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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 16:11 255A ジーエルテクノホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
用に関する具体的な数値目標は設定しておりませんが、引き続き人材育成施策を推進し、多様性確保に向けた積極的 な登用を行ってまいります。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による適切な関与・助言 】 独立した指名委員会・報酬委員会の設置はありませんが、取締役の指名・報酬の決定に当たっては、株主総会における意見陳述権が付与されて いる監査等委員会から助言及び提言を受けております。 現時点では監査等委員全員が社外取締役である監査等委員会の活用により、その機能を果たしていると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有
06/23 16:10 7235 東京ラヂエーター製造
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
定する取締役会及び監査役会を設置 しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。また、その補完機関として執行役員 会、グローバル・コンプライアンス委員会及び指名報酬諮問委員会を設置しております。 取締役会は5 名の取締役で構成されており、内 2 名は社外取締役であります。原則月 1 回開催するほか必 要に応じて臨時取締役会を開催し、重要な業務執行について審議、決定をしております。 監査役会は4 名の監査役で構成されており、内 2 名は社外監査役であります。また、4 名の監査役のうち 1 名は常勤監査役であります。各監査役は取締役会に出席するとともに、監査役会が定めた監査方針に
06/23 16:10 7238 曙ブレーキ工業
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とおりです。 (1) 契約日 : 2019 年 7 月 18 日 (2) 相手先の名称 : ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合 (3) 相手先の住所 : 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号 (4) 合意の内容 : 1 取締役指名権 JISファンドが当社の取締役 ( 社外取締役 )1 名 (ただし、本出資契約の規定に従い、JISファンドの指定す る者を2 名とする場合には、2 名 )を指名する権利を有する旨を合意しております。 2 事前承諾の合意 JISファンドの事前の書面による承諾のある場合を除き、当社は一定の重要な行為 ( 注 )を行うことができ
06/23 16:09 4914 高砂香料工業
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、ナチュラルフ レーバー素材の開発やバイオによるものづくりを加速させ、バイオエコノミー実現に向けた歩みを確実なものにし てまいります。また、再生可能原料を利用したアロマイングリディエンツの開発強化を視野に、先端のバイオ技術 を有するスタートアップベンチャーとのアライアンスも推進してまいりました。今後は生分解性を有しバイオベー スドカーボン50% 以上のアロマイングリディエンツ「Sustainable Scent®」のラインナップ拡充をさらに進めてま いります。 国内では、技術の振興、発展を通して社会及び産業界への貢献にも努めております。当社社外取締役である野依 良治氏が2001 年ノーベル化学賞を
06/23 16:09 5133 テリロジーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
な成長を達成することを資本政策の 基本と考えております。 【 補充原則 4-33】 最高経営責任者を解任するための客観性・適時性・透明性ある手順の確立 代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、取締役会として適時・適切な対応をしてまいります。今後更なる客観 性・適時性・透明性ある手法の確立の検討を続けてまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社が選任しております独立社外取締役 (1 名 )は、弁護士、公認会計士の資格を有しており、自ら会社経営に携わる一方で複数の会社において 社外取締役を兼任していますため、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と
06/23 16:08 6158 和井田製作所
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制を整え、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な開示を念頭に、グローバル企業として企業価値の向 上に努めてまいります。 EDINET 提出書類 株式会社和井田製作所 (E01511) 有価証券報告書 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 当社は、従来監査役会設置会社でしたが、2015 年 6 月 23 日開催の第 86 回定時株主総会における定款変更の承認 を受けて、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、構成員の過半数 を社外取締役とする監査等委員会を設置し、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めること で、コーポレート
06/23 16:07 1929 日特建設
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
41,774,899 11 6,088 11 1,788 ( 注 )1 自己株式の消却によるものであります。 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,026 円 資本組入額 513 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5 名 当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 5 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 1,109 円 資本組入額 554.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。)5 名 当社の取締役を兼務しない委任型役付執行役員 5 名 4 譲渡制限付
06/23 16:06 4552 ＪＣＲファーマ
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
く、不正を許さない組織 風土の醸成 ・高い倫理性のあるガバナンス ( 目標 :100%) 354.5% ・高い透明性の確保 3 社外取締役比率 (2026 年 3 月 ・リスクマネジメントの推進 4 内部通報対応数 末時点 ) 417 件 11/138 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 有価証券報告書 5リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメントの基本方針として、自社製品の安定供給、事業の安定的継続、社員の安 全の確保、企業価値の向上によるステークホルダーの信頼維持を掲げております。社長が選任したリスクマネジメ ント統括管理者の下で、各本部長や指定の部門長
06/23 16:06 9360 鈴与シンワート
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議長とし、法令で規定された事項及び経営に関する重要な事 項について審議・決定いたします。開催については、原則月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催する など、迅速な意思決定に努めております。 取締役会の構成員については次のとおりであります。 ・取締役 ( 監査等委員を除く。) 德田康行、平野文康、道田隆典、大川正、大石素久、吉田芳之 ( 社外 取締役 ) ・監査等委員河合健一 ( 社外取締役 )、佐藤滋美、杉田光秀 ( 社外取締役 ) なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)5 名選
