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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:16 | 6230 | ＳＡＮＥＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はございま せん。今後、必要に応じて適宜、独立社外取締役等からの関与、助言も踏まえ、具体的な育成計画の策定・運用を検討いたします。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬の制度設計及びインセンティブ報酬の推進 】 当社の取締役は、いずれも当社の主要な株主であり、株価という形 ( 結果 )によって持続的な成長に向けた健全なインセンティブはすでに十分保 有していますので、取締役の報酬は、前年度までの業績を勘案した現金報酬のみとしています。また、報酬額の決定手続については役員規程に 定めており、株主総会において決定した報酬総額の限度内であ | |||
| 06/24 | 10:16 | 3024 | クリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス向上 を担う優秀な人財を確保することを目的とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準並びに報酬体系とすることを基本方針として おります。 各役位に応じ定めた報酬基準は、金銭で支払う固定報酬 ( 月例報酬 )と業績連動報酬 ( 賞与及び株式報酬 (PSU))の他、譲渡制限付株式報酬 によって構成しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、独立性の観点から原則金銭で支払う固定報酬のみとしております。 取締役の個人別報酬等は、内容に係る決定方針を定めており、その方針について、報酬の決定に係るプロセスの透明性を図るため、過半数の 社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員 | |||
| 06/24 | 10:14 | 3771 | システムリサーチ |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 率性を高 めるとともに、意思決定の更なる迅速化を実現するため、監査役会設置会社から、社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行し、取締役会による業務執行の監督および監査等委員会 による監査と監督を軸とする監視体制を構築しております。 当社取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 6 名と、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名を取引所に対し、独立役員として届け出ております。)の取締役で構成され、経営上 の重要事項の意思決定および監督を行っております。 取締役会は毎月 1 回開催される定例取締 | |||
| 06/24 | 10:12 | 野村貿易 | |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 内取 締役 1 名と社外取締役 3 名で構成される監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使すること で取締役会の監督機能の強化を目指しております。 法令により、監査等委員でない取締役の任期は1 年、監査等委員である取締役の任期は2 年となり、株主 の皆様に信任のご判断を頂くことになります。 取締役会は、原則月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、経営に関する重要事項を決定すると ともに、業務執行者を兼務する取締役からその執行状況の報告を受ける等、経営の監督を行っております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催とし、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、会計監査人の選 | |||
| 06/24 | 10:10 | 5232 | 住友大阪セメント |
| 有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 計 ― 308,800 ― 308,800 0.96 43/136 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 1) 概要 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会の決議及び2020 年 6 月 26 日開催の第 157 回定時株主総会の決議に よって、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいま す。)を対象に、新たに株式報酬制度 ( 信託制度を利用した株式報酬 ( 株式交付信託 ))を導入いたしま した。 本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動によ | |||
| 06/24 | 10:09 | 4021 | 日産化学 |
| 有価証券報告書－第156期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ており、その進捗状況についてはサステナビリティ委員 会・気候変動対策委員会において定期的に確認しています。 グループ重要リスクへの対応の推進については、「2リスク管理 」をご参照ください。 4) 取締役のスキル開発とサステナビリティ課題への対応 当社グループの基本戦略の1つであるサステナブル経営を推進するため、ESG 動向を踏まえた当社グループにとって のサステナビリティ課題について各委員会で審議した結果を取締役会に付議・報告するだけでなく、社会動向の最新 情報を提供する勉強会等を定期的に開催することで、取締役のスキル開発を行っています。 また、社外取締役に対しては、経営企画部が取締役会に付議 | |||
