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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 16:00 | 4977 | 新田ゼラチン |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 及び執行役員の報酬制度の妥当性の確認や個別の報酬額等について審議することとしております。 なお、本有価証券報告書提出日時点の上記の各種会議体等におけるメンバーは以下のとおりです。 1 取締役会 議長 : 代表取締役社長 ( 竹宮秀典 ) メンバー: 常勤取締役 ( 杉本芳久、林和也及び安藤啓 )・社外取締役 ( 鈴木博正、高橋尚男及び種田 ゆみこ)・常勤監査役 ( 井上和也 )・社外監査役 ( 吉田隆司及び植田麻衣子 ) 2 監査役会 議長 : 常勤監査役 ( 井上和也 ) メンバー: 社外監査役 ( 吉田隆司及び植田麻衣子 ) 3 執行役員会 議長 : 代表取締役社長 ( 竹宮秀典 | |||
| 06/23 | 16:00 | 7191 | イントラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後の成長戦 略に照らしてより慎重かつ深度ある議論を行う必要があると判断し、検討を継続することとし、2027 年 3 月期において策定したいと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、当社の各業務の分野に精通した社内取締役、親会社の代表取締役としてプレステージ・インターナショナルグループの経営 全般に関与している取締役及び他の会社の取締役として豊富な経験と知識を有する社外取締役により構成されております。 取締役会における活発な審議と迅速な意思決定に資するとの判断から、定款において取締役の員数は10 名までと定めております | |||
| 06/23 | 16:00 | 6841 | 横河電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役選任の客観性及び透明性を高めることを目的に、取締役会決議に基づきその過半数を独立社外取締 役とする3 名以上の取締役で構成される指名委員会を設置しています。 取締役候補の指名および選任については、指名委員会で定められた選再任およびその手続きの基本方針に基づく審議をもとに決議を行い、取締 役会で報告しています。 執行役の選任については、指名委員会で定められた選再任およびその手続きの基本方針に基づく審議の上、取締役会に候補者の提案を行うも のとし、取締役会で決議しています。 取締役の解任基準及び手続 指名委員会において、取締役解任基準および手続を定めています。これらの解任基準、手続に基づき指名委 | |||
| 06/23 | 16:00 | 6238 | フリュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| その開示 ) 当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びに、これに準ずる事項として、その重要性及び性質等に鑑み 取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を除き、当社の業務執行に関する決定を、決裁権限規程において経営会議 や当社代表取締役社長をはじめとする当社の経営陣に委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 本報告書の「Ⅱ.1【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 ( 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 06/23 | 16:00 | 4461 | 第一工業製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 記事項以外の業務に関する意思決定を取締役に委ねております。また、これらの概要は、コーポレートガバナ ンスに関する報告書で開示しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 東京証券取引所が定める独立性基準を適用し、かつ、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や専門的な知識を社外の視点で職務に反映でき る人物を取締役会で審議検討の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が委員長を務め、委員 | |||
| 06/23 | 16:00 | 8304 | あおぞら銀行 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 株式に係る議決権比率が 15% 以上である限りは、当行の社 外取締役候補者 1 名を指名する権利を有しており、現在大和証券グループ本社の常務執行役 1 名 が、当行の社外取締役に就任しております。なお、本資本業務提携契約においては、当行の経 営・事業運営に関する自主性を確保すべく、大和証券グループ本社の承諾が必要となる事項は設 定しておりません。よって、事業活動上の制約は受けておらず、経営の独立性は確保されている と考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等またはそのグループ企 業での役職 取締役川島博政親会社等 (その他の関係会社 ) ( 社外 ) 株式会社大和証券グループ本 | |||
| 06/23 | 16:00 | 8361 | 大垣共立銀行 |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 23 日 会社名株式会社大垣共立銀行 代表者名取締役頭取林敬治 本店所在地岐阜県大垣市郭町 3 丁目 98 番地 (コード番号 8361 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先執行役員総合企画部長伊藤博朗 Tel 0584-74-2111( 代表 ) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対する株式報酬型ストック・オプションとして 割当てる新株予約権の募集要項を決定し、当該 | |||
| 06/23 | 16:00 | 9087 | タカセ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3,044 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,950 円 (4) 処分総額 5,935,800 円 (5) 割当予定先 当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 3,044 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 2022 年 5 月 19 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知 らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様と | |||
| 06/23 | 16:00 | 5820 | 三ッ星 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき803 円 (4) 処分価額の総額 4,496,800 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 (※) 2,000 株 執行役員 3 名 1,200 株 従業員 12 名 2,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の中長期的な企業価値 及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共 有を進めること | |||
| 06/23 | 16:00 | 6772 | 東京コスモス電機 |
| ガバナンス体制の再構築等について その他のIR | |||
| 役は、2025 年 12 月 24 日付で辞任し、一時取締役として、社外取締役 2 名及び 執行役員 1 名を裁判所に申し立てし、選任されました。 同委員会の監査・監督機能を強化するため、監査等委員をこれら3 名に1 名増員することと し、本日開催の定時株主総会において4 名が選任されました。 5. アドバイザー等による不適切な助言に対する対応 調査報告書でも触れられている株主提案に対する反対意見や買収提案検討のプロセスにおけ る前経営陣による不適切な言動・開示について、アドバイザーであったトランスキャピタル 株式会社、敬和綜合法律事務所、三菱 UFJ 信託銀行株式会社に対して前経営陣による不適切 な言動・開示にかかる助言に対して報酬の一部又は全部の返還・減額請求を行っており、代 表取締役社長であった岩崎美樹氏、専務取締役であった中島秀雄氏に対しては報酬等の一部 返還請求を行っております。 以上 | |||
