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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 14:45 5741 ＵＡＣＪ
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立に不可欠なプロセスであると認 識しています。 現在は「100 年後の軽やかな世界 」の実現に向け、「 美しく豊かな地球がずっと続く未来 」を目指す環境分野 の3 項目と、「 誰もが幸せを感じられる健やかで調和のとれた社会 」を目指すWell-being 分野の2 項目のマテ リアリティを特定しています。自社のみならずサプライチェーン全体でこれらの取組みを加速させ、着実な目標 達成に邁進してまいります。サステナビリティ関連のリスク及び機会について、外部環境分析や全社管理プロセ スを踏まえて識別・評価を行っております。マテリアリティの特定にあたっては、これらを通じて抽出された課 題の中から、社外取締役及
06/18 14:45 3352 バッファロー
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
れており、監査等委員である取締役の内 2 名が会社法における社外取締役 であります。監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、監視機能の強化を図ってお ります。 取締役会の構成員 役職名 氏名 ( 議長 ) 代表取締役社長執行役員営業本部長坂本裕二 取締役常務執行役員営業副本部長 取締役常務執行役員管理本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 牧野博章 日下部直喜 藤田俊介 井手秀博 山口乾 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、原則として毎月 1 回、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、取締役 ( 監査等委員で
06/18 14:38 6516 山洋電気
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては多様性を前提とするのではなく、国籍・人種・出身・性別・年齢・宗教・学歴・信条・個人的な嗜 好などの要素はすべて排除し、経営に最適な人材を選定しており、その結果として多様な人材で構成されています。 また、その選定方針の結果として、独立社外取締役には他業種での経験を有する者も含まれています。 監査役には、財務・会計・法務に限定することなく、経営全般にわたる豊富な経験と監査の能力が高い者を選任しています。 < 補充原則 4-11(3) 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要 > 当社取締役会は、主要な事業の業務に精通した取締役を選任するほか、さまざまな分野で広い知見や経験を持つ取締役を選任し
06/18 14:30 4839 ＷＯＷＯＷ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 18 日 2026 式会社 WOWOW 株 社は、2026 年 6 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 当 分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知ら 処 1. 処分の概要 処分先及びその (5) 並びに処分株式 人 数の ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。) 2 名 19,315 株 しない執行役員 5 名 21,727 株 社の取締役を兼務しない理事 5 名 16,295 株 当 処分の目的及び理由 2. 社は、2022 年 5 月
06/18 14:30 4839 ＷＯＷＯＷ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、従業員の出向者の受け入れはありません。株 )フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社 ( 長 ( 株 )フジテレビジョン代表取締役社長 (2026 年 6 月 18 日現在 ) 業他社で培ってきた知識・経営経験を当社の経営活 同 期待されるため、社外取締役に適 かしていただくことが と判断しています。 任 支配株主等との取引に関する事項 4. 社とその他の関係会社との取引につきましては、記載すべき重要なものはありません。 当 道関連・IR 関連のお問い合わせ 報 営管理局広報・IR 部 TEL:03-4330-8080 経 E-mail:corp.support@wowow.co.jp
06/18 14:28 6208 石川製作所
有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 信託口 )が所有する当社株式 141,500 株は含まれておりません。 17/85 EDINET 提出書類 株式会社石川製作所 (E01518) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスク を株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と して、2025 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非常勤取締役及び社外取締役を除きます。)を対 象に、信託を用いた株式報酬制
06/18 14:27 4619 日本特殊塗料
