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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 11:21 7476 アズワン
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ています。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を含む業務執行取締役及び執行役員の全員により構 成され、監査等委員である社外取締役 1 名がオブザーバー参加します。原則として年に2 回開催し、マテリアリ ティ及び気候変動に関するリスクと機会への対応、その他サステナビリティに関する事項について審議決定し、そ の内容を取締役会へ報告しています。 また、サステナビリティ委員会の下部組織として作業部会を設け、目的に応じて組織横断的な活動を行い、その 内容をサステナビリティ委員会へ報告する体制を敷いています。なお、現時点で設置している作業部会は、カーボ ンフットプリントやエコ情報等を整備する商品情報部
06/23 11:18 4827 ビジネス・ワンホールディングス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員の高いモラルの維持、内部監査の実施などを目的に社内規程を整備し、 その遵守の徹底を心がけております。 さらに、経営の透明性を確保し、株主等ステークホルダーの理解と信頼を高めるべく、迅速な情報開示を実施す るとともに、効果的なチェック機能を発揮できる企業体制の確立を目指しております。 2026 年 6 月 23 日現在では取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )の体制であり ます。 なお、社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害する ことのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており
06/23 11:15 8085 ナラサキ産業
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの 更なる充実を図ります。 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 22/98 EDINET 提出書類 ナラサキ産業株式会社 (E02579) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役会長吉田耕二が議長を務めております。その他メンバーは、代表取締役社 長中村克久、取締役米谷寿明、取締役川上公司、取締役片貝光延、取締役鈴木修、社外取締役山本 昌平、社外取締役吉野高、常勤監査等委員である取締役毎原吉紀、監査等委員である社外取締役湯尻淳 也、監査等委員である社外取締役大瀧敦子の取締役 11 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成
06/23 11:14 6745 ホーチキ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制度の内容 】 1 業績連動型株式報酬制度 当社は、2018 年 6 月 27 日開催の第 122 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 出向者、社外取締役及び国内非居 住者を除く。)を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と 企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を 導入しております。その後、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、本制度の対象に当社と委任契約を締結する 執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)を追加し
06/23 11:13 4918 アイビー化粧品
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
円を乗じた金額 (うち、社外取締役に交付す るのに必要な当社株式の追加取得資金として、本信託の延長年数に金 8 百万円を乗じた金額 )を上限とする金銭 を本信託に追加拠出します。また、この場合には、延長された信託期間内に後記 (6)のポイント付与及び後記 (7)の当社株式の交付を継続します。 但し、上記のようにポイント付与を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを 付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了す るまで、本信託の信託期間を延長することがあります。 (5) 本信託による当社株式の取得方法 本信託による
06/23 11:12 9023 東京地下鉄
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
内部統制システムの整備の状況 ( 有価証券報告書提出日現在 ) ⅰ 会社の機関の基本説明 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む10 名で構成され、原則月 1 回の開催により、法令又は定款に規定す るもののほか、経営に関する重要な事項についての決定及び業務執行の監督を行っています。 また、社長の諮問機関である経営会議は、代表取締役、執行役員及び必要に応じて社長の指名する者が出席す ることとしており、経営に関する重要な事項について審議し、迅速かつ適切な業務執行を行っています。 当社は監査役制度を採用しており、3 名の社外監査役を含む監査役 4 名で構成され、監査役会の開催のほか、 取締役会そ
06/23 11:11 3184 ＩＣＤＡホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しておりませんが、今後、代表取締役その他の業 務執行取締役の報酬等について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付 けの要否を今年度に検討する予定です。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 ( 指名・報酬等の検討 )】 当社は監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており、独立社外取締役として3 名 ( 社外取締役 1 名及び監 査等委員である社外取締役 2 名 )を選任することで、指名・報酬に関わらず、従業員の人財育成方針や、将来の幹部役員の育成に関する事項等 について、独立社外取締役の適切な
06/23 11:11 6345 アイチコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 2.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬決定 1) 方針 月額報酬および賞与等により構成されております。会社業績との連動性を確保し、職責と成果を反映させた体系としております。 特に賞与は各期の連結営業利益をベースとし、配当、従業員の賞与水準、他社動向および中長期業績や過去の支給実績などを総合的に 勘案しております。 2) 手続 方針に基づき社外取締役を主要な構成員とする、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会において、意見の交換および 内容の確認を行ったうえで、取締役
06/23 11:10 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。リスク委員会は社外取締役を委員長と し、サステナビリティ関連のリスクを含むグループ全体のリスク管理全般に関する重要事項、グループの経営に重 大な影響を及ぼすリスク、新たに発生したリスク、および高まりを見せるリスクに関する事項等について審議し、 MUFGグループの有効なリスク管理の高度化に資するべく、取締役会に提言します。加えて、グループCROは 定期的にリスクの状況、リスク領域の取り組みについて取締役会に報告しており、取締役会にてリスク管理の実効 性や有効性をレビュー・モニタリングする体制としています。その他、オペレーショナルリスクのサブカテゴリー については、グループCRO 以外のC
06/23 11:09 7506 　ハウス　オブ　ローゼ
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営そのものは完全に独立しており、 当社は独自に事業展開しております。 同社との取引については、当社が運営する特定店舗において、ワコールグループの中核企業である株式会社ワ コールから一部商品を仕入れております。 人的関係では、株式会社ワコールホールディングス常勤監査役が当社の社外取締役に就任しており、当社の取締 役会及び監査等委員会において適宜、助言・提言を受けております。なお、出向者等の受入はありません。 同社による議決権所有割合は、将来的に変動する可能性はありますが、相互の独立性は今後とも十分確保してい く方針です。 13 危機的事象発生時の事業活動について 地震、大雨、洪水等の自然災害・異
