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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 13:20 9305 ヤマタネ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
13,114 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,038 円 (4) 処分総額 26,726,332 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1)3 名 10,497,738 円 5,151 株 当社の執行役員 6 名 7,243,052 円 3.554 株 子会社の取締役 (※2)11 名 8,985,542 円 4,409 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の当社第 125 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下
06/23 13:20 9305 ヤマタネ
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ その他のIR
2026 年 6⽉ 23 ⽇ 各位 会社名株式会社ヤマタネ 代表者名代表取締役社 ⻑ 河原 ⽥ 岩夫 (コード:9305、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執 ⾏ 役員コーポレート本部 ⻑ 溝 ⼝ 健 ⼆ (TEL.03−3820−1111) 「コーポレートガバナンスに関する基本 ⽅ 針 」⼀ 部改定のお知らせ 当社は、2026 年 6⽉ 23 ⽇ 開催の当社第 127 回定時株主総会において、1 第 2 号議案取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額改定の件、2 第 3 号議案取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当て
06/23 13:19 5803 フジクラ
有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社フジクラ(E01334) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度 当社は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、当社の株式価値と取締役 の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価の上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクを も負担し、株価の変動によるメリット及びリスクを株主の皆様と共有することで、企業価値の向上に貢献する意識 を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 取締役向け株式報酬制度 」という。)を導入しております。 (ⅰ) 取締役向け株
06/23 13:19 6586 マキタ
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会で議決権を行使できるとともに、監査等委 員会が取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する意見陳述権を有するなど、 取締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、「 監査等委員会設置会社 」の体制を採用してい ます。更に、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する手続きの客観性・透 明性・公正性を確保するため、委員の過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置す ることにより、コーポレートガバナンス体制の充実を図って
06/23 13:18 9701 東京會舘
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社を採用し、取締役会および監査役会を設置しております。2026 年 6 月の定時株主総 会終結後の経営体制は、社外取締役 3 名を含む取締役 10 名、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名となりました。 全社外取締役および社外監査役 2 名のうち1 名は、経営陣から独立した中立性を保った独立役員であります。 本体制の採用は、コーポレート・ガバナンスの確立においては機関の活性化と外部からの客観的・中立的な経 営監視機能が重要な役割を果たすとの認識のもと、本体制により「 迅速な意思決定 」による効率的な経営と、 「リスク管理
06/23 13:16 6454 マックス
有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の検討に反映さ せつつ、会社の企業倫理、法令遵守、リスク管理等を推進する機関であるコーポレートガバナンス委員会 ( 社外取締 役を含む全取締役が出席、年 4 回開催 )と連携を図り、全社のリスク管理と統合します。 4 指標及び目標 当社のサステナビリティに関する指標と目標は、「(1)マックスのサステナビリティに関する考え方及び取組 2 戦略 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (2) 気候変動 (TCFD)への対応 当社は、2022 年 9 月に取締役会の決議を経て、TCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) 提言に賛同すること を表明しました。気候変動問題への対応が重要な経営課
06/23 13:15 8892 エスコン
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
況 」「リスク低減の余地 」「リスク 対策の方向性 」を基準に審議し、「リスク管理一覧 」へ反映しています。 (ウ)リスクの管理 「サステナビリティ推進委員会 」において、各部会の活動内容の共有や進捗管理、リスクの継続的なモニタリン グを実施しています。委員会で審議・評価された事項は、定期的 ( 原則、半期に1 回 )に取締役会へ報告・上程さ れ、社外取締役や監査等委員による独立的・客観的な立場からの意見を踏まえた監督が行われています。 また、リスク管理委員会では、原則として半期に1 回以上の頻度でリスク管理一覧記載のリスクの見直しを検討 し、リスク状況 ( 識別・評価 )の監視及び全社的情報
06/23 13:12 7264 ムロコーポレーション
有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
実施しております。 以上を含む企業活動全体を常勤の監査等委員である取締役及び社長直轄の監査室が監査し、常時改善を促すと 共に、外部からは監査等委員である取締役 3 名が取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行に対し て監視を行っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該統治の体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下の通りであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )を含む11 名で構成されており、毎
06/23 13:09 2813 和弘食品
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査役会、会計監査人 を設置しており、これらの機関のほかに内部監査室、経営会議を設置しております。 当社の会社機関の概要は、以下のとおりであります。 < 取締役会 > 提出日現在、取締役会は社内取締役 7 名及び社外取締役 2 名で構成されております。なお、当社は2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 9 名選任の件 」を上程しており、この議 案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して取締役 8 名 (うち社外取締役 1 名 ) 再任され、兼子稔浩 が社外取締役として新たに選任される予定です。 取締役会は毎月定期に開催するとともに
06/23 13:08 6568 神戸天然物化学
有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 )1 19,600 7,779,900 12,475 1,995,106 12,475 1,895,106 ( 注 ) 有償第三者割当 ( 譲渡制限付株式の付与に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 1,273 円 資本組入額 636.50 円 割当先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、執行役員 4 名 21/74 EDINET 提出書類 神戸天然物化学株式会社 (E33794) (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 有価証券報告書 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法
