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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:20 | 1870 | 矢作建設工業 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガイドラインを整備し、不適切な労働慣 行や不正な取引に加担しないよう、協力会社を含めたリスク管理を行っております。また、弁護士などの専門職 を含む社外取締役・監査役が、社会情勢の変化に照らして経営判断の妥当性を監視しております。当社は、国内 ( 特に東海地方 )への集中投資を強みとしておりますが、海外の政治リスクから波及するリスクを回避しつつ、 地政学的なコスト増を吸収する強固な収益構造の構築に注力しております。 大項目 : 経営リスク/ 外的要因の強い分野 4 DXリスク 近年のデジタイゼーションや、ビッグデータ、AIシステムの活用により、これらを扱う際の「 内部要因 」 「 外部要因 | |||
| 06/23 | 14:19 | 2351 | ＡＳＪ |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る取締役 4 名を選任しております。 取締役会・取締役 取締役会は11 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締 役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締 役会規定等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締 役の業務執行状況を監視し、監督します。なお、当社は、定款において、取締役全員の同意により書面決議により決 議できること、また重要な業務執行の意思決定の一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 議長 | |||
| 06/23 | 14:16 | 5343 | ニッコー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣の報酬 当社の経営陣の報酬は、経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮した報酬を支給しています。 現時点では、当社の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして業績連動報酬等の導入が最適であるという確証を持っていないため、ス トックオプションなどの業績連動報酬や株式報酬を導入していません。 一方で、現報酬制度が常に最適であるという考えに陥ることなく、当社の企業価値を向上させるうえで、どのような報酬体系が適切かという点につ いて引き続き検討を重ねていきます。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は3 名で取締役 | |||
| 06/23 | 14:16 | 6073 | アサンテ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| において報酬額を決定します。 4. 取締役会が取締役及び監査役候補の選任を行なうに当たっての方針は、以下の通りです。 《 取締役 》 (1) 会社法第 331 条第 1 項各号に定める取締役の欠格事由に該当しないこと (2) 経営に関して熱意と強い意欲を持ち、高い倫理観を有すること (3) 経営に関して豊富な知識を持ち、広い視野と先見性を有すること (4) 職務に耐えうる体力を有していること 社外取締役候補については、上記 (1)~(4)の他、以下の条件を満たす者から選任する。 (1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たすこと (2) 経営に関して豊富な経験および実績を | |||
| 06/23 | 14:16 | 8070 | 東京産業 |
| 有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行 役員及び同等の地位を有する者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値 増大への貢献意欲を高めることを目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、役員報酬 BIP 信託 ( 以下、「 本信託 」という。)を2015 年 9 月 16 日より導入しております。 当社が、取締役等のうち一定の受益者要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出する | |||
| 06/23 | 14:15 | 5753 | 日本伸銅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしております。 【 補充原則 4-83】 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為を行うにあたっては、会社や株主共同の利益を害することのないよう、市場実 勢を含む一般的取引における条件を意識しつつ、担当取締役等の事前確認、及び特別利害関係を有する取締役を議決から除外した上での取締 役会決議を経ることとしており、これらにより、少数株主の利益を保護する体制を整えております。なお、今後、支配株主と少数株主との利益が相 反する重要な取引・行為について審議・検討を行う場合には、独立社外取締役を含めたメンバーで構成する | |||
| 06/23 | 14:14 | 3132 | マクニカホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のモニタリングを行うとともに、取締役の選任及び報酬に関し株主総会で意見陳述権を有す る監査等委員会により、業務執行に対する監督機能を強化し、監督と執行を両輪とした企業としての競争力と企 業価値を高めていくことを目的としております。 当社における機関の概要は以下のとおりです。 イ取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名 (うち社 外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の合計 11 名で構成されております。 取締役会は、モニタリング・モデルを採用し、取締役会規程そ | |||
