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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:13 9708 帝国ホテル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して、最も優れたサービスと商品を提供することによ り、国際社会の発展と人 々の豊かでゆとりある生活と文化の向上に貢献する」という企業理念に従いブランド価値の維持向上を図るとともに、コー ポレート・ガバナンス体制の充実により、経営の透明性、健全性、効率性を向上させ、株主、顧客などの各ステークホルダーの信頼確保に努め、 持続的な成長・発展とともに、社会的な責任を果たしていくことが重要と考えております。 以上を踏まえ当社は、取締役・監査役の指名や取締役の報酬に関する透明性を高めるべく、委員の過半数を独立社外取締役で構成する「 指名 報酬諮問委員会 」を設置しております。また、取締役会において独立社外取締役を
06/23 15:11 9532 大阪瓦斯
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
回以上 )やその他重要な事項等を取締役会へ報告しています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の社外取締役の独立性判断基準については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他独立役員に 関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-101】( 任意の委員会の活用等 ) 本報告書の「Ⅱ. 1. 機関構成・組織運営等に係る事項任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性補足説明 」に記載のとお りです。 【 補充原則 4-111】( 取締役会の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 定
06/23 15:10 4419 Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 当社は、この体制が当社の持続的発展、持続的な株主価値の向上に有効であると考えております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。 a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 4 名で構成され、うち1 名は社外取締役であり ます。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて随時、臨時取締役会を開催し、相互に取締役としての 職務執行を監督し、経営判断の原則に基づき迅速に意思決定を行っています。当該取締役会には監査役 3 名 も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかのチェックを行うとともに、必要に応じて 62/142 EDINET 提
06/23 15:10 7150 島根銀行
有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「 取締役等 」といいます。) に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入 しております。 本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株 式給付規程 ( 以下、併せて「 役員株式給付規程 」といいます。)に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株 式及び当行株式を時価で換算した金額相当
06/23 15:09 291A リスキル
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
性・効率性・透明性を確保すべく、 最適な経営管理体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役 会が適切な経営の意思決定と個 々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会は 公正かつ独立の立場から監査しております。 当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款 及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思
06/23 15:08 8074 ＹＵＡＳＡ
有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 2013 年 7 月 19 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 39 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 9 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 2 当社執行役員 ( 執行役員兼務の取締役を除く) 19 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,900( 注 )1、2 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ※ 株式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに各新 株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする
06/23 15:08 3934 ベネフィットジャパン
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)1. 新株予約権の行使による増加であります。 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 30,300 6,034,748 22,103 680,462 22,103 303,842 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 2,023 円 資本組入額 1,011.5 円 割当先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)5 名 当社の従業員 42 名 当社の子会社取締役 1 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価額 資本
06/23 15:06 7628 オーハシテクニカ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
当社は、ガバナンス体制の一層の強化を目指し、2016 年 6 月 24 日開催の定時株主総会における承認を経て、 監査等委員会設置会社に移行いたしました。また、取締役会の機能を経営全般の意思決定と重要事項の執行状 況に対する監督機能に重点化するため、日常的な業務執行については執行役員制度を導入しております。 コーポレート・ガバナンスの体制は下記のとおりであります。 (a) 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役 4 名 (うち3 名は 社外取締役 )で構成しております。毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開
06/23 15:04 9104 　商船三井
有価証券報告書 有価証券報告書
満信氏 SAIMEMORY 株式会社社外取締役技術経営 Rajesh Madhavan Unni 氏 (ラジェ シュ・マダヴァン・ ウンニ氏 ) Synergy Maritime Group 創業者兼会長 船舶管理 25/219 EDINET 提出書類 株式会社商船三井 (E04236) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティ経営は、長期的な戦略に基づき、社会と共に当社グループの持続的な成長を 目指すものです。2035 年のありたい姿であるグループビジョンでは、グローバルな社会インフラ企業への飛躍を 謳っており、その実現に向けたグループ経
06/23 15:04 177A コージンバイオ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、本責任を自覚して企業倫理と法令遵守を徹底し、透明性のある業務管理体制の確立を図っており ます。 なお、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移行するた めの「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、同定時株主 総会終結をもって当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。監査等委員会は社外取締役が過半数を占め、監 査等委員である取締役は取締役会の議決権を持つこととなります。これにより、取締役会の監督機能を強化し、 コーポレート・ガバナンスの基盤をより強固なものとしてまいります
