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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:17 | 2207 | ｍｅｉｔｏ |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 2023 年 7 月 26 日 ( 注 )1 12 17,277 10 1,323 10 86 2024 年 7 月 25 日 ( 注 )2 11 17,289 11 1,335 11 98 2026 年 2 月 27 日 ( 注 )3 △637 16,651 ― ― ― ― ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,628 円 資本組入額 814 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)3 名 当社取締役を兼務しない執行役員 4 名 当社の従業員 59 名 当社子会社の取締役 1 名 当社子会社の取締役を | |||
| 06/24 | 13:17 | 7979 | 松風 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、上記職務権限規程に、統括・管理する担当部門の業務の範囲が定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定 | |||
| 06/24 | 13:16 | 5244 | ｊｉｇ．ｊｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社 | |||
| 06/24 | 13:15 | 4078 | 堺化学工業 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 採用する理由 当社は監査役会設置会社の形態を採用しており、体制図は以下のとおりです。 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営 の機動性を高めることに加え、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入 しております。 EDINET 提出書類 堺化学工業株式会社 (E00780) 有価証券報告書 55/160 取締役会および取締役 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、監査役同席のうえ原則月 1 回以上開催しておりま す。2026 年 3 月期は年間 17 回開催いたしました。各取 | |||
| 06/24 | 13:15 | 5138 | Ｒｅｂａｓｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 平垣内久隆 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||
| 06/24 | 13:14 | 9401 | ＴＢＳホールディングス |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れるべく、コーポレート・ガバナンスの 強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要および採用する理由 当社は取締役会、監査役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が 監査する体制に加え、複数の社外取締役を選任することで、取締役会における審議の活性化や監督機能の強化を図 り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を構築しています。提出日現在 (2026 年 6 月 24 日 )、取締役 は9 名で、うち八木洋介、春田真、武井奈津子、ヴィランティ牧野祝子の4 氏が社外取締役であります。監査役は 5 名で、うち藤本美枝、大島眞彦、小粥純子の3 氏が社外 | |||
| 06/24 | 13:14 | 6666 | リバーエレテック |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制システムの状況を監視、 検証するなど、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類 及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。 取締役は、社外取締役 2 名 (うち独立役員 2 名 )を含む6 名の少人数で構成されており、迅速な経営判断を することが可能であるほか、独立社外取締役を複数名選任することで経営上の重要事項に対し、経営陣から独 立した立場で、自らの知見に基づいた助言がなされることにより取締役会が適切な判断が行うことができる体 制になっていると考えております。 当該体制を採用する理由は、社外取締役を含めた取 | |||
| 06/24 | 13:11 | 7694 | いつも |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 外 取締役が占める体制に移行しました。社外取締役を中心に、サステナビリティ関連のリスク及び機会について社 内で十分検討されているかを監視、監督し、必要に応じて指導又は助言しております。 監査等委員会は、3 名全員が社外監査等委員で構成され、サステナビリティ関連のリスク及び機会についても 客観的見地から取締役として職務を執行しているかを監査しております。十分な情報収集を可能にするために常 勤監査等委員を1 名選定し、前記のとおり経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会にも出席して、審議の過 程から意見を述べるようにしております。 詳細については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1 | |||
| 06/24 | 13:11 | 2281 | プリマハム |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 a.2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要は、以下 のとおりです。 当社の業績連動型株式報酬制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役及び取締役を兼務 しない執行役員の一部 ( 受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役は、本制度の対象外とします。以下、「 取締 役等 」という。)に対して、当社が定め | |||
| 06/24 | 13:11 | 5290 | ベルテクスコーポレーション |
| 有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 公平性を高めるためにそのうち3 名を社外取締役としております。原則として、毎月 1 回取締役会を開催 し、経営全般の基本方針及び重要事項等に関する業務遂行の決議を行っております。 提出日現在の取締役会は、代表取締役社長の山本譲が議長を務め、構成員は土屋明秀、田中義人 ( 以上、監 査等委員である取締役を除く取締役 3 名 )、髙根総、曽小川久貴 ( 社外取締役 )、森裕 ( 社外取締役 )、松阿 彌初美 ( 社外取締役 )( 以上監査等委員である取締役 4 名 )の7 名で構成しております。なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 | |||
| 06/24 | 13:10 | 9713 | ロイヤルホテル |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 28 日の取締役会において検討が行われ、決議されました。その後、2011 年 9 月 16 日及び2015 年 11 月 17 日の取締役会にて、契約の更新および内容変更の検討が行われ、それぞれ決議されました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本合意により一定の株主による取締役候補者の指名が行われ得るものの、取締役の選任は株主総会の決議に委ね られております。また、当社は独立社外取締役を含む取締役会体制のもとで意思決定を行っていることから、特定 の株主による当社の企業統治に及ぼす影響は大きくないと考えております。 2. 資本業務提携契約 (1) 契約の概要 契約締結日相手先の名称相手 | |||
