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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 09:30 | 6335 | 東京機械製作所 |
| 有価証券報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 持続的成長に向けたガバナンス体制の強化 当社は、企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、持続的な成長と健全な発展を実現するためには、 ガバナンス体制の強化が重要であると認識しております。当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 168 回定時株主総会の 決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、複数の社外取締役を含む監査等委員で ある取締役に取締役会における議決権を付与し、経営の監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ ガバナンス体制を一層充実させ、更なる企業価値の向上を目指してまいります。 (2) 株主との継続的な対話 当社では、持続可能な成長と | |||
| 06/24 | 09:30 | 5210 | 日本山村硝子 |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の各ステークホルダーの信頼に応える経営を行っていくことを、基本的な考え方としております。 引き続き、取締役会の監督機能の更なる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定の迅速化を図り、コーポ レート・ガバナンスの実効性をより一層高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスの更なる向上を図るとともに、業務執行取締役への権限移譲を進めることで、取締役会における中 長期的な企業価値向上のための施策検討をより一層充実させることを目的に、監査等委員会設置会社の体 | |||
| 06/24 | 09:25 | 9535 | 広島ガス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に定めており、それ以外の業務執行の権限については、社内規程に基づき、社長執行役員・担当執行役員に権限 を委譲するほか、日常の業務執行の権限について業務執行部門の組織の長に権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取締役会において、会社法上の社外取締役であって、東京証券取引所が定める基準に加え、当社が定める独立性基準を充たす者を 独立社外取締役として選任しております。 当社が定める独立性基準につきましては、当社ホームページ内のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の( 別紙 2)において公表しておりま す。 コーポレート・ガバナンスに関す | |||
| 06/24 | 09:25 | 6645 | オムロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ・当社の内部統制システムにおける、当社固有の方針・規程はJMDCグループ企業に適用しない。 ・J-SOX 監査および内部監査の仕組みと実施結果を把握し、必要に応じて、共同での内部統制監査を実施する。 ・JMDCが実施する資金調達やM&Aにより、当社連結子会社から外れる希釈化が生じる場合は、当社に追加取得の機会を提供する。 [JMDCガバナンス体制 ] ・JMDCは監査等委員会設置会社であり、9 名の取締役のうち過半数の5 名を独立社外取締役で構成。取締役会の任意の諮問機関として指名 報酬委員会を設置している。 ・支配株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合は、独立社外取締役を含む独立 | |||
| 06/24 | 09:24 | 7554 | 幸楽苑 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 会が開催された年月日 2026 年 6 月 18 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案資本準備金の額の減少の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、新井田傳、渡辺秀夫、芳賀正彦、佐野篤、鹿野昌彦、小河原佳子、鈴木廣明、 星野昌洋、近藤博之、片桐久及び相原智恵の11 氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 | |||
| 06/24 | 09:21 | 7482 | シモジマ |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 配当方針の変更 2025 年 5 月発表 ) なお、2026 年 5 月 25 日付の適時開示 「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の進捗並びに今後 の取組みについて」において、関連の情報を掲載しております。 (4) 監査等委員会設置会社への移行 当社は、2026 年 3 月 23 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 65 回定時株主総会での承認を 前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。 < 監査等委員会設置会社への移行の目的 > 1 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執 | |||
| 06/24 | 09:20 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行され、既存株主が有する株式価値が希薄化する可能性があります。なお、当連結会計 年度末現在におけるストック・オプションによる潜在株式数は99,200 株であり、発行済株式総数 3,534,800 株の 2.8%に相当しております。 また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を 進めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員を含み、社外取締役を除く。) 及び執行役員並びに従業員 ( 執行役員を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、今後も継続的な活用を検討していく 方針です。これにより、株式の発行又は処分が行われた場合には | |||
| 06/24 | 09:20 | 7271 | 安永 |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」「 公平さ」「 迅速性 」「 適法性 」「 透明性 」「 情報開示力 」 等の キーワードを日 々の業務の中で、全役職員に周知徹底し、具体的に組織運営を通じて実行していくことでありま す。 EDINET 提出書類 株式会社安永 (E02227) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は2015 年 6 月に「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。移行した理由として は、従来より当社グループのガバナンスの強化と経営の透明性の向上を図ってまいりましたが、監査等委員会設置 会社に移行することにより、委員の過半数が社外取締役で構成される監 | |||
