開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:32 | 9644 | タナベコンサルティンググループ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、各地域の経済・企業の実情をタイムリーに把握し、戦略的な意思決定を公正且つスピー ディーに行い、リーダーシップを発揮する必要があります。これを適確且つ迅速に実行するために、当社は独立 社外取締役を中心とした監査等委員が、経営の監査・監督機能を発揮する監査等委員会設置会社という機関設計 の下、取締役会は業務執行取締役への大幅な権限委譲により経営の意思決定機能の機動性・迅速性を高めるとと もに、取締役会の監督機能も強化してまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナン スの状況等 」に記載のとおりであります。 EDINET 提出書 | |||
| 06/24 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 165,146 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,098.5 円 (4) 処分総額 346,558,881 円 当社の取締役 (※1) 当社の執行役員 広島銀行の取締役 (※1) 広島銀行の執行役員 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 (6) その他 5 名 10 名 7 名 19 名 14 名 23,040 株 25,162 株 18,176 株 85,714 株 13,054 株 ※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2) 上記人数の合計は 55 名 | |||
| 06/24 | 14:30 | 8600 | トモニホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 138,526 株 (3) 処分価額 1 株につき 862 円 (4) 処分総額 119,409,412 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 32,717 株 当社子会社の取締役 17 名 105,809 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 7 年 5 月 13 日開催の取締役会において、株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株 主の皆さまと共有し、これまで以上に株主の皆さまとの価値共有を進め、中長期的な業績向上と企業価値向上へ のインセンティブ効果をより一層高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 06/24 | 14:30 | 2810 | ハウス食品グループ本社 |
| 役員報酬制度における業績連動指標の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| イン センティブ( 賞与 )」に反映する業績連動指標を対象とするものです。 2. 改定の内容 短期インセンティブ( 賞与 )の支給額を決定する業績連動指標について、従来の財務指標 (EBITDA および ROIC の達成状況 )に加え「 構造改革の達成状況 」を新たに設定いたします。 従来の業績連動指標 改定後の業績連動指標 ・EBITDA および ROIC の達成状況 ・EBITDA および ROIC の達成状況 ・構造改革の達成状況 ※ 各指標のウェイト( 評価比率 )および具体的な目標値等につきましては、過半数を独立社外 取締役で構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会で審議のう | |||
| 06/24 | 14:30 | 5408 | 中山製鋼所 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及 び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といいます。)を対象とする譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度の概要等につきましては、以下のとおりであります。 1 本制度の概要 本制度の構成は、当社が、対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給 し、対象取締役等は、当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式につい て発行又は処分を受けるもの | |||
| 06/24 | 14:30 | 3023 | ラサ商事 |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の業績及び株式価値 と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落リスクを 共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。なお本制度は2025 年 6 月 20 日の取締役会決議に基づ き、信託期間の期限を2028 年 7 月末まで3 年延長しております。 1 業績連動型株式報酬制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本 | |||
| 06/24 | 14:29 | 静岡鉄道 | |
| 有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締役であります。 なお、役員の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有す る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うことを定款で定めております。また、選任決議は累積投票 によらないことを定款で定めております。 ロ会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社の機関設計は、最高決定機関である株主総会の下に、取締役会・監査役会を設置し、会計監査人を選任 しております。当事業年度において取締役会は10 回開催され、経営上重要な事項の決定及び業務執行状況の監 督を行いました。また、監査役会は10 回開催され、当社及び子会社に対する監査の報 | |||
| 06/24 | 14:29 | 6926 | 岡谷電機産業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| リスク のPDCAシート」を活用するなど、サステナビリティ関連のリスク及び機会を特定し当該課題の推進に社外取締役 や社外監査役の知見を活かしております。経営陣は、中期経営計画とリンクしたサステナビリティ目標に取組むとと もに、進捗状況を定期的に取締役会に報告しております。なお、経営環境の変化に対応すべく、定期的に見直しも行 い、経営方針に反映し、中期経営計画の達成に向けて推進しております。 (2) 戦略 企業の発展成長の源泉は人材にあると考え、多様な価値観・発想をもつ人材の採用を図るとともに、従業員一人ひ とりの能力の開発・発揮に主眼をおき、それぞれの能力の発展段階と発揮した成果に応じた公正で納 | |||
| 06/24 | 14:28 | 6772 | 東京コスモス電機 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 時までとなっておりましたが、同日に同氏らが正式に選任 され、就任いたしました。なお、大木真氏及び伊勢谷直樹氏は、一時取締役 ( 監査等委員である取締役 ( 社外取 締役 ))への就任に伴い、2026 年 2 月 20 日付で、当社の監査等委員でない取締役を辞任し、岩 﨑 勝也氏は、一時 取締役 ( 監査等委員である取締役 )への就任に伴い、同日付で、当社の執行役員車載事業副本部長を退任し、当 社の使用人を退職しております。 また、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において監査等委員である取締役として柳陽氏が選任され、就任い たしました。 2 企業統治の体制 (ⅰ) 概要および当該 | |||
| 06/24 | 14:27 | 新関西国際空港 | |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十 分な独立性が確保できることを個別に判断しています。 当社は社外取締役を選任していません。当社は経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する 機能を持つ取締役会に対し監査役 6 名全てを社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査 役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の 体制としています。 31/83 EDINET 提出書類 新関西国際空港株式会 | |||