| 06/24 | 13:10 | 7284 | 盟和産業 |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、2021 年 6 月 25 日開催の第 66 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構 成され、うち5 名が独立社外取締役であります。取締役会の議長は、取締役社長とし、取締役会の開催は、原 則毎月 1 回と四半期決算・期末決算承認取締役会各 4 回の年間計 16 回の開催とし、法定事項の決議のみなら ず、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針・経営戦略の決定を行うとともに、代表取締役他、取締 役、経営陣幹部の業務執行を管理・監督し | |||
| 06/24 | 13:09 | 2221 | 岩塚製菓 |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1,690,500 - 1,690,500 14.10 計 - 1,690,500 - 1,690,500 14.10 ( 注 ) 株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 40,800 株 (0.34%)は上記自己株式に含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する株式給付信託 (BBT)の導入 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の役員報酬と株式価値との連動性をよ り明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、役員に対する株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入しております。 1 | |||
| 06/24 | 13:09 | 6286 | 靜甲 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営上の 重要課題の一つとして認識し、リスク管理体制を整備しております。 取引先との公正・適正な取引、労働環境への配慮等を含むコンプライアンス及びリスクに関しては 内部統制委員会、防災に関しては中央防災委員会、従業員の安全・健康に関しては中央安全衛生委 員会において、各リスクの抽出を行い、対策を協議し、進捗管理・対策の見直しを適宜行っており ます。各委員会において協議された内容は、必要に応じて取締役会に付議・報告し、社外取締役を 含む多様な視点のもとで監督する体制を構築しております。 (3) 人的資本 ( 人材の多様性を含む)に関する戦略・指標及び目標 1 人材の育成に関する方針 当社グループの | |||
| 06/24 | 13:07 | 7326 | ＳＢＩインシュアランスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 渡邊啓司公認会計士 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 永末裕明 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執 | |||
| 06/24 | 13:06 | 6229 | オーケーエム |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 (ⅰ) 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役 6 名 ( 社外取締役を含む)によ り構成されており、原則、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するた め、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項 の決定及び業務執行の監督等を行っております。 なお、取締役会のうち3 名は監査等委員であり、監査等委員のうち2 名は、独立社外取締役です | |||
| 06/24 | 13:05 | 1827 | ナカノフドー建設 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 重要課題とし、コーポレート・ガバナンスの強 化に努め、継続的な企業価値向上を目指している。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その 他に経営会議を設置している。 当社の取締役会は、代表取締役社長飯塚隆が議長を務めている。その他のメンバーは取締役大島義信、 取締役加藤頼宣、取締役小古山昇、社外取締役河村守康、社外取締役福田誠、社外取締役小髙光晴 の7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されている。 当社の監査役会は、常勤監査役中野功一郎、常勤監査役後藤俊二、社外監査役山谷耕平、社外 | |||
| 06/24 | 13:05 | 6744 | 能美防災 |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 独立 した立場の社外取締役によって構成される取締役会が経営の意思決定及び監督を行うとともに、委員の過半数が社 外取締役によって構成される監査等委員会が公正かつ独立の立場から監査を行う体制としております。また、取締 役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更 なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。この体制のなか、取 締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関 として指名・報酬委員会を設置しております。また、経営の機動性を高めることな | |||
| 06/24 | 13:05 | 3132 | マクニカホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 目 6 番地 3 【 電話番号 】 (045)470-8980( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役大河原誠 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 マクニカホールディングス株式会社 (E31167) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という。)、執行役員、フェロー及び当社の子会社の従業員の一部 ( 以下、対象取締役と併せて 「 対象取締役等 」という | |||
| 06/24 | 13:05 | 4098 | チタン工業 |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 名は社外取締役であります。当社は、毎月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じ て臨時取締役会を開催し、法令、定款及び株主総会の決議に基づき、当社の経営に関する最高の意思決定と取締役 の業務執行の監督を行うこととしております。また、毎月 1 回の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等 委員会を開催し、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査等を行うこ ととしております。なお、当社は、2009 年 6 月から、経営の効率化、意思決定の迅速化並びに次期社長及び取締役 候補者の育成等を目的として、執行役員制度を導入しております。また、当社は、2018 年 | |||