06/23 16:05 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議・決定を行い、社外取締役が議長を務める取締役会が監督する体制のもとで推進しております。また、マテリ アリティの特定や人権方針の策定など特に重要な事項については、経営会議での協議を経て取締役会に付議して おります。 2025 年度においては、ESG 債引受実績、気候変動情報開示の見直し、ESG 評価の結果及び対応方針、サス テナビリティ関連イベントの実施状況等のトピックスを毎月の取締役会に報告しております。 推進にあたっては、サステナビリティに関する施策の企画・実施を担当する専門部署であるコーポレートコ ミュニケーション部ソーシャル・バリュー&ジャスティス推進室が事務局として、関係部門との連携
06/23 16:05 6203 豊和工業
有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。このため、業務執行に関する重要事項については、取締役会において意思決定を 行っております。但し、取締役会から委任された事項については代表取締役社長が意思決定を行う体制となってお ります。また、執行役員会において執行報告を受ける体制にしております。さらに、意思決定の迅速化を図るた め、経営会議を開催し、経営の重要案件を審議しております。 また、取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置しており、委員 会での意見を取締役の報酬、評価、新任取締役の選任に反映させております。 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役
06/23 16:05 5742 エヌアイシ・オートテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役の報酬については、直近の業績に対するインセンティブのみならず中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬の採用を 検討してまいります。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、社外監査役 2 名とともに、独立性の高い経営の監督体制を図っております。なお今後は、取締役会の より実効性の高い経営監督機能を確保するため、独立社外取締役の複数名の選任について検討してまいります。 < 補充原則 4-8.1 独立社外取締役の情報交換・認識共有 > 当社の独立社外取締役は現在 1 名であり、複数の独立社外取締役を擁しておりませんが、独立社外監査役とは
06/23 16:03 9073 京極運輸商事
有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な経営課題と位置付け、その強化に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 京極運輸商事株式会社 (E04197) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制につきましては、迅速かつ的確な意思決定 を行うことができる以下の機関によって運用する方法を採用しております。 会社の機関の内容 イ. 取締役会は、取締役の北山剛規、鈴木秀樹、立岩敦、社外取締役の深澤晶久、笹森良子、監査役の児玉達 也、及び社外監査役である市川静代、纐纈良二の8 名 (2026 年 6 月 23 日現在 )で構成されており、代表取締 役社
06/23 16:03 3291 飯田グループホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関して知見を有する各独立社外取締役は、当社の持続的な企業価値向上 に対する有効性の視点から監督し、サステナビリティ経営の実効性を高めております。 ( 注 )1.サステナビリティ推進委員会及び同委員会と連携するリスクマネジメント委員会の構成メンバーは 取締役会構成メンバーと重複しており、また監査役もオブザーバーとして同会議に参画しているこ とから、取締役会での審議だけではなく、委員会を通じて代表取締役以外の取締役や監査役からの 監督も行われております。サステナビリティ推進委員会及びリスクマネジメント委員会の構成メン バーについては、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等
06/23 16:03 3834 朝日ネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員制度を採 用し、経営の監督と業務執行の分離をすることにより取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図っ ております。 なお、当社は、社外取締役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第 427 条第 1 項の最低責任限度額であり、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大 な過失がないときに限るものであります。また、当社は、取締役を被保険者として役員賠償責任保険を締結しております。保険料は全額会社が負 担しております。故意または重過失に起因
06/23 16:02 7525 リックス
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員会制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監 査等委員会、会計監査人、指名報酬諮問委員会および経営会議を設置しつつ、その補完機関として経営方針説明 会を設置しております。 取締役会は7 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である社外取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の 取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、会社経営における業務執行の意思決 定および監督並びに重要事項に関する審議・報告を実施しております。 監査等委員会は常勤監査等委員 1 名および、弁護士 1 名を含む非常勤の監査等委員である社外取締役 3 名で構
06/23 16:01 6951 日本電子
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
4.46 計 - 2,300,200 - 2,300,200 4.46 ( 注 ) 上記の自己株式のほか、役員報酬 BIP 信託が保有する当社株式 531,300 株を連結財務諸表上、自己株式として処理 しております。 33/138 EDINET 提出書類 日本電子株式会社 (E01905) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 6 月 27 日開催の第 71 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役、非業務執行取締役およ び国外居住者を除く。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く
06/23 16:01 6616 トレックス・セミコンダクター
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
有する当社株式 107,200 株を財務諸表 上、自己株式として処理しております。 33/127 EDINET 提出書類 トレックス・セミコンダクター株式会社 (E30479) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的として、当社取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 及び当社主要子会社取締役 ( 社外取締役を 除く。)を対
06/23 16:01 6424 高見沢サイバネティックス
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主、投資家の皆様にとっての企業価値向上を最重要課題の一つと位置付けており、経営の意思決定 と執行の迅速化、透明性・公正性の確保及びコンプライアンスの徹底に向けた監視・監督機能の強化等を図るた め、様 々な施策を講じてコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であります。独立役員を含む社外取締役・監査役会・内部監査部門が相互に連携を 図り、経営に対する監督機能を強化することが、良質
06/23 16:00 6523 ＰＨＣホールディングス
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
利益に配慮した公正かつ透明性の高い経営を行うため、独立社外取締役を含む取締役会による適 切な監督体制を整備しています。 ・IR 活動を充実させていくことで、株主・投資家との建設的な対話を推進し、株主層の多様化及び株式の流動性 向上に努めています。 EDINET 提出書類 PHCホールディングス株式会社 (E36976) 有価証券報告書 29/193 EDINET 提出書類 PHCホールディングス株式会社 (E36976) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 当社グループ( 当社、連結子会社及び持分法適用会社