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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 13:09 6286 靜甲
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営上の 重要課題の一つとして認識し、リスク管理体制を整備しております。 取引先との公正・適正な取引、労働環境への配慮等を含むコンプライアンス及びリスクに関しては 内部統制委員会、防災に関しては中央防災委員会、従業員の安全・健康に関しては中央安全衛生委 員会において、各リスクの抽出を行い、対策を協議し、進捗管理・対策の見直しを適宜行っており ます。各委員会において協議された内容は、必要に応じて取締役会に付議・報告し、社外取締役を 含む多様な視点のもとで監督する体制を構築しております。 (3) 人的資本 ( 人材の多様性を含む)に関する戦略・指標及び目標 1 人材の育成に関する方針 当社グループの
06/24 13:07 7326 ＳＢＩインシュアランスグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 渡邊啓司公認会計士 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 永末裕明 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執
06/24 13:06 6229 オーケーエム
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 (ⅰ) 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役 6 名 ( 社外取締役を含む)によ り構成されており、原則、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するた め、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項 の決定及び業務執行の監督等を行っております。 なお、取締役会のうち3 名は監査等委員であり、監査等委員のうち2 名は、独立社外取締役です
06/24 13:05 1827 ナカノフドー建設
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
重要課題とし、コーポレート・ガバナンスの強 化に努め、継続的な企業価値向上を目指している。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その 他に経営会議を設置している。 当社の取締役会は、代表取締役社長飯塚隆が議長を務めている。その他のメンバーは取締役大島義信、 取締役加藤頼宣、取締役小古山昇、社外取締役河村守康、社外取締役福田誠、社外取締役小髙光晴 の7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されている。 当社の監査役会は、常勤監査役中野功一郎、常勤監査役後藤俊二、社外監査役山谷耕平、社外
06/24 13:05 6744 能美防災
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
独立 した立場の社外取締役によって構成される取締役会が経営の意思決定及び監督を行うとともに、委員の過半数が社 外取締役によって構成される監査等委員会が公正かつ独立の立場から監査を行う体制としております。また、取締 役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更 なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。この体制のなか、取 締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関 として指名・報酬委員会を設置しております。また、経営の機動性を高めることな
06/24 13:05 3132 マクニカホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
目 6 番地 3 【 電話番号 】 (045)470-8980( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役大河原誠 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 マクニカホールディングス株式会社 (E31167) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という。)、執行役員、フェロー及び当社の子会社の従業員の一部 ( 以下、対象取締役と併せて 「 対象取締役等 」という
06/24 13:05 4098 チタン工業
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 名は社外取締役であります。当社は、毎月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じ て臨時取締役会を開催し、法令、定款及び株主総会の決議に基づき、当社の経営に関する最高の意思決定と取締役 の業務執行の監督を行うこととしております。また、毎月 1 回の定時監査等委員会のほか必要に応じて臨時監査等 委員会を開催し、取締役の職務の執行が法令、定款及び株主総会の決議に基づき行われているかの監査等を行うこ ととしております。なお、当社は、2009 年 6 月から、経営の効率化、意思決定の迅速化並びに次期社長及び取締役 候補者の育成等を目的として、執行役員制度を導入しております。また、当社は、2018 年
06/24 13:05 9412 スカパーＪＳＡＴ
臨時報告書 臨時報告書
締役の使用人分給与は含まず。)を、年額 300 百万円以内 (うち社外取締 役分は60 百万円以内。)から年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は100 百万円以内。)に改定、また、取 締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限株式の付与のために支給する報酬 ( 使用人兼務取締役の使用 人分給与は含まず。)を当該報酬枠の枠内で年額 60 百万円以内から年額 100 百万円以内に改定するものであり ます。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数
06/24 13:05 8089 ナイス
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
― 24,404 △5,000 7,931 27 12,170 22 24,426 22 7,953 9 12,180 7 24,433 7 7,961 28 12,208 23 24,456 23 7,984 39 12,247 32 24,489 32 8,016 株式会社ヤマダホールディングス ( 注 )2 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当 発行価格 1,757 円 資本組入額 878.5 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 ( 注 )3 譲渡制限付株式としての有償第三者割当 発行価格 1,941 円 資本組入額 970.5 円 割当先 執行役員 18 名、従業員
06/24 13:04 9033 広島電鉄
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 当社では、監査役及び監査役会は、取締役や取締役会から高い独立性を有していることや常勤監査役の設置により 即応性の高い監査が可能であることなど、監査役及び監査役会が有する特性を重視して、監査役制度を採用しており ます。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 男性 7 名、女性 2 名 ) 及び監査 役 3 名 ( 男性 3 名 )で構成され、原則として毎月 1 回以上開催し、法令、定款及び取締役会規程に定められた事項に ついて、会社法に定める取締役相互による監督と、監査役による監査のもとで、活発な議論により重要な業務執行に 対
06/24 13:04 4102 丸尾カルシウム
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