| 06/23 | 16:00 | 6797 | 名古屋電機工業 |
| 取締役及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) ほん 本 だ 多 まさ 正 とし 俊 ※ 取締役 ( 同左 ) かわ 川 うら 浦 ひさ 久 ゆき 幸 ※ 取締役 ( 同左 ) き 鬼 とう 頭 たつ 達 し 史 ※ 取締役 ( 同左 ) み 三 やま 山 あき 明 ひで 秀 ※ 取締役 ( 同左 ) たけ 竹 ばやし 林 はじめ 一 社外取締役 ( 同左 ) もり 森 かわ 川 たか 高 ゆき 行 社外取締役 - ※ 印の取締役は執行役員を兼務 2. 監査等委員である取締役人事 (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名変更後変更前 いし 石 かわ 川 とし 敏 みつ 光 取締役常勤監査等委員 ( 同左 ) さ 佐 とう 藤 とも | |||
| 06/23 | 16:00 | 6797 | 名古屋電機工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類及び数 記 当社普通株式 18,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,153 円 (4) 処分価額の総額 21,215,200 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 5 名 14,600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株式処分については、処分価額の総額が 100 百万円未満となり ますので金融商品取引法による臨時報告書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 | |||
| 06/23 | 16:00 | 9366 | サンリツ |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要 その他のIR | |||
| 役 7 名 ( 監査等委員である取締役 4 名うち社外取締役 3 名 ) 質問内容 : 取締役会の在り方 取締役会の構成 取締役会の運営 経営戦略・経営計画 内部統制・リスク管理 指名・報酬 社外取締役のパフォーマンス トレーニング 株主 ( 投資家 )との対話 自身の取り組み 監査等委員会の評価 回答方法 : 各項目 5 段階評価及び自由意見 (2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、 2026 年 6 月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題について検討を行いました。 2. 評価結果の概要 上記項目に対する回答結果を踏まえ、当社取締役会 | |||
| 06/23 | 16:00 | 9625 | セレスポ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 3) 処分価額 1 株につき金 1,071 円 4) 処分総額 17,370,549 円 5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 合計 16,219 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を 導入することを決議し、また、2018 年 6 | |||
| 06/23 | 16:00 | 7184 | 富山第一銀行 |
| 役員等の体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ) 取締役頭取 本多力 ( 代表取締役 ) 常務取締役組織運営統括兼人事企画部長 本井衛取締役経営管理部長 伊井斉取締役市場金融部長 森山一昌 取締役コーポレート部長兼東京支店長兼東京事務所長 曽田全 ( 新任 ) 取締役事務統括システム部長兼チャネルイノベーション部長 藤健二 ( 新任 ) 取締役総合企画部長 砂原学 ( 新任 ) 取締役法人事業部長兼リテール部長 金岡克己 社外取締役 谷垣岳人 社外取締役 西田友佳 社外取締役 柳原良太 社外取締役 (2) 監査役 氏名 役職名 松田圭司 常勤監査役 前田央常勤監査役 蒲地誠社外監査役 島谷浩司 社外監査役 (3) 執行役員 | |||
| 06/23 | 16:00 | 7184 | 富山第一銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7,889 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,457 円 (4) 処分価額の総額 19,383,273 円 (5) 割当予定先取締役 8 名 (※) 6,101 株 執行役員 4 名 1,788 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。) 及び執行役員 ( 以下 「 対象役員等 」と総称します。)に対して当行の中長期的な企業価値 及び株主価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/23 | 16:00 | 7191 | イントラスト |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| いか、合理的判断に照らし合わせて 有効であるか、及び取引条件が他の外部取引と比較して著しく相違しないこと等を十分に確認するもの としております。また、支配株主等との取引については、社外取締役及び社外監査役で構成される特別 委員会において審議・検討を行い、当該結果を取締役会に答申することで、取引内容の公正性、妥当性 を検討することと致しております。 以上 | |||
| 06/23 | 16:00 | 4552 | ＪＣＲファーマ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等 」と総称 )に対する当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的に、対象取締役等を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」)を導入しております。また、2024 年 6 月 26 日開催の第 49 回定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式 報酬 」)として、対象取締役に対して、年額 2 億円以内 (うち社外取締役は20 百万円以内 ) の金銭債権を支給し、年 250,000 株以内 (うち社外取締役は | |||
| 06/23 | 16:00 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 年当社創業。伊藤忠商事 ㈱ 在籍時 には、デジタルヘルス領域や中国・アジア におけるヘルスケア事業領域での事業 開発等を担当。2008 年より、北米 ( 医療 保険事業 ) 駐在。その他、医薬マーケティ ング事業会社において社外取締役等を 経験。 データ×AI 戦略で企業と人を元気にします 少子高齢化による就労人口の減少・低い労働生産性やデジタル化の遅れなど様 々な課題を抱える我が国における企業経営は、 多様性の受容、変革推進力や国際競争力の向上、中 ⾧ 期且つ持続的成 ⾧を実現する組織基盤などが求められています。 そして、「 企業と人を元気にする。」というコーポレートビジョンを掲げる弊社に | |||
| 06/23 | 16:00 | 4461 | 第一工業製薬 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 27 日開催の第 153 期定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式を取得するための出資財産として、対象取締役に対し て、年額 1 億円以内 (うち社外取締役分は年額 6 百万円以内。また、使用人兼務取締役 の使用人分給与を含みません。)、対象監査役に対して、年額 2,000 万円以内の金銭報 1 酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 1 年間から 5 年間までの間 で当社の取締役会が予め定めた期間とすることにつき、ご承認をいただいています。 なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。 対象役員は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部 | |||