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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:46 | 1893 | 五洋建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は取締役会で決定した方針及び代表取締 役の統括の下、業務を執行しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社は、独立社外取締役について、多様な視点、豊富な経験、広い知識等を下にその役割を果たせるという観点、及び当社が定めた独立性の 判断基準に鑑み、その候補者を選定しています。当社の独立性判断基準は、当報告書の「その他独立役員に関する事項 」に記載しております。 【 補充原則 4-101 任意の独立した委員会等の活用 】 当社は、社外取締役を委員長とし社外取締役が過半を占める人事委員会を設置しています。 人事委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等については、本報告書 | |||
| 06/24 | 14:46 | 1934 | ユアテック |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の委員会として指名・報酬 等諮問委員会を設置し、委員の過半数を独立社外取締役で構成することにより、取締役及び執行役員の候補者指 名及び報酬決定プロセスの独立性と客観性を確保している。 このように、経営の健全性、公正性及び透明性が十分に確保されているコーポレート・ガバナンス体制である ことから、現状の体制を採用している。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりである。 a 取締役会 一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役 6 名を含む10 名で構成され、会社法及 び社内規程に基づき、必要に応じて開催している。同会では、経営に関する重要な計画をはじめ、当社 | |||
| 06/24 | 14:43 | 9936 | 王将フードサービス |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 害者雇用推進企業 )」として認証。 2018 年 12 月当社社員へ50 周年を記念して、譲渡制限付株式を付与。 2019 年 3 月 GYOZA OHSHOの東京初出店となる「GYOZA OHSHO 有楽町国際フォーラム口店 」を出店。 2019 年 4 月台北市へ初出店となる「 台北統一時代店 」を出店。 2019 年 5 月事前予約と事前決済が可能なEPARKテイクアウトを直営全店へ導入。 2019 年 6 月人事・評価制度改定に伴う賃金制度の改定。 新業態店舗 「 餃子の王将 Expressアトレ秋葉原店 」を初出店。 取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入 | |||
| 06/24 | 14:43 | 4894 | クオリプス |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経 営を監督するため社外取締役を選任しております。これらを通じて、経営の効率化及び透明性の確保ができるも のと判断しております。 さらに、当社は業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しています。 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、取締役 4 名 ( 草薙尊之、谷村忠幸、澤芳樹、平尾和義 )と社外取締役 2 名 ( 鮫島正、吉 田憲一郎 )の計 6 名で構成され、経営戦略等の重要事項について審議・決定し、また業務執行取締役の職務執 行状況を監督する機能を果たしております。取締役会の議長は代表取締役社長の草薙尊之であります。取締役 会は、原則として月 1 回定期的に開催しており、ま | |||
| 06/24 | 14:41 | 1301 | 極洋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 社外役員の独立性基準については当社ホームページに掲載しておりますのでご参照ください。 https://www.kyokuyo.co.jp/ir/corp_gov | |||
| 06/24 | 14:40 | 6810 | マクセル |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 自己株式のうち6,292,200 株を消却 しました。その結果、自己株式消却後の「 自己名義所有株式数 」は3,789,600 株、「 発行済株式総数に対する所 有株式数の割合 」は9.32%となっております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2018 年 6 月 26 日開催の第 72 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制 度 」という。)を導入いたしております。 イ | |||
| 06/24 | 14:40 | 3179 | シュッピン |
| 今後のガバナンス強化および再発防止策について その他のIR | |||
| コンプライアンス体制上の問題に起因していると考えられます。 2. 本件原因に関しての要因分析について 要因として、前代表のみならず経営陣全体においてパワーハラスメントに関する正しい認識・理解が 不足していたこと、また経営陣及び役職員において監査役制度の趣旨や監査役の役割・職責に対する理 解が十分でなかったことに加え、特定の経営トップへの過度な権限集中が長期化する中で、社内出身取 締役・監査役による実効的な牽制が行われなかったこと、並びに当時の社外取締役及び監査役において、 経営の実態を早期かつ正確に把握するための情報共有体制や運用が不足していたこと、また、取締役会・ 監査役会等を通じて得られた情報を踏まえ | |||
