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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:00 | 3580 | 小松マテーレ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 62,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 698 円 (4) 処分価額の総額 43,972,604 円 株式の割当ての対象者取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を (5) 及びその人数並びに除きます。) 5 名 39,968 株 割り当てる株式の数執行役員 9 名 23,030 株 (6) その他 本自己株式処分については、譲渡制限付株式報酬の交付に関 する特例要件を充足していることより、有価証券通知書は提 出しておりません。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/24 | 15:00 | 3927 | フーバーブレイン |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社フーバーブレイン 代表者名代表取締役社長輿水英行 (コード:3927 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理部部長植村浩之 (TEL. 03-5210-3061) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及 び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、業績連動型株 式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型ストック・オプション)として下記のとおり新 株予約権 ( 以下 | |||
| 06/24 | 15:00 | 3946 | トーモク |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 記 当社普通株式 29,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,775 円 (4) 処分総額 110,985,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※1) 6 名 16,700 株 当社の執行役員 (※2) 15 名 11,700 株 当社の主要子会社の代表取締役 2 名 1,000 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 取締役兼務執行役員を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 23 日開催の当社第 83 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 | |||
| 06/24 | 15:00 | 5199 | 不二ラテックス |
| 役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| .,Ltd. 監事 社外取締役 監査等委員 フカザワ 深沢 タカヒサ 岳久 社外取締役 監査等委員 アリサワ 有沢 マサト 正人 社外取締役 監査等委員 タナカ 田中 イズミ 泉 上席執行役員 サトウ 佐藤 カズヒロ 和宏 < 担当役員 > 精密機器本部長 < 部室長 > 営業部長、海外営業部長 Fuji Latex Shanghai Co.,Ltd. 董事 執行役員 オオノ 大野 マサト 雅人 < 工場長 > 栃木千塚工場長兼真岡工場長 執行役員 セキグチ 関口 カズヒロ 一浩 < 担当役員 >SP 営業部 < 部室長 >SP 営業部長 不二ライフ㈱ 取締役社長 執行役員 ナカヤ 中谷 シンイチロウ 進一郎 < 工場長 > 新栃木工場長 以上 | |||
| 06/24 | 15:00 | 5845 | 全保連 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 引が実施さ れる前に、取締役会において取引条件の公正性・合理性を十分に検討し、必要に応じて複数の候補先と の比較や市場価格等との整合性の確認を行っております。なお、当社は、親会社からの独立性を有する 独立社外取締役を3 分の1 以上選任しております。 これにより、親会社との取引が少数株主の利益を不当に害することのないよう、十分なガバナンス体 制を構築しております。 以上 | |||
| 06/24 | 15:00 | 5845 | 全保連 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび当社普通株式 106,249 株 数 (3) 処分価額 1 株につき995 円 (4) 処分総額 105,717,755 円 当社の社内取締役 ※ ( 監査等委員である 6 名 94,913 株 取締役を除く) (5) 処分先 当社の社外取締役 ( 監査等委員である 1 名 1,447 株 取締役を除く) 当社の監査等委員である取締役 3 名 4,663 株 当社の執行役員 4 名 5,226 株 ※ 社外取締役以外の取締役を、便宜上 「 社内取締役 」といいます。) 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の当社第 23 回定時株主総会において、当社の取締役 | |||
| 06/24 | 15:00 | 2281 | プリマハム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 117,862 買掛金 29,018 ( 注 )1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が 含まれております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 原材料等の購入については、親会社以外からも見積りを入手する等し、市場の実勢価格を勘案 して仕入先を決定しております。加えて、重要な取引については、独立社外取締役 3 名と代表取 締役社長で構成する経営諮問委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会において取引の可否 を判断しております。 また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引、行為については、独立社外取締役 を含む独立性を有する者で構成される特別委員会で審議、検討を行うこととしております。 以上 | |||
| 06/24 | 15:00 | 3132 | マクニカホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 92,216 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,329 円 (4) 処分価額の総額 306,987,064 円 (5) 株式の処分先及び その人数並びに 処分する株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4 名 26,540 株 執行役員・フェロー 15 名 53,058 株 当社子会社従業員 12 名 12,618 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており (6) その他 ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 9 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員で | |||
| 06/24 | 15:00 | 9024 | 西武ホールディングス |
| 株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)を決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 14 回定時株主総会において取締役 ( 社外取締役を除きます。以 下、断りがない限り、同じとします。)を対象に本制度を導入し、2020 年 5 月 26 日及び 2022 年 2 月 24 日開催の各取締役会において本制度の対象者に当社の一部子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下、断りがない限り、同じとします。)を追加し、2025 年 6 月 24 日開催の第 20 回定時株主総会にお いて制度の内容を一部改定することを決議し、今日に至ってお | |||
| 06/24 | 14:56 | 4042 | 東ソー |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 9 名 (このうち、社外取締役 4 名 )で構成しており、原則として月 1 回以上開催し、 経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役及び執行役員による業務執行を監督しております。また、執 行役員の選任、解任及び業務執行の分担は取締役会の決議により決定しております。この他、意思決定の迅速化を 図るため、経営会議を原則として毎週開催し、経営の重要案件を審議しております。また、取締役・監査役・事業 部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会を原則として月 2 回開催し、各部門の事業状況報告、稟議事項 に関する説明及びその他の重要事項の連絡を行っております。 b. 指名・報酬諮問委員会 | |||
