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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 15:30 | 9551 | メタウォーター |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役社長 藤井泉智夫 取締役 伊藤一 取締役 青樹和彦 *1 取締役 小棹ふみ子 *2 社外取締役 田内常夫 *2 社外取締役 松本貴久 *1*2 社外取締役 2) 監査役 寺西昭宏常勤監査役 ( 非改選 ) 丹治道子常勤監査役 ( 非改選 ) 福井 琢 *2 社外監査役 ( 非改選 ) 楠政己 *2 社外監査役 3) 補欠監査役 吉葉幸臣 *1 補欠監査役 正田賢司 *2 補欠監査役 * 1 新任 * 2 独立役員 1 < 参考 > 執行役員体制 氏名役位担当業務 山口賢二執行役員社長業務執行統括 藤井泉智夫 執行役員常務 山口康一執行役員プラント建設本部長 秋川健執行役員海外本部長 経営企画 | |||
| 06/23 | 15:30 | 9551 | メタウォーター |
| 支配株主等に関する事項について（2026年3月期） その他のIR | |||
| 定しています。 当社は、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営 の意思決定の客観性を高めるとともに、当社の健全性・透明性の向上を図っています。当社は、社外役員 の独立性に関する基準を定め、当該基準及び東京証券取引所が定める独立役員要件を満たすものとして社 外取締役 3 名 ( 小棹ふみ子、田内常夫、松本貴久 )、社外監査役 2 名 ( 福井 琢 、楠政己 )をそれぞれ 独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ています。 3. 支配株主等との取引に関する事項 2026 年 3 月期 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 | |||
| 06/23 | 15:30 | 9551 | メタウォーター |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び株式数当社普通株式 25,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (4) 処分総額 89,789,000 円 処分先及びその人数並びに処分 (5) 株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 7,300 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 12,000 株 当社のエグゼクティブアドバイザー 5 名 6,100 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しています。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6027 | 弁護士ドットコム |
| 取締役および監査役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| よび取締役会において決定いたしました取締役に よる経営体制は以下のとおりです。 (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名 役職名 元榮太一郎 澤田将興 代表取締役社長兼 CEO 取締役 CFO 石丸文彦取締役 ( 社外 ) 村上敦浩取締役 ( 社外 ) 上野山勝也取締役 ( 社外 ) 塩野紀子取締役 ( 社外 ) 中村利江取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役石丸文彦氏、村上敦浩氏、上野山勝也氏、塩野紀子氏および中村利江氏は、社外取締 役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独 立役員です。 - 1 - 2. 監査役の選任について 6 月 23 日 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6027 | 弁護士ドットコム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金融商品取引所等 元榮太一郎 支配株主 ( 親会 社を除く。) 20.0 43.0 63.1 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 元榮太一郎は、自身の資産運用会社である Authense Holdings 合同会社の持分も含め、当 社の総株主の議決権の 63.1%を所有しており、支配株主に該当しております。 当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とす ることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役 5 名および社外 監査役 3 名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取 締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締 役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 以上 - 1 - | |||
| 06/23 | 15:30 | 4498 | サイバートラスト |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )ガバナンス 当社グループは、ITインフラに関わる社会的責任がある企業として安心・安全なデジタル社会を実現するため 「 持続可能な開発目標 (SDGs)」への対応を重要な経営課題と認識しており、サステナビリティに関する課題に取り 組むためSDGs 推進委員会を設置し体制の整備・強化に取り組んでいます。 当委員会は、取締役会の配下に執行役員 2 名を委員長 ( 副委員長 )とし、委員として社外取締役を含む合計 17 名 ( 内、女性 6 名 )による多様なバックグラウンドを有する者で構成されております。 (2) 戦略 当社グループは、 1「DXを支えるトラストサービス推進による安心・安全なデジタル社会の実 | |||
| 06/23 | 15:30 | 1822 | 大豊建設 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 動による キャッシュ・フロー ( 百万円 ) △11,971 △5,431 1,725 △6,621 △1,160 現金及び現金同等物 の期末残高 ( 百万円 ) 19,751 28,025 17,523 21,657 24,783 従業員数 ( 人 ) 1,687 1,690 1,690 1,694 1,700 ( 注 )1. 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象に株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」を導入し ております。当該 「 役員向け株式交付信託 」が所有する当社株式については、連結財務諸表において自己株 式として計上しております。1 株当たり純資産額を算定す | |||
| 06/23 | 15:30 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 担い、グループ会 社において適法・適正で、迅速かつ効率的な事業を推進するためのガバナンス体制を構築することにより、企 業価値の向上を目指しております。 当社は、中長期的な企業価値の向上を実現していくため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 9 名 (うち、監査等委員である 取締役は5 名 )で構成され、そのうち社外取締役は4 名 (うち、監査等委員である取締役は4 名 )であり、取 締役会における社外取締役の比率は3 分の1 以上となります。構成員の氏名につきましては、「(2) 役員の 状況 1 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6181 | タメニー |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 提携に基づき割り当てる本新株式の保 有方針について、資本業務提携の一環として中長期的に保有する意向であることを書面にて確認しており、これ を踏まえ、AIF 社及びIBJ 社との間の各本資本業務提携契約において、本資本業務提携契約締結後、当社が当社株 式の発行等を行う場合はAIF 社及びIBJ 社は株式保有割合に応じた株式引受権を有することを合意しております。 また、当社は、AIF 社との間の本資本業務提携の実効性を促進するべく、AIF 社との間の本資本業務提携契約にお いて、当社の株主総会での承認が得られることを条件として、AIF 社の指名する者 2 名を当社の社外取締役とし て受け入れるもの | |||