| 06/24 | 14:39 | 1333 | Ｕｍｉｏｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 績連動型株式報酬は中期経営計画の達成度を評価基準として います。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとなります。 報酬制度及び水準等は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (4) 取締役候補者については、社内外を問わず、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者を指名します。特に社 外取締役については、会社経営、危機管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野の知見を有する者を指名します。 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。 取締役、執行役員候補者は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定し | |||
| 06/24 | 14:39 | 7040 | サン・ライフホールディング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| あ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である者を除く)として、竹内圭介、比企武、海老塚大介、笹尾茂樹、黒崎寿雄、 酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子の8 名を選任するものであります。 なお、酒井美重子、熊谷聖一、礒江英子は社外取締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀧沢賢次、小峰雄一、加藤伸樹の3 名を選任するものであります。 なお、小峰雄一、加藤伸樹は社外取締役で | |||
| 06/24 | 14:39 | 鹿児島県プロパンガス会館 | |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社の9 名の取締役は、いずれも社外取締役であります。また、業務全般を一般社団法人鹿児島県 LPガス協 会に委託しているため従業員も全員同協会の従業員であります。 今後もこの体制を継続していく予定ですが、委託先の業務効率化も考慮する必要があるため、検針の電子化 等を行ってきました。また、委託先従業員が快適、安心して当社業務に取り組めるよう、社内環境の整備、 日 々のメンテナンスを重視していきます。 以上の取り組みにより、当社は入居者のニーズに応えるとともに、環境負荷の軽減や地域社会への貢献を促 進し、持続可能な賃貸業の実現を目指しています。 (3)リスク管理 当社は、サステナビリティの観点から | |||
| 06/24 | 14:39 | 5981 | 東京製綱 |
| 有価証券報告書－第227期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の適正性を確保するための監査機能として監査役会 を設置しております。 提出日現在、取締役会は社外取締役 6 名と執行役員を兼ねる取締役 4 名の合計 10 名と、社外監査役 2 名を含む 監査役 4 名で構成され、毎月 1 回以上開催しております。なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総 会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 10 名選任の件 」を提案しており、当該議案が可決されますと、取締役 10 名 (うち社外取締役 6 名 )となる予定です。 また、当社では、日常的な業務執行に係る重要事項については、執行役員他で構成される経営会議で決定する こととし、執 | |||
| 06/24 | 14:36 | 大栄不動産 | |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ります。 (a) 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、「 取締役会規程 」に則り、法令および定款に定め られた事項ならびに、当社の業務執行に関する重要事項について決定するとともに、取締役の職務執行全般を監督 しています。取締役会は定時および臨時に開催され、定時取締役会は原則として毎月 1 回開催しています。取締役 会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べています。 取締役会の決定に基づく業務執行は、「 組織職制規程 」、「 職務権限規程 」による職務分掌および職務権限に 従って行われ、相互牽制が働く仕組みが整備されています。 当事業年度においては | |||
| 06/24 | 14:35 | 3927 | フーバーブレイン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| および客観性を一層高める観点 から、今後、解任方針および手続の明確化を検討してまいります。 【 原則 4-10】 当社は、取締役の選任および報酬に関する事項については、取締役会において十分な審議を経て決定しております。 現在、独立社外取締役が2 名就任しており、これら社外取締役の意見を踏まえて適切な意思決定を行っております。 当社の事業規模および取締役会構成を踏まえ、現時点では任意の指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが、 今後、経営体制の拡充やガバナンスの高度化を見据え、必要に応じて設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は監査役設置会社であり、現時点では独立社外取締役が | |||