| 06/24 | 10:08 | 9994 | やまや |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しており、これを会社の最重要課題と位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社やまや(E03227) 有価証券報告書 2) 企業統治の体制 1 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会制度を採用するとともに、経営と執行を分離するため執行役員制度を導入してお ります。独立社外取締役を2 名選任し、実効性の高い監督の実現に取り組んでおります。また、独立社外監査役 を2 名選任し、取締役の業務執行に対する独立性の高い監督体制を構築しております。なお、社外取締役、社外 監査役それぞれ2 名は、東京証券取引所に届け出ている独立役員であります。 職務権限規程・取締役会規程により、会長・社 | |||
| 06/24 | 10:06 | 5386 | 鶴弥 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 なお、伊佐地哲は社外取締役である。 < 株主提案 ( 第 3 号議案 )> 第 3 号議案剰余金の処分の件 第 59 期の期末剰余金の配当として、1 株当たり16 円 ( 中間と期末の合計 )を配当する。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 16 円 総額は剰余金の配当の対象となる株式数に金 16 円を乗じた金鎖 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 23 日 (4) 配当金支払開始日 2026 年 7 月 13 日 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決 | |||
| 06/24 | 10:06 | 6367 | ダイキン工業 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体のスピーディで戦略的な 意思決定、健全な監督を担い、取締役数は健全な議論が可能な員数で構成し、その内、社外取締役は常時 4 名以上在籍するように努めております。2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会 ( 構 成員の役職名及び氏名は〔 役員の状況 〕に記載 )は社外取締役 4 名 (うち女性は1 名 )、外国人取締役 1 名を含む計 9 名で構成しております。2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として 「 取締役 10 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は社外取締役 5 名 (うち | |||
| 06/24 | 10:04 | 鈴江コーポレーション | |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /12 回 (100%) 水野正規 12 回 /12 回 (100%) 林司 12 回 /12 回 (100%) 大塚昌信 12 回 /12 回 (100%) 茂木伸一郎 12 回 /12 回 (100%) 取締役鈴江節子 10 回 /12 回 (83%) 社外取締役緒方右武 12 回 /12 回 (100%) 常勤監査役三浦昭二 12 回 /12 回 (100%) 社外監査役飯泉牧太郎 10 回 /12 回 (83%) 社外監査役森本和雄 11 回 /12 回 (92%) 取締役会における議案は報告事項が42 件、決議事項が27 件で、具体的な検討事項は、代表及び役付取締役 の選任、役員職務分 | |||
| 06/24 | 10:04 | 9502 | 中部電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| , 事業年度ごとに, 本規程に基づき, 取締役等に対し,(ア) 役位に応じて定まる役 位固定ポイント及び(イ) 業績に応じて変動する業績連動ポイントを付与し,(イ)は現対象期間及び対象期間終了 時の業績を踏まえて確定する。また, 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員であ る取締役並びに中部電力ミライズの社外取締役には, 事業年度ごとに, 本規程に基づき(ア)のみを付与する。 なお, 取締役等に対するポイント((ア) 及び確定後の(イ)の累計 )は, 本規程に定める要件を満たした場合にお ける当社株式の給付に際し,1ポイント当たり当社普通株式 1 株に換算する | |||
| 06/24 | 10:03 | 2908 | フジッコ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。これら指標及び目標は提出会社 ( 提出会社からの出向者を 含む。)の集計となります。 FB Food Service(2017)Co., Ltd.の人事給与システムは提出会社と別のシステムを使用しているため、情報を 連携できず連結グループでの運用・管理が困難な状況にありますが、取り組み内容はお互いに共有しており、連結 グループとして推進すべき課題の共通認識はできていると考えております。 ダイバーシティ指標 ダイバーシティ指標現状 (66 期 ) 目標 (71 期 ) 女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 22.2% 30% 管理的地位にある労働者に占める女性労働 10.8% 16 | |||
| 06/24 | 10:02 | 4409 | 東邦化学工業 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 態に即した経営が必要であり、それに対し社外取締 役や監査役が監督・監査する体制が適切であると判断し、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバ ナンスを採用しております。 取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役会規則に定める決議事項を審議・決議する機関とし て、各部門・各事業分野に関する豊富な知見と高いリーダーシップを有する業務執行取締役と、他の企業にお ける経営実績や経理・財務に関する見識を有する社外取締役で構成しており、毎月開催される定時取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社や株主共通の利益最大化を目的に合議制による意思決定を行 うだけでなく、監督機関として | |||
