること を防止するための取組み 1. 本プランの目的 本プランは | |||
| 05/14 | 13:15 | 5162 | 朝日ラバー |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| たきた 滝田 みつる 充 執行役員医療・ライフサイエンス事業担当 株式会社朝日フロントメディック代表取締役社長 取締役営業担当 株式会社朝日フロントメディック代表取締役社長 4. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 26 日予定 ) 氏名新役職現役職重任 / 新任 たさき 田崎 ちくし 筑紫 わたなべ 渡部 おちあい 落合 ますつぐ 益次 かつまろ 勝麿 おさむ 修 あつこ 敦子 取締役取締役重任 社外取締役社外取締役重任 社外取締役社外取締役重任 社外取締役 - 新任 5. 新任監査等委員である取締役 ( 社外 ) 候補の略歴等 氏名落合敦子 (おちあいあつこ) 生年月日 | |||
| 05/14 | 13:15 | 5162 | 朝日ラバー |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社朝日ラバー 代表者の役職名代表取締役社長渡邉遳陽一郎邛 ( 東証スタンダード市場コード番号 5162) 問い合わせ先執行役員管理本部邪長久保田敬之 T E L 048-650-6051 取締役に対する業績連連動型株式報酬郸制度の継続および一部邪改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年より導入している当社の取締役 ( 取締役会長、監査等委員であ る取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する業績連連動型株式報酬郸制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の継続および一部邪改定に関する議案 | |||
| 05/14 | 13:03 | 1812 | 鹿島建設 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 月 14 日開催の取締役会において、業績連動型譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除く。以下同様。) 及び執行役員に対し、信託を介して当社の株式を付与することを決議いたしましたので、金融 商品取引法第 24 条の5 第 4 項、企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2に基づき、本臨時報告書を 提出するものであります。 なお、当社は信託の受託者に対して自己株式処分を行い、当社の取締役及び執行役員は、後記 2(10)のとおり、同信 託の受益者として、同信託内の当社の株式の交付を受けることになります。 EDINET 提出書類 鹿島建設株式会社 | |||
| 05/14 | 13:00 | 1801 | 大成建設 |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 度の対象者に当社の執行役員を追 加することを合わせて「 本改定 」といい、本制度の対象者となる当社の取締役及び執行役員を合わせて 「 取締役等 」といいます。)ので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の第 160 回定時株主総会において当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下同じとします。)に対する現行 BBT 制度の導入についてご承認いただき、今日に至っており ます( 以下、当該株主総会における現行 BBT 制度に係る決議を「 原決議 」といいます。)。 当社取締役会は、株式報酬制度として、信託を活用したスキーム | |||
| 05/14 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 2026年3月期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 日開催の定時株主総会の決議に基づき、中長期的な業績の向上による企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する報酬として、業績連動型株式報酬制度 (RS 信託 )を導入しました。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社の普通株式 ( 以下 「 当社株式 」といいます。)を取得し、当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株 式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される(ただし、当該 | |||
| 05/14 | 13:00 | 7988 | ニフコ |
| 役員向け株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社ニフコ 本社所在地神奈川県横須賀市光の丘 5 番 3 号 コード番号 7988( 東京証券取引所プライム) 代表者名代表取締役社長柴尾雅春 責任者名執行役員管理本部長佐野久実 (TEL 03-5476-4850) 役員向け株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2016 年度より導入している取締役および執行役員 ( 監査 等委員である取締役、社外取締役および海外居住者を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」という。)の継続および一部改定 | |||
| 05/14 | 13:00 | 3420 | ケー・エフ・シー |
| 役員の異動及び取締役候補者に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補 【2026 年 6 月 19 日付予定 】 氏名 新役職名 (ふりがな) 現役職名 社外取締役 嶋孝浩 (しまたかひろ) - (2) 退任予定取締役 【2026 年 6 月 19 日付予定 】 氏名 新役職名 (ふりがな) 現役職名 退 任 佐野裕 (さのひろし) 社外取締役 2. 取締役候補者 氏名現役職名新任・再任 田村知幸代表取締役社長 ( 兼 ) 執行役員社長再任 石田 裕宗 取締役副社長 ( 兼 ) 執行役員副社長 営業管掌 再任 専務取締役 ( 兼 ) 専務執行役員 稲葉 朗 コンプライアンス委員会委員長 再任 管理管掌 石原 淳 取締役 ( 兼 ) 執行役員 | |||
| 05/14 | 13:00 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ |
| 従業員向け業績連動報酬制度（株式給付信託・金銭）導入検討開始のお知らせ その他のIR | |||
| お知らせします。 記 1. 導入検討の目的・背景 当社は、当社及び当社子会社 ( 株式会社肥後銀行及び株式会社鹿児島銀行 )の取締役 ( 監査等委員である 取締役、それ以外の取締役のうち社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。)ならびに執行役員を対象 とした株式報酬制度を2023 年 6 月に導入しております。当該制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にするとともに、株価上昇によるメリットのみならず株価下落リスクについても 株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的 としております。 今般、こうした考え方を当 | |||
| 05/14 | 13:00 | 8358 | スルガ銀行 |
| 信託型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 績指標の達成度等に応じて、当社普通株式及び当社普通株式の 換価処分金相当額の金銭 ( 以下 「 当社普通株式等 」といいます。)を取締役等に交付及び給付 ( 以 下 「 交付等 」といいます。)する制度です。 (4) 当社は、本制度の継続に伴い、当社が既に設定している BIP 信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。) へ金銭の追加拠出を行い、必要となる当社普通株式を本信託が株式市場から取得することを予定 1 しております。 ※ 本制度の継続にあたり、当社は、報酬決定プロセスにおける透明性・客観性等を確保するため、 任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社 | |||
