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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 13:23 8007 高島
臨時報告書 臨時報告書
任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 宇治田明史氏、篠連氏、青木寧氏、坂本修一氏、神野紀惠氏の5 名を監査等委員である取締役に選任す るものであります。 3/4 EDINET 提出書類 高島株式会社 (E02501) 臨時報告書 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び監査等委員でない社外取締役を除く。)の報酬内容改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ)の報酬内容につき、持続的な企業 価値向上へのインセンティブをより明確化し、機動的な報酬体系を構築するため、報酬限度額 ( 年 額 )は現行どおり年額 3 億
06/24 13:22 8600 トモニホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 16 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/ir/stock/general.html) ・監査等委員である取締役 4 名を取締役候補者 ( 社外取締役 4 名を含む。)とした理由について、当社ホームページに電子提供しております「 第 15 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony
06/24 13:19 3598 山喜
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
および今後の事業環 境の不確実性を踏まえ、財務体質の強化と成長に向けた投資原資の確保を優先するため、期末配当を見送り無配とい たしました。 EDINET 提出書類 山喜株式会社 (E02773) 有価証券報告書 26/111 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、堅実な経営体質の実現に向けて中期経営計画を策定しており、委員の過半数が社外取締役 で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営 を進めてまいります。 また利益配分に関
06/24 13:19 9256 サクシード
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
務の執行を監査する監査役全員によって構成される独立し た機関として、それぞれが責務を全うする体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネ ジメント全般の取組機関として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。 この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であるため、本コーポレート・ガバナ ンスの体制を採用しております ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、代表取締役高木毅、取締役石川修一、取締役森峰 志、取締役泓田翔平、取締役植田庸平、社外取締役佐藤純の6 名で構成され、当社の業務執行を決定し
06/24 13:19 4771 エフアンドエム
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行の責任の明確化を図って おります。 また、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有 化等、不正を防止する仕組みを構築し、企業統治に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関としては、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査等委員 会及び会計監査人を設置しております。また、任意の機関として経営幹部会議、コンプライアンス委員会、ESG 委 員会を設置しており、それぞれの状況 ( 有価証券報告書提出日現在 )は以下のとおりであります。 イ取締役会 ・取締役会は、取締役 10
06/24 13:19 6165 パンチ工業
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 43 銭 総額 287,201,722 円 2 効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、森久保哲司、高梨晃、松澤靖、高辻成彦、 大里真理子を選任するものであります。 なお、高辻成彦、大里真理子は社外取締役であります。 第 3 号議案当社株券
06/24 13:18 9003 相鉄ホールディングス
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年度 目標 長期 : 2030 年度 目標 55.0% 61.0% 60.0% 70.0% 55.0% 61.0% 60.0% 70.0% 管理職複数事業経験率 73.2% 78.6% 70.0% 80.0% グループ経営理念共感 度 72.0% 75.0% 75.0% 80.0% 女性管理職比率 7.4% 7.2% 9.0% 10.0% 多様性を受け入れる風 土実感度 肥満率 (BMI25 以上 ) 34.8% 61.0% 62.0% 70.0% 80.0% 当社ホー ムページ にて開示 予定 独立社外取締役人数 3 人 3 人 取締役人数 7 人 7 人 コーポレート・ガバナ ンス管理体
06/24 13:17 4483 ＪＭＤＣ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ともに、執行役員制度を採用しております。 当該体制は、経営活動の効率化を図りつつ、経営の意思決定とリスク管理・業務執行の監督機能を十分に果た すことが可能であると判断できるため、採用しております。 EDINET 提出書類 株式会社 JMDC(E35308) 有価証券報告書 当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る各機関、組織は以下のとおりであります。 36/124 EDINET 提出書類 株式会社 JMDC(E35308) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。取締役会は、原則月 1 回の定時取締 役会を開催するほか、必
06/24 13:17 2207 ｍｅｉｔｏ
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 2023 年 7 月 26 日 ( 注 )1 12 17,277 10 1,323 10 86 2024 年 7 月 25 日 ( 注 )2 11 17,289 11 1,335 11 98 2026 年 2 月 27 日 ( 注 )3 △637 16,651 ― ― ― ― ( 注 ) 1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1,628 円 資本組入額 814 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)3 名 当社取締役を兼務しない執行役員 4 名 当社の従業員 59 名 当社子会社の取締役 1 名 当社子会社の取締役を
06/24 13:17 7979 松風
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては、上記職務権限規程に、統括・管理する担当部門の業務の範囲が定められており、明確に判断できる状態になっ ています。 また、経営陣の担当業務については、有価証券報告書第一部 [ 企業情報 ] 第 4[ 提出会社の状況 ]4[コーポレート・ガバナンスの状況等 ](2)[ 役員 の状況 ]に記載のとおりです。 なお、取締役会の決定事項としては、株主総会、人事、組織、株式、資金調達、計算、事業再編、内部統制システム、その他重要な業務執行 ( 法 令の定めによるものを含む)が挙げられます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、当社の状況に応じた独立性判断基準を策定
