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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 16:00 | 6328 | 荏原実業 |
| 取締役および執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,123 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,440 円 (4) 処分価額の総額 53,980,120 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当の対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 4 名 17,210 株 執行役員 7 名 4,913 株 以上 | |||
| 05/12 | 15:45 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 性判断基準、兼職の状況、その他の補足情報につきましては、今後、招集通知及び独 立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいりますので、あわせてご参照ください。 1. 取締役候補者 (2026 年 6 月 27 日付 ) 現任取締役全員 (6 名 )は、第 28 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきま しては、次に記載の現任取締役 5 名 (うち2 名は社外取締役 ) 及び新任社外取締役 1 名の選任を取締 役候補者に決定いたしました。取締役候補者は、当事業年度に実施された取締役会全体の実効性の分 析・評価を踏まえて、当社が任意で設置し、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名委員 | |||
| 05/12 | 15:45 | 2432 | ディー・エヌ・エー |
| 業績条件付事後交付型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社ディー・エヌ・エー 代表者名代表取締役社長兼 CEO 岡村信悟 (コード番号 :2432 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役兼執行役員 渡辺圭吾 経営企画本部本部長 電話番号 03-6758-7200 業績条件付事後交付型株式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 社内取締役 」といいます。)に対する業績条件付事後交付型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅰ」といいます。) 及び当社の社 | |||
| 05/12 | 15:45 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件 その他のIR | |||
| 付議することを決議しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の継続について (1) 本制度は、当社の取締役、執行役員及びシニアディレクター( 海外居住者、社外取締役及び 非常勤取締役を除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬と業績及び株式価値との連動性を 明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、 2015 年度より導入を開始しております。当社は、本日開催の取締役会において、本制度の 一部改定にかかる本議案を本株主総会に付議することを決定しました。当該一部改定によ り、従来、本制度により累積されたポイント数に基づく当社株式を取 | |||
| 05/12 | 15:44 | 9757 | 船井総研ホールディングス |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 書類 株式会社船井総研ホールディングス(E04817) 訂正臨時報告書 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 39 名に810 個を 割り当てる。 ( 訂正後 ) 当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)、執行役員、子会社取締役及び子会社執行役員 39 名に734 個を 割り当てる。 以上 4/4 | |||
| 05/12 | 15:40 | 9408 | ＢＳＮメディアホールディングス |
| 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の導入について その他のIR | |||
| よってこれを廃止できる手段が設けられており、経済産業省が2023 年 8 月 31 日に 発表した「 企業買収における行動指針 」の定める株主意思の原則を充足しております。さらに、本 プランの導入につきましては、株主の皆様のご意思をより反映させるという観点から、2026 年 6 月 25 日開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において議案 ( 普通決 議 )としてお諮りさせていただくことを予定しております。 なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 5 名を含む当社取締 役全員の賛成により承認されており、また、社外監査役 2 名 | |||
| 05/12 | 15:40 | 8368 | 百五銀行 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) ( 注 ) 新任取締役候補者の渡辺俊哉氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 なお、同氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の 候補者であります。 2 退任予定取締役 現取締役 なかむら あつし 中村篤志 (3) 監査役の異動 該当事項はありません。 (4) その他の執行役員の異動 新任予定執行役員 おざきふみや 執行役員尾嵜史也 ( 現リスク統括部長 ) < 略歴 > 〔 新任取締役候補者 〕 わたなべ としや 渡辺俊哉 (1969 年 5 月 3 日生 ) 1993 年 4 月明治生命保険相互会社 ( 現明治安田生命保 | |||
| 05/12 | 15:40 | 250A | シマダヤ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、1 取締役の職務執 行の対価として、募集株式の引き換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式 ( 譲渡 制限株式 )の発行若しくは処分を受 | |||
| 05/12 | 15:39 | 5660 | 神鋼鋼線工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| って、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役 会において本株式交換を行う旨の決定をすることが当社の一般株主にとって公正なものであるかどうかに ついての意見を取得することを目的として、2026 年 2 月 6 日開催の取締役会決議により、服部泰宏氏 ( 当 社社外取締役兼独立役員神戸大学大学院教授 )、平松亜矢子氏 ( 当社社外取締役兼独立役員弁護士 ) 及び土居正明氏 ( 当社社外監査役兼独立役員公認会計士 )の3 名により構成される本特別委員会を本株 式交換に係る諮問機 | |||
| 05/12 | 15:35 | 6644 | 大崎電気工業 |
| 取締役候補者および監査役候補者の選任等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上野 よしひで 佳英 みつやす 光康 りゅういち 隆一 ( 再任 ) 取締役 ( 代表取締役 ) CEO ( 再任 ) 取締役 ( 代表取締役 ) 社長執行役員 COO ( 再任 ) 取締役専務執行役員グループ経営本部長 みずの 水野 くろき 黒木 まさみ 正望 しょうこ 彰子 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 たかはし 高橋 よしなみ 美波 ( 新任 ) 社外取締役 2. 退任予定取締役 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 氏名区分管掌・兼務等 かわばた 川端 はるゆき 晴幸 取締役 ( 代表取締役 ) 副社長執行役員 かさい 笠井 のぶひろ 伸啓 社外取締役 ・川 | |||