| 06/23 | 15:30 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 総合企画本部副本部長兼経営企画部長 2024 年 6 月黒崎播磨株式会社社外取締役 (2026 年 3 月退任 ) 2025 年 4 月当社取締役常務執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画部長兼未来市 場戦略部長 2025 年 6 月同取締役常務執行役員総合企画本部副本部長兼経営企画部長 2026 年 6 月同代表取締役専務執行役員兼最高財務責任者兼総合企画本部長 ( 現在 に至る) 以上 2/2 | |||
| 06/23 | 15:30 | 4228 | 積水化成品工業 |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な考え方と基本方針を定めた「コーポレートガバナンス 基本方針 」を制定し、当社ウェブサイトに掲載しております。 https://www.sekisuikasei.com/jp/assets/images/company/pdf/corpgovernance_basicpolicy.pdf 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア現状の体制を採用している理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務執行の監視、監督を行っております。 取締役 8 名のうち3 名が社外取締役であり、客観的な観点からの経営監督機能を担うとともに、取締役会の意思 決定の妥当性と | |||
| 06/23 | 15:30 | 4888 | ステラファーマ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| い可能性や、提携先での製造や販売に支障が生じる 可能性があるほか、法令や規制の変更、政情不安、経済動向の不確実性、税制の変更や解釈の多様性、為替相場 の変動、商習慣の相違等に直面する場合があり、これらに伴うコンプライアンスに関する問題の発生を含め、当 社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 6 会社組織について イ. 小規模組織及び少数の事業推進者への依存 当社は、当事業年度末現在、取締役 ( 社外取締役除く)4 名及び従業員 47 名の小規模な組織であり、現在の内 部管理体制は組織規模に応じたものとなっております。今後、業容の拡大に応じて内部管理体制の拡充を図る 方針 | |||
| 06/23 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7 月 13 日 当社の従業員及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 38 新株予約権の数 ( 個 )※ 63,169 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 189,507 ( 注 1、7) 1,213 ( 注 2、7) 自 2025 年 7 月 31 日 至 2029 年 7 月 31 日 ( 注 3、7) 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 5) 新株予約権の譲渡に関 | |||
| 06/23 | 15:30 | 8282 | ケーズホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 水戸市 城南二丁目 7 番 5 号 13,083,900 - 13,083,900 7.8 計 - 13,083,900 - 13,083,900 7.8 39/124 EDINET 提出書類 株式会社ケーズホールディングス(E03128) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役のほか、当社子会社の取締役及び当社の取締役を兼務し ない上席執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株 | |||
| 06/23 | 15:30 | 3611 | マツオカコーポレーション |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 (a) 取締役及び取締役会 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、当社の取締役会は9 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されており、原則 として月 1 回以上開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上 の意思決定機関として、「 取締役会規則 」に基づき重要事項を決議する一方、当社の業務執行を決定し、取締 役の職務執行の監督、代表取締役の選定・解職を行う権限を有しております。また、取締役会には監査役が出 席し、取締役の職務執行状況の監査をしております。 (b | |||
| 06/23 | 15:30 | 7014 | 名村造船所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 (06)6543-3561 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼常務執行役員経営業務本部長向周 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 23 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、 当社の執行役員 ( 対象取締役と総称して、以下 「 対象取締役等 」といいます。)に対し、新株式 ( 以 | |||
| 06/23 | 15:30 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 木正見、伊奈憲彦、淡輪敏、大川順子、 奥宮京子、安藤真及び池田潤一郎の各氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 増田和彦及び小笠原憲一の両氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役、執行役員及びシニアディレクター( 海外居住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く)を対 象とした業績連動型株式報酬制度について、一部改定のうえ継続するものであります。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 2 億円以内に改定するものであります。 2/4 EDINET 提出書類 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。また、被害の程度によっては修繕費等、多額の費用が発生する可能性があり、結果として当社グループの業 績に影響を及ぼす可能性があります。 3 減損損失について 当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。「(1) 当社グループの事業について」 に記載の各種対応策や取り組みを通じて持続的に収益性の向上に努めておりますが、店舗業績の不振等により、 固定資産の減損会計による損失を計上することとなった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があり ます。 4 株式価値の希薄化について 当社グループは、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)、執行役員に対する中長期 | |||
| 06/23 | 15:30 | 9551 | メタウォーター |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 (2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方人数処分数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 7,300 株 取締役を兼務しない執行役員 12 名 12,000 株 エグゼクティブアドバイザー 5 名 6,100 株 (3) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象取締役等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約 を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所 得税 | |||
| 06/23 | 15:30 | 6370 | 栗田工業 |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ経営に関する当社グループの在り方について検討・審議を行い、取締役会へ助言・提言を 行う機関として、サステナビリティ諮問会議を設置しております。2023 年度より運用が開始された本会議は、社 外取締役が議長を務め、社外取締役 4 名を含む全 6 名のメンバーで構成されており、年に約 4 回会議を開催して おります。 当事業年度においては、当社グループの目指す姿を長期的に方向付けるための議論や、次期マテリアリティの 特定方針およびプロセスについて、当社グループの特性や国内外のルールとの整合性の観点から検証を行い、当 社グループらしいマテリアリティの特定につながるよう、取締役会および執行 | |||