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名となっており、さらに社外取締役として奈良道博、 矢部耕三、浅香衣世の3 名を選任しています。 当社は、社外取締役が取締役会等を通じて内部統制の状況等を把握し、客観的かつ公正な立場から必要に応じて 助言・提言できる体制を整えております。 また、取締役の監督機能の強化、及び経営の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を採用していること等も 踏まえ、当社の事業規模や経営の客観性と効率性、あるいは各取締役の専門性等の観点から、現在の取締役・取締 役会の構成は適正な水準であると判断しております。 ( 諮問委員会 ) 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を強化し、コーポレート
06/18 14:25 8014 蝶理
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動し、顧客満足度の高い サービスを提供し続け、より良い社会の実現に貢献します。」を企業理念としております。 この企業理念のもと、当社は、健全な経営と持続的成長を目指し、業務の適正性を確保するための体制整備に取り組んでおります。 取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位置づけ、法令や社会規範を守り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保し ながら、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置しており、かつ、監査等委員である取締役が取締役会 において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明
06/18 14:19 3553 共和レザー
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の6つの委員会を設置し、組織を横断した会議体による全社的に 統制の取れた意思決定および相互牽制を行っております。また、監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、 経営の機動性を高め意思決定の迅速化を推進することと、取締役会に占める独立社外取締役の比率を高めるこ とで取締役会が持つ経営を監督する機能を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。 なお、他の部門から独立した内部監査部門として監査室を設置しております。 < 取締役・取締役会 > 当社の取締役会は、2026 年 6 月 18 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在 7 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成 され、法令お
06/18 14:15 商工組合中央金庫
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
金庫のマテリアリティとしております。 中小企業の皆さまの取組みを支援すること、また自身でも取組みを進めていくことでマテリアリティの解決を目指 し持続可能な社会となるよう貢献していく、という考え方のもと、サステナビリティ基本規程を策定し、取締役会に て決議しております。 マテリアリティの解決に向けた重要な取組みとして、サステナビリティ及び人的資本に関する機会とリスクの識 別、評価及び管理に関する事項を、社長執行役員を議長とする経営会議において年間 8 回程度議論し、逐次、取締役 会に報告しております。取締役会は、過半数の社外取締役で構成されており、業務運営が全体として適切かつ実効的 に機能するよ
06/18 14:14 3371 ソフトクリエイトホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と判断している ため、中期経営計画は作成及び公表はしておりません。 【 補充原則 4-22】 取締役会自らが議論・計画し、当社グループのサステナビリティへの取組みを推進してまいります。また、推進状況を監督・確認し、対応を検討し てまいります。 【 原則 4-8】 今後、取締役会に期待される監督機能のほか重要な意思決定機能を果たすことを重視しつつ、更なる独立社外取締役の選任について、取締役 会の中で検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社のガバナンス強化のための体制について、取締役会の実効性評価アンケート結果も踏まえ、取締役会の中で検討してまいります。 【コーポレートガバナンス
06/18 14:14 4929 アジュバンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定します。 当社は、社外取締役候補者を選定するにあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を充足する候補者を選定します。 当社は、監査等委員会からの取締役選解任の意見陳述の内容を踏まえ、取締役会において取締役の選解任について協議を行います。 9. 取締役会の規模 当社の規模及び事業の内容から、定款に定める取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は10 名以内、監査等委員である取締役は、4 名以内とし、 取締役会の機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持します。 10. 監査等委員会の構成等 (1) 監査等委員会は、3 名以上のすべての監査等委員である取締役で組織し、その過半数は社
06/18 14:12 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社は、㈱NTTデータから渡辺麟太郎を社外取締役として招聘しております。 渡辺麟太郎については、当社の事業に関する知見を有し、かつ法人向けビジネスに関して優れた見識を兼ね備 えているものと当社は判断しており、事業に関する助言を得ることを目的として、当社が招聘したものでありま す。また、当社及び㈱NTTデータにおける役職は下表のとおりであります。なお、今後とも、NTTデータグループ の役職員による当社役員の兼任体制は必要最小限にとどめる方針であります。 当社における役職氏名 ㈱NTTデータにおける役職 社外取締役 ( 非常勤 ) 渡辺麟太郎 ソリューション事業本部
