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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:00 | 6332 | 月島ホールディングス |
| 有価証券報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ざします 〔 月島ホールディングスグループ企業行動指針 ― 私たちの5つの約束 〕 1. 健全で誠実な企業グループであり続けます 2. 法令を遵守し倫理にもとづき行動します 3. 技術・サービスで地球環境をまもり社会に貢献します 4. 人権を尊重します 5. 安全で働きがいのある職場環境をつくります 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役の員数は、定款で11 名以内と定めており、現状の構成は、8 名 (うち、社外取締役 4 名 )であります。 当社は、当社の「 取締役会 」が、取締役の職務執行についてすべてを掌握し、かつ経営判断 | |||
| 06/23 | 14:00 | 5599 | Ｓ＆Ｊ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業を目指しております。 その実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの強化並びにコンプライアンス体制の整備に努め、健全な経営の もとで企業情報の迅速、かつ公正な開示にむけた取組みを推進しています。 EDINET 提出書類 S&J 株式会社 (E39122) 有価証券報告書 1 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治及び当該体制の概要 当社は、2022 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更 が決議されたことにより、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。監査等委員会は3 名 (いずれも社外取締役 )の | |||
| 06/23 | 14:00 | 9119 | 飯野海運 |
| 有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っておりま す。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名により構成され、重要事項の決議を行うとともに取締役・執 行役員の職務の執行の監督を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回開催しております。また、執 行役員による業務執行体制を採用し、取締役会の重要事項に関する意思決定機能と業務執行の監督機能を強化 しております。当事業年度における取締役会の開催状況については、下記 「(7) 当事業年度の取締役会への出席 状況 」をご参照ください。 提出日現在における取締役会の構成員は以下のとおりです。 〔 議長 〕 大谷祐介 | |||
| 06/23 | 14:00 | 9347 | 日本管財ホールディングス |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会、グループ報告会を設置しております。 体制の概要は下記のとおりであります。 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、福田武、福田慎太郎、安田守、徳山良一、栗原達司、原田康弘、若松雅弘、乾新悟、山下 義郎、小菅康太、岡田貴子の取締役 11 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 4 名 )で構成され、代 表取締役社長福田慎太郎を議長とし、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催し ております。法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督す る機関と位置づけ、特に各取締役から報告事項の充実化に努めております。 なお | |||
| 06/23 | 14:00 | 4218 | ニチバン |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ニチバン株式会社 (E01000) 有価証券報告書 2 企業統治の体制 (ⅰ) 企業統治の体制の概要 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、当社の取締役会の人員は8 名 (うち社外取締役は4 名 )にて構成されてお り、業務執行に当たり執行役員制度を導入しております。 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月 1 回開催する 他、必要に応じて適宜臨時に取締役会を開催しております。また、当社代表取締役を議長とする経営戦略会を月 2 回開催し、経営の基本戦略、方針及び諸施策を事前に議論し、経営活動の迅速化と効率化を推進しておりま す。さらに | |||
| 06/23 | 14:00 | 6055 | ジャパンマテリアル |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ち社外取締役 6 名 ) で構成されております。原則として定時取締役会を毎月 1 回、臨時取締役会を別途必要に応じて随時開催し、 当社グループ全体の経営方針、中期計画、年度予算等その他の重要な事項に関する意思決定や、前月の経営状 況や予算と実績との対比の報告を実施し、必要な改善指示が行われております。社外取締役は、社外の第三者 の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の第 29 回定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)7 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 | |||
| 06/23 | 14:00 | 2204 | 中村屋 |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 本的な考え方 当社は、株主をはじめとして、顧客、取引先、従業員、地域社会等ステークホルダーに対する責任を踏まえ、 企業として持続的成長と企業価値の向上を目指すために、コーポレート・ガバナンスの基本的な考えであります 「 透明性のある経営 」、「 適法・公正な経営 」 及び「 効率的な経営 」の実現に努めます。 ・コーポレート・ガバナンスの概要 当社は監査役会設置会社制度を採用しております。 コーポレート・ガバナンスを一層充実させるため、2016 年 6 月 29 日開催の定時株主総会で新たに社外取締役 1 名を選任し、社外取締役 2 名体制とし、取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保し、当社 | |||
| 06/23 | 14:00 | 7938 | リーガルコーポレーション |
| 「当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）」に基づく特別委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 美帆氏が本日開催の第 194 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外取 締役および同委員会委員を退任いたしましたので、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新 たに同委員会委員 2 名を選任いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新任特別委員会委員 氏名 : 岩田功 (いわたいさお) 略歴 :1982 年 4 月株式会社三陽商会入社 2013 年 3 月同社取締役執行役員 2014 年 4 月同社取締役常務執行役員 2017 年 1 月同社代表取締役社長兼社長執行役員 2020 年 1 月同社取締役 2021 年 6 月株式会社シーボン社外取締役 ( 現在 ) 2022 | |||
| 06/23 | 14:00 | 5695 | パウダーテック |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 4,724 株 (3) 処分価額 1 株につき2,990 円 (4) 処分総額 14,124,760 円 (5) 処分先およびその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 4,144 株 人数並びに処分す 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 580 株 る株式の数 (6) その他本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める 募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当するため、有価 証券通知書の提出は不要となります。 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 | |||
