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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 12:00 7686 ひとまいる
執行役員人事 に関するお知らせ PR情報
予定 )】 役職氏名管掌 / 担当 代表取締役社長兼 CEO 前垣内洋行 - 取締役兼 COO 桐原公一セラー事業セグメント責任者 取締役兼 CHRO 取締役兼 CDO 取締役兼 CFO 取締役兼 CSO 篠崎淳一郎 飯沼勇生 野田智裕 小林智哉 社外取締役大島孝之 - 社外取締役北原規稚子 - 社外監査役中谷登 - 社外監査役山田裕士 - 社外監査役若松典子 - 執行役員 執行役員 執行役員 市川洋佑 村山智輝 福井三佐子 記 グループ法務部、グループ総務部、グループ人事部、 グループ人財創造部、グループ輸送安全推進部 プラットフォーム事業セグメント責任者 グループシステムサービス部
05/15 12:00 8613 丸三証券
取締役等選任議案に関するお知らせ PR情報
らけいこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 濵田豊作 (はまだとよさく) ( 重任・社外取締役候補者 ) 青木真嗣 (あおきまさし) ( 重任 ) 齋藤和弘 (さいとうかずひろ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 尾関春子 (おぜきはるこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) ‣ 植原惠子氏、濵田豊作氏、齋藤和弘氏、尾関春子氏の 4 氏が取締役に 選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 2. 監査役候補者 清水昭男 (しみずあきお) ( 重任・社外監査役候補者 ) 根岸和弘 (ねぎしかずひろ) ( 重任・社外監査役候補者 ) ‣ 清水昭男氏、根岸和弘氏の 2 氏が監査役に
05/15 12:00 8624 いちよし証券
2026年(第84期)定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項を含む) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティ ブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとして 発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 2 招集ご通知 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について電子 提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブ サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 当社ウェブサイト https://www.ichiyoshi.co.jp/stockholder
05/15 12:00 8595 ジャフコ　グループ
第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
存じます。本議案につきまして は、指名・報酬委員会において審議しております。 取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。 取締役の選任について、独立社外取締役 4 名全員及び取締役社長で構成される指名・報酬委員会での審議を踏まえ、 監査等委員会において検討いたしました。その結果、監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方や今後の方向 性、取締役会の構成や業務執行体制、各候補者の専門知識、経験や実績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候 補者とすることに異論はないとの結論に至りました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 なお、監査等委員会からは
05/15 12:00 8595 ジャフコ　グループ
第54回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
土井 俊範と、会社法第 430 条の2 第 1 項に規定する補償契約を締結し、同項第 1 号の費用及び同項第 2 号の損失を法令の定める範囲 内において当社が補償することとしております。なお、当該補償契約によって取締役の職務の執行の適正性が損なわれないよ う、補償契約締結を承認する取締役会決議の際は独立社外取締役の全員 ( 自身に関する契約を除く。)が賛成することを条件 としております。 ● 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び管理監督者である従業員等ならびに未上場の国内外投資先へ役員派遣 されている当社役職員等を被保険者として、会社法第
05/15 12:00 9052 山陽電気鉄道
業務組織変更ならびに役員の異動および部長人事等に関するお知らせ PR情報
産管理部 事業推進部 社 ⻑ 安全推進部 企画部 管理課 運輸営業部業務課駅務管区 鉄道事業本部 営業課乗務管区 管理課 運転指令室 運転 ⾞ 両部 運転課 ⾞ 両課 ⾞ 両区 教習所 施設部 電気課電気区 ⼯ 務課保線区 2. 取締役の異動 (6 月 19 日開催予定の定時株主総会において選任予定 ) (1) 新任取締役候補 あか 取締役 ( 社外取締役 ) 明 し 石 よう 葉 こ 子 ( 現・みなと法律事務所弁護士 ) 3. 執行役員の異動および担当変更 (6 月 19 日付 ) 氏名新旧 よねだ 米田 しんいち 真一 専務執行役員 姫路駅再整備推進室長 専務執行役員開発事業本部長 兼山