| 05/12 | 15:30 | 7018 | 内海造船 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 造船 ( 株 )(7018)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において就任予定並びに定時株主総会をもって退任予定である。 1 新任取締役候補者 氏名備考 土井照之現株式会社アイメックス顧問 谷口好朗 現当社社外監査役 ( 注 ) 土井照之氏及び谷口好朗氏は、社外取締役の候補者である。 2 新任監査役候補 氏名備考 原耕作 現当社相談役 田中洋平現因島商工会議所専務理事 松本千晴元株式会社クリエイティブ尾道支店長 ( 注 ) 田中洋平氏及び松本千晴氏は、社外監査役の候補者である。 3 退任予定取締役 氏名備考 亀崎 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6763 | 帝国通信工業 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 掌、担当、委嘱 羽生満寿夫 ( 重任 ) 代表取締役社長執行統括 水野伸二 ( 重任 ) 取締役専務執行役員開発統括 丸山睦雄 ( 重任 ) 取締役常務執行役員業務統括 高岡亮 ( 重任 ) 取締役常務執行役員営業統括 三浦希美 ( 重任 ) 社外取締役 高橋啓章 ( 重任 ) 社外取締役 瀧口詠子 ( 重任 ) 社外取締役 以上 | |||
| 05/12 | 15:30 | 6727 | ワコム |
| 新任取締役候補者の選任、及び取締役会の新体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式会社新生銀行 2013 年 9 月 The Bank of New York Mellon Corporationシンガポール支店 2021 年 6 月リガク・ホールディングス株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )1. 岡由布子氏及びAndrea Knoblich 氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たして おり、両氏が社外取締役に就任した場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定 です。 2. 岡由布子氏は、職業上使用している旧姓を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名 は、上野由布子であります。 1 2. 退任する取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) 取 | |||
| 05/12 | 15:30 | 4452 | 花王 |
| 2026年12月期第１四半期連結決算の概要 その他のIR | |||
| 会 メンバー ( 社外取締役 4 名、社 外監査役 1 名 )が出席 花王発表の社外取締 役候補や「K27」につ いてディスカッション 2025/1/7,8 提案候補者と面談 篠辺取締役会議長、 桜井選任審査委員会議 長が出席 Oasis 社提案候補者と ディスカッション 2025/6/16 面談 長谷部社長 マーケティング および経営 課題に対する 30 項目以上の 質問 2025/7/22 面談 カサノバ・ マッカラン 取締役との ディスカッション 2025/11/26 面談 IR 部対応 面談要請 化粧品事業について 30 項目以上の質問 2026/3/4 長谷部社長か らOasis 社 | |||
| 05/12 | 15:30 | 7004 | カナデビア |
| 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役社 ⻑ グループCEO 桑原道 ⽒については、異動はありません。 (3) 新任代表取締役の略歴 別紙をご参照ください。 − 1 − 2.その他取締役の異動 (2026 年 6 ⽉ 23 ⽇ 付 ) (1) 新任取締役候補者 現役位 ⽒ 名新役位 − みずほ証券株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) ⽇ 本板硝 ⼦ 株式会社 社外取締役 みやざき 宮 﨑 ひでき 秀樹 社外取締役 ( 注 ) 上記 1(2)の⼤ 嶋幸 ⼀ 郎 ⽒は、新任取締役候補者です。 ( 注 ) 宮 﨑 秀樹 ⽒は、社外取締役候補者です。略歴は別紙をご参照ください。 (2) 退任予定取締役 現役位 ⽒ 名備考 取締役宮 | |||
| 05/12 | 15:30 | 7701 | 島津製作所 |
| 取締役等に対する株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社島津製作所 代表者名代表取締役社長山本靖則 (コード番号 7701 東証プライム) 問合せ先秘書室長志賀正信 (TEL 075-823-1000) 取締役等に対する株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役および役付執行役員 ( 社外取締役お よび国内非居住者を除きます。以下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、2017 年度より導入 している株式報酬制度について、継続することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本制度の詳細につきましては、2024 年 5 月 10 日付 | |||
| 05/12 | 15:30 | 7628 | オーハシテクニカ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬とし て支給することとなるため、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご 承認を得られることを条件といたします。なお、2016 年 6 月 24 日開催の第 64 期定時株主総会に | |||
| 05/12 | 15:30 | 4569 | 杏林製薬 |
| 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 本制度の対象者 当社の取締役及び委任型執行役員 (ただし、社外取締役を除きます。なお、監査役は、本制度の対象外 とします。) (3) 取締役等に給付される当社株式数の算定方法とその上限 取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位及び業績達成度等により定まる数 のポイントが付与されます。取締役等に付与される1 事業年度当たりのポイント数は、43,000ポイント (うち取締役分として25,000ポイント)を上限といたします。 これは、現在の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に勘案して決定したものであり、相当であるものと判断しております。なお、取締 | |||
| 05/12 | 15:30 | 4570 | 免疫生物研究所 |
| 監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長同左 中川正人 常務取締役業務執行責任者 兼事業グループ管理本部長 同左 小野寺昭子 取締役人事総務部長 兼内部監査室長 同左 福永健司取締役 ( 社外 ) 同左 1 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 44 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 岡住貞宏常勤監査等委員 ( 独立・社外 ) 常勤監査役 ( 社外 ) 小嶋一慶監査等委員 ( 独立・社外 ) 取締役 ( 社外 ) 兒島宏和監査等委員 ( 独立・社外 ) 新任 (3) 退任予定役員 (2026 年 6 月 25 日開催予定の第 44 期定時株主総会の終結の時を | |||
| 05/12 | 15:30 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス |
| 2026年3月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 33 億円、都市開発・観光 1,005 億円 • 自己株式取得 : 計 2,490 億円実施、期末自己資本は5,467 億円に圧縮 • 配当 :2025 年度は通期 125 円、2026・2027 年度は200 円 • ROE:2030 年度に5~6%、2033 年度に8%を目指す目標を設定 ガバナンス重視 400±α 経営への転換 300±α 300±α 450±α 取 締 役 会 • 総数減員 :17 名 →10 名 (うち6 名が独立社外取締役 ) • 女性比率向上 :10 名中 4 名 (40%) • 平均年齢引き下げ:71.2 歳 →58.1 歳 ※2026 年 3 月 31 日時点 | |||