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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 14:00 | 7864 | フジシールインターナショナル |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 岡 﨑 うめだ 梅田 きょうがね 京金 ふくだ 福田 かわさき 川 﨑 氏名 たつんど 辰人 ゆういち 勇 一 きみひこ 公彦 しげこ 成子 よういち 陽一 ひであき 英明 たけし 武司 まさひさ 真久 さとる 悟 役職および管掌 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 取締役代表執行役社長 CEO ( 再任 ) 取締役執行役副社長 COO ( 再任 ) 取締役執行役ラベル事業担当 ( 再任 ) 執行役日本担当 ( 再任 ) 執行役ソフトパウチ事業兼アセアン担当 ( 再任 ) 執行役米州担当 マリエケ Marieke サワプルーフマーカース | |||
| 06/24 | 14:00 | 3058 | 三洋堂ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 営む株式会社トーハンから商品等の仕 入を行っております。 2026 年 6 月 24 日現在で、当社の役員は取締役 7 名、監査役 3 名で構成されております。役 員の兼任はございませんが、常勤の取締役 1 名が株式会社トーハンからの出向を受入れており、 非常勤の社外取締役と非常勤の社外監査役の各 1 名が、株式会社トーハンの従業員と兼務して おります。また、営業体制の強化を目的として、書籍雑誌部に 1 名の出向者を受け入れており ます。 2 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等や そのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経 | |||
| 06/24 | 14:00 | 5715 | 古河機械金属 |
| 有価証券報告書－第159期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制を構築すること、 安定した利益を創出して企業価値を高めることおよび株主をはじめとする利害関係者に貢献することをコーポ レート・ガバナンスの基本方針としております。 この基本方針の下、当社各事業会社は、当社グループとしての一体性を維持しつつ明確な資産管理と損益責任 の下で機動的な経営を進め、顧客に満足される製品・サービスを提供してグループ全体の企業価値の最大化を 図っております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社制度を採用して業務執行の監督・監査を行っております。ま た、当社は、社外取締役の選任により、経営の客観性・透明性ととも | |||
| 06/24 | 14:00 | 1867 | 植木組 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は6 名以内、監査等委員である取締役 は4 名以内とする旨定款に定めております。 また、より透明性と客観性を担保するため監査等委員会を設置しています。監査等委員である取締役 3 名 (うち 社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会が定めた監査の方針・計画等に従い、経営及び業務執行の適法性・妥 当性を監視しております。 当社では3 名の社外取締役を選任しており、その社外取締役が意思決定の場である取締役会のほか全体会議にも出 席し、適時提言ないしは意見表明ができる仕組みを講じております。 また、監査等委員につきましては監査等委員会を通じて重要な会議の | |||
| 06/24 | 14:00 | 3927 | フーバーブレイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役の金銭報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額について、年額 150 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まない。)から、金銭報酬額として年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内。 ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と変更するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型ス トック・オプション) 制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報 酬型ストック・オプション) 制度を、総数に | |||
| 06/24 | 14:00 | 7259 | アイシン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任 ( 指名 )の方針・手続き 当社の取締役会は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、的確・迅速・公正な意思決定と適切な経営の監督が 行われるよう、業界の内外を問わず高度な専門性を有する人材を社外取締役として複数選任すること、またグループ経営を念頭に置き、 国内外子会社での豊富な経験と幅広い見識を有する人材を取締役に選任することなどさまざまな方策を総合的に勘案し、知識・経験・ 能力のバランスが最適になるよう取締役の選解任を決定しています。指名及び選解任にあたっての手続きとしては、独立社外取締役が 議長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める役員指名報酬審議会での検討・審議を経 | |||
