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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:04 | 5609 | 日本鋳造 |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| より、職務執行状況等の監督を実施し、十分な人数の独立社外取締役を含む取締役会を十分に機能させること で、企業規模等を考慮した効率的で実効のあるガバナンス体制であると判断して、以下の体制を採用しています。 21/73 有価証券報告書 [ 取締役会 ] 取締役の定数につきましては、15 名以内とする旨を定款に定めております。 また、当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらない旨、定款に定めております。 現在の取締役会は、4 名の社外取締役を含む10 名で構成しております | |||
| 06/24 | 14:04 | 6918 | アバールデータ |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業倫理及び法令順守の重要性を認識し、社会的責任の遂行や経営の健全性の向上を図ることを目的 として、より一層の株主価値を重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取り組んでおります。 また積極的な情報開示を行い、経営の透明性、公平性を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。 監査等委員会は、常勤監査等委員である熊澤陽一氏を委員長として、社外取締役である、金子健紀氏、石塚陽 子氏、岡田登志夫氏を含む4 名で構成されており、委員の過半数が社外取締役で | |||
| 06/24 | 14:04 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の条件として、企業理念に共感し、当社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績 | |||
| 06/24 | 14:03 | 1811 | 錢高組 |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制システムの整備の状況 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。 (イ) 企業統治については、株主総会、取締役会、監査役会並びに会計監査人の設置と、これらの機関のほかにガ バナンス諮問委員会、業務監察部を設置しております。 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役銭高善雄氏、銭高久善氏、銭高丈善 氏、近藤修氏、田中好秀氏の5 名及び社外取締役田尻邦夫氏、池田全德氏の2 名で構成されております。代表 取締役会長銭高善雄氏を議長として、原則月 1 回開催するほか必要に応じて適時開催しております。具体的な 検討内容は、経営に関する重要 | |||
| 06/24 | 14:02 | 5269 | 日本コンクリート工業 |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 保有株式には含めておりません。 23/129 EDINET 提出書類 日本コンクリート工業株式会社 (E01142) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 株式報酬制度の概要 当社は、2015 年 5 月 15 日開催の取締役会の決議を経て、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ) 及び執行役員 ( 取締役兼務執行役員を除く。以下同じ)( 以下併せて「 取締役等 」という。)を対象に、中長期的な業績の向上 達成意欲と株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的として「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「BIP 信託 」 という。) 及び「 株式付与 ESOP | |||
| 06/24 | 14:02 | 7628 | オーハシテクニカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性が高い情報提供に取り組んでまいります。 (4) 取締役会などの責務 ( 基本原則 4) 当社の取締役会は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、以下をはじめとする役割・責務を適切に果たしてまいります。 ・長期ビジョンや経営計画など、重要な企業戦略を定め、その実行を推進する。 ・内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支える。 また、当社は、過半数を独立社外取締役で構成する監査等委員会により、業務執行取締役の職務の執行を監査・監督してまいります。 (5) 株主との対話 ( 基本原則 5) 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、代表者 | |||
| 06/24 | 14:01 | 7337 | ひろぎんホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役及び社外取締役を除きます。)5 名、当社の執行役員 10 名、広島銀行の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)7 名、広島銀行の執行役員 19 名、当社子会社の取 締役 14 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といい、割当対象者のうち、当社及び広島銀行の取締役及び執行役員を 「 割当対象者 (Ⅰ)」、当社子会社の取締役を「 割当対象者 (Ⅱ)」といいます。) ( 注 1)「 広島銀行 」は、「 株式会社広島銀行 」の略称です。以下同じです。 ( 注 2)「 当社子会社 」は、当社子会社のうち「 広島銀行以外の子会社 」を指します。以下同じです | |||
| 06/24 | 14:00 | 4966 | 上村工業 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) 上村工業株式会社 大阪市中央区道修町 三丁目 2 番 6 号 2,010,800 - 2,010,800 11.11 計 - 2,010,800 - 2,010,800 11.11 26/108 EDINET 提出書類 上村工業株式会社 (E01045) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要 当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の企業価 | |||
| 06/24 | 14:00 | 2264 | 森永乳業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2030」の推進、 現場活動では、当社グループの全ての事業所における現場ならではの「 事業所サステナビリティ活動 」を通じたサステ ナビリティの自分事化に取り組んでいます。 1 全社活動 当社グループでは、経営層主体で中長期の方向性を検討する「サステナビリティ委員会 」と、執行層主体で具体的な 実行施策の企画・立案、推進を検討する「サステナビリティ推進会議 」のもと、グループ全体でサステナビリティ経営 を推進しています。 「サステナビリティ委員会 」は、筆頭社外取締役を委員長、社長をはじめとした複数名の社内役員、社外役員を委員 とし、その他に社外有識者も含めた構成で、経営視点での中長期の | |||
| 06/24 | 14:00 | 4434 | サーバーワークス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 1,906 円 (4) 発行総額 34,734,944 円 (5) 割当予定先取締役 2 名 6,206 株 監査等委員である取締役 3 名 3,335 株 執行役員 3 名 2,832 株 従業員 12 名 5,851 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。以下同じです。)の業績に対する責任の明確化、取締役報酬に関する透明性を高める ことを目的として、取締役に対する報酬制度を見直し、その中で、当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブ | |||
