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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:40 8864 空港施設
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 ( 社外取締役を除く) 9 当社執行役員 6 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 10 当社執行役員 5 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 16 20 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ( 株 ) ( 注 )1 ※ 普通株式 1,600 普通株式 2,000 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 新株予約権の行使期間 ※ 自 2016 年 8 月 16 日 至 2046 年 8 月 15 日 自 2017 年 8 月 18 日 至 2047 年 8 月 17 日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 ( 円
06/23 13:38 4389 プロパティデータバンク
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、内部監査室を設置しております。これ ら各機関の相互連携及び取締役監査等委員が経営の意思決定に加わることによって監査・監督機能が強化され、 コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しております。 コーポレート・ガバナンスに係る以下の体制を構築しております。 < 取締役会 > 取締役会は、社内取締役 4 名 ( 板谷敏正、武野貞久、大田武、堀之内はる代 )、社外取締役 4 名 ( 窪田達 史、山口弘信、鏑木耕三、小田島労 )の取締役 8 名により構成されております。議長は、取締役会長板谷敏 正が務めております。 取締役会は、原則として1ヶ月に1 回と必要に応じ適時に開催され、経営
06/23 13:37 4733 オービックビジネスコンサルタント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取 締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しております。 指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行っております。 構成は、取締役会が選定した3 名の取締役で構成するものとし、その過半数は社外取締役としています。 現状の構成員は、代表取締役、独立社外取締役、社外取締役の3 名であり、過半数が独立社外取締役とはなっておりませんが、取締役会自体の 構成において独立社外取締役の選任を検討する中で、指名・報酬諮問委員会の構成員についても併せて検討してまいります
06/23 13:37 7441 Ｍｉｓｕｍｉ
有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を遵守したコンプライアンスの理念に基づき、迅速・的確な意思決定と各部門の機動的・効率的な運営を行うこ とであると考えております。 EDINET 提出書類 株式会社 Misumi(E02813) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、経営へのチェック機能とリスク管理の強化を目的として、社外取締役 3 名 (うち弁護士 1 名 )を含む監査等委員 5 名体制をとり、客観的立場から取締役の業務執行を監査・監督する こととしております。監査等委員会の構成員は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している監査等委 員 5 名となり
06/23 13:36 7269 スズキ
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
100 株です。 計 1,964,586,400 1,964,586,400 ― ― ( 注 ) 「 提出日現在発行数 」には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれていません。 47/193 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 スズキ株式会社 (E02167) 有価証券報告書 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2012 年 6 月 28 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 10 当社取締役を兼務しない常務役員 6
06/23 13:35 6118 アイダエンジニアリング
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りであります。 会社法第 236 条第 1 項、第 238 条第 1 項及び第 2 項並びに第 240 条第 1 項の規定に基づくストック・オプション制度 の内容 当社は、2007 年 6 月 28 日の定時株主総会において、取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権 に関する報酬等の額及び内容を決議いたしました。これに基づき以下の取締役会決議により、具体的な新株予約 権の割当てを決議しております。 決議年月日 2007 年 9 月 10 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 12 新株予約権の目的となる株式
06/23 13:35 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サステナビリティ項目目標 (KPI)( 注 1) 安全確保の強化 安全確保 重大労災件数 ( 注 2) ゼロ TRIR( 注 3) 1.94 以下 (2024 年度対比 ▲15%) LTIR( 注 4) 0.67 以下 (2024 年度対比 ▲15%) 取締役会実効性評価を通じた改善プロセスの実行 コーポレートガバナンスの 社外取締役比率 50% 以上、社外取締役議長の維持 適切な構築・運営 役員向け研修の実施 ( 計 4 回 ) ガバナンスのコンプライアンスの推進重大なコンプライアンス違反 ( 注 5) ゼロ 高度化・コンプラ実効的なリスクマネジメントグループ横断的なリスクマネジメント体制の拡充
06/23 13:34 4237 フジプレアム
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長松本倫長が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役専 務名村信彦、社外取締役木村裕史、取締役森田晃史の4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、 激変する経営環境に対応するため、迅速な意思決定を図ることを目的に、毎月の定例取締役会のほか、必要に 応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に 基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。 当事業年度の取締役会における具体的な検討事項は、内部統制基本方針、内部監査計画、社内規
06/23 13:34 2674 ハードオフコーポレーション
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名で構成され、経営に関する基本的事項や重要な業務 執行を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。さらに経営監視機能の強化をはか るため取締役 5 名のうち2 名は社外取締役を選任し、円滑な業務執行と取締役の執行の監視を行っており ます。 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する 重要事項の決議や経営に影響を及ぼすリスク事項の検討、各部門ごとの予算進捗状況や業務報告につい て、全社的な見地とリスク管理の観点から十分な審議と協議を行っております。また適時適切な開示と説 明責任を果たすこ
06/23 13:34 1828 田辺工業
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制のさらなる強化 コンプライアンス委員会の設置や経営課題・戦略等をテーマとする経営会議を社外取締役・社外監査役の有 効な活動を通じ、更なる取締役会の実効性向上、及び適切かつ透明性のある情報開示に努めてまいります。 また、当社グループの成長と成功には優秀な従業員の確保が必要であり、従業員がさらに高いパフォーマン スを発揮できるよう、「 働き方改革 」に向けた諸施策の実施による効率的・効果的な働き方を追求するため、 改善提案活動や社内のDX 化に取り組んでおります。2021 年 4 月より新基幹系システムを稼働しており、更な るシステムの有効利用を図り、また、設計・施工・購買管理等の全社的な
