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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:26 | 4265 | Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取引先、従業員、サービス利用者 等のステークホルダーの信頼に応え、安定的に企業価値を増大させていくことにあります。事業活動の継続と安 定的な企業価値向上のためには、経営の健全性と透明性を確保することが必要不可欠であり、経営に対する監 督・監査機能の充実を図ることは経営上の最重要課題の一つであると捉えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、企業価値の向上に向けて業務執行における迅速かつ的確な意思決定が実現できるとともに、社外取締 役の選任により経営の意思決定に係る客観性の確保、社外監査役を含む監査役会の経営監視機能により、透明性 の確保が実現するものと考えられる | |||
| 06/24 | 14:26 | 5342 | ジャニス工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| です。 当社の主な機関は、取締役会・監査等委員会・経営委員会があります。取締役会については、経営に関する 重要事項の意思決定をするとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として位置付けております。なお、 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)5 名選任の件 」、「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を提案しており、当該事案が承認可 決されますと、代表取締役 1 名、取締役 ( 監査等委員である者を除く)4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 8 名と | |||
| 06/24 | 14:25 | 7911 | ＴＯＰＰＡＮホールディングス |
| 有価証券報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )となる予定です。 また、2016 年 4 月 27 日の取締役会の決議によって、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる機動的な経営体 制を構築するとともに、業務執行の責任者としての権限・責任の一層の明確化を図る観点から執行役員制度を導入 しております。提出日現在においては、取締役を兼務する執行役員に加え、18 名が取締役を兼務しない執行役員に 就任しております。 当社は、原則として月に1 回の定例取締役会を開催し、取締役会規則に基づいた意思決定を行うとともに、各取 締役からの報告を受け、その業務執行について監督しております。なお、案件の緊急性を考慮 | |||
| 06/24 | 14:25 | 4691 | ワシントンホテル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、運用を監督してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、経営陣の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の枠内で独立社外取締役を含む取締役会において決定しております。その ため、当社は、経営陣の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能していると考えておりますが、今後は経営陣の報酬につきまして は、任意の報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21】 当社は、ホテル事業の単一セグメントではありますが、国内で「ワシントンホテルプラザ」「ワシントンR&Bホテル」の2ブランドを運営しております。 安定して持続的に会社を成長さ | |||
| 06/24 | 14:24 | 2708 | 久世 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の後継者の計画については、重要な経営課題と認識しておりますが、具体的な後継者計画の策定・運用及び監督 は実施しておりません。 また、社歴や代表取締役の年齢等を踏まえ、喫緊の課題として、後継者の育成計画について取締役会で具体的な議論は行っておりませんが、今 後は、その具体的なあり方について検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役 1 名と独立社外監査役 2 名を選任しております。独立社外取締役の選任につきましては、当社の事業規模、当社取締役 会の規模 ( 取締役 7 名、監査役 4 名 ) 並びに適切な候補者の確保の困難性等の諸事情に鑑み | |||
| 06/24 | 14:24 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、次の基本的な考え方 に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めて参ります。 (1) 株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主の皆さまのみならず、お客さま、地域社会、従業員などのステークホルダーの利益を考慮する。 (3) 適切に情報を開示し、透明性を確保する。 (4) 監査等委員会の監査等の機能を有効活用するとともに、独立社外取締役の活用により取締役会の監督機能の実効性を高める。 (5) 中長期的な企業価値向上に向け、株主の皆さまとの建設的な対話に努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施 | |||
| 06/24 | 14:23 | 8869 | 明和地所 |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行を行う取締役執行役員 9 名と社外取締役 2 名で構成されております。取締役会 は、毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催を行い、重要な経営事項、業務執行に係る事項の決定 及び業務執行の監督を行っております。取締役会には監査役が出席し、必要に応じて意見を述べております。 ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の決議事項として「 取締役 11 名選任の件 」を提案してお り、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は11 名 (うち社外取締役 2 名 )となります。 ◇ 経営戦略会議 取締役と執行役員で構成され、毎週 1 回、当社の経営全般にかかわる重要事項 | |||
| 06/24 | 14:23 | 1929 | 日特建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、当社グループがその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社グループ及び株主共同の利益等を害することが無い よう、取引条件が一般の取引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ、取締役会規程付議基準に基づき取締役会に 付議し、その承認を得るものとします。また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について、少数株主の保護を図るため、 取締役会の諮問機関として審議・検証を行う独立社外取締役 4 名及び独立社外監査役 2 名の独立役員のみで構成する特別委員会を設置し、取 締役会に対して諮問事項 | |||
| 06/24 | 14:22 | 1961 | 三機工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| -6367-7082 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務人事本部長小沢智子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 三機工業株式会社関西支社 ( 大阪市中央区北浜三丁目 5 番 29 号 ) 三機工業株式会社中部支社 ( 名古屋市中村区名駅二丁目 45 番 7 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 EDINET 提出書類 三機工業株式会社 (E00107) 臨時報告書 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/24 | 14:21 | 6486 | イーグル工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役を除く。)は取締役会、監査等委員である取締役の報酬に関しては、監査等委員会において監査等委員で ある取締役の協議にてそれぞれ決定しております。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。)を対象とした業績連 動型株式報酬制度も導入しており、詳細は、事業報告、有価証券報告書に記載しております。 (4) 取締役候補者の指名・解任方針、手続 取締役の指名に関しては、以下のとおり能力、見識、人格等を総合的に判断して候補者に指名することを基本として、取締役会にて決定しており ます。 業務を執行する取締役については、当社 | |||
