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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:30 6658 シライ電子工業
当社取締役会の実効性評価の結果概要等について その他のIR
各 位 2026 年 6 月 24 日 シライ電子工業株式会社 代表取締役社長五藤学 (コード番号 :6658 東証スタンダード市場 ) 問い合わせ先 : 執行役員管理担当 深山元太 電話番号 :077-586-1333 当社取締役会の実効性評価の結果概要等について 当社取締役会は、株式会社東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取 締役会の実効性に関する評価を実施いたしましたので、その結果の概要を下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 実施方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む) 全員を対象に「 取締役会実効性評価に 関する質問票
06/24 15:30 6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ
支配株主等に関する事項について その他のIR
場されている金 融商品取引所等 21.10 36.90 58.00 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 取引を行う場合は少数株主保護の観点から、前に取締役会において当該取引の事業上の必 要性や合理性、取引条件の妥当性等を慎重に検討し、少数株主の保護に努めて参ります。 また、当社は、支配株主からの独立性を有する独立社外取締役 3 名で構成する特別委員会 を設置しており、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・ 検討を行い、取締役会に答申することとしております。 以上
06/24 15:30 6586 マキタ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
5,701 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,678 円 (4) 処分総額 32,370,278 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 8 名 5,701 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役が株価変動のメ リットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意 欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付す る株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、2021
06/24 15:30 3891 ニッポン高度紙工業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 9,590 円 (4) 処分総額 20,982,920 円 (5) 処分先および その人数ならびに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,188 株 処分株式の数 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」と いう)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主のみなさまとの 一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対する新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という)を導
06/24 15:30 4203 住友ベークライト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式の種類および数当社普通株式 11,411 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,393 円 (4) 処分総額 84,361,523 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4,795 株 執行役員 12 名 6,616 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)を対 象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以
06/24 15:30 3543 コメダホールディングス
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
15 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,836 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,704 円 (4) 処分価額の総額 53,636,544 円 (5) 割当予定先当社の取締役 3 名 (※1) 5,990 株 当社子会社の取締役及び執行役員 13 名 3,166 株 当社子会社の従業員 125 名 10,680 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 9 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的向上に向けたイ ンセンティブを高めるとともに、株主の皆さまとの価値共有
06/24 15:30 3612 ワールド
社外取締役報酬の上限枠を超過した支給について その他のIR
各位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 社外取締役報酬の上限枠を超過した支給について 今般、2026 年 2 月期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで)において、監査等委員でない社外取締役報 酬が定められた上限枠を超過して支給されていたことが判明しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役報酬 ( 金銭報酬 )の上限枠 当社は、2015 年 6 月 9 日開催
06/24 15:30 3622 ネットイヤーグループ
支配株主等に関する事項について その他のIR
おり、取引における価額は、当社が市場 価格及び総原価等を勘案して希望価格を提示し、親会社との協議を経て決定されています。また、当社取締役 会では、同様の理由により当該取引が当社の利益を害するものではないと判断しているとともに、当該取引を 監督することを目的に設立された、社外取締役によって構成される特別委員会においても、当社の利益を害す るものではないことを確認しております。 以上 - 3 -
06/24 15:30 6167 冨士ダイス
当社の経営体制について その他のIR
各位 2026 年 6 月 24 日 会社名冨士ダイス株式会社 代表者名代表取締役社長津田雅宣 (コード番号 :6167 プライム市場 ) 問合せ先取締役業務本部長髙安真生 (TEL. 03-3759-7182) 当社の経営体制について 2026 年 6 月 24 日開催の第 70 回定時株主総会及び本総会後の取締役会にて、下記のとおり当社の経営体制 が決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 氏名 役職名 春田善和代表取締役会長 津田雅宣代表取締役社長兼海外事業本部長 篠宮護取締役技術開発本部長 馬渡和幸取締役品質保証本部長 松岡恭弘取締役営業本部長 髙安真生取締役業務本部長 輪竹暢久取締役生産本部長 内田伊知郎社外取締役 上田典由社外取締役 2. 監査等委員である取締役 3 名 氏名 古谷高宏取締役 ( 常勤監査等委員 ) 江口泰志社外取締役 ( 監査等委員 ) 中村美智子社外取締役 ( 監査等委員 ) 役職名 以 上
06/24 15:30 5368 日本インシュレーション
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 24 日 会社名日本インシュレーション株式会社 代表者名代表取締役社長中野強 (コード:5368 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理本部経営企画部部長金子一郎 (TEL.06-6210-1250) 取締役、監査役、執行役員の異動に関するお知らせ 当社は、取締役、監査役及び執行役員の異動を下記のとおり行いましたので、お知らせい たします。 記 本日開催の当社第 81 回定時株主総会における承認をもって以下のとおり取締役及び 監査役の選任を行いました。 取締役 7 名 (うち、社外取締役 3 名 )が選任されました。取締役の内、社外取締役が 占める割合は
06/24 15:30 5368 日本インシュレーション