| 06/24 | 14:26 | 4265 | Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取引先、従業員、サービス利用者 等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安 定的な企業価値向上のためには、経営の健全性と透明性を確保することが必要不可欠であり、経営に対する監 督・監査機能の充実を図ることは経営上の最重要課題の一つであると捉えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業価値の向上に向けて業務執行における迅速かつ的確な意思決定が実現できるとともに、社外取締 役の選任により経営の意思決定に係る客観性の確保、社外監査役を含む監査役会の経営監視機能により、透明性 の確保が実現するものと考えられる | |||
| 06/24 | 14:26 | 5342 | ジャニス工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| です。 当社の主な機関は、取締役会・監査等委員会・経営委員会があります。取締役会については、経営に関する 重要事項の意思決定をするとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として位置付けております。なお、 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)5 名選任の件 」、「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該事案が承認可 決されますと、代表取締役 1 名、取締役 ( 監査等委員である者を除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 8 名と | |||
| 06/24 | 14:25 | 4691 | ワシントンホテル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、運用を監督してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。その ため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると考えておりますが、今後は経営陣の報酬につきまして は、任意の報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社は、ホテル事業の単一セグメントではありますが、国内で「ワシントンホテルプラザ」「ワシントンR&Bホテル」の2ブランドを運営しております。 安定して持続的に会社を成長さ | |||
| 06/24 | 14:25 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 有価証券報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 また、2016 年 4 月 27 日の取締役会の決議によって、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体 制を構築するとともに、業務執行の責任者としての権限・責任の一層の明確化を図る観点から執行役員制度を導入 しております。提出日現在においては、取締役を兼務する執行役員に加え、18 名が取締役を兼務しない執行役員に 就任しております。 当社は、原則として月に1 回の定例取締役会を開催し、取締役会規則に基づいた意思決定を行うとともに、各取 締役からの報告を受け、その業務執行について監督しております。なお、案件の緊急性を考慮 | |||
| 06/24 | 14:24 | 2708 | 久世 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の後継者の計画については、重要な経営課題と認識しておりますが、具体的な後継者計画の策定・運用及び監督 は実施しておりません。 また、社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として、後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今 後は、その具体的なあり方について検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の事業規模、当社取締役 会の規模 ( 取締役 7 名、監査役 4 名 ) 並びに適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み | |||
| 06/24 | 14:24 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、次の基本的な考え方 に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めて参ります。 (1) 株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主の皆さまのみならず、お客さま、地域社会、従業員などのステークホルダーの利益を考慮する。 (3) 適切に情報を開示し、透明性を確保する。 (4) 監査等委員会の監査等の機能を有効活用するとともに、独立社外取締役の活用により取締役会の監督機能の実効性を高める。 (5) 中長期的な企業価値向上に向け、株主の皆さまとの建設的な対話に努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施 | |||
| 06/24 | 14:23 | 1929 | 日特建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無い よう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ、取締役会規程付議基準に基づき取締役会に 付議し、その承認を得るものとします。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、 取締役会の諮問機関として審議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名の独立役員のみで構成する特別委員会を設置し、取 締役会に対して諮問事項 | |||
| 06/24 | 14:23 | 8869 | 明和地所 |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行を行う取締役執行役員 9 名と社外取締役 2 名で構成されております。取締役会 は、毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、重要な経営事項、業務執行に係る事項の決定 及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の決議事項として「 取締役 11 名選任の件 」を提案してお り、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は11 名 (うち社外取締役 2 名 )となります。 ◇ 経営戦略会議 取締役と執行役員で構成され、毎週 1 回、当社の経営全般にかかわる重要事項 | |||
| 06/24 | 14:22 | 1961 | 三機工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -6367-7082 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務人事本部長小沢智子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 三機工業株式会社関西支社 ( 大阪市中央区北浜三丁目 5 番 29 号 ) 三機工業株式会社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 7 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 三機工業株式会社 (E00107) 臨時報告書 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/24 | 14:21 | 6486 | イーグル工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役を除く。)は取締役会、監査等委員である取締役の報酬に関しては、監査等委員会において監査等委員で ある取締役の協議にてそれぞれ決定しております。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。)を対象とした業績連 動型株式報酬制度も導入しており、詳細は、事業報告、有価証券報告書に記載しております。 (4) 取締役候補者の指名・解任方針、手続 取締役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しており ます。 業務を執行する取締役については、当社 | |||