| 06/23 | 14:12 | 2293 | 滝沢ハム |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と取締役の職務 執行の監視・監督を行っております。 取締役会は、監査等委員を除く取締役 3 名と監査等委員である取締役 3 名 (2026 年 6 月 23 日現在 )でうち3 名が社外取締役で構成されており、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催しており ます。法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を適切に監 視・監督を行っております。 監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (2026 年 6 月 23 日現在 )でうち2 名が監査等委員である社外取 締役で構成されています。監査等委員は、取締役会や社内の重要会議に出 | |||
| 06/23 | 14:10 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション |
| 有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ほか必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法定事項のほか重要な経営方針、重要案件の決裁、重要事項の 決定と業務執行状況の報告が行われております。取締役会の構成員は、代表取締役社長川島健が議長を務め、 代表取締役常務取締役進藤誠二、常務取締役柴田健、取締役執行役員寺田明史、社外取締役竹内郁夫、社外 取締役黒瀬久敏、社外取締役鈴木純であります。 経営会議は、常勤役員で構成されており、業務執行に関する個別経営課題を協議決定する場として定期的に開 催され、取締役会付議を要する案件の事前協議及びその他重要案件の決裁、重要事項の報告等、迅速な経営の意 思決定を行っております。経営会議の構成員は、代表取 | |||
| 06/23 | 14:10 | 7459 | メディパルホールディングス |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 重視した取組 みを行っております。 また、当社は適宜行う質の高い情報開示こそがステークホルダーに対する責任を果たすことであり、経営の透 明性と健全性の向上に資するものと考え、四半期ごとの決算説明をはじめとして情報開示に積極的に取り組んで おります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は取締役 12 名 ( 内 4 名社外取締役 )で構成 ( 男性 10 名・女性 2 名 )し、経営方針や法令で定め られた事項、またその他経営に関する重要事項を検討及び決定するとともに、業務執行状況の監督機関として位 置付け、監査役出席のもと原則毎月 1 | |||
| 06/23 | 14:10 | 7460 | ヤギ |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 (2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) 及び当社の取 締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」という。)に対する企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会及び2017 年 6 月 29 日開催 の第 105 期定時株主総会決 | |||
| 06/23 | 14:08 | 奈良交通 | |
| 有価証券報告書－第144期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 備状況等 イ. 会社機関の内容 当社は、監査役会設置会社であります。 取締役会は、提出日現在、取締役 11 名 (うち社外取締役は1 名 )で構成し、経営に関する重要事項を決定し ております。その他の業務執行については、常勤役員が出席する常務会 ( 原則として月 2 回開催 )で審議し協 議のうえ迅速な意思決定を行っております。 監査役会は、提出日現在、監査役 3 名 (うち社外監査役は2 名 )で構成し、取締役の業務執行につき、法令 ならびに社内規程などの内部統制制度に基づき監査するとともに、会計監査人と適宜情報交換を行っているほ か、常勤監査役は取締役会以外に常務会など重要な会議に出席して | |||
| 06/23 | 14:07 | 9895 | コンセック |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスにおける基 本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 本有価証券報告書提出日現在の当社の取締役会は、十分な議論と迅速な意思決定が可能な6 名 ( 内 2 名は社 外取締役 )の取締役により運営され、代表取締役社長福田多喜二が議長を務めております。その他のメンバー は取締役三中達雄、取締役岡本浩一、取締役野田隆、社外取締役藤原光広、社外取締役藤森敏彦で構成さ れており、定例の取締役会を、原則として隔月 1 回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して おります。なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって取締役 | |||
| 06/23 | 14:06 | 4611 | 大日本塗料 |
