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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:05 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役の使用人分給与は含まず。)を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締 役分は60 百万円以内。)から年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百万円以内。)に改定、また、取 締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限株式の付与のために支給する報酬 ( 使用人兼務取締役の使用 人分給与は含まず。)を当該報酬枠の枠内で年額 60 百万円以内から年額 100 百万円以内に改定するものであり ます。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 | |||
| 06/24 | 13:05 | 8089 | ナイス |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 24,404 △5,000 7,931 27 12,170 22 24,426 22 7,953 9 12,180 7 24,433 7 7,961 28 12,208 23 24,456 23 7,984 39 12,247 32 24,489 32 8,016 株式会社ヤマダホールディングス ( 注 )2 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1,757 円 資本組入額 878.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 ( 注 )3 譲渡制限付株式としての有償第三者割当 発行価格 1,941 円 資本組入額 970.5 円 割当先 執行役員 18 名、従業員 | |||
| 06/24 | 13:04 | 9033 | 広島電鉄 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 当社では、監査役及び監査役会は、取締役や取締役会から高い独立性を有していることや常勤監査役の設置により 即応性の高い監査が可能であることなど、監査役及び監査役会が有する特性を重視して、監査役制度を採用しており ます。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 男性 7 名、女性 2 名 ) 及び監査 役 3 名 ( 男性 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程に定められた事項に ついて、会社法に定める取締役相互による監督と、監査役による監査のもとで、活発な議論により重要な業務執行に 対 | |||
| 06/24 | 13:04 | 4102 | 丸尾カルシウム |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| メンバーは専務取締役 深津秀郎、常務取締役森下俊哉、社外取締役久保眞治の取締役 4 名で構成され、法令や取締役会規 則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業績の進捗についても議論 し、対策等を検討しております。また、業務執行状況を監督する機関と位置付け、当事業年度について は20 回開催いたしました。 (b) 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役が取締役の職務執行を監視する役割を担っております。 監査役谷井通宏、社外監査役増田博明、社外監査役石井隆明の常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成され、このうち2 名を社外監査役とするなど、透明かつ公正な経営管理 | |||
| 06/24 | 13:03 | 8071 | 東海エレクトロニクス |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のメンバーは取締役井田 光治、取締役鈴木章浩、取締役牧島賢治、取締役松本久就、取締役谷徹雄、社外取締役岡根幸宏、社外 取締役山田知恵の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方 針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置 付けております。 なお、当社は2002 年 4 月に執行役員制度を導入しておりますが、2017 年 4 月から企業ガバナンスの強化の観点よ り、「 業務執行 」と「 取締役会による業務執行の監督 」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業 務執行の強化 | |||
| 06/24 | 13:02 | 8129 | 東邦ホールディングス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2. 新株予約権の行使の条件 」に準じて決定します。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 12 月 9 日 当社取締役 13(うち社外取締役 3)、当社執行役員 2、東邦薬品株式会 社取締役 13、東邦薬品株式会社執行役員 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 114 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 11,400 ( 注 4) 1 2015 年 12 月 25 日 | |||
| 06/24 | 13:01 | 9818 | 大丸エナウィン |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締 役越中紳浩 )、取締役 ( 監査等委員 )3 名 ( 取締役小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本 裕美 )の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催しており、法 令・定款に定められた事項のほか取締役会規定に基づき重要事項を決議するとともに、代表取締役及び業務 執行取締役の業務執行状況を監督しております。 b 監査等委員会 当社は監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本裕美の3 名で構成し、毎月 1 回開催しております。すべ ての監査等委員である取 | |||
| 06/24 | 13:01 | 3845 | アイフリークモバイル |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た取締役を中心にスピード感のある経営が可能であると同時に、コンテンツ業界やシス テムエンジニアリングサービス業界、企業経営に精通している社外取締役が取締役の職務執行に対する監督や外 部的視点からの助言を行っております。また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役会の業務執 行に対する監督機能並びに法令、定款及び諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報 開示を実現すべく施策を講じております。今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しなが ら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポ レート | |||
| 06/24 | 13:01 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 認識し、コーポレート・ガバナン スが有効に機能する体制づくりを進めております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として、月に1 回定時に開催するほか、必要に応じて、臨時に 開催し、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。2025 年度の開催回数は全 14 回で、個 々の構成 | |||