| 06/24 | 14:00 | 4611 | 大日本塗料 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 29,099 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,295 円 (4) 処分総額 37,683,205 円 当社の取締役 (※) 4 名 16,193 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 6 名 12,906 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 29 日開催の当社第 138 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の中長期的な業績と企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共 有し、株価上昇への貢献意欲を従来以上に高めることを | |||
| 06/24 | 14:00 | 4685 | 菱友システムズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| れている金融商品取 引所等 株式会社東京証券取引所プライム市場 三菱重工業 株式会社 その他の 関係会社 31.23 0.88 32.12 株式会社名古屋証券取引所プレミア市場 証券会員制法人福岡証券取引所 証券会員制法人札幌証券取引所 1 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、その他の上場会社と親会社等との関係 三菱重工業株式会社は当社の議決権の 32.12%( 含間接所有 0.88%)を保有しており、当社は同社へ 情報サービスの提供を行っております。 また、同社及び同社グループ会社から社外取締役 2 名、出向者 4 名を受け入れております。 一方で当社は、独自の事業展開 | |||
| 06/24 | 14:00 | 4685 | 菱友システムズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行価額 1 株につき 2,690 円 (4) 発行総額 27,585,950 円 (5) 株式の割当ての 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 3,858 株 対象者及びその人数 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 4,143 株 並びに割り当てる 当社のエグゼクティブエキスパート 4 名 2,254 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以 下 | |||
| 06/24 | 14:00 | 7506 | ハウス オブ ローゼ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 。 人的関係といたしましては、株式会社ワコールホールディングス常勤監査役 1 名が当社社外取締役 ( 監査等委員 )に就任しており、当社の経営全般に対する建設的な意見、提言等を行っております。 なお、出向者等の受入れはありません。 以上のとおり、当社は親会社等からの独立性は、十分確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 社外取締役北川真一 親会社等またはその グループ企業での役職 株式会社ワコールホールディングス 常勤監査役 就任理由 コンプライアンスやコーポ レートガバナンスの監査監督 機能の強化のため当社から 就任を要請 3. 支配株主等との取引に関する事項 同社との取引につきましては、当社が運営する一部店舗においてワコールグループの中核企業である 株式会社ワコールから一部の商品を仕入れている他、当社の通信販売事業に対し協力を受けております が、いずれも大きな取引には至っておりません。 以上 | |||
| 06/24 | 14:00 | 7864 | フジシールインターナショナル |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 岡 﨑 うめだ 梅田 きょうがね 京金 ふくだ 福田 かわさき 川 﨑 氏名 たつんど 辰人 ゆういち 勇 一 きみひこ 公彦 しげこ 成子 よういち 陽一 ひであき 英明 たけし 武司 まさひさ 真久 さとる 悟 役職および管掌 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 取締役代表執行役社長 CEO ( 再任 ) 取締役執行役副社長 COO ( 再任 ) 取締役執行役ラベル事業担当 ( 再任 ) 執行役日本担当 ( 再任 ) 執行役ソフトパウチ事業兼アセアン担当 ( 再任 ) 執行役米州担当 マリエケ Marieke サワプルーフマーカース | |||
| 06/24 | 14:00 | 3058 | 三洋堂ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 営む株式会社トーハンから商品等の仕 入を行っております。 2026 年 6 月 24 日現在で、当社の役員は取締役 7 名、監査役 3 名で構成されております。役 員の兼任はございませんが、常勤の取締役 1 名が株式会社トーハンからの出向を受入れており、 非常勤の社外取締役と非常勤の社外監査役の各 1 名が、株式会社トーハンの従業員と兼務して おります。また、営業体制の強化を目的として、書籍雑誌部に 1 名の出向者を受け入れており ます。 2 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経 | |||
| 06/24 | 14:00 | 5715 | 古河機械金属 |
| 有価証券報告書－第159期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制を構築すること、 安定した利益を創出して企業価値を高めることおよび株主をはじめとする利害関係者に貢献することをコーポ レート・ガバナンスの基本方針としております。 この基本方針の下、当社各事業会社は、当社グループとしての一体性を維持しつつ明確な資産管理と損益責任 の下で機動的な経営を進め、顧客に満足される製品・サービスを提供してグループ全体の企業価値の最大化を 図っております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社制度を採用して業務執行の監督・監査を行っております。ま た、当社は、社外取締役の選任により、経営の客観性・透明性ととも | |||
| 06/24 | 14:00 | 1867 | 植木組 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は6 名以内、監査等委員である取締役 は4 名以内とする旨定款に定めております。 また、より透明性と客観性を担保するため監査等委員会を設置しています。監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会が定めた監査の方針・計画等に従い、経営及び業務執行の適法性・妥 当性を監視しております。 当社では3 名の社外取締役を選任しており、その社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか全体会議にも出 席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。 また、監査等委員につきましては監査等委員会を通じて重要な会議の | |||
| 06/24 | 14:00 | 3927 | フーバーブレイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役の金銭報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額について、年額 150 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まない。)から、金銭報酬額として年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。 ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と変更するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型ス トック・オプション) 制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報 酬型ストック・オプション) 制度を、総数に | |||
| 06/24 | 14:00 | 7259 | アイシン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任 ( 指名 )の方針・手続き 当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、的確・迅速・公正な意思決定と適切な経営の監督が 行われるよう、業界の内外を問わず高度な専門性を有する人材を社外取締役として複数選任すること、またグループ経営を念頭に置き、 国内外子会社での豊富な経験と幅広い見識を有する人材を取締役に選任することなどさまざまな方策を総合的に勘案し、知識・経験・ 能力のバランスが最適になるよう取締役の選解任を決定しています。指名及び選解任にあたっての手続きとしては、独立社外取締役が 議長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める役員指名報酬審議会での検討・審議を経 | |||