| 06/24 | 14:56 | 9355 | リンコーコーポレーション |
| 有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンスの強化に努めていきます。 2. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会及び外部の会計監査人を中心とする機関設計を採用して おります。また、内部監査部門として内部監査室を設置し、監査役や会計監査人とも密に意見交換のうえ、当社及 びグループ各社の内部監査を実施しております。 さらに当社は、経営の効率性の向上、意思決定の迅速化、取締役会の監督機能強化を目的に執行役員制度を導入 し、透明で健全な経営の統治機能の実効性を確保するため、社外取締役を含む取締役会が社長以下執行役員の業務 執行を監督、督励し、社外監査役を含む監査 | |||
| 06/24 | 14:55 | ヤマコー | |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のためにも、経営におけるリスク管理の強化と透明性の確保が重 要であると認識しており、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 また、当社は監査役制度を採用しており、取締役会、常勤役員会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニ タリングを行い、経営管理体制の強化と更なる充実を図っております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む12 名で構成されており、原則四半期に1 回以上開催し、法令で定 められた事項および経営に関する重要な事項の決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。 また、取締役 | |||
| 06/24 | 14:55 | 3132 | マクニカホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーからの負託に応え持続的な成 長・企業価値の向上を実現すると同時に社会的課題に適切な対応を実行してまいります。その基本的な考え方は企業行動憲章に定めこれを公表 しております。 2. 取締役の報酬につきましては、後記のⅡ.1.[インセンティブ関係 ] 及び[ 取締役報酬関係 ]をご参照ください。 3. 経営陣の選解任にあたっては次の通りであります。取締役候補者につきましては、企業価値の向上を可能とする知見及び実績を有することを 選任方針とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会が選定内容等の確認・検討を行ったのち、取締役会において審議の上、決定しております。社外取締役候補者につきまし | |||
| 06/24 | 14:53 | 9880 | イノテック |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、必要に応じて取締役会に議題として上程し、社外取締役を含む役員全体で議論を進めておりま す。 2リスク管理 当社は、サステナビリティに関するリスクを的確に識別、評価、分析し、適切に対応することが、中長期の持 続的な成長と企業価値の拡大に繋がると考えており、推進会議において、当社グループにとって重要なリスクを 特定した上で対策を検討し、その進捗を管理しております。また、抽出したリスクの変化や、新たなリスク発生 の有無を定期的に( 年 1 回以上 ) 確認し、発生の可能性と影響額の大きさをもとにあらためて評価、分析して重 要なリスクの見直しを行った上で、対策の検討と進捗の管理を実施することにより | |||
| 06/24 | 14:53 | ソニー | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 表取締役執行役員社長 取締役十時裕樹 1964 年 7 月 17 日 2017 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 執行役 EVP CSO 中長期経営戦略、新規事業担当 *1 0 2018 年 4 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 代表執行役 EVP CFO 2018 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 代表執行役専務 CFO ㈱リクルートホールディングス 社外取締役 2019 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 取締役 ( 現在 ) 2020 年 6 月ソニー㈱ ( 現ソニーグループ㈱) 代表執行役副社長兼 CFO 2021 年 4 月当社取締役 ( 現在 | |||
| 06/24 | 14:53 | 6675 | サクサ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コンプライアンスを統括する委員会ならびに内部監査部門を設置 しております。 以下の機関および組織のほか、内部監査および内部統制担当執行役員を置き、これらの連携によって当社の コーポレート・ガバナンスは有効に機能するものとして現状の体制を選択しております。 その他、当社は、当社定款の定めに基づき、社外取締役および社外監査役との間でそれぞれ会社法第 423 条第 1 項の責任について、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。なお、当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、第 2 号議案 「 定款の一部変更の件 」を提案しており、 当 | |||
| 06/24 | 14:53 | 6776 | 天昇電気工業 |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )であります。 社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者等から 選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 7 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は7 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )となります。 当社の各機関等の内容は以下のとおりであります | |||
| 06/24 | 14:52 | 9362 | 兵機海運 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 記載の各合意 は、本業務提携の実効性を促進することを目的としております。 1 物流機能の安定化及び効率化 2 海上輸送の強化 3 構内作業及び荷役業務の効率的な委託運営 4 船員確保及び関連業務の強化 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における当該合意に係る意思決定に至る過程 当社は、当社の意思決定過程における恣意性のおそれを排除し、その公正性、透明性及び客観性を確保すること 等を目的として、五島大亮氏 ( 当社の監査等委員である社外取締役 )、濵田在人氏 ( 当社の監査等委員である社外 取締役 ) 及び外部の有識者である西田章氏 ( 西田法律事務所弁護士 )の3 名から構成される特 | |||
| 06/24 | 14:51 | 5446 | 北越メタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のために筆頭独 立社外取締役などを設ける予定はありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社が、持続的・安定的な事業活動を円滑に推進して行くためには、長期的なパートナーが必要不可欠であり、当社の政策保有株式について は、相互の企業連携が高まることで、当社の企業価値向上につながる企業の株式を対象とすることを基本としております。 政策保有株式については、当社の企業価値向上の効果等を念頭に、取締役会で個別銘柄ごとに精査を行い、保有の適否を検証いたします。 政策保有株式の議決権の行使については、その内容が保有目的に適合するか否かで判断 | |||
| 06/24 | 14:47 | 5940 | 不二サッシ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 評価制 度に基づく運用を開始いたしました。「 頑張った者 」の反対語は「 現状維持 」です。現状維持から脱却し、一 つ上の付加価値を身に付けていくことで個人の市場価値が高まるだけでなく、会社の競争力も飛躍的に向上い たします。新人事制度は、受け身の姿勢を捨て自らが考え行動する「 付加価値の高い人材 」へと進化してくれ ることを期待し、従業員の挑戦を全力で後押ししてまいります。 女性活躍推進に向けては、「 女性管理職へのハードル、女性管理職だからできること、将来のキャリアパ ス」 等をテーマに、女性社外取締役による座談会を開催する等、その啓蒙活動に努めております。 さらに、従業員の声に耳を傾ける | |||