| 06/24 | 13:01 | 368A | 北里コーポレーション |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| その事業内容、取引内容の概要は次 のとおりであります。 Biomedical Supply, S.L. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、スペインにおいて生殖補助医療器具の流通販売を行ってお り、海外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 Biomedical Supply US, Inc. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、米国において生殖補助医療器具の流通販売を行っており、海 外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 9/101 [ 事業系統図 ] 前述した事項を事業系統図によって示すと次のとおりになります。 EDINET 提出書類 株式会社北里 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2813 | 和弘食品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 1,394 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,945 円 (4) 処分総額 5,499,330 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 1,394 株 の 数 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7509 | アイエーグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名アイエーグループ株式会社 代表者名代表取締役社長古川隆太郎 (コード 7509: 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員小宮秀樹 (TEL.045-821-7500) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の定時株主総会並びにその後の取締役会において、役員体制を下記のとおりと いたしましたのでお知らせいたします。 記 代表取締役社長古川隆太郎 取締役会長古川教行 常務取締役藤井敏光 (2026 年 6 月 24 日付昇進 ) 取締役足立浩二 取締役濵田学 ( 新任 ) 社外取締役佐野尚見 社外取締役小森忠明 社外取締役川村倫大 常勤監査役 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2933 | 紀文食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 念及び経営理念に基づく中長期的な経営方針及び経営戦略、経営計画については、有価証券報告書並びに当社コーポレートサ イト内 IRページに記載しております。 (2) コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本的な方針 本報告書の「Ⅰ.- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、取締役・経営陣幹部の報酬制度の設計、報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を過半数とし、独立社外取締役を委員長とする指 名報酬委員会での審議を経ることとし、取締役会はその答申を最大限尊重して決定することとしております。また、取締役 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2784 | アルフレッサホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効性あるものにする。 (5) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制を充実する。 (6) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 (7) 保有する情報を様 々な脅威から保護し、かつ適切に取り扱うことにより、情報セキュリティの維持に努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 [ 取締役・取締役会 ] 取締役会は、提出日現在 9 名で構成し、会社法等で定められた事項および経営に関する重要事項を決定す るとともに、取締役等の職務の執行を監督するため、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開 催しています。 構成員 ( 提出日現在 )は以下のとおりです。 代表取締役会長仲野真司 ( 議長 ) 代表取締役社長山本貢司 取締役小西正人 取締役伊藤成人 社外取締役飯塚佳都子 社外取締役藤原浩 社外取締役山東理二 社外取締役南勝之 社外取締役太田晋二 [ 監査役・監査役会 ] 監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7902 | ソノコム |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名による監査制度が、取締役の職務執行 について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保してい るとの認識から、現在の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ・取締役会 取締役会は、5 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され、監査役出席 のもと、原則毎月 1 回開催し、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 取締役会構成員 議 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7224 | 新明和工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を構築・運用するととも に、それらのシステムの内容を検証し、改善を図っていくことが重要であると考えています。 EDINET 提出書類 新明和工業株式会社 (E02252) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として「 監査等委員会設置会社 」を採用しております。「 監査等委員会設置会社 」を採用し た理由は、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成 される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ること及び監査等 委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体 | |||
| 06/24 | 13:00 | 9904 | ベリテ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、ジャベリ・アルパン・キルティクマール、鈴木勇、雛元克彦、福谷尚久、森田大介を 選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、阿部稔、宇田川滝也を選任するものであります。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 2 名に対し、取締役賞与総額 24,000,000 円を支給するものであ ります。 第 4 号議案取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 150 百万円以内 (ただし、使用人給 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7122 | 近畿車輛 |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社への意見を吸収しております。こうした体制を通して経営 の健全性向上のため、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役が9 名、うち社外取締役は3 名 ( 全員を独立 役員として指定 )で取締役会を構成しており、定例で年間 8 回及び必要に応じて臨時に開催され、法令並びに定 款で定められた事項及び取締役会付議基準に定められた重要事項を審議、決定するとともに、職務執行に係る重 要な報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行っております。業 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2415 | ヒューマンホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の権限を有 する監査役からなる監査役会による構成を基盤としております。取締役会は取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査役会は監査役 3 名が出席しております。 ◇ 業務執行・経営の監視の仕組み(2026 年 6 月 24 日現在 ) ( 注 ) 各機関における長に該当する者と出席者 取締役会においては、取締役会の議長を代表取締役社長の佐藤朋也が務め、佐藤耕一、黒 﨑 耕輔、佐藤安 博、高橋哲雄、瀬戸口信也、南靖郎の合計 7 名が出席、監査役会は監査役会の議長を常勤監査役の松田伊規が 務め、石橋康男、林耕作の合計 3 名が出席しております。 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社 | |||