06/23 13:07 4094 日本化学産業
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び競争力の強化に努めております。 ここ5 年間の新卒採用においては、採用者 52 名のうち女性が13 名を占めており、女性人材についても一定数の確 保を図っております。 現在、社外取締役および社外監査役のうち女性は3 名であるが、女性管理職は4 名であり、管理職全体に占める 割合は3.9%にとどまっております。このため、上位職を目指すための土壌を形成し、女性の管理職登用を一層推 進していく方針であります。 この5 年間で採用したキャリア採用者は54 名で、内女性は9 名となります。 加えて、障害者雇用については、事業所近隣の特別支援学校からの職場実習生の受け入れを通じて継続的な採用 を行ってお
06/23 13:06 4613 関西ペイント
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E00893) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、「 真のグローバルカンパニー」として、絶え間なく続く事業環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、企 業価値の持続的向上を図るべく、「 取締役会の監督機能の強化 」「 意思決定・業務執行の迅速化 」「 経営の透明 性の向上 」を目的として、監査等委員会設置会社へ移行しています。 当社の取締役会は、提出日現在、10 名で構成されており、社外取締役には女性 3 名 (うち1 名は外国人 )を含む 5 名の独立役員 (うち監査等委員である取締役は2 名 )を選任しております。取締役会がその責務を実効的に果た すための必要
06/23 13:04 3434 アルファ
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
効率の向上と意思決定の迅速化を図るため、経営機能を、意思決定・監督機能を担う取締役会と業務執行 機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しています。そのうえで、社外取締役、監査役会 ( 社外監査 役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・ 牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制としています。 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置してお り、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。 取締役の員数は、本報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日
06/23 13:02 8059 第一実業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、「サステナビリティ委員会 」を設置しております。同委員会の事務局はサステナビリティ推進部が 担当し、年に2 回開催しております。代表取締役社長執行役員を委員長とし、上席執行役員がサステナビリティ推 進責任者を務め、マテリアリティや気候変動を含む社内の取組を定期的にモニタリングするとともに、今後の取組 に対する審議・検討を行っております。審議内容については経営会議及び取締役会に報告され、社外取締役の視点 による意見も取り入れた上で、サステナビリティの取組の評価を行っております。 また、2025 年度より各マテリアリティのオーナーに執行役員以上の者を任命し、責任を明確化しております。こ の体制によ
06/23 13:01 7242 カヤバ
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループが判断したものであります。 EDINET 提出書類 カヤバ株式会社 (E02147) 有価証券報告書 (1) ガバナンス 当社グループでは持続可能な社会の実現へ貢献すべく各種取り組みを推進しており、会社全体を取りまとめる組 織として、サステナビリティ企画部が事務局、社長が委員長を務める「サステナビリティ委員会 」を設置し、サス テナビリティに関する取り組みを討議の上、取締役会へ3か月に1 回報告または上申しております。 取締役会では、社外取締役及び監査役を含めサステナビリティ委員会からの報告または上申を受けてプロセスを 監督し、必要に応じた決議を行っております。 また、気候変動や環境保全
06/23 13:00 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
% 削減 る資源量の最適化と廃棄物 50% 削減 (2025 年度実績は2026 年 6 月現在集計 の最小化 -2050 年度に実質ゼロ 中。当社ウェブサイトにて2026 年 11 月 以降に開示予定 ) 5 ガバナンス強化と公正・透 ・コーポレート・ガバナ ・独立社外取締役比率の過 ・独立社外取締役比率 明な経営による、ステーク ンスの強化 ( 監督機能の 半数維持 2025 年度 :58.3% ホルダー利益と信頼性の向 向上 ) ・取締役会議長・指名・報 ・コンプライアンステスト受講率 上 ・コンプライアンスの徹 酬・監査委員長への独立社 2025 年度 :99.9%( 注 )2 底 外取締
06/23 13:00 2780 コメ兵ホールディングス
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対 して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 6 千万円以内 (うち社外取締 役分は年額 6 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) 監査等委員である取締役に対 して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額 1 千万円以内 (うち社外取締 役分は年額 3 百万円以内。)と決議いただいております。 詳細は「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)( 役員の報酬等 )」をご参照くださ い。 ( 従業員に対する譲渡制限付株
06/23 13:00 4635 東京インキ
有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
更なる強化を 図ってまいります。 EDINET 提出書類 東京インキ株式会社 (E00904) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用し、独立性の高い社外監査役 2 名、監査役 1 名で構成される監査役 会により、各取締役の職務執行の監査を行っております。取締役会は、取締役 6 名と監査役 3 名出席の上で毎月 1 回以上開催し、重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行ってお ります。 また、社外取締役が招集権者として委員長を務める指名委員会および報酬委員会は、それぞ れ社外取締役 2 名、社外監査役 1 名、代表取締役社長、管理部門
06/23 13:00 3434 アルファ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
14,041 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,205 円 (4) 処分価額の総額 16,919,405 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※)5 名 14,041 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 12 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
06/23 13:00 3058 三洋堂ホールディングス
組織変更および人事異動に関するお知らせ、並びに役員および執行役員の体制に関するお知らせ その他のIR
康取締役 伊藤勇取締役 杉本香織社外取締役 下和田静香社外取締役 沓友紀子社外取締役 (2) 監査役 氏名 役職 福田修一常勤監査役 田中由香社外監査役 奥村加代子社外監査役 (3) 執行役員 氏名役職担当 加藤和裕 最高経営責任者 兼最高執行役員 渡邉由美子上席執行役員株式会社三洋堂書店店舗運営部長 加藤正康 上席執行役員 事業戦略室長 兼株式会社三洋堂書店新規事業部長 伊藤勇執行役員経営企画室長 溝口正弘執行役員店舗開発部長 小池健太郎執行役員管理部長 望月康生執行役員 山本由孝執行役員 商品部長 兼株式会社三洋堂書店リユース運営部長 組織開発室長 兼株式会社三洋堂書店愛知ロジスティッ クスセンター長 渡辺康弘執行役員書籍雑誌部長 以上 2