06/23 15:03 1950 日本電設工業
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
正性、健全性及び意思決定の迅速性の向 上を経営の重要課題と認識するとともに適切な会社情報の開示を目的としている。当社の有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在の状況は次のとおりである。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、2016 年 6 月 24 日開催の第 74 期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。 当社では、取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督を行う機関として位置付け、社外取締 役の選任により
06/23 15:03 9274 ＫＰＰグループホールディングス
有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
導入は、2018 年 6 月 28 日開催の第 144 期定時株主総会にて承認を得ております。 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員を対象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的 として、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として導入をするもので あります。 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下、「BIP 信託 」という。)を用いた株式報酬制度であ ります。BIP 信託は、欧米の業績連動
06/23 15:03 3221 ヨシックスホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名であり、3 名全員が社外取締役であります。 なお、当社グループは、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の決議事項として、「 取締役 4 名選任の 件 」を提案しており、当該決議事項が可決されますと、取締役 4 名 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監 査等委員である取締役の員数は3 名となる予定であります。 取締役会は、定例取締役会を1ヶ月に1 回開催するとともに、必要に応じて随時臨時取締役会を開催するこ とで、経営に関する重要な意思決定及び月次・年次の決算報告を行っております。 なお、有価証券報告書提出日時点での取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表
06/23 15:02 4736 日本ラッド
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
したことにより、新な付加価値を生み出すことが両社にとって最も市場での優位性を確立できると判断したた め資本・業務提携契約の具体的内容の一つとして決定いたしました。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 アドバンテック社は弊社の大株主であり同社の取締役である劉蔚廷が当社の社外取締役として選任されてお りますが、当社の取締役とは毎月定例ミーティングを通し相互ニーズの確認及び市場開拓状況についての意見 交換を行っております。そのため、企業統治に及ぼす実際上の影響は限定的なものであると考えております。 19/96 EDINET 提出書類 日本ラッド株式会社 (E05054) 有価証券報告書 6
06/23 15:02 1770 藤田エンジニアリング
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
えのもと、経営の透明性及び信頼性を確保するため、内部監査体制の強化や取締役会・監査役会の機能強化 等を継続的に実施することにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、定例の取締役会、必要に応じて開催される臨時取締役会は、 取締役である藤田実、須藤久実、泉典浩、北嶋忠継、長素啓、小暮春人、塚田修司、花崎哲 ( 社外取締役 )の8 名で構成され、議長は代表取締役社長藤田実が務めております。取締役会は、法令で定められた事項について決 議するとともに、取締役の職務が法令や
06/23 15:01 2919 　マルタイ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性の高い外部の有識者を社外取締役及び社外監査役 として選任しており、経営監視機能の客観性、中立性は十分に機能する体制が整っているとの判断から、現体 制を採用しております。 主要機関における構成は、以下のとおりとなります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会経営会議 代表取締役社長末次隆 ◎ ◎ 常務取締役野馬浩一 ○ ○ 常務取締役宮本寛之 ○ ○ 取締役西信秀 ○ ○ 取締役廣嶋智幸 ○ ○ 取締役飯田健三 ○ ○ 取締役秋吉光悟 ○ ○ 社外取締役二宮浩 ○ 社外取締役岡野みゆき ○ 常勤監査役伊地知俊介 ○ ◎ ○ 社外監査役木下貴夫
06/23 15:00 4437 ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
( 取締役 ) 小倉博代表取締役社長 小倉弘之 横田真清 田所亮 菅原貴弘 中村岳 代表取締役副社長 取締役 取締役グループ人事採用部長 社外取締役 社外取締役 goodoffice 東陽町 © 2026 gooddays holdings all right reserved 4 01. 会社アウトライン 経営理念 - MISSION どこにもないふつう - VISION あってよかった毎日を 「あったらうれしい」を「あってよかった」に変えること。 日 々の中で、あっと驚きはしないまでも どこにもないふつうを作り続けることが、 今日もよかったなと思える毎日をそっと支えていく。 だから、私たちは
06/23 15:00 8076 カノークス
取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,400 株 (3) 処分価額 1 株につき1,982 円 (4) 処分価額の総額 16,648,800 円 (5) 処分予定先当社の取締役 7 名 7,400 株 ※ 監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 1 名 1,000 株 2. 処分の目的及び条件 当社は、2025 年 4 月 25 日開催の取締役会において、将来選任される役員も含め、当社の取締役 ( 社外取締 役を含む。) 及び執行役員を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を
06/23 15:00 562A 寶結
TOKYO PRO Market への上場目的の開示に関するお知らせ その他のIR
業部門及びインフラ事業部門の受注・売上状況、リカーリング型収益の拡 大状況、新規顧客及び取引先数、人材採用・定着の状況、M&A・資本提携の検討状況、内部管理体制及び開示 体制の整備・運用状況等を総合的に確認してまいります。 特に、慢性的なIT 人材不足への対応として、上場企業としての信用力を活用した採用力の強化、柔軟な働き 方及び成長機会を重視した組織文化の整備、従業員エンゲージメントの向上に取り組んでまいります。 また、社外取締役の登用、取締役会の監督機能の強化、内部監査室の運用、内部統制システムの高度化等を通 じて、属人性を排した組織的な経営体制への転換を進めてまいります。 (3) 一般市
06/23 15:00 6262 ＰＥＧＡＳＵＳ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
49,096 株 (3) 処分価額 1 株につき 530 円 (4) 処分総額 26,020,880 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 38,677 株 当社の執行役員 4 名 8,016 株 当社の従業員 3 名 2,403 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 23 日開催の当社第 80 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の 皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、対象取締役に対し、譲渡