| 06/24 | 14:35 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監督を実行しています。取締役会の実効 性と透明性を高めるため、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、9 名中 4 名を独立社外取締役とし、 独立社外取締役の意見を経営に活かす体制を構築しています。取締役会規程に基づき、最重要事項を審議・決定 する取締役会を原則月 1 回開催しております。取締役会の構成員となる取締役の氏名及び独立社外取締役に該当 する者については、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧に記載の通りで す。なお、議長は代表取締役社長 CEO の松田克也氏が務めています。 監査役会は取締役会とともに当社のガバナンスの一翼 | |||
| 06/24 | 14:34 | 5838 | 楽天銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連当事者間の取引 > 取締役会は、当行と取締役との間で利益相反取引が発生する場合、会社法の定めに則り適切に対応します。 関連当事者取引については、株主利益保護の観点から、一般株主の利益を損なわないことが明白である取引を除き、当該取引の事業上の必要 性と取引条件の妥当性を検証し、社内規程に定められた決裁権限に則った手続きを経ることで取引の健全性及び適正性を確保するとともに、独 立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)で構成される特別監視委員会に対して報告する体 制を構築しています。 また、楽天グループ( 株 )からのグループ事業戦略上の要請に基づく | |||
| 06/24 | 14:33 | 5332 | ＴＯＴＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| きには、自らが率先して問題解決にあたります。 (2) 取締役会・監査等委員会・会計監査人を設置し、法令及び定款に適合した業務執行の決定及び職務執行を行います。 取締役会においては、公平性・客観性・透明性を重視し、当社から独立した社外取締役 5 名を招聘しており、当社の経営全般についての さまざまな助言・提言をいただいています。 また、取締役の職務執行を監査する監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む4 名で構成されています。 経営会議をはじめとする主要会議への出席、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)との定期的な意見交換等により、監査等委員会 の監査が実効的に行われることを確保するため | |||
| 06/24 | 14:32 | 9644 | タナベコンサルティンググループ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、各地域の経済・企業の実情をタイムリーに把握し、戦略的な意思決定を公正且つスピー ディーに行い、リーダーシップを発揮する必要があります。これを適確且つ迅速に実行するために、当社は独立 社外取締役を中心とした監査等委員が、経営の監査・監督機能を発揮する監査等委員会設置会社という機関設計 の下、取締役会は業務執行取締役への大幅な権限委譲により経営の意思決定機能の機動性・迅速性を高めるとと もに、取締役会の監督機能も強化してまいります。 なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナン スの状況等 」に記載のとおりであります。 EDINET 提出書 | |||
| 06/24 | 14:30 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 処分する株式の種類 (2) 当社普通株式 165,146 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,098.5 円 (4) 処分総額 346,558,881 円 当社の取締役 (※1) 当社の執行役員 広島銀行の取締役 (※1) 広島銀行の執行役員 (5) 処分予定先 当社子会社の取締役 (6) その他 5 名 10 名 7 名 19 名 14 名 23,040 株 25,162 株 18,176 株 85,714 株 13,054 株 ※1) 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2) 上記人数の合計は 55 名 | |||
| 06/24 | 14:30 | 8600 | トモニホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 138,526 株 (3) 処分価額 1 株につき 862 円 (4) 処分総額 119,409,412 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 32,717 株 当社子会社の取締役 17 名 105,809 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 7 年 5 月 13 日開催の取締役会において、株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株 主の皆さまと共有し、これまで以上に株主の皆さまとの価値共有を進め、中長期的な業績向上と企業価値向上へ のインセンティブ効果をより一層高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 06/24 | 14:30 | 2810 | ハウス食品グループ本社 |
| 役員報酬制度における業績連動指標の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| イン センティブ( 賞与 )」に反映する業績連動指標を対象とするものです。 2. 改定の内容 短期インセンティブ( 賞与 )の支給額を決定する業績連動指標について、従来の財務指標 (EBITDA および ROIC の達成状況 )に加え「 構造改革の達成状況 」を新たに設定いたします。 従来の業績連動指標 改定後の業績連動指標 ・EBITDA および ROIC の達成状況 ・EBITDA および ROIC の達成状況 ・構造改革の達成状況 ※ 各指標のウェイト( 評価比率 )および具体的な目標値等につきましては、過半数を独立社外 取締役で構成し、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会で審議のう | |||