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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 10:48 | 2282 | 日本ハム |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ://www.nipponham.co.jp/corporate/sustainability/) 1 ガバナンス 当社グループは、当社の取締役会長を委員長とする「サステナビリティ委員会 」を設置しております。同委員会は ESGに関する知見を有する社外有識者や社外取締役からの意見を聞きながら、サステナビリティに関する方針や戦略の 策定、取組みの進捗確認等を行っており、その内容を取締役会に付議・報告しております。 また、下部組織である「サステナビリティ部会 」は、課題の特定や施策・ロードマップの策定を行い、その内容を サステナビリティ委員会へ具申しており、各テーマの具体施策の落とし込みと進捗管理は「 執務会議 」で行って | |||
| 06/23 | 10:47 | 7943 | ニチハ |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、一般株主等の客観的視点に基づいた経営監督機能 を果たせる独立社外取締役を提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役総数の半数選任しております。 加えて、社内取締役及び一部の執行役員により構成される経営会議を原則として毎月 2 回開催し、グルー プの業務執行に関する重要事項について審議を行っております。 また、取締役候補の指名手続及び取締役報酬の決定プロセスに関する透明性確保の観点から、取締役会の 諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする「 指名・報 | |||
| 06/23 | 10:44 | 9307 | 杉村倉庫 |
| 有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役が3 名 (うち社外取締役 2 名 )とそれ以外の取締役が3 名の合計 6 名で構成されております。取締役会は原則月 1 回開催され、法令や定款に 定める事項をはじめとする重要事項や業務執行を意思決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督してお ります。また、毎月 2 回、常勤の当社取締役及び執行役員、子会社の取締役が出席する経営会議を開催して、グ ループ全体の経営計画に関する重要事項、組織・財務に関する重要な事項等の審議、グループ各社の業績報告 等を行っております。この他、当社グループの常勤の取締役及び執行役員、幹部社員で構成される合同管理職 会議や常勤の取締役 ( 監査等委員を | |||
| 06/23 | 10:43 | 5955 | ワイズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬も実施しておりませんが、役員持株会への加 入等による株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を促しております。 今後も、インセンティブの一環として機能するような経営陣の報酬のあり方について検討を続けてまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、現時点において独立社外取締役のみを構成員とする会合は設けておりませんが、現在の独立社外取締役 2 名は当社の主要株主であ るVTホールディングス株式会社の子会社の業務執行者であり平時より独立した立場に基づく情報交換・認識共有を図ることができる環境となって おります。 【 補充原則 4-8-2】 現在の独立社外取締役は2 名と少人数であり | |||
| 06/23 | 10:41 | 5440 | 共英製鋼 |
| 有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーに対して公平かつ迅速な情報開 示を行い、経営判断に至る過程および結果の説明責任を果たすことで、透明性の高い経営を行います。 2 コーポレート・ガバナンスに関する当社諸機関の設置状況と内部統制システム 当社は監査役設置会社であり、取締役会と監査役・監査役会により、取締役の職務執行を監督しています。かか る機関設計を前提とした上で、監督機能を強化するため、独立性の確保された社外取締役の招聘に努める他、任意 の指名・報酬等検討委員会を設置しています。他方、執行機能を強化し、意思決定の迅速性を担保するため、執行 役員制度を採用する他、特定のテーマを全社的に検討するための各種委員会を設置しています | |||
| 06/23 | 10:37 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 社の普通株式の交付を受ける権利を 「PSU」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 業務執行を行わない取締役、監査等委員である取締役及び社外取締 役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 業務執行を行わない取締役、監査等 委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員の一部 ( 以下 「 対象取締役等 」と総 称します。)に対し、2024 年 3 月期を業績評価期間の初年度とするPSU( 以下 「2023 年度 PSU」といいます。)について 本制度の内容及び基準株式数等を通知することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 | |||
| 06/23 | 10:35 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ます。)の交付を受ける権利を「PSU」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 業務執行を行わない取締役、監査 等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 業 務執行を行わない取締役及び社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員の一部 ( 以下 「 対象取締役 等 」と総称します。)に対し、2027 年 3 月期を業績評価期間の初年度とするPSU( 以下 「2026 年度 PSU」といいます。) について本制度の内容及び基準株式数等を通知することを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び | |||
| 06/23 | 10:35 | 4299 | ハイマックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。また、「 決裁規則 」 及び「 職 務権限規則 」を定め、経営陣が遂行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当報告書 「2-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立取締役の適切な関与・助言 】 当社は監査役会設置会社であり、現在の取締役会の構成は、取締役 7 名のうち、独立社外取締役 3 名 ( 女性 2 名 )であります。 取締役の指名・報酬につきましては、公正性・透明性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮 | |||
| 06/23 | 10:34 | 8563 | 大東銀行 |
| 有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り、コーポレート・ガバ ナンスの強化を図っております。また、経営規律の強化を図るとともに、透明性をより一層高めるため、社 外取締役 4 名を選任しております。 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、及び監査等委員である取締役 5 名 (うち社 外取締役 4 名 ) 計 10 名 ( 男性 9 名、女性 1 名 )で構成され、原則月 1 回開催し、取締役会の付議基準に基づ く重要案件の決定、さらには業務執行状況の監督を行っております。 常務会は常勤の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。) 及び執行役員で構成され、原則週 1 回開催 し、重要案件の十分な審議、業務執行 | |||
| 06/23 | 10:34 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 一丁目 13 番 1 号 【 電話番号 】 03-3216-1222( 代 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営企画ユニット IRグループ長村上俊介 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社第一ライフグループ(E06141) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 22 日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、社外取締役以外の当社取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。) 及び当社執行役員並びに当社子 会 | |||
