開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:26 2332 クエスト
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
義 Step4. 社外取締役を含む取締役会においてマテリアリティに対する意見を求め、内容の妥当性確認を実施 (マテリアリティに基づく取り組み例 ) ・従業員の健康促進、増進 ( 労働安全衛生を含む) ・高いスキルを持ったシニア人材の活躍 ( 高度な課題解決、ノウハウと経験の継承 ) ・パートナー企業との関係強化 ( 責任ある調達 ) ・情報セキュリティ及び個人情報保護管理強化 ・リスクマネジメントの実践 ・法令遵守、コンプライアンス徹底と人権の尊重 ( 差別や不正行為、ハラスメントのない職場も含む) ( 事業を通じた社会課題解決 ) 当社グループは、公共・社会分野 (エネルギー等 )、移動・物
06/19 16:25 8354 ふくおかフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 役員報酬 BIP 信託が保有する株式 343,000 株は、上記自己株式には含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 (1) 当社の役員等に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、当社グループの業績及び株主価値との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大への 貢献意欲を高めること及び株価の変動によるリターンとリスクを株主の皆さまと共有することを目的として、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ)を対象として、業績連動 型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度では、当
06/19 16:23 2802 味の素
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方法の決定方針の有無 」に記載のとおりです。 (4) 取締役および執行役の選解任については、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」の「 第 5 章 1. 選解任 」に記載のとおりです。 (5) 取締役の選任理由は、「 第 148 回定時株主総会招集ご通知 」 中の「 株主総会参考書類 」 第 3 号議案 「 取締役 10 名選任の件 」に記載のとおりです。 また、「 第 148 回定時株主総会招集ご通知 」は、以下のURLにおいて開示しています。 https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/event/meeting.html なお、社外取締役の
06/19 16:22 7198 ＳＢＩアルヒ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために、社内規程を制定 し、取締役会の決議によって選出された独立社外取締役を含む親会社からの独立性を有する者 3 名以上にて 構成される特別委員会を設置し、少数株主の利益を保護するために、当該取引について審議、検討を行うこ とで、適切な利益相反管理体制を構築しております。 (27)ESGへの取組みに関するリスク 気候変動抑止のために政策・法規制が強化されるなどの移行リスク、気候変動によってもたらされる直接又 は間接的な影響により風水害等の災害が発生し、損失を被る物理的リスクがあります。 さらに、気候変動等の環境課題のほか、人権や少子・高齢化社会への対応といった社会課題の顕在化を背景 に、ESG
06/19 16:20 7241 フタバ産業
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 22,448 株 (3) 処分価額 1 株につき 956 円 (4) 処分総額 21,460,288 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 10,965 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く) 及び上級幹部職 の 数 7 名 11,483 株 (6) その他 本自己株式処分については、譲渡制限付株式報酬の交付に関する特例要件 を充足していることより、有価証券通知書は提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下
06/19 16:17 7059 コプロ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 25 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に清川甲介、越川裕介、田邉えり子、松田高志、桐生由紀の5 名を選任するものであります。 なお、田邉えり子、桐生由紀の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に春馬学、大倉淳の2 名を選任するものであります。 なお、春馬学、大倉淳の両氏は
06/19 16:13 6762 ＴＤＫ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 種類発行数内容 普通株式 166,000 株 完全議決権株式であり、株主の権利に特に制限のない 当社における標準となる株式 単元株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)が株価変動のメリットと リスクを株主の皆様と共有し、中期業績向上及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的と して、2020 年 6 月 23 日開催の第 124 回定時株主総会において、対象取締役に対し、事後交付型株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」といいます。)を導入すること、具体的には
06/19 16:11 7266 今仙電機製作所
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
監査人等の法律上の機能に加えて、指名・報酬諮問委員会の設置や執行役 員制度の採用などにより、企業統治の体制を構築しております。また、当社社内取締役及び社内監査役を構成員と する経営審議会等に業務執行の決裁権限を必要に応じて委譲し、取締役会が経営に関する重要事項の決定を行うこ とで、機動的な意思決定を可能としています。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役社長 が議長を務めており、法令で定められた事項や経営に関わる重要事項の意思決定と業務執行状況の監督を行ってお ります。加えて、独立社外取締役を3 名選
06/19 16:10 5411 ＪＦＥホールディングス
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E01264) 有価証券報告書 64/203 EDINET 提出書類 JFEホールディングス株式会社 (E01264) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)および事業会社の取締役 ( 業務執行 取締役に限る)ならびに当社および事業会社の執行役員 ( 所得税法上の国内非居住者を除く)( 以下、対象者を総 称して「 当社グループ取締役等 」という)に対する報酬の一部として、信託を活用して当社普通株式および当社普 通株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付する中長期業績
06/19 16:09 7942 ジェイエスピー
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
○ ○ ○ ○ ○ 竹村洋介 〇 〇 〇 島義和 ○ ○ ○ 木浦智之 ○ ○ ○ 半根隆巳 〇 〇 〇 取締役矢挽忠雄 ○ 取締役佐 々 木一敏 ○ 社外取締役池田隆之 ○ ◎ ◎ 社外取締役伊藤潔 ○ ○ ○ 社外取締役杉山涼子 ○ ○ ○ 社外取締役倉島薫 ○ ○ ○ 常務執行役員髙橋真吾 ○ ○ 常務執行役員中嶋一浩 〇 ○ 常務執行役員及川政春 〇 ○ 常務執行役員辻秀介 〇 ○ 執行役員清水篤男 ○ 執行役員青木健 ○ 執行役員植栗基晶 ○ 執行役員小暮直親 〇 執行役員坂口正和 〇 執行役員植村敦夫 〇 執行役員篠原充 〇 常勤監査役内田浩介 ◎ 常勤社外監査役澤田芳明 ○ 社外監査役
06/19 16:06 2220 亀田製菓