06/23 13:34 4687 ＴＤＣソフト
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は2017 年 6 月 29 日開催の第 64 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、同じとしま す。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識 を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいます。) を導入すること
06/23 13:33 5449 大阪製鐵
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業を目指すべく、今後ともコーポレート・ガバナン ス体制を整備・強化してまいります。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採 用し、12 名以内の取締役及び取締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定 め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計 監査人を選任しております。 当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題 や重
06/23 13:31 6382 トリニティ工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等との意見 交換会に出席し、経理・財務等の専門知識や豊富な経験・見識を活かし、経営・生産・技術など幅広い分野に関して意見・助言をしており、その役 割・責務を十分に果たしていると考えます。今後は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけ、さらなる有識者の候補も検討してまいり ます。 【 原則 4-10 任意
06/23 13:30 4617 中国塗料
有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は下記表のとおりです。提出日現在、社 外取締役 3 名を含む7 名で構成され、議長は代表取締役社長である伊達健士が務めております。なお、構成員の 氏名等については、後記 「(2) 役員の状況 」をご参照ください。 ・当事業年度における取締役会の活動状況 (2026 年 3 月 31 現在 ) 当事業年度における取締役会諮問委員会の 氏名 地位 取締役会出席状況兼務状況 報酬諮問委員会委員 伊達健士代表取締役社長 12 回 /12 回 指名諮問委員会委員 田中秀幸専務取締役技術・生産担当 12 回 /12 回 - 小林克徳常務取締役管理・コンプライアンス担当 12 回 /12 回 - 清水貴夫取
06/23 13:30 6743 大同信号
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)コーポレート・ガバナンスの充実のため、当社は2016 年 6 月より、経営の透明性の確保・監督を強化すべく、 社外の豊富な経験と知識を有する社外取締役 3 名、内、独立社外取締役を2 名選任しております。また、監査役 制度を採用しており、監査役は3 名で、内、社外監査役は2 名となっております。 (ニ) 子会社管理規程を制定し、そのルールに基づき、当社から派遣されている子会社の取締役及び監査役が、子会 社の経営監視を行っております。また、親会社の取締役 ( 社外取締役及び相談役は除く)が出席して、定期的に 子会社決算説明会を開催し、子会社の経営状況をチェックしております。 EDINET 提出書類
06/23 13:30 8007 高島
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)に対する役員報酬制度のうち、譲渡制限付株式報酬 ( 以下、本制度という。) の見直しを行い、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えること及び 株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに本制度の対象者に当社 の社外取締役を追加するとともに、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対 象とした本制度の内容を一部改定することとし、当社の監査等委員である取締役 ( 以下、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)と併せて「 対象取締
06/23 13:30 2220 亀田製菓
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てすべての政策保有株式につい て議決権を行使いたします。また、議決権の行使に当たっては、議案に対する賛否を個別具体的に判断いたします。 【 原則 4-2】 当社は執行役員制度を導入し、取締役会による経営監督と執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図る体制としております。 また、業務執行に係る重要な意思決定は、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員で構成される経営会議による審議を経て取締役会に付議 します。承認された提案は、「 職務権限規程 」にもとづき適切に配賦された権限によって、部門長の責任ですすめております。 役員の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです
06/23 13:29 5989 エイチワン
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 22 日開催の第 10 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び上席執行 役員以上の執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度として株式給付信託 (BBT) 制度 ( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度の導入は、取締役等の報酬と株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価変動リスクを株主の皆 様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としたものであり ます。 また、会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )が2021 年 3 月 1 日に施行
06/23 13:27 6859 エスペック
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2018 年 6 月 22 日開催の第 65 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)および 執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入いたしましたが、2022 年 6 月 23 日開催 の第 69 回定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行したこ とに伴い、取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)および執行役員 ( 以下、総称して「 取締役 等という」)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬の額および内容を改めて設定いたしました。詳細は、 「 第 4 提出会社の状況
06/23 13:24 5697 サンユウ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営の効率 性、健全性、及び透明性を確保し、必要な施策を適時に実施していくことが経営上の最も重要な課題の一つと 位置付けております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 6 月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して、 取締役会の効率的な運用を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制としております。 提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役会は、代表取締役社長喜多章が議長を務めており、その他の取締 役は取締役荒木克典、取締役清家徹、取締役伊豆大助、社外取締役清水良