| 06/24 | 09:19 | 6768 | タムラ製作所 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 恒久的なものにするためには、事業戦略のみならず、財務戦略・サステナビリ ティ戦略との一体で、市場の信頼に応えることが不可欠です。財務戦略では、2026 年 10 月に予定している情報 機器関連事業の譲渡や、中国拠点最大 3 割削減をはじめとする国内外再編施策などの完遂とともに、営業キャッ シュフローの確実な創出を軸に、資産効率改善と財務レバレッジを活用して、成長投資の強化と、中期計画で 目指すDOE( 株主資本配当率 )3%を目途とした安定的な株主還元の実現につなげます。サステナビリティ戦略 では、コーポレートガバナンスに関して2025 年 6 月より社外取締役が半数以上を構成する | |||
| 06/24 | 09:18 | 4887 | サワイグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 新株の発行によるものであります。 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 3. 普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行ったことによる増加であります。 4. 自己株式の消却による減少であります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,833 円 917.5 円 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、当社執行役員、 当社子会社取締役、当社子会社執行役員計 17 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 | |||
| 06/24 | 09:15 | 5357 | ヨータイ |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。性別・国籍・経歴などにとらわれない多様な価値観を持った人材が意 見を出し合い、互いを認め合うことで、自身の成長と当社の発展につなげていきます。 サステナビリティ委員会の人的資本分科会に「 女性活躍推進会議 」を設置し、女性の社外取締役も参画し 課題の整理とアクションプランを策定し、実行することで女性が活躍できる職場環境づくりに努めていきま す。 (ト) 健康経営 「 社員の健康が一人ひとりの幸せと会社の発展の基盤となり地域や社会に貢献できる」という考えに基づ き、社員一人ひとりの心身の健康の維持・増進に取り組んでまいります。各事業所では産業医を選任・設置 し、月 1 回の従業員との面談な | |||
| 06/24 | 09:15 | 7014 | 名村造船所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 企業市民として地域社会やグローバル社会に貢献できるよう努 めてまいります。 ○ 適切な情報開示と透明性の確保 ・当社は、適法・適正かつ透明性の高い経営を保ちながら、法令に基づき、四半期ごとに会社の財政状態・経営成績等の財務情報を開示するとと もに、非財務情報についても迅速、正確かつ公正公平に開示してまいります。 ○ 取締役会等の責務 ・当社は取締役会において、企業戦略の方向性や重要な業務執行について、十分に審議を尽くした後に決するとともに、当社のために最善の意 思決定を行います。なお、独立性の高い3 名の社外取締役 (いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員 )を選任し、当社経営の意思決定 | |||
| 06/24 | 09:14 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は | |||
| 06/24 | 09:14 | 5480 | 日本冶金工業 |
| 有価証券報告書－第144期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 度を導入した理由 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」とします。)の報酬と株式価値との連動性をより一 層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、 対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入して おります。 2 対象取締役にして発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数 本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、その数 は、指名・報酬委員会において審議のうえ、取締役会で決定します。ただし、本制度に基づき各事業年度に係 | |||
| 06/24 | 09:13 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書 | |||
| 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の | |||
| 06/24 | 09:13 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内 | |||
| 06/24 | 09:13 | 1826 | 佐田建設 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式数 ( 株 ) の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 当社 前橋市元総社町一丁目 1 番 地の7 1,340,200 ― 1,340,200 10.01 計 ― 1,340,200 ― 1,340,200 10.01 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 (1) 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 1 導入の経緯と目的 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し て、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 06/24 | 09:12 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/04/08－2026/04/07) 有価証券報告書 | |||
| 執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460 | |||
| 06/24 | 09:12 | 256A | 飛島ホールディングス |
| 有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス株式会社 (E39785) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以 下、断りがない限り、本項において同じ。)を対象として、当社定款附則第 2 条第 2 項に基づき会社設立の日か ら最初の株主総会終結の時までの間 | |||
| 06/24 | 09:11 | 3107 | ダイワボウホールディングス |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、当社および子会社 3 社の取締役 ( 社外 取締役、非常勤取締役、および国内非居住者を除く)を対象とするインセンティブプランとして、業績連動型株 式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。2023 年 12 月 26 日開催の取締役会にて、本制度の一 部改訂について決定し、当社子会社 1 社の取締役を、当該子会社株式の譲渡日をもって本制度の対象外とするこ とにつき決議しております。 2024 年 6 月 27 日開催の第 114 回定時株主総会において、本制度の継続および一部改訂を決議いたしました。こ の改定は、今後の戦略的な事業ポートフォリオの再編を目的とした組織再 | |||