| 06/24 | 14:00 | 6539 | ＭＳ－Ｊａｐａｎ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課題と位置付けています。こうした認識の下、業務分掌や規程の整備等 により内部統制を強化するとともに、随時体制の見直しを実施し、企業価値向上を図ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 独立社外取締役は、それぞれ高い専門性や知識、経験を有しており、取締役会並びに監査等委員会においてその能力が自由な発言のもと発 揮されていることを取締役会並びに監査等委員会の実効性評価において担保されていることが確認されております。従いまして、現時点で経営陣 と監査等委員会との連 | |||
| 06/24 | 13:59 | 4611 | 大日本塗料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ためには、 コーポレートガバナンスの充実・強化が経営の最重要課題の一つであると考えます。 そのために、取締役会の他、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、 執行役員制度の採用により、経営と業務執行を適切に分離し、経営環境の変化に対応して迅速・適確な意思決定と 管理監督を行うとともに、業務執行の効率を高めます。 また、社外取締役や監査役制度により経営監視機能を強化・維持します。 更に、決算や経営施策等の情報開示を適時かつ適切に行う等、透明性の高い企業経営の実現に向けて努力します。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を 「コーポレートガバナンスに | |||
| 06/24 | 13:55 | 6788 | 日本トリム |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1,044,875,000 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、森澤紳勝、田原周夫、西谷由実、清水崇文、亀井美登里及び大仁邦彌を選任するも のであります。なお、亀井美登里及び大仁邦彌は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として今橋正隆を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、1997 年 6 月 27 日開催の当社第 15 期定時株主総会にお いて | |||
| 06/24 | 13:54 | 9763 | 丸建リース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 利益目標の達成度合いにより算出する業績連動報酬 ( 賞与 ) 当社には役員退職金制度はありません。また、当社は役員持株会制度を導入しております。 当社は、2021 年 6 月 25 日付取締役会決議により、社外取締役が委員の過半数となる取締役会の諮問機関である「 報酬諮問委員会 」を設置して おり、限度額の変更、内規の変更及び実支払額の確定については、同委員会での検討、同意を経て、しかるべく株主総会、取締役会、監査等委 員会にて決議されます。 また、各取締役の個人別の報酬についても、同委員会での検討、同意を経たうえで取締役会、監査等委員会にて決議しており、個人別報酬等 の内容に係る決定方針に沿 | |||
| 06/24 | 13:53 | 9017 | 新潟交通 |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しており、本報告書提出日 ( 定時株主総会終結前 ) 現在、取締役 8 名 (うち 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任しております。なお、本有価証券報告書提 出日後の2026 年 6 月 25 日に開催予定の第 113 期定時株主総会にて、議案として取締役 1 名選任の件を上程 しております。当該議案が承認可決された場合、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち 社外監査役 2 名 )に変更となります。 現状の体制における会社の機関の概要は次の | |||
| 06/24 | 13:53 | 6332 | 月島ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 囲の事項の決定などは、執行権を有する取締役から成る経営会議や経営陣へ委任するものとし、職務権限規程等社内規程を整備し ております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・社外役員の独立性に関する基準は、本報告書 「II. 1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 ・社外取締役の選任にあたっては、企業経営に関する見識と経験が豊富である他社役員、役員経験者および専門分野に関する知見を有する有 資格者、学識経験者等より当社との特別な利害関係を持たず、独立した立場から意思決定、経営監督ができることを基準としております。 【 補充原則 4 | |||
| 06/24 | 13:52 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 1,234,400 1.54 計 ― 1,234,400 ― 1,234,400 1.54 ( 注 ) 「 自己名義所有株式数 」 欄には、当社の役員等向け株式交付信託の信託財産として、株式会社日本カスト ディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 83,500 株は含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 109 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下も同様。) 及び当社と委任契約を締結する取締役ではない上級執行役員 ( 以下、総称して「 取 締役等 」とい | |||