| 06/24 | 14:18 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 (03)3241-2501( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 東京事務所長神谷和洋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社めぶきフィナンシャルグループ(E30103) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制 度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を | |||
| 06/24 | 14:17 | 1945 | 東京エネシス |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 宮照 興、森秀文の4 名で構成されており、原則として月 1 回、また必要に応じて開催され、法令で定 められた事項、経営上の重要な事項等を審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必 要に応じて職務執行状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督しております。 取締役会議長は、取締役社長眞島俊昭であります。また、西山茂、長谷川園恵、伊藤直哉、大島 めぐみ、垣内桂子、二宮照興、森秀文は社外取締役であります。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催の第 79 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 」 及 | |||
| 06/24 | 14:17 | 2282 | 日本ハム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける審議を踏まえ、取締役会の決議により代表取締役社長を解職することとしております。 ・業務執行取締役及び執行役員 当社の業務執行取締役及び執行役員の職務執行に不正又は重大な法令若しくはコンプライアンス違反等があった場合においては、役員指名検 討委員会における審議を踏まえ、取締役会の決議により業務執行取締役の解職及び執行役員の解任を行うこととしております。 5) 個 々の選任・指名についての説明 (1) 社外取締役・社外監査役の候補者の指名理由 本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」「1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 | |||
| 06/24 | 14:16 | 7874 | レック |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 EDINET 提出書類 レック株式会社 (E02444) 有価証券報告書 決議年月日 2016 年 8 月 5 日 2017 年 8 月 3 日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る場合の株式の発行価格及び資本組入 額 ※ 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役 を除く)10 名 436 個 ( 注 )1 普通株式 174,400 株 ( 注 )1,2 1 円 2016 年 8 月 23 日 ~ 2046 年 8 月 22 日 発行価格 | |||
| 06/24 | 14:15 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 35,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 887 円 (4) 処分総額 31,843,300 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を 数並びに処分株式 除く。)5 名 35,900 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及 び非常勤取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株 主価値の共有を目的として、新たな報酬制度とし | |||
| 06/24 | 14:15 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名明豊ファシリティワークス株式会社 代表者名代表取締役社長大貫美 (コード:1717 東証スタンダード市場 ) 問合せ先 役職・氏名専務取締役経営企画本部長大島和男 TEL 03-5211-0066 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条 の規定に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び非常勤取締役を除く) に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )として下記の内容の新 | |||
| 06/24 | 14:12 | 4558 | 中京医薬品 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決定を執り行うにあたり、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責 任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会を設置 し、社外取締役の適切な関与・助言のもと重要事項につき審議し、客観的・透明性を確保するとともに、コーポレー トガバナンスの一層の強化を図ることを目的としております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制システムは、取締役会、常務会、監査役会等の経営基本に関わるものを経営基本規程、職務分掌 及び職務権限等組織に関わるものを組織規程、また、個 々の業務に関わるものを業務規程とし、社内業 | |||
| 06/24 | 14:12 | 6623 | 愛知電機 |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営執行会議、監査役会等を通じて取締役の業務執行に対 する監視機能の充実をはかっております。 ロ. 会社の機関の内容 a. 取締役会 取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。7 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、 法令・定款に定める事項及び経営上の重要事項を審議、決定するとともに取締役の業務執行を監督しており ます。2026 年 6 月 26 日開催予定の第 117 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、8 名の取締役 (うち社外取締役 2 名 )となる予定であ ります。 b. 経営 | |||
| 06/24 | 14:11 | 6806 | ヒロセ電機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 2,890,000 8.10 ( 注 ) 上記には、当社が設定する役員等向け株式交付信託並びに従業員向け株式交付信託において、当該信託が保有す る当社株式は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は役員・従業員株式所有制度として、以下の2つの制度を制定しております。 1 取締役及び執行役員を対象とする業績連動型株式報酬制度 当社は2021 年 6 月 25 日開催の第 74 期定時株主総会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という) を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 06/24 | 14:10 | 3946 | トーモク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役 ( 社外取締役を除 く。)、執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。) 及び当社の主要子会社の代表取締役 ( 以下、「 割当対象者 」とい う。)に対して、本制度に基づく当社自己株式の処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」という。)を行うことを決議いたし ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規 定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社トーモク(E00669) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社トーモク株式 (2) 発行数 | |||