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 また、当グループは、グローバル化等に伴うリスクの高まりに対し健全に牽制する経営体制の構築・社外取締役 による高度なモニタリングモデルの実現を図るため、取締役会について取締役の過半数を独立性の高い社外取締役 で構成しております。さらに、監査役会設置会社として、監査役の機能を有効に活用しながら経営に対する監査・ 監視機能の強化を図っております。 加えて、当グループは、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティに対する取り組みを重要な経 営課題として認識しており、人的資本や気候変動等に関するリスク管理についても経営レベルで行っております。 EDINET 提出書類 亀田製菓株式会社
06/19 16:04 5381 マイポックス
有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
増大を目指しております。 経営資源を有効活用して継続的かつ安定的な事業運営を実現する観点では、取締役が重要な業務執行に関与す ることが望ましいと考えており、経営の健全性・効率性の確保の観点では業務執行者への監視を、監査役会及び 内部監査室が行なう体制が望ましいと考えていることから、取締役会と監査役会及び内部監査室によるコーポ レート・ガバナンス体制を採用し、経営の監督・監査の強化を目的として社外取締役・社外監査役を選任してお ります。 EDINET 提出書類 マイポックス株式会社 (E01218) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の業務執行、監査、内部統
06/19 16:00 287A 黒田グループ
有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 基本的な考え方 当社においては、事業の持続的な成長と中・長期的な企業価値の向上に努め、もって株主をはじめとして、取引 先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必須であると考えています。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、ま た、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締 役
06/19 16:00 4816 東映アニメーション
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
置づけており、そのさらなる拡充のため、経営陣による意思決定の迅速化と、取締役会による実効性の高い監督 体制を構築しています。 ・特別委員会による専門的審議 取締役会の諮問機関として、独立社外取締役および外部有識者で構成される特別委員会を設置し、人的資本 を含むサステナビリティ全般に関わる事項を審議しています。同委員会では、中長期経営計画 「VISION2030」 における4つの成長戦略 (スタジオの進化、IPの強化、地域展開の強化、顧客接点の拡大 )を支えるための人 的資本投資方針 ( 人材基盤投資およびスタジオ開発投資等への資金配分 )や、人材獲得・育成に係るKPIの進捗 状況について、定期
06/19 16:00 4461 第一工業製薬
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、株主の皆様との一層の価値共有を深めることを目的として、当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」 といいます。) 及び監査役 ( 以下、「 対象監査役 」といいます。)( 以下、総称して「 対象役員 」といいま す。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。対象役員は、本制度に基づき当社から支給さ れた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることと なります。 2 取得させる予定の株式の総数 対象取締役に対しては年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与を含みません。)、対
06/19 16:00 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
臨時報告書 臨時報告書
50,000 千円に据え 置くこととし、固定報酬及び株式報酬型ストック・オプションはその範囲内でそれぞれ内訳上限を設けて支給 することとします。 このように、本件報酬額改定は、株主の皆様と価値を共有し、当社のガバナンス強化を図り、企業価値向上 への貢献意欲を高めることを目的としており、相当なものであると判断しております。 2/4 また、本件報酬額改定に係る対象者の員数は、第 4 号議案 「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」が原案 どおり承認されますと、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となります。 なお、当該新株予約権は、その性質上、業績達成条件を付さない
06/19 16:00 3326 ランシステム
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人、顧問弁護士、コンプライアンス委員会、内部監査、経営計画会議 がそれぞれ機能を果たすことで、業務執行と監査監督の分離が行われ、経営判断の透明性・合理性・適法性並び に経営監視機能の客観性・中立性が確保できることから、以下の体制を確保しております。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例 で開催し、経営方針・法定事項・その他重要事項等の決定を行うとともに、取締役相互の業務執行状況の監督を 行っております。また、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を開催しております。 ( 監査
06/19 16:00 4246 ダイキョーニシカワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。さらに、当社の担 当者を外部の研修・セミナーに参加させることにより、運用知識の向上を図っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 1. 企業理念、長期ビジョン、2027 年度を最終年度とする中期経営計画を当社ホームページにて開示しております。 2.コーポレート・ガバナンスの基本方針を当社ホームページ及び有価証券報告書にて開示しております。 3. 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針を有価証券報告書にて開示しております。 なお、取締役及び監査役の報酬決定に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同 委員会の答申を尊重のうえ
06/19 16:00 2815 アリアケジャパン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株式 3,014 株 (3) 処分価額 1 株につき (4,970 円 ) (2026 年 6 月 18 日終値 ) (4) 処分総額 14,979,580 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 3,014 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及び従業員 ( 以下対象取締役と併せ 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当
06/19 16:00 303A ｖｉｓｕｍｏ
ストック・オプションとしての新株予約権発行の内容確定に関するお知らせ その他のIR
関 するお知らせ」で公表いたしましたが、当該新株予約権の発行内容が下記の通り確定しましたので、お 知らせいたします。 記 1. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 50 個 当社従業員 12 名 141 個 総数 13 名 191 個 2. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 19,100 株 ( 新株予約権 1 個あたりの目的となる当社普通株式 100 株 ) 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個あたり 71,700 円 (1 株あたり 717 円 ) (ご参考