| 06/24 | 13:52 | 3467 | アグレ都市デザイン |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長大林竜一を議長とする取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されて おります。構成員の氏名等につきましては、取締役活動状況に記載のとおりです。取締役会は、毎月の定時 取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他の重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を監督しております。また監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほ か、職務執行状況の聴取を行う等、業務執行を監査し | |||
| 06/24 | 13:50 | 関西国際空港土地保有 | |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役は5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )となります。また、同日に開催が予定されている取 締役会の決議事項として「 取締役の担当の件 」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取締役会の構 成員については、後記 「(2) 役員の状況 」のとおりです。 2 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 当社の内部統制システム及びリスク管理体制の整備については、統合法をはじめとする法令の遵守はもとよ り、次のとおり取締役会において決定した内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき、常日頃から行動 規範に従い職務に当たるよう努めています。 < 内部統制システムの整備に関する基本方 | |||
| 06/24 | 13:50 | 6864 | エヌエフホールディングス |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「 独創的な製品開発を通じて社会に貢献し、信頼される企業となること」を目指して創業した企業で あり、その実現には、株主、投資家や顧客をはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーと良好な 関係を築き、顧客にご満足いただける製品を提供することによって、長期安定的な成長を遂げていくことが重要 と考えてまいりました。 当社のコーポレート・ガバナンスも、こうした思想の延長上に構築・充実してきたものであり、倫理行動規範 の制定や内部監査などによる法令違反行為の未然防止、執行役員制度導入による意思決定と執行の分離・迅速 化、社外取締役・社外 | |||
| 06/24 | 13:50 | 7988 | ニフコ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 宏取締役開発本部長兼製造本部長兼生産技術本部長 ※ 司空翰取締役ニフココリアグループ統括兼ニフココリア社長 &CEO( 新任 ) ※ 米谷佳夫 山畑聡 社外取締役 社外取締役 宮川由香社外取締役 ( 新任 ) < 取締役監査等委員 3 名 > 矢内俊樹 松本光博 林いづみ 取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 < 執行役員 10 名 > 長岡昌哉 金京俊 Joan Oliveras 執行役員グループ戦略室長 執行役員中国 5 拠点統括兼東莞利富高塑料製品有限公司総経理 &CEO 執行役員経営戦略本部長兼 CSO( 最高戦略責任者 ) 兼欧州統括 1 佐野久実 執行役員管 | |||
| 06/24 | 13:49 | 9407 | ＲＫＢ毎日ホールディングス |
| 有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方は、経営の在り方が問われる重要な問題であり、株主 をはじめとした当社をとりまく各ステークホルダー( 利害関係者 )との友好な関係を築くとともに法令遵守に基 づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会情勢、経営環境に対応し、社会的責任を自覚した意思決定を迅速 に行える組織体制の構築を行うことです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、経営の監視・監督業務を適切に機能させるために、監査役会設置会社を採用 しております。 当社の取締役会は、社外取締役 6 名を含む12 名で構成し、法令、定款および取締 | |||
| 06/24 | 13:49 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しております。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在における取締役会は代表取締役社長である大谷利興を中心に 代表取締役会長である丁廣鎭、取締役業務管理統括本部長である宗田こずえ及び社外取締役である雙田裕三及 び関口博の5 名で構成しております。取締役会は毎月定例の開催のほかに必要に応じて随時開催し、経営の基 本方針や法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、グループの業務執行状況 を監視しております。 20/79 EDINET 提出書類 ジェイ・エスコムホールディングス株 | |||
| 06/24 | 13:48 | 成田国際空港 | |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 酬等左記以外の報酬等 取締役 ( 社外取締役を除く) 12 178 5 - 173 監査役 ( 社外監査役を除く) 1 21 0 - 20 社外役員 7 73 2 - 71 計 20 273 8 - 264 ( 注 ) 1. 上記には、2025 年 6 月 20 日開催の第 21 回定時株主総会の時をもって退任した取締役 5 名、社外役員 2 名を 含んでおります。 2. 上記報酬等の総額及び左記以外の報酬等には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額 ( 取締役 28 百万円、監査役 3 百万円、社外役員 10 百万円 )を含んでおります。 3. 上記業績連動報酬等は、各事業年度の業績 | |||