06/23 11:07 1961 三機工業
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営機能を意思決定・監督機能を担う取締役会と業 務執行機能を担う執行役員とに分離する執行役員制度を採用しております。 その上で、社外取締役、監査役会 ( 社外監査役を含む)、内部監査室、会計監査人により、取締役会の意思決 定及び執行役員による業務執行を多層的に監視・牽制することで、業務の適法性・適正性を確保する体制として おります。 ロ. 業務執行・監査及び内部統制のしくみ(2026 年 6 月 23 日現在 ) 46/158 ハ. 会社の機関の基本説明 役職氏名取締役会監査役会 人事報酬 諮問 委員会 社外役員 連絡会 経営会議 執行 役員会 企業倫理 委員会 内部統制 財務 委員会 統合リス
06/23 11:05 6678 テクノメディカ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員である社外取締役 3 名 (3 名とも独立役員 )で構成されております。議長は平 井豊氏とし、構成員は(2) 役員の状況に記載する監査等委員である取締役の全員です。 監査等委員会は毎月 1 回の定期開催の他、必要に応じて臨時開催しております。監査方針等に従い、収益基 盤の安定化と合理化、経営の透明性及び効率化、ならびに企業倫理の確立を維持し続けていくため、取締役の 職務執行全般について監督しております。 < 内部監査体制 > 内部監査は、伊藤雅章氏を内部監査室長とする内部監査室を設置し、業務の執行状況についてコーポレー ト・ガバナンス向上の視点から、部門長の業務執行等について監査・指
06/23 11:04 6258 平田機工
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)サステナビリティ 1ガバナンス 当社はサステナビリティ基本方針に基づき、気候変動を含むサステナビリティ経営を推進するために、サステナビ リティ推進委員会を設置しております。代表取締役社長が委員長を務め、適宜社外取締役や外部有識者の意見も取り 入れるとともに、委員会の下にワーキンググループ( 以下、WG)を立ち上げ、当社グループのサステナビリティ活 動の推進を図っております。事務局は経営企画部が担当し、原則、年に2 回以上開催します。2025 年度は第 9 回、第 10 回および第 11 回サステナビリティ推進委員会を開催しました。サステナビリティ推進委員会は当社のサステナビリ ティに関する目標・方針
06/23 11:02 4219 プラス・テク
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
明性の観点から経営チェック機能の充実を図ることが重要であると考えております。 EDINET 提出書類 プラス・テク株式会社 (E00831) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況 a. 会社の機関の基本説明 当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会に出席し、議事に対しての質問、意見を述べるとと もに、業務執行における法令及び定款違反の有無を監査しております。 取締役会は迅速かつ的確な経営判断がなされるよう取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成しており、原則 として毎月開催しております。経営の基本方針の策定、所定法定事項の決定を行うとともに
06/23 11:01 3423 エスイー
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりでありま す。 当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役 8 名のうち2 名を社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化して おります。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えてお り、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制とした理由としております。 EDINET 提出書類 株式会社エスイー(E01298) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は社外取締役 2 名を
06/23 11:01 7164 全国保証
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経て取締役会で決定され、株主総会に取締役候補者及び監査役候補者を提案する際には、「 定時株主総会招集ご通知 」において当該候補者 の選定理由を説明いたします。 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として取締役及び監査役の指名に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レートガバナンスの充実を図ることを目的に設置されております。また、指名・報酬委員会の構成は、過半数を独立社外取締役が占めなければな らないとしており、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定されます。 (コーポレートガバナンス基本方針 4.(1)ハ取締役の資格及び選定、4.(2)イ監査役の資格及
06/23 11:00 5199 不二ラテックス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナン スの充実を図ることを目的としております。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員である取締役の任期は2 年としております。 a. 取締役会 取締役会は、法令及び定款に基づき取締役会規程に定められた重要事項の審議・意思決定を行う権限を有 し、取締役の職務の執行を監督することを目的としております。定例取締役会を毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。 また、取締役会を補完する機能として社外取締役と社内取締役による経営全般に関する意見交換会を2022 年 7 月から原則、月 1 回開催しており、経営戦略や
06/23 11:00 9041 近鉄グループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬額を、年額 4 億 8,000 万円以内 (うち社外 取締役分は6,000 万円以内 )と定める。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬額を、年額 1 億円以内と定める。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬等の額及 び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のため に支給する報酬 ( 金銭債権 )の総額を、年額
06/23 11:00 5955 ワイズホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
が独立して経営判断を行うことにつき、 真摯にご協力をいただいているものと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 代表取締役堀直樹 VT ホールディングス( 株 ) 取締役経営改革促進のため 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤誠英 VT ホールディングス( 株 ) 専務取締役取締役会の監督強化のため 山内一郎 VT ホールディングス( 株 ) 常務取締役取締役会の監督強化のため 3. 親会社等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
06/23 10:59 4471 三洋化成工業
臨時報告書 臨時報告書
村健一、小畑英明、佐野由美、富永浩 史及び窪川潤子氏の9 氏を選任する。 第 2 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 450 百万円 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )から、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 三洋化成工業株式会社 (E00884) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割