| 有価証券報告書－第143期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 々なステークホルダーから「 存在価値のある企業 」として認められるためには、 コーポレートガバナンスの充実・強化が経営の最重要課題の一つであると考えます。そのために、当社では取締役会 のほか、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しており、執行役員制度の採用によ り、経営と業務執行を適切に分離し、経営環境の変化に対応して迅速・適確な意思決定と管理監督を行うとともに、 業務執行の効率を高めております。社外取締役や監査役制度により経営監視機能を強化・維持し、さらに、決算や経 営施策等の情報開示を適時かつ適切に行う等、透明性の高い企業経営の実現に向けて努力しております | |||
| 06/23 | 14:06 | 9475 | 昭文社ホールディングス |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 載の取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名の計 6 名、うち社外取締役 2 名により構成され、毎月 1 回定期的に開催するとともに、必要に応じて随時開催できる体制をとるべく、取締役の人数を少数に絞り、経営 判断の迅速性と適正化を向上させております。取締役会においては、経営に関する重要事項の審議、各事業にお ける業務の進捗状況についての報告及び監督を行っております。 また、重要事項の審議につきましては、全社的な立場からの的確な判断が迅速に行えるよう、事前に当社及び 各子会社の役員が出席する「 昭文社グループ会議 」を適時開催し、積極的討議が十分に行わ | |||
| 06/23 | 14:05 | 143A | イシン |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と迅速な職務 執行を行う一方、監査等委員会は取締役の職務執行の適正性及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充 実を図り、その実効性を高める体制としております。 当社は業務の適正を確保するため、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置するとともに、また日常的 に業務を監査する内部監査担当を配しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び 透明性が確保できるものと判断し、この体制を採用しております。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、 法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する | |||
| 06/23 | 14:05 | 6742 | 京三製作所 |
| 有価証券報告書－第161期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 企業倫理体制の構築に努めておりま す。 EDINET 提出書類 株式会社京三製作所 (E01770) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役の監督機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維 持・向上を目指し、監査役会設置会社を選択しております。 イ会社の機関の基本説明 有価証券報告書提出日現在における当社の役員構成は、取締役 7 名 ( 社外取締役 4 名を含む)、執行役員 14 名 ( 取締役兼務 2 名を含む)、監査役 4 名 ( 社外監査役 2 名を含む)であります。 当社は執行役員制度を導入しており、最高意思 | |||
| 06/23 | 14:04 | 2784 | アルフレッサホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| め、当社の取締役 12 名 (うち社外取締役 6 名、男性 9 名・女性 3 名 )で構成されております。原則毎 月 1 回の定時開催に加え、必要に応じて臨時開催しております。取締役会では、法令で定められた事項や経営に関す る重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行の状況を監督しております。 2 グループサステナビリティ推進委員会 アルフレッサグループサステナビリティ基本方針等に則り、グループ全体のサステナビリティ活動を推進するた め、グループ全体のサステナビリティ活動に関する方針等の検討およびグループ各社のサステナビリティ活動の報 告・評価などを行い、その概要を代表取締役および取締役会に | |||
| 06/23 | 14:03 | 7417 | 南陽 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと 2. 現在及び過去 3 年間において、当社を主要な取引先 ( 取引先の直近事業年度において、連結売上高の2% 以上を当社が占める取引先 )と する者又はその業務執行者でないこと 3. 現在及び過去 3 年間において、当社の主要な取引先 ( 当社の直近事業年 | |||
| 06/23 | 14:02 | 4694 | ビー・エム・エル |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 また、サクセッションプランなど重要な人事テーマに関しては、社外取締役および監査等委員と集中的な議論を行 うことで意見集約を図っています。 人的資本に関するガバナンス体制図 18/135 EDINET 提出書類 株式会社ビー・エム・エル(E05056) 有価証券報告書 2 リスク管理 当社では、人的資本に関するリスクと機会を以下のプロセスにより識別・評価し、対応策を講じています。 a.リスクの識別・評価プロセス 人事部では、人的資本に関するリスクおよび機会に関する指標を設定のうえ継続的にモニタリングし、当該進捗に ついて毎月の取締役会において報告しています。 b. 特に重視するリスクと対応 | |||