06/24 13:16 5244 ｊｉｇ．ｊｐ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社
06/24 13:15 4078 堺化学工業
有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
採用する理由 当社は監査役会設置会社の形態を採用しており、体制図は以下のとおりです。 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営 の機動性を高めることに加え、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入 しております。 EDINET 提出書類 堺化学工業株式会社 (E00780) 有価証券報告書 55/160 取締役会および取締役 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、監査役同席のうえ原則月 1 回以上開催しておりま す。2026 年 3 月期は年間 17 回開催いたしました。各取
06/24 13:15 5138 Ｒｅｂａｓｅ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 平垣内久隆 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該
06/24 13:14 9401 ＴＢＳホールディングス
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
れるべく、コーポレート・ガバナンスの 強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要および採用する理由 当社は取締役会、監査役会によるガバナンス体制を採用しておりますが、取締役の職務執行に対して監査役会が 監査する体制に加え、複数の社外取締役を選任することで、取締役会における審議の活性化や監督機能の強化を図 り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制を構築しています。提出日現在 (2026 年 6 月 24 日 )、取締役 は9 名で、うち八木洋介、春田真、武井奈津子、ヴィランティ牧野祝子の4 氏が社外取締役であります。監査役は 5 名で、うち藤本美枝、大島眞彦、小粥純子の3 氏が社外
06/24 13:14 6666 リバーエレテック
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制システムの状況を監視、 検証するなど、取締役の職務の執行を監査しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類 及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換会を実施しております。 取締役は、社外取締役 2 名 (うち独立役員 2 名 )を含む6 名の少人数で構成されており、迅速な経営判断を することが可能であるほか、独立社外取締役を複数名選任することで経営上の重要事項に対し、経営陣から独 立した立場で、自らの知見に基づいた助言がなされることにより取締役会が適切な判断が行うことができる体 制になっていると考えております。 当該体制を採用する理由は、社外取締役を含めた取
06/24 13:11 7694 いつも
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
外 取締役が占める体制に移行しました。社外取締役を中心に、サステナビリティ関連のリスク及び機会について社 内で十分検討されているかを監視、監督し、必要に応じて指導又は助言しております。 監査等委員会は、3 名全員が社外監査等委員で構成され、サステナビリティ関連のリスク及び機会についても 客観的見地から取締役として職務を執行しているかを監査しております。十分な情報収集を可能にするために常 勤監査等委員を1 名選定し、前記のとおり経営会議及びリスク・コンプライアンス委員会にも出席して、審議の過 程から意見を述べるようにしております。 詳細については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1
06/24 13:11 2281 プリマハム
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 a.2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要は、以下 のとおりです。 当社の業績連動型株式報酬制度は、当社が設定する信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 という。)が、当社より拠出する金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて取締役及び取締役を兼務 しない執行役員の一部 ( 受入出向者、社外取締役及び非常勤取締役は、本制度の対象外とします。以下、「 取締 役等 」という。)に対して、当社が定め
06/24 13:11 5290 ベルテクスコーポレーション
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
公平性を高めるためにそのうち3 名を社外取締役としております。原則として、毎月 1 回取締役会を開催 し、経営全般の基本方針及び重要事項等に関する業務遂行の決議を行っております。 提出日現在の取締役会は、代表取締役社長の山本譲が議長を務め、構成員は土屋明秀、田中義人 ( 以上、監 査等委員である取締役を除く取締役 3 名 )、髙根総、曽小川久貴 ( 社外取締役 )、森裕 ( 社外取締役 )、松阿 彌初美 ( 社外取締役 )( 以上監査等委員である取締役 4 名 )の7 名で構成しております。なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役
06/24 13:10 9713 ロイヤルホテル
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
28 日の取締役会において検討が行われ、決議されました。その後、2011 年 9 月 16 日及び2015 年 11 月 17 日の取締役会にて、契約の更新および内容変更の検討が行われ、それぞれ決議されました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 本合意により一定の株主による取締役候補者の指名が行われ得るものの、取締役の選任は株主総会の決議に委ね られております。また、当社は独立社外取締役を含む取締役会体制のもとで意思決定を行っていることから、特定 の株主による当社の企業統治に及ぼす影響は大きくないと考えております。 2. 資本業務提携契約 (1) 契約の概要 契約締結日相手先の名称相手
06/24 13:10 7284 盟和産業
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、2021 年 6 月 25 日開催の第 66 回定時株主総会において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行いたしました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構 成され、うち5 名が独立社外取締役であります。取締役会の議長は、取締役社長とし、取締役会の開催は、原 則毎月 1 回と四半期決算・期末決算承認取締役会各 4 回の年間計 16 回の開催とし、法定事項の決議のみなら ず、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針・経営戦略の決定を行うとともに、代表取締役他、取締 役、経営陣幹部の業務執行を管理・監督し