| 05/14 | 13:00 | 4044 | セントラル硝子 |
| 役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| まえだ 前田 かずひこ 一彦 代表取締役社長執行役員 同左 かない 金井 てつお 哲男 代表取締役専務執行役員 同左 いしい 石井 あきひろ 章央 取締役専務執行役員 同左 かわた 河田 まさや 正也 社外取締役 同左 いしはら 石原 しおり 詩織 社外取締役 同左 てるい 照井 けいこう 惠光 社外取締役 同左 2. 執行役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 氏名新役職名現役職名 かない 金井 まさとみ 正富 常務執行役員 ( 昇任 ) 執行役員 せとぐち 瀬戸口 みのる 稔 執行役員 ( 新任 ) 化成品事業管理部長 かわの 川野 たけやす 岳靖 執行役員 ( 新任 ) 人 | |||
| 05/14 | 13:00 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 務執行役員 社長補佐 冨安治彦 秘書室担当 日本農薬 ㈱ 代表取締役副社長 人事部担当 に就任予定 (2026 年 6 月 17 日付 ) 購買・物流部担当 内部統制推進委員長 3. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2026 年 6 月 19 日開催予定の第 164 回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において、 正式に決定される予定です。) 氏名新役職名現役職名 城詰秀尊代表取締役社長兼社長執行役員同左 小林義昭 代表取締役兼専務執行役員 ( 新任 ) 専務執行役員 食品本部長 志賀洋二取締役兼常務執行役員同左 正宗潔取締役兼執行役員同左 遠藤茂社外取締役同 | |||
| 05/14 | 13:00 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ |
| 役員報酬制度の改定に伴う取締役の報酬額改定及び株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 18 日開催の第 6 期定時株主総会にお いて、年額総額 3 億円以内 (うち社外取締役分は3,600 万円以内 )としてご承認いただき 今日に至っております。 今般、当社では、経済情勢や経営環境の変化、事業規模の拡大、およびコーポレート ガバナンス強化に伴う優秀な人材確保、中長期的なインセンティブ強化の観点から、報酬 体系の見直しが不可欠となりました。 つきましては、諸般の事情を総合的に考慮して、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬等の額を年額総額 5 億円以内 (うち社外取締役分は3,600 万円以内 )とさせ ていただきたいと存じます。 現在の取締役は10 名 (うち | |||
| 05/14 | 13:00 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名現役職名新役職名 加藤龍巳代表取締役会長相談役 2. 取締役の異動 (1) 監査等委員以外の取締役 (2026 年 6 月 26 日付 ) 【 新任取締役候補 】 氏名 至田順彦 新役職名 取締役専務 【 退任予定取締役 】 氏名 加藤龍巳 現役職名 代表取締役会長 (2) 監査等委員である取締役 (2026 年 6 月 26 日付 ) 【 新任取締役候補 】 氏名 新役職名 浦東建男社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉利浩美社外取締役 ( 監査等委員 ) 【 退任予定取締役 】 氏名 現役職名 村松伸一社外取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木洋子社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 05/14 | 13:00 | 4337 | ぴあ |
| 役員人事内定のお知らせ その他のIR | |||
| 報システム部ジェネ ラルマネージャー 2011 年 6 月株式会社ギガプライズ社外取締役 2011 年 7 月株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役 2011 年 11 月フリービット株式会社技術統括担当執行役員 2012 年 7 月株式会社フルスピード社外取締役 2015 年 6 月株式会社アイ・ステーション社外取締役 2016 年 9 月株式会社フリービット EPARK ヘルスケア社外取締役 2018 年 7 月バリオセキュア株式会社入社取締役技術本部長 2024 年 9 月同社代表取締役社長 2025 年 11 月同社代表取締役退任 氏名 : 岡嶋則幸 (おかじまのりゆき) 生年月 | |||
| 05/14 | 13:00 | 5929 | 三和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経 | |||
| 05/14 | 12:56 | 6894 | パルステック工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画について具体的な監督を行っておりません。当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で 構成しており、経営上の課題は、取締役会及び経営会議で議論を行い、重点課題を共有しております。現時点において、経営幹部は少数であり、 それぞれの活動状況を経営会議等の場で把握できる状況であり、変化する経営環境、後継者の人格や見識など、取締役会で十分に議論する環 境であることから、具体的な後継者計画を策定しておりません。 【 原則 4-2】 役員報酬は、報酬等に関する基本方針に則り取締役会において検討しております | |||
| 05/14 | 12:30 | 4838 | スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス |
| 2026年3月期 通期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 利取締役北島直樹取締役酒井真也取締役廣田政智 取締役 ( 監査等委員 ) 長谷川裕朗社外取締役 ( 監査等委員 ) 丸山聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 井上昌治 主な連結子会社 株式会社スペースシャワーネットワーク スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社 株式会社 SKIYAKI インフィニア株式会社株式会社 SPACE SHOWER FUGA 2026 SPACE SHOWER SKIYAKI HOLDINGS INC. All Rights Reserved 32 ミッション Our Mission EMPOWER ARTISTS & CREATORS, ENRICH | |||
| 05/14 | 12:30 | 8089 | ナイス |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新について その他のIR | |||
| 。 19 (6) 独立委員会の設置 当社は、本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての実施、又は不実施等に関す る当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの運用に際して の実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。本プランへの 更新が本定時株主総会で承認された場合、更新後の独立委員会の委員は、当社経営陣 からの独立性の高い、当社社外取締役 1 名 ( 本定時株主総会において選任される予定で す。)、当社社外監査役 2 名及び社外の有識者 1 名から構成される予定です( 独立委 員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙 2「 独立委員会規 則 | |||