05/15 12:00 8848 レオパレス２１
役員人事に関するお知らせ PR情報
役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2 退任予定取締役 以下の取締役は、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退 任予定であります。 もちだ 持田 なおみち 直道 ( 現取締役常務執行役員 ) 以 上 2
05/15 12:00 8260 井筒屋
日本アジア投資株式会社（東京スタンダード：8518）との業務提携に関するお知らせ PR情報
2.43% 田島哲康 2.27% 松井証券株式会社 2.12% 鈴木智博 1.69% 日本アジア投資が無限責任組合員である JAIC スケー (8) 上場会社と当該会社 ルアップファンド投資事業有限責任組合が、2026 年 3 資本関係 との間の関係 月 25 日付で当社の普通株式を 210,000 株 ( 議決権割 合 1.87%) 保有しております。人的関係 2026 年 5 月 28 日開催の当社定時株主総会で承認可決 されることを条件として、日本アジア投資の取締役で ある岸本謙司氏が当社の社外取締役に就任する予定 です。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ 該当事項はありません
05/15 12:00 8518 日本アジア投資
株式会社井筒屋（東証スタンダード：8260）との業務提携に関するお知らせ PR情報
2.3% 重田忠久 2.0% 井筒屋社員持株会 1.4% 当社が無限責任組合員として運営する JAIC スケ ールアップファンド投資事業有限責任組合が、 資本関係 2026 年 3 月 25 日付で当該会社の普通株式を 210,000 株 ( 議決権割合 1.87%) 保有しており ます。 2026 年 5 月 28 日開催の当該会社の株主総会で 人的関係選任されることを前提に、社外取締役 1 名を当社か ら派遣する予定です。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者の 該当状況 該当事項はありません。 (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 決算期 2024 年 2
05/15 12:00 7925 前澤化成工業
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 前澤化成工業株式会社コード 7925 提出日 2026/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/1 独立役員届出書の 提出理由 監査役設置会社へ移行することに伴い、社外役員に異動が生じるため ( 社外取締役加藤真美氏、加藤達也氏、篠崎正巳氏が退任するため) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 近藤純一社外取締役 ○ ○ 有 2 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 な
05/15 12:00 8005 スクロール
「スクロールグループ統合報告書 2026」発行のお知らせ PR情報
だけますと 幸いです。 2. 主なトピックス ・CEOメッセージ:ソリューション企業への変革という戦略的転換点を踏まえ、2029 年度に向 けた中長期ビジョン・定量目標達成への決意を表明しています。 ・社外取締役インタビュー: 社外取締役 2 名に、グループシナジーの創出やガバナンスの実効性につ いて、現場視点と経営視点の双方からお話をうかがいました。 ・財務・情報システム戦略 :CFOによる資本効率重視の経営方針や、新マテリアリティ「DXの推 進 」に向けたCIOのAI 活用戦略を詳述しています。 表紙 CEOメッセージ 価値創造プロセス 財務戦略 社外取締役インタビュー 3
05/15 12:00 9388 パパネッツ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（修正版） 縦覧書類
より議決権を有しておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を 高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度 を導入しております。 当期においては、取締役 6 名 ( 社外取締役を除く。)に対し、職務執行の対価として、 15,000 株を交付しております。 (6)その他株式に関する重要な事項 12025 年 3 月 19 日を払込期日とする一般募集による新株式の発行により、発行済株式の総 数が100,000 株、資本金及及び資本準備金が
05/15 12:00 9672 東京都競馬
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東京都競馬株式会社コード 9672 提出日 2026/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/15 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である田中良 氏が、2026 年 5 月 15 日付で社外監査役を退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石島辰太郎社外監査役 ○ ○ 有 2 田中大輔社外監査役 ○ ○ 有 3 森 﨑 純成社外取締役 ○ ○ 有
05/15 11:48 8001 伊藤忠商事
臨時報告書 臨時報告書
( 社外取締役、女性執行役員特例措置制度に基づく執行役員、 2026 年度の新任執行役員及び国内非居住者を除く。以下 「 取締役等 」と総称する。)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」という。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」という。)を行うことを決議いたしましたので、 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき 本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 伊藤忠商事株式会社普通株式 (2) 発行数 1,260,373 株 (3) 発行価格及び資本組入額 1
05/15 11:40 5471 大同特殊鋼
「取締役および執行役員の異動に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR
各位 2026 年 5 月 15 日 会社名大同特殊鋼株式会社 代表者名代表取締役社長清水哲也 (コード番号 5471 東証プライム、名証プレミア) 問合せ先総務部長永井崇 (TEL.052-963-7501) 「 取締役および執行役員の異動に関するお知らせ」の一部変更について 当社は、2026 年 2 月 24 日に「 取締役および執行役員の異動に関するお知らせ」を開示しておりましたが、開 示内容の一部に変更が生じたことから、本日開催の取締役会において、あらためて下記のとおり取締役の異動を 内定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 退任取締役 ( 追加 ) 取締役 ( 社外取締役 ) や
05/15 11:40 8227 しまむら
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
こと) 陸上競技部統括 陸上競技部統括 廣田千晶 社外取締役 ― (ひろたちあき) (2) 退任取締役 氏名新職旧職 上田肇 (うえだはじめ) 執行役員 EC 事業担当 取締役執行役員 EC 事業担当 松井珠江 (まついたまえ) ― 社外取締役 2. 新任取締役略歴 氏名太田誠利 生年月日 1973 年 3 月 8 日 略歴 1996 年 3 月株式会社しまむら入社 2010 年 9 月当社しまむら商品 6 部長 2012 年 2 月当社商品管理部長 2016 年 8 月当社監査室長 2018 年 8 月当社人事部長 2020 年 2 月当社企画室長 2024 年 2 月当社執行役員 総務部
05/15 11:36 1928 積水ハウス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
ています。 1/7 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 積水ハウス株式会社 (E00143) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 38,500 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執 行役員 ( 以下 「 対象取締役 」と併せて「 対象取締役等 」と総称します。)を対象
05/15 11:36 3912 モバイルファクトリー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、次世代幹部の育成に努めております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役総数の過半数を占めており、重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含 め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得られる体制を整えておりますので、指名委員会・報酬委員会の設立は行っておりません。今後は市 場の要請に応じた体制構築に向け検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 政策保有株式に関する方針 当社は、事業上重要な取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、又は協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の
05/15 11:30 3104 富士紡ホールディングス
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
加する株式数 普通株式 22,708,000 株 (3)1 株当たり情報に及ぼす影響 1 株当たり情報に及ぼす影響は、(1 株当たり情報 )に反映されております。 17 富士紡ホールディングス株式会社 (3104) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当する事項はありません。 2その他の役員の異動 (2027 年 6 月 26 日付予定 ) ・新任取締役候補者 たかい たかよし 取締役髙井孝佳 ( 現 ㈱エバラビジネス・マネジメント顧問、 M&Aロイヤルアドバイザリー㈱ 社外取締役 ) * 髙井孝佳氏は
05/15 11:30 3927 フーバーブレイン
2026年３月期 決算補足資料 その他のIR
・テレワーク環境構築 IT 人材サービス, 投資事業 本社所在地東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニガーデンコート22F 資本金 796 百万円 ( 株主数 4,023 名 ) 発行株式数 5,604,200 株 ( 自己株式 259,807 株 )(2026 年 3 月 31 日現在 ) 決算期 3 月 31 日 従業員数 251 名 ( 外、臨時雇用 20 名 ) (2026 年 3 月 31 日現在 ) 役員代表取締役社長輿水英行 専務取締役板橋啓成取締役錦織劉一 社外取締役酒井学雄社外取締役上村卓也 社外監査役 ( 常勤 ) 日景智久監査役 ( 非常勤 ) 香取正康社外監査役 ( 非常