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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 12:59 9640 セゾンテクノロジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであるかネガティブであるかを問わ ず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとしたす
06/23 12:54 6741 日本信号
臨時報告書 臨時報告書
、本臨時報告書を提 出するものであります。 EDINET 提出書類 日本信号株式会社 (E01769) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、塚本英彦、後藤隆一、堀江徹、村田誉 之、大川容子を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬制度導入の件 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く当社取締役
06/23 12:53 2588 プレミアムウォーターホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。 43/170 EDINET 提出書類 株式会社プレミアムウォーターホールディングス(E27294) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締 役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、取 締役と執行役員を合わせて「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明 確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有すること で
06/23 12:50 8173 Ｊｏｓｈｉｎ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社外取締役、監査等委員 17 回 ● 中長期のサステナビリティ経営戦略及び中期経営計画の進捗 ●78 期部門別重点施策サステナビリティ関連に関する報告 ●「Joshinグループ行動宣言 」 及び「グループ行動規範 」の改定 ●ガバナンスサーベイに係る報告 執行役員会 業務執行取締役 執行役員 独立社外取締役 (オブザーバー参加 ) 34 回 ●ジョーシン半田店、ジョーシン和泉中央店においてPPAによるソーラ ーカーポートを初導入 ● 改正育児・介護休業法への対応としての育児時差出勤制度導入の件 ●ジョーシンサービス協力会社対象人権尊重に関するアンケート調査実 施の件 ●ジョーシン鴻巣店既存店舗
06/23 12:40 8877 エスリード
有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
しております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」を上程しており、当該決議が承 認可決されますと、当社の取締役は14 名となります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、監査等委員である独立社外取締役 4 名で構成しております。また、監査等委員会は監査等委 員会の長の選定に関して決議しており、社外取締役である監査等委員が委員長として選定されております。 監査等委員会は、取締役会等の会議に監査等委員を出席させるほ
06/23 12:40 9305 ヤマタネ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら して独立性が認められる者とする。 ロ. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任手続き 上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す る。 ハ. 監査等委員である取締役の選任基準 監査
06/23 12:25 美々津観光開発
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
就任 ( 現 ) 当社監査役就任 所有株式 数 ( 株 ) ( 注 )1 25 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 5 ( 注 )2 0 ( 注 )2 0 計 5 ( 注 ) 1 取締役の任期は、令和 7 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 監査役の任期は、令和 8 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 10 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外役員の状況 会社の人的規模が小さいため、社外取締役を選任しておりませんが、それに代わり、非同族関係者か
06/23 12:18 352A ＬＯＩＶＥ
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役 )、 代田将己 ( 取締役 )、石倉壱彦 ( 社外取締役 )、金井統 ( 社外取締役 )の計 6 名で構成されております( 業 務執行取締役 4 名・社外取締役 2 名 )。取締役会では中期経営方針や戦略、法令で定められた事項や経営に 関する重要事項を決定いたします。代表取締役社長及び業務執行取締役の監督をする機関として、月 1 回の 定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 ロ監査役会 監査役会は、柴野忠道 ( 常勤監査役 )、山本雅子 ( 議長・常勤監査役 )、藤井麻莉 ( 非常勤監査役 )の計 3 名で構成され、全員が社外監査役であります。監査役は取締役会並び
06/23 12:11 9533 東邦瓦斯
有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
え方 当社グループは、株主・投資家の皆さま、お客さま、地域社会、取引先、従業員等との信頼関係を大切にしなが ら、供給安定性、環境性に優れた天然ガスの供給を柱として着実な成長を図るとともに、地域の発展に寄与するこ とを経営理念としている。この経営理念のもと、ステークホルダーから常に信頼される企業グループであり続ける ため、コーポレート・ガバナンスの強化に努める。 EDINET 提出書類 東邦瓦斯株式会社 (E04517) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む9 名 ( 本報告書提出日現在 )の取締役で構成されてお
06/23 12:07 9959 アシードホールディングス
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会制 度を採用しております。 ・取締役会 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役会は7 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成さ れており、代表取締役社長を議長とし、毎月 1 回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開 催しております。また、代表取締役社長と社外取締役全員との定期的な面談も実施し、経営の監督・監視機能 の充実に努めております。 取締役会は経営全般に関する重要事項についての意思決定機関であると同時に業務執
06/23 12:06 2291 福留ハム
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、企業価値を高め、株主、消費者及び地域社会から支持され、信頼される企業経営の実現を目指 しております。意思決定の透明性・迅速性ならびに経営監視機能の充実・強化に継続的に取り組み、法令を遵守し 社会的責任を果たしてまいります。2003 年に「コンプライアンス委員会 」を設立し、法令遵守に取り組んでおりま す。また、2007 年には「 内部統制委員会 」を設立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。 人的資本に対する考え方や取り組み内容につきましては、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会お よび取締役会
06/23 12:06 9888 ＵＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定し、業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、職務権限規程に則り執行役員に委任しております。また、重要事項につい ては経営会議で審議し職務権限規程に基づき決定しております。 【 補充原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法第 2 条 15 号及び東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社の経営に対し客観的、専門的な観点から率直かつ建設的に 助言し監督できる資質を備えた人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を選任しておりますが
06/23 12:04 6976 太陽誘電
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年株式報酬型ストックオプション制度導入 2006 年社外取締役 1 名選任 2008 年社外取締役 2 名、取締役任期を1 年に変更 2010 年任意の指名委員会及び報酬委員会を設置 2013 年社外役員の独立性基準制定 2015 年コーポレートガバナンス基本方針制定 2016 年取締役会の実効性評価を開始 2018 年社長執行役員の後継者計画の策定 2019 年社外取締役 3 名 ( 社外取締役比率 1/3 以上 ) 2020 年取締役会の実効性評価に外部機関を活用 2021 年 2024 年 2025 年 コーポレートガバナンス体制の見直し( 内部統 制委員会を執行機能に移行
06/23 12:04 4097 高圧ガス工業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
グループ企業共通の認識であり、全社一丸となって実現に努めてまいりま す。 EDINET 提出書類 高圧ガス工業株式会社 (E00781) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (イ) 企業統治の体制の概要 2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)5 名選任の件 」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成 は、監査等委員でない取締役が5 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役が4 名 (うち、社 外取締役は3 名で、いずれも
06/23 12:02 4838 スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
最大化を図ってまいります。また、デジタルを活用した個別最適化された体験設計や、アー ティストとのインタラクティブな交流機会の創出にも注力し、持続可能な関係性の構築を推進してまいります。 7 コーポレート・ガバナンスの推進 急速に変化する業界環境に対応し、持続的な成長と企業価値の向上を実現するためには、的確な意思決定と実効 性ある監督体制の構築が不可欠であります。 9/110 有価証券報告書 当社グループでは、内部統制・リスク管理・コンプライアンスの徹底を継続するとともに、独立社外取締役の実 効的な活用、改訂コーポレート・ガバナンス・コードへの継続的な対応を通じて、ガバナンス体制の一層の充実を
06/23 12:01 6614 シキノハイテック
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
点から、 コーポレート・ガバナンスの実効性を強化するため、当社全体でリスク管理、内部統制、コンプライアンスへの 取り組みを実施しております。加えて、取締役会の多様性、独立社外取締役の活用など、信頼性の向上と自浄能 力の増強に努めてまいります。 9/99 EDINET 提出書類 株式会社シキノハイテック(E36368) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1) 考え方・体制 当社は、当社を取り巻く環境や社会問
06/23 12:00 8425 みずほリース
定款 2026/06/23 定款
ったもの とみなす。 第 27 条 ( 取締役の責任免除 ) - 8 - 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議をもって、会社法 第 423 条第 1 項の取締役 ( 取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において 免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基 づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 第 28 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする
06/23 12:00 8591 オリックス
定款 2026/06/23 定款
つ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役等の職務 の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令により免除することがで きる額を限度として取締役会の決議によってこれを免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役がその任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該社外取締 役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令による最低責任限度額を限度 とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。 第 5 節委員会 第 24 条 ( 委員の選定等 ) 各委員会は、委員 3 人以上で組織する。 2. 各委員会の委員は、取締役の中から
06/23 12:00 2222 寿スピリッツ
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
124,486,080 155,607,600 - 1,217 - 550 2024 年 7 月 24 日 ( 注 )2 50,802 155,658,402 45 1,263 45 595 ( 注 )1. 株式分割 (1:5)によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬として新株式 50,802 株を発行したため、発行済株式総数が増加しております。 発行価額 1,789 円 資本組入額 894.5 円 割当先当社の対象取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 18,612 株 当社子会社の取締役 13 名 32,190 株 (5)【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共
06/23 12:00 9202 ＡＮＡホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
か 中 ほり 堀 きみ 公 ひろ 博 再任男性 代表取締役 副社長執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 5 たね 種 いえ 家 じゅん 純 再任女性 取締役 常務執行役員 14 回 /14 回 ● ● ● 6 よし 吉 だ 田 ひで 秀 かず 和 新任男性上席執行役員ー回 /ー回 ● 7 ひら 平 さわ 澤 じゅ 寿 いち 一 再任男性取締役 14 回 /14 回 ● ● 8 かつ 勝 えいじろう 栄二郎 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /14 回 ● ● ● 9 みね 峰 ぎし 岸 ま 真 すみ 澄 再任 社外 男性 独立 社外取締役 14 回 /14 回 ● ● 10