| 06/23 | 10:33 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、2025 年 6 月 24 日開催の第 56 回定時株主総会における決議により、取締役 9 名 (うち独立社外取締役 3 名 )の体制としており、独立社外取締役比率 3 分の1を充足しております。 36/130 有価証券報告書 (a) 取締役会 取締役会は、経営の最高意思決定機関として、原則毎月 1 回開催されており、会社法第 399 条の13に規 定する専権事項を中心とした重要事項について決定するとともに、業務執行状況の監督を行っておりま す。 有価証券報告書提出日現在における取締役会は、代表取締役社長執行役員である内田誠が議長を務め ており、取締役西江勝治、西村司朗、井上嘉成、千田豊作、常勤 | |||
| 06/23 | 10:33 | 7864 | フジシールインターナショナル |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社フジシールインターナショナル(E00725) 有価証券報告書 当社グループは、持続可能な社会実現に向け貢献していくことを9つのマテリアリティとして整理し、SDGs (Sustainable Development Goals)の目標もマテリアリティに対応させております。2020 年に策定したマテリア リティは、社外取締役と共に、社会からの要請に合致しているかを検討、マテリアリティの定性目標並びにKPI も見直しを行っております。 これらマテリアリティの特定プロセスは、以下 5つのStepのとおりです。 1 重要項目のリストアップ:GRIを基に重要な項目を追加し、リストを作 | |||
| 06/23 | 10:33 | 9045 | 京阪ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 彦を選任する。 第 3 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員でない取締役の報酬等の額を、年額 5 億円以内 (うち社外取締役年額 6,000 万円以内 )に 改定する。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 1 億円以内に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 京阪ホールディングス株式会社 (E04105) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 | |||
| 06/23 | 10:30 | 5576 | オービーシステム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 55 円総額 127,920,705 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 22 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、豊田利雄、杉田欣哉、上村忠嗣、杉本繁治、長谷川篤、 白石徹 ( 社外取締役 )、堀野桂子 ( 社外取締役 )を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、渡辺天山 | |||
| 06/23 | 10:30 | 9534 | 北海道瓦斯 |
| 有価証券報告書－第180期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・オプションとして、当 社の取締役、執行役員、顧問、参与及び従業員に対して新株予約権を割当てるものであります。 当該制度の内容は、次のとおりであります。 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 決議年月日 2015 年 4 月 28 日 2016 年 4 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 5 名 当社顧問 2 名 当社参与 3 名 当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 7 名 当社参与 2 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 42( 注 )1 96( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 | |||
| 06/23 | 10:30 | 9027 | ロジネットジャパン |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| その補完機関として、輸送品質や、安全管理、コンプライ アンス等の実効性を確保するために様 々な委員会を設置しております。 イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役の定数を10 名以内とする旨定款に定めておりますが、重要事項の意思決定を迅速、的確 に行うため、提出日現在 9 名で構成し、内 3 名は当社と利害関係のない社外取締役となっており、札幌証券取引所の 定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 取締役会は原則として毎月及び必要に応じて随時開催しており、経営上の重要な事項の決定と業務執行の監督を 行っております。取締役の任期は2 年とし、経営に対する責任の明確化を図って | |||
| 06/23 | 10:29 | 9980 | ＭＲＫホールディングス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定 例の取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 当事業年度における取締役会での具体的な検討内容として、支配株主との取引に関する事項、グループ子会 社に係る案件、決算・予算に関する事項、執行役員等の人事、株主総会に関する事項、会社規程の改廃等の審 議、決議を行いました。 議長 : 代表取締役岡本雅文 構成員 : 取締役塩田徹、取締役中田剛史、社外取締役重光桜子、取締役 ( 監査等委員 ) 巻田眞一郎、社 外取締役 ( 監査等委員 ) 武藤元、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/23 | 10:28 | 5742 | エヌアイシ・オートテック |
| 有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 下のとおりです。 ( 取締役 / 取締役会 ) 取締役会は、社内取締役 4 名と社外取締役 1 名ならびに社内常勤監査役 1 名と社外監査役 2 名の計 8 名で構 成し、業務執行の最高意思決定機関と位置づけております。また、取締役会は代表取締役が議長となり、原則 月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営方針、法令で定められている事項、 その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。なお取締役会では迅速 かつ責任のある意思決定を図ることが重要であると考えており、今後もその点に留意した取締役の人員構成を 考えてまいります。 議長 | |||
| 06/23 | 10:28 | 3682 | エンカレッジ・テクノロジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任を果たしていくことで、当社の 持続的成長と企業価値を永続的に高めてまいります。 そのために、当社は、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、「 内部統制システム構築の基本方針 」にもとづき適切に統治してま いります。 なお、当社は、2021 年 6 月開催の定時株主総会決議によって、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置する監査等委員会設置会社へ移行 しております。経営の効率性確保と責任ある経営の維持という観点から、当社の規模・業務内容には同制度が最も適切であると判断しておりま す。社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮 | |||
| 06/23 | 10:27 | 7510 | たけびし |
| 有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を実施いたします。 ・当社の監査等委員は取締役会などの重要会議に出席するなど、法令等に定められた監査を実施し、取締役の職 務執行を監査する体制となっております。 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期 | |||