| 06/23 | 14:00 | 9220 | エフビー介護サービス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社を除く。) 14.97 38.08 53.05 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 2026 年 3 月期において記載すべき事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との間で取引を行う必要が生じた場合には、その取引内容の合理性及び取引条件の 妥当性について一般の取引条件と同様の適切な条件であるか、取締役会において審議・承認を 行うことにしており、少数株主の利益に反することのないよう配慮しております。 なお、当社取締役会は支配株主から独立性を有する独立社外取締役が取締役総数の3 分の1 を占めております。 以上 | |||
| 06/23 | 14:00 | 9708 | 帝国ホテル |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 6 月 23 日現在 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 徳田 誠 取締役 副社長執行役員 経営全般に関する高度な専門性と豊富 な業務経験を有しているため。 社外監査役 ( 非常勤 ) 広川義浩 常任監査役 経営全般に関する高度な専門性と豊富 な業務経験を有しているため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社と三井不動産株式会社は、帝国ホテル東京の建つ内幸町一丁目街区再開発に伴う各種契約等を締結 しております。 以上 | |||
| 06/23 | 13:58 | 8613 | 丸三証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 題です。 このため持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいります。さらに経営 の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 ≪ 政策保有に関する方針 ≫ 当社における政策保有株式は、取引先との中長期的・安定的な関係の構築や、取引の維持 | |||
| 06/23 | 13:56 | 5423 | 東京製鐵 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| んでいく。 EDINET 提出書類 東京製鐵株式会社 (E01261) 有価証券報告書 当社のマテリアリティマップ 6/97 EDINET 提出書類 東京製鐵株式会社 (E01261) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社のサステナビリティ課題に関わるリスク・機会とその対応策は、経営会議など社内執行会議体で審議され、重 要課題については、取締役会へ付議・報告される。当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)2 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成され、そのうち2 名は「ESG・安全環境 」 及び「 人事 組織 」について深い専門性を有してい | |||
| 06/23 | 13:52 | 2708 | 久世 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (3) 取締役会における検討状況その他の当社における合意にかかる意思決定に至る過程 2022 年 3 月 18 日開催の当社臨時取締役会において、当該合意事項を含む本契約の締結について審議し、取締役 6 名全員 (うち独立社外取締役 1 名 )の賛成により承認可決しております。 (4) 合意が当社の企業統治に及ぼす影響 上記の合意は、当社と対象会社との資本業務提携関係の実効性を高め、両社の企業価値を継続的に向上させるため のものであります。また、当社の取締役会の人員構成並びに対象会社の当社における議決権比率を考慮いたします と、当該合意事項が当社の企業統治に及ぼす影響は限定的であると認識してお | |||
| 06/23 | 13:51 | 7022 | サノヤスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るに当たっての方針と手続 > 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績報酬及び株式報酬により構成されています。職位に応 じた基本報酬と前年度の業績評価に応じた業績報酬により職責と成果を反映させた体系とするとともに、中長期的な視点に基づく企業価値向上 に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外 取締役については、基本報酬のみとしています。取締役会の委任に基づいて、指名・報酬委員会が個別の報酬額を決定しています。 < 原則 3-1. 情報開示の充実 (ⅳ) 取締 | |||
| 06/23 | 13:50 | 6982 | リード |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・QMS 推進委員会や品質委員会、防災安全衛生委員会等を適宜開催しております。 b. 取締役 ( 非業務執行取締役 ) 及び会計監査人との責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、取締役 ( 非業務執行取締役 ) 及び会計監査人との間において、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは会社法第 425 条第 1 項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。 c. 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 | |||
| 06/23 | 13:49 | 9531 | 東京瓦斯 |
| 有価証券報告書－第226期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議しました。 また、各年度の経営計画においてサステナビリティに関する主な指標をKPIとして決議し、執行役からの定期 的な報告を踏まえ、サステナビリティに関する専門性を有する社外取締役を含む取締役の知見や経験を活かし て、進捗をモニタリングしています。報酬委員会は、執行役 ( 取締役を兼務する者も含む)の賞与及び株式報 酬に連動する業績評価指標を毎年決議しており、その一部にサステナビリティに関する主な指標を組み込み、 その達成状況を報酬に反映しています。 < 執行体制 > ■ 経営会議 経営会議では、当社グループ各組織で推進するマテリアリティに基づく事業活動について、案件の審議・調 整を行い、執 | |||
| 06/23 | 13:46 | 3121 | マーチャント・バンカーズ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 予定先との間に利害関係のない社外有識者である小井土直樹氏 ( 銀座みゆき通り法律事務 所東京都中央区銀座六丁目 12 番 1 号 )、山中大輔氏 ( 当社社外取締役、弁護士 )、家形博氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)に、本第三者割当の必要性及び相当性 に関する客観的な意見を求め、以下の内容の意見書を2026 年 6 月 22 日に入手しております。 小井土直樹氏は、当社が2023 年 1 月に当社の当時の会計監査人宛に届いた匿名文書に関して調査するために、 2023 年 2 月 21 日から同年 11 月 16 日 | |||
| 06/23 | 13:45 | 6754 | アンリツ |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 題を解決する 3. 進取の気性に富み、ブレークスルーを生み出す「 意欲 」を持つ 4. ステークホルダーと共に人と地球にやさしい未来をつくり続ける「 志 」を持つ (2) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、キャッシュ・フロー(CF)を常に意識した経営を展開しており、「ROE (Return On Equity)」と「 自己資本 比率 」をKPIと捉え、自己資本の効率性向上による中長期的な企業価値最大化と財務の安定性維持に取り組みます。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)、執行役員及び理事を対象とした現行の業績連動型 株式報酬制度においては | |||
| 06/23 | 13:44 | 3970 | イノベーション |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 5,400 415,540 5,400 1,236,186 ( 注 )1 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社取締役 3 名 発行価格 3,005 円 資本組入額 1,502.5 円 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社取締役 3 名 発行価格 2,176 円 資本組入額 1,088 円 4. 譲渡制限付株式報酬とし | |||