| 06/24 | 10:02 | 4212 | 積水樹脂 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、システムネッ トワークに対する重大な障害が発生した場合、情報漏洩に対する補償、社会的信用の失墜や業務が一時的に中断す ることによる機会損失により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 (8)M&Aに関するリスク 当社グループは、国内外で技術の獲得、販売力の強化及び事業基盤の構築などを通じて、成長戦略を早期に実現 するために、M&Aを重要な経営戦略の一つとして位置づけている。M&Aの実施にあたっては、対象企業の財務内容や 契約関係等についてデューデリジェンス等を実施し、社外取締役を含む取締役会において様 々な視点から慎重に検 討の上、最終的な意思決定を行うことにより、各種 | |||
| 06/24 | 10:02 | 6390 | 加藤製作所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 発揮してもらえるよう、性 別、国籍等を問わず最長 1 年間の研修を実施しております。 なお、当社は人材確保をサステナビリティ経営上、重要な経営課題と認識しており、女性活躍推進に対して豊富 な経験・実績を有する社外取締役の協力を仰ぎつつ、目標数値が達成できるよう引き続き改善策を推進してまいり ます。 < 指標及び目標 > 業種や業務の特性上、当社において採用の中心が男性に偏重していた時期が長く続いたことが、結果として現在 の低い女性管理職比率に繋がっております。上記に起因して男女の賃金においての差異も生じており、今後改善に 向け、新卒中途を問わず女性の採用強化にこれまで以上に努めるとともに、女性 | |||
| 06/24 | 10:00 | 1799 | 第一建設工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員会等により経営の意 思決定及び業務執行、監査を行います。 また、社外取締役 (5 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営者に対する監督機能の 強化を図るほか、内部監査、会計監査においても、監査等委員、監査部、会計監査人が相互に連携し監査します。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の指名及び報酬の決定や監査等委員である取締役の指名の決定に関する手続きの客観性・透明性等を確 保します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名及び報酬の決定に関しては、指名・報酬委員会から の | |||
| 06/24 | 10:00 | 5602 | 栗本鐵工所 |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有するこ とで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、2016 年 8 月 22 日より、社外取 締役を除く取締役に対する株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しておりま す。 また、2024 年 6 月 26 日開催の第 128 回定時株主総会において、その一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲 渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とすること | |||
| 06/24 | 10:00 | 9616 | 共立メンテナンス |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監視に加えて、監査等委員による監査により経営の監視及び監督の実効性を確 保しております。 また、客観的・中立的な企業統治の実効性を確保するため、社外取締役を選任し取締役相互の知識や経験を 活かし、深度ある監査を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。 イ. 取締役会 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社の取締役会は16 名 ( 下記 (2) 役員の状況に記載の とおり)で構成されており、そのうち社外取締役は6 名 (うち監査等委員である取締役は2 名 )でありま す。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月 1 回、年 12 回の定例取締役会を開催す | |||
| 06/24 | 10:00 | 2902 | 太陽化学 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| せん。 3. 当事業年度における「その他 ( 譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分 )」は、2025 年 7 月 18 日に実施し た取締役 ( 社外取締役を除く)7 名及び執行役員 1 名を対象としたものであります。 35/123 3【 配当政策 】 当社は、株主への利益還元を経営の最も重要な課題のひとつに位置付けております。利益配分は、安定的な基準配 当年間 40 円に業績に応じた利益還元分を加え、配当性向 35%を目処として継続的に行うこと、財務体質の強化と積極 的な事業展開に必要な将来に備えた内部留保の充実を図ることを基本方針としております。 当社は、中間配当と期末配当の年 2 回の | |||
| 06/24 | 10:00 | 2984 | ヤマイチエステート |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 ・業績を適切に反映した配当を安定的かつ継続的に行えるよう、株主との建設的な対話を行えるよう努めま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は取締役 8 名からなる取締役会、監査等委員である取締役 3 名 (3 名は社外取締役 )からなる監査等委員 会、代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正に ついて監査を実施する会計監査人による実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この 体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております | |||