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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:31 | 9025 | 鴻池運輸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬の検討にあたり、取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的に、2019 年 6 月 26 日付で、取締役会の諮問 機関として、半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする「 人事・報酬委員会 」を設置しております。 当社は、役員報酬について規程に定め、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役の報酬額については人事・報酬委員会の答申を踏まえ て、取締役会で決定しております。監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。 なお、当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層 | |||
| 06/24 | 10:30 | 9990 | サックスバーホールディングス |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。)に対して、当社の企 業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定であります。 詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (4) 役員の状況等 」に記載の通りであ ります。 ( 従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2025 年 11 月 19 日開催の取締役会において、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が当社株 式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目 | |||
| 06/24 | 10:30 | 5834 | ＳＢＩリーシングサービス |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 再編、定款の変更や剰余 金の処分等の当社の株主総会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、取締役 7 名のうち2 名 を独立社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役 (うち1 名は独立社外監査役 )とするなど、社外役員 の積極的な登用により独立性の担保を図っておりますが、その場合においても株主総会の承認を必要とする事項に ついてSBIホールディングス株式会社が影響を及ぼす可能性があります。 また、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており、親会社による事前承認事項 はありませんが、SBIホールディングス株式会社が決定したSBIグループ企業 | |||
| 06/24 | 10:26 | 6470 | 大豊工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への意欲を高め、株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職 責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、ストック・オプションにより構成しておりま す。 2021 年 11 月に取締役会の諮問機関として、その手続の公正性・透明性・客観性を強化するために、代表取締役社長 1 名、独立社外取締役 2 名の計 3 名で構成する役員人事報酬委員会を設置しました。役員人事報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針、取締役の | |||
| 06/24 | 10:25 | りそな銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第25期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 営を行っておりま す。 また、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される監査等委員会を設置し、経営に対 する強固な監査機能を確保しております。 その他に、経営に関する全般的重要事項及び重要な業務執行案件を協議・報告する機関である経営会議、 与信業務に関する重要事項を協議・報告する機関である融資会議、内部監査に関する重要事項を協議・報告 する機関である監査会議等を設置しております。 ※ 当社は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数を1 名以上、監査等委員である取締役の員数 を3 名以上とする旨定款に規定しております。 ※ 当社は、取締役の選任決議は、株主 | |||
| 06/24 | 10:25 | 7140 | ペットゴー |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制図 ) 36/101 EDINET 提出書類 ペットゴー株式会社 (E37589) 有価証券報告書 (ⅰ). 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長黒澤弘が議長をつとめ、取締役副社長小出文彦、取締役経営企画部長佐 藤建史、社外取締役 ( 監査等委員 ) 百田功、社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤池智則、社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤章子で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営計画の遂行状況の確認及び業務執行の適 正性の監督を行っております。 (ⅱ). 監査等委員会 当 | |||
| 06/24 | 10:24 | 9507 | 四国電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」の審議内容は、開催の都度、社外取締役 5 名を含む6 名が委員を務める「 監査等 委員会 」に報告し、監査等委員は、独立・中立の立場から意見表明・助言等を行うことを通じ、サステナビリティに 係る取り組みについて監査を行っている(「 監査等委員会 」については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」 を参照 )。 また、特に重要なものは、毎年度のグループ経営計画に反映し、「 取締役会 」の承認・監督を受けながら、着実に 取り組むこととしている(「 取締役会 」については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」を参照 )。 なお、2026 年 4 月にサステナビリティ推進体制の見直しを行 | |||
| 06/24 | 10:24 | 8920 | 東 祥 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会制度を採用しており、3 名の監査役 ( 監査役江口崇氏、監査役前田篤氏及び監査役岩 本一良氏、うち前田篤氏及び岩本一良氏は社外監査役であります。)で構成される監査役会は、会計監査人及 び内部統制室と連携し各種法令及び社内規則遵守の準拠性に関する監査を行っております。 当事業年度における当社の取締役会は5 名の取締役 ( 取締役沓名俊裕氏、取締役沓名裕一郎氏、取締役 谷澤亜希氏、取締役神谷明文氏及び取締役菊池修氏、うち神谷明文氏及び菊池修氏は社外取締役でありま す。)と監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成されており、代表取締役社長である沓名裕一郎氏が議長 を務めております。 毎 | |||
| 06/24 | 10:23 | 8052 | 椿本興業 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制度は、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、取締役等 )の報酬と当社の株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、 当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 EDINET 提出書類 椿本興業株式会社 (E02572) 有価証券報告書 (ⅰ) 本制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、本信託 )が当社株式を取得し、当社が 各取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して | |||
| 06/24 | 10:23 | 6727 | ワコム |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンスリスクコミッティ事務局、IR 担当者などが参加しております。ESGタスクフォースで議論 された内容のうち、特に経営上のリスクや機会に関わる重要事項については、社外取締役を含む取締役会に年次を ベースとして適宜報告を行っております。 2 戦略 当社グループでは、ESGタスクフォースにて気候変動関連リスク及び機会の特定・評価に必要なデータやパラ メータの収集を行い、事業への影響度の分析を行っております。事業への影響度と対応策の考察・分析にあたって は、国際エネルギー機関 (IEA)や気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表するシナリオを用い、定性・定 量の両面で影響度の評価を実施しており | |||
| 06/24 | 10:22 | 3569 | セーレン |
| 有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年度は12 名をキャリア採用しました。今後も、多様な人材確 保に向け、社外ではあらゆるチャネルを活用するとともに、社内における挑戦マインドを刺激し、多様な人材確 保を進めてまいります。 2) 女性の活躍に向けた取組み 製造業の特性として女性労働者が少ない実態を踏まえ、女性の活躍推進を含むダイバーシティの推進に取り組 んできており、2021 年の定時株主総会においては当社初の女性取締役 ( 社外取締役 )が選任されました。現在、 取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7%となっております。取締役に限れば、9 名中 1 名が女性で、その比率は11.1%となります | |||
| 06/24 | 10:22 | 1812 | 鹿島建設 |
| 有価証券報告書－第129期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 銀行 ( 信託口 )が保有する当社株 式 917,000 株は、上記自己株式等に含めていない。 EDINET 提出書類 鹿島建設株式会社 (E00058) 有価証券報告書 47/186 EDINET 提出書類 鹿島建設株式会社 (E00058) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)に対し、 信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入している。なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総 | |||
| 06/24 | 10:21 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 出書類 宮地エンジニアリンググループ株式会社 (E01461) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 宮地エンジニアリンググループは、「 橋梁、建築、沿岸構造物等の社会インフラの建設、保全・更新の事業を通 じ、豊かな国土と明るい社会創りに貢献する」との経営理念のもと、グローバルな社会課題解決に向け、事業を通じ て取り組み、サステナブルな社会の実現に向けて貢献してまいります。 (1)ガバナンス 当社は、取締役の過半数を占める社外取締役が委員を務める監査等委員会設置会社を採用して、コーポレート・ ガバナンスの一層の充実を図るとともに、内部統制システムの実効性を高め | |||
| 06/24 | 10:18 | 1964 | 中外炉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| はその算定方法の決定に関する方針 ) 1 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に 際しては、職制上の地位・職務の内容・業績・社会情勢等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。 2 報酬体系 当社の取締役の報酬は金銭による月例の固定報酬としております。代表取締役・役付取締役および業務執行取締役の報酬は、役位に応じた 基本報酬部分と業績等連動部分により構成されています。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしており ます。 3 取締役の個人別の報酬等の額の決 | |||
| 06/24 | 10:17 | 299A | クラシル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員でない取締役の報酬額改定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の取締役の報酬額 (2024 年 6 月 28 日開催の第 11 回定時株主総会決議による年額 100 百万円以内 ( 決議時の取締役の員数 5 名 (うち社外取締役 2 名 ))を改定し、監査等委員でない取締役の報酬額を年額 300 百万円 (うち社外取締役分は年額 200 百万円 ) 以内 ( 本議案に係る取締役の員数 4 名 (うち社外取締役 1 名 ))とすることにつ き、ご承認をお願いするものであります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない | |||
| 06/24 | 10:17 | 2903 | シノブフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3-1-2 情報開示の充実 】 当社の株主構成などを考慮して英文による情報開示は行っておりませんが、株主構成の変化に応じて今後検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名であり、筆頭独立社外取締役はおりませんが、社外取締役と監査役会との連携は図れており、また常勤監査役が 経営陣との連携・調整を行い、連携体制を構築しております。 【 補充原則 5-1-3 株主との建設的な会話に関する方針 】 毎年 3 月末および9 月末時点の株主名簿を基に、株主構造を把握しております。実質株主の把握については、費用等を勘案しながら必要に応じ 対応 | |||
| 06/24 | 10:16 | 6230 | ＳＡＮＥＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいては最高経営責任者 (CEO) 等の後継に関する具体的な計画はございま せん。今後、必要に応じて適宜、独立社外取締役等からの関与、助言も踏まえ、具体的な育成計画の策定・運用を検討いたします。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬の制度設計及びインセンティブ報酬の推進 】 当社の取締役は、いずれも当社の主要な株主であり、株価という形 ( 結果 )によって持続的な成長に向けた健全なインセンティブはすでに十分保 有していますので、取締役の報酬は、前年度までの業績を勘案した現金報酬のみとしています。また、報酬額の決定手続については役員規程に 定めており、株主総会において決定した報酬総額の限度内であ | |||
| 06/24 | 10:16 | 3024 | クリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス向上 を担う優秀な人財を確保することを目的とし、当社役員に求められる役割と責務に見合った報酬水準並びに報酬体系とすることを基本方針として おります。 各役位に応じ定めた報酬基準は、金銭で支払う固定報酬 ( 月例報酬 )と業績連動報酬 ( 賞与及び株式報酬 (PSU))の他、譲渡制限付株式報酬 によって構成しております。なお、監査等委員である取締役の報酬は、独立性の観点から原則金銭で支払う固定報酬のみとしております。 取締役の個人別報酬等は、内容に係る決定方針を定めており、その方針について、報酬の決定に係るプロセスの透明性を図るため、過半数の 社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員 | |||
| 06/24 | 10:14 | 3771 | システムリサーチ |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 率性を高 めるとともに、意思決定の更なる迅速化を実現するため、監査役会設置会社から、社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行し、取締役会による業務執行の監督および監査等委員会 による監査と監督を軸とする監視体制を構築しております。 当社取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 6 名と、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名を取引所に対し、独立役員として届け出ております。)の取締役で構成され、経営上 の重要事項の意思決定および監督を行っております。 取締役会は毎月 1 回開催される定例取締 | |||
| 06/24 | 10:12 | 野村貿易 | |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 内取 締役 1 名と社外取締役 3 名で構成される監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使すること で取締役会の監督機能の強化を目指しております。 法令により、監査等委員でない取締役の任期は1 年、監査等委員である取締役の任期は2 年となり、株主 の皆様に信任のご判断を頂くことになります。 取締役会は、原則月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、経営に関する重要事項を決定すると ともに、業務執行者を兼務する取締役からその執行状況の報告を受ける等、経営の監督を行っております。 監査等委員会は、原則月 1 回開催とし、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成、会計監査人の選 | |||