メンバーは専務取締役 深津秀郎、常務取締役森下俊哉、社外取締役久保眞治の取締役 4 名で構成され、法令や取締役会規 則で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業績の進捗についても議論 し、対策等を検討しております。また、業務執行状況を監督する機関と位置付け、当事業年度について は20 回開催いたしました。 (b) 当社は、監査役会制度を採用しており、監査役が取締役の職務執行を監視する役割を担っております。 監査役谷井通宏、社外監査役増田博明、社外監査役石井隆明の常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成され、このうち2 名を社外監査役とするなど、透明かつ公正な経営管理
06/24 13:03 8071 東海エレクトロニクス
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のメンバーは取締役井田 光治、取締役鈴木章浩、取締役牧島賢治、取締役松本久就、取締役谷徹雄、社外取締役岡根幸宏、社外 取締役山田知恵の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定期的に取締役会を開催し経営の基本方 針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するほか、業務の執行状況を監督する機関と位置 付けております。 なお、当社は2002 年 4 月に執行役員制度を導入しておりますが、2017 年 4 月から企業ガバナンスの強化の観点よ り、「 業務執行 」と「 取締役会による業務執行の監督 」に体制を整備するため、執行役員の位置付けの明確化と業 務執行の強化
06/24 13:02 8129 東邦ホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2. 新株予約権の行使の条件 」に準じて決定します。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 12 月 9 日 当社取締役 13(うち社外取締役 3)、当社執行役員 2、東邦薬品株式会 社取締役 13、東邦薬品株式会社執行役員 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 114 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ( 円 ) ※ 普通株式 11,400 ( 注 4) 1 2015 年 12 月 25 日
06/24 13:01 9818 大丸エナウィン
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締 役越中紳浩 )、取締役 ( 監査等委員 )3 名 ( 取締役小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本 裕美 )の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。取締役会は毎月 1 回開催しており、法 令・定款に定められた事項のほか取締役会規定に基づき重要事項を決議するとともに、代表取締役及び業務 執行取締役の業務執行状況を監督しております。 b 監査等委員会 当社は監査等委員会制度を採用しております。当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役 小川貢、社外取締役松井大輔、社外取締役松本裕美の3 名で構成し、毎月 1 回開催しております。すべ ての監査等委員である取
06/24 13:01 3845 アイフリークモバイル
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た取締役を中心にスピード感のある経営が可能であると同時に、コンテンツ業界やシス テムエンジニアリングサービス業界、企業経営に精通している社外取締役が取締役の職務執行に対する監督や外 部的視点からの助言を行っております。また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役会の業務執 行に対する監督機能並びに法令、定款及び諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報 開示を実現すべく施策を講じております。今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しなが ら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現及び企業価値の向上を目指して、コーポ レート
06/24 13:01 167A リョーサン菱洋ホールディングス
有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
認識し、コーポレート・ガバナン スが有効に機能する体制づくりを進めております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として、月に1 回定時に開催するほか、必要に応じて、臨時に 開催し、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。2025 年度の開催回数は全 14 回で、個 々の構成
06/24 13:01 368A 北里コーポレーション
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
その事業内容、取引内容の概要は次 のとおりであります。 Biomedical Supply, S.L. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、スペインにおいて生殖補助医療器具の流通販売を行ってお り、海外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 Biomedical Supply US, Inc. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、米国において生殖補助医療器具の流通販売を行っており、海 外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 9/101 [ 事業系統図 ] 前述した事項を事業系統図によって示すと次のとおりになります。 EDINET 提出書類 株式会社北里
06/24 13:00 2813 和弘食品
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 1,394 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,945 円 (4) 処分総額 5,499,330 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 1,394 株 の 数 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的
06/24 13:00 7509 アイエーグループ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名アイエーグループ株式会社 代表者名代表取締役社長古川隆太郎 (コード 7509: 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員小宮秀樹 (TEL.045-821-7500) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の定時株主総会並びにその後の取締役会において、役員体制を下記のとおりと いたしましたのでお知らせいたします。 記 代表取締役社長古川隆太郎 取締役会長古川教行 常務取締役藤井敏光 (2026 年 6 月 24 日付昇進 ) 取締役足立浩二 取締役濵田学 ( 新任 ) 社外取締役佐野尚見 社外取締役小森忠明 社外取締役川村倫大 常勤監査役
06/24 13:00 2933 紀文食品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
念及び経営理念に基づく中長期的な経営方針及び経営戦略、経営計画については、有価証券報告書並びに当社コーポレートサ イト内 IRページに記載しております。 (2) コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本的な方針 本報告書の「Ⅰ.- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、取締役・経営陣幹部の報酬制度の設計、報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を過半数とし、独立社外取締役を委員長とする指 名報酬委員会での審議を経ることとし、取締役会はその答申を最大限尊重して決定することとしております。また、取締役