06/18 14:10 6834 　精工技研
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、2016 年に監査等委員会設置会社へと移行しました。当連結会計年度末現在、9 名の取締 役のうち4 名の独立社外役員を選任しており、取締役会の監視機能の強化を図っております。また、当社グループ の中長期的な業績や株式価値と、取締役報酬との連動性を明確にする目的で、2016 年に取締役に対して業績連動型 株式報酬制度を導入しております。昨年 6 月に開催された第 53 回定時株主総会では、新たに女性の社外取締役が選 任され、経営体制の多様化が進むこととなりました。 当社グループは、中長期的な経営課題の解消に向け、明確化した方針と施策を着実に遂行することにより、成長 の土台となる経営基盤を一層強化し
06/18 14:08 8515 アイフル
有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おける取締役会の開催状況及び出席状況は、次のとおりであります。 開催状況及び出席状況 氏名 取締役会 福田光秀 89%(32/36 回 ) 福田吉孝 97%(35/36 回 ) 増井啓司 100%(36/36 回 ) 佐藤正之 94%(34/36 回 ) 神代顕彰 100%(36/36 回 ) 北澤綾子 ( 注 )2 100%(27/27 回 ) ( 注 )1.( ) 内は、出席回数 / 在任中の開催回数を示しております。 2. 社外取締役であります。 51/171 EDINET 提出書類 アイフル株式会社 (E03721) 有価証券報告書 ・監査役 当社は、2026 年 4 月 1 日付で
06/18 14:00 4246 ダイキョーニシカワ
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部監査室を設置 しております。 現状の体制につきましては、取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成さ れ、監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制により、十分な執行、監督体制を構築しているものと 考え、採用しております。 3 企業統治の体制を採用する理由 当社が現在の体制を採用しているのは、株主総会で選任された取締役が経営の重要事項の決定に関与すること により経営責任を明確にし、また、1 取締役による相互監視と、2 監査役会の監査の二つによって、経営の「 健 全性 」と「 効率性
06/18 14:00 3437 特殊電極
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、議長を務める代表取締役社長西川誉のほか、取締役畑博康、取締役小金丸明人、取 締役片岡達哉、取締役阿比留宣栄、取締役河野裕行、取締役濵田雄久、取締役島田忠彦の 取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月 1 回定期的に開催しております。取締役会は、取締役会規 則に基づき、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、各取締役の業務執行状 況を監督しております。 また、当社は監査等委員会設置会社であり、議長を務める社外監査等委員の河野裕行と社外監査等委員の濵 田雄久、監査等委員の島田忠彦の合計 3 名で監査等委員会を構成しております。監査等委員会は、内部監査
06/18 13:57 4109 ステラケミファ
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ている状態 迅速に経営意思決定が実施され、経営の健 全性が確保されている状態 ステークホルダーに対し、迅速かつ正確に 期待される情報を開示している状態 ・差別・ハラスメント防止、人権に関する 定性的な取り組みを推進 ・人権方針の策定・公開 ・コンプライアンス重大違反件数 :0 件 ・取締役会の実効性評価 ( 第三者評価 ) ・社外取締役選定基準の明確化 ・情報セキュリティ重大事故件数 :0 件 ・日英同日同時開示 ・サステナビリティ情報の開示 3 リスク管理 当社はサステナビリティ課題に係る事業へのリスクについて、サステナビリティ委員会を開催し、当社グループ における各種リスクに対して、リスク
06/18 13:51 1813 不動テトラ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 注 ) 役員報酬 BIP 信託が所有する株式 147,351 株 ( 議決権の数 1,473 個 )は上記自己株式には含まれていない。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員の業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 23 日開催の第 70 期定時株主総会における決議により、取締役の報酬等と当社業績および株主価 値との連動性をより明確にし、取締役が適切なリスクテイクの下で継続的に経営目標を実現するインセンティブを高 めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)を対象とし た業績連動型株式報酬
06/18 13:47 5805 ＳＷＣＣ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会において経営戦略等の重要なテーマの審議を一層充実させること、さらに監査 等委員会を中心に監査、監督機能の強化を図ることを目的に採用しております。 ( 取締役会 ) (ⅰ) 目的、権限 当社およびグループ会社の経営方針および業務執行に関する事項を審議決定するとと もに、取締役の職務の執行が適法かつ効率的に行われていることを監督します。 (ⅱ) 構成 本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (う ち社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構 成されております。 なお、2026 年 6 月 25 日開催予定