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
類及び株式数当社普通株式 24,136 株 (3) 処分価額 1 株につき 917 円 (4) 処分価額の総額 22,132,712 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 4 名 16,296 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 7,840 株 ※1 社外取締役を除きます。 ※2 使用人兼務取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である取締役等が交 付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当社の半期 報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨の制限を付し ており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満であるため、金融 商品取引法による有価証券通知書及び臨
06/24 15:30 4442 バルテス・ホールディングス
役員等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 60,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 376 円 (4) 処分価額の総額 22,853,280 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)1 名 2,660 株 当社の執行役員 1 名 2,660 株 当社の子会社の取締役 1 名 2,660 株 当社の子会社の従業員 24 名 52,800 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号及び金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に従い、有価証 券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役に
06/24 15:30 4553 東和薬品
役員人事に関するお知らせ その他のIR
治 たけやす 再任常務取締役取締役竹安 まさあき 正顕 こくぶん 再任 ( 変更なし) 取締役國分 としかず 俊和 新任 取締役 執行役員社長室長兼経営戦 略本部担当 なかむら 中村 ひでし 豪之 えいき 再任 ( 変更なし) 社外取締役栄木 のりかず ※ 憲和 たなか 再任 ( 変更なし) 取締役常勤監査等委員田中 まさお 政男 おおいし 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員大石 かおり ※ 歌織 ごとう ― ( 変更なし) 社外取締役監査等委員後藤 けんりょう ※ 研了あんどう 再任 ( 変更なし) 社外取締役監査等委員安藤 のぶき ※ 伸樹 たにぐち 新任社外取締役監査等委員 ― 谷口 むねや ※ 宗哉 ※ 会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役 なお、吉田逸郎、内川治、竹安正顕、國分俊和、中村豪之は、医薬品医療機器等法 ( 薬機法 ) における責任役員に該当します。 以上
06/24 15:30 4553 東和薬品
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
1,188 株 (3) 払込金額 1 株につき 3,835 円 (4) 払込総額 4,555,980 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業績連動 並びに処分株式の数型株価連動報酬の対象である取締役を除く。)3 名 1,188 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役、監査等委員である取締役及び中長期業 績連動型株価連動報酬の対象である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社業 績及び株主価値との連動性を明確にし、企業価値増大の貢献意識及
06/24 15:30 4242 タカギセイコー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 1,775 円 (4) 処分総額 14,910,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く) 取締役以外の執行役員 4 名 6 名 5,100 株 3,300 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入する
06/24 15:30 4389 プロパティデータバンク
支配株主等に関する事項について その他のIR
プライム市場 ・株式会社名古屋証券取引所プレミア市場 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 その他の関係会社である清水建設株式会社は、当社株式の議決権を 27.27% 保有しており、当 社は同社を構成するグループ( 以下、「シミズグループ」という。)においてサービス関連事業と 位置付けられております。シミズグループに属することによる事業上の制約はなく、当社は独自 に事業活動を行っております。 当社が招聘した社外取締役 1 名は同社の現職の社員でありますが、同社における経営管理部門 での豊富な経験を有しており、当分野に関するマネジメント能力と戦略的視点は
06/24 15:30 4591 リボミック
公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ その他のIR
査役を選任し、その監督のもと、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に努 めてまいりました。 さらに、2026 年 6 月 23 日開催の第 23 回定時株主総会における承認を得て、当社は監査等委員 会設置会社へ移行しており、今後は、公認会計士として豊富な経験を有する監査等委員である社 外取締役の監督のもと、引き続き、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に努めてまいります。 3. 公益財団法人財務会計基準機構への加入に関する考え方 資本市場のインフラとして公益財団法人財務会計基準機構の活動を支えていく重要性につい ては理解しており、当社の今後の業績改善、及び事業規模が拡大した時点で、公益財団法人財務 会計基準機構の活動を支えていくべき再加入を検討いたします。 以上
06/24 15:30 4617 中国塗料
取締役の担当について その他のIR
各位 2026 年 6 月 24 日 会社名中国塗料株式会社 代表者名代表取締役社長伊達健士 (コード番号 :4617 東証プライム) 問合せ先常務執行役員管理本部長仲村新二 (TEL:03-6457-9057) 取締役の担当について 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の担当について決議 いたしましたのでお知らせいたします。 記 氏名役職担当 伊達健士 代表取締役社長 田中秀幸専務取締役技術・生産担当 小林克徳常務取締役管理・コンプライアンス担当 清水貴夫常務取締役経営戦略担当 稲見俊文取締役 ( 社外取締役 ) 門伝明子取締役 ( 社外取締役 ) 工
06/24 15:30 4819 デジタルガレージ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 6 月 24 日 株式会社デジタルガレージ 代表取締役兼社長執行役員グループ CEO 林郁 (コード番号 :4819 東証プライム市場 ) 執行役員コーポレート本部副本部長野崎洋之 (TEL:03―6367―1111) (URL:https://ir.garage.co.jp/) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、 当社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下
06/24 15:30 4819 デジタルガレージ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
(1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 113,284 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,697 円 (4) 発行総額 192,242,948 円 割当ての対象者及当社取締役 (※) 4 名 37,947 株 (5) びその人数並びに当社執行役員 15 名 67,927 株 割り当てる株式の当社子会社取締役及び執行役員